福建恒而达新材料股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为了规范福建恒而达新材料股份有限公司（以下简称公司）的行为， 进一步完善公司法人治理结构，提高公司总经理的科学决策水平，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》等有关法律、 行政法规、规章、规范性文件和《福建恒而达新材料股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》）的规定，制定本规则。 第二条 公司总经理负责主持公司的日常生产经营和管理工作，组织实施董 事会决议，对董事会负责。 第二章 总经理的任职资格与任免程序 第三条 总经理应当具备下列资格： （一）具有较丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验，具有较强的经营 管理能力； （二）具有调动员工积极性的领导能力、建立合理的组织机构并协调各种内 外关系和统揽全局的能力； （三）具有一定年限的企业管理或经济工作经历，精通公司所处的行业，熟 悉多种行业的生产经营业务和掌握国家有关政策、法律和法规； （四）诚信勤勉，廉洁奉公，民主公道； （五）有较强的使命感和积极开拓的进取精神。 第四条 有下列情形之一的，不得担任公司总经理： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能 ...

福建恒而达新材料股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为规范福建恒而达新材料股份有限公司（以下简称公司）的重大信 息内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理，及时、 真实、准确、完整地披露信息，维护公司及投资者的合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件 和《福建恒而达新材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定， 结合公司实际，特制定本制度。 第二条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或者即将发生可能对 公司或公司的证券及其衍生品种的交易价格或投资者决策产生较大影响的情形 或事项时，按照本制度规定负有相关信息报告义务的有关人员、机构、部门（以 下简称信息报告义务人），应当在第一时间将相关信息向公司董事长、董事会秘 书报告的制度。 第三条 本制度适用于公司及其董事、高级管理人员、公司各部门、分支机 构、公司下属的全资或控股子公司及参股公司。 第四条 本制度所称 ...

福建恒而达新材料股份有限公司 外部信息报送和使用管理制度 第一条 为进一步加强福建恒而达新材料股份有限公司（以下简称公司、本 公司）定期报告、临时报告及重大事项在编制、审议和披露期间的外部信息使用 人管理，规范外部信息报送管理事务，确保公平信息披露，杜绝泄露内幕信息、 内幕交易等违法违规行为，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 等法律、行政法规、规章、规范性文件和《福建恒而达新材料股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度的适用范围包括及下设的各部门、分公司、全资或控股子公 司（以下统称为子公司）、参股公司，公司的董事、高级管理人员及其他相关人 员，公司对外报送信息涉及的外部单位或个人。 董事会是公司对外报送信息的管理机构。董事会秘书负责公司对外报送信息 的管理工作。公司证券部门负责协助董事会秘书做好对外报送信息的日常管理工 作。 第三条 公司的董事、高级管理人员及其他相关人员应当遵守信息披露相关 法律、行政法规、规章、规范性文件和公司内部控制制度的要求，对公司定期报 ...

第二条 本制度所称"信息""重大信息"是指对公司发行的证券及其衍 生品种的交易价格或者投资者决策产生较大影响以及中国证券监督管理委员会 （以下简称中国证监会）或者深圳证券交易所要求披露的信息或事项。 本制度所称"披露"是指在规定的时间内，通过指定的媒体，以规定的方式 向社会公众公布前述信息，并按规定将相关信息披露文件报送深圳证券交易所。 如公司相关部门和人员或其他信息披露义务人不能确定其所涉及的事项是 否属于本制度所称"信息""重大信息"，应及时与公司董事会秘书联系，并由 公司董事会秘书负责进行认定。 公司及其他信息披露义务人应当依法披露信息，任何机构、部门和人员不得 擅自进行信息披露。 第三条 本制度适用于以下人员和机构： （一）公司董事和董事会； 福建恒而达新材料股份有限公司 信息披露事务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范福建恒而达新材料股份有限公司（以下简称公司）信息披露 行为，提高公司信息披露管理水平和信息披露质量，保护投资者的合法权益，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管 理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第2 ...

第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和 认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回报投资者、保 护投资者目的的相关活动。 第三条 公司开展投资者关系管理工作应当遵循公平、公正、公开原则，平 等对待全体投资者，保障所有投资者享有知情权及其他合法权益。 公司应当客观、真实、准确、完整地介绍和反映公司的实际状况，不得出现 下列情形： 福建恒而达新材料股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强福建恒而达新材料股份有限公司（以下简称公司）与投资 者和潜在投资者（以下合称投资者）之间的信息沟通，建立公司与投资者特别是 广大社会公众投资者的良好沟通平台，完善公司治理结构，切实保护投资者特别 是广大社会公众投资者的合法权益，形成公司与投资者之间长期、稳定、和谐的 良性互动关系，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司投资者关系管理工作指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有 关法律、行政法 ...

福建恒而达新材料股份有限公司 2025 年半年度报告全文 福建恒而达新材料股份有限公司 2025 年半年度报告 2025-036 2025 年 8 月 1 福建恒而达新材料股份有限公司 2025 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人林正华、主管会计工作负责人陈萍英及会计机构负责人（会 计主管人员）林志侠声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完 整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本半年度报告中涉及的公司未来发展展望、经营计划等前瞻性陈述，不 构成公司对投资者的实质承诺，敬请广大投资者认真阅读，理性投资，注意 投资风险。投资者与相关人士应对此保持足够的风险认识，并应理解计划、 预测与承诺之间的差异。 公司在本报告"第三节 管理层讨论与分析"之"十、公司面临的风险和 应对措施"部分，详细阐述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请 投资者认真阅读相关内容。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 156, ...

证券代码：300946 证券简称：恒而达 编号：2025-043 福建恒而达新材料股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建恒而达新材料股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第六次会议 审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》，决定于2025年9月 15日15:00在福建省莆田市荔城区新度镇新度村亭道尾228号公司会议室以现场 会议和网络投票相结合的方式召开2025年第一次临时股东大会（以下简称本次会 议、本次股东大会），现将本次会议相关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2025年第一次临时股东大会 2．股东大会的召集人：公司董事会 3．会议召开的合法、合规性： （1）公司第三届董事会第六次会议于2025年8月28日召开，审议通过了《关 于召开2025年第一次临时股东大会的议案》。 （2）公司董事会召集、召开本次会议符合《中华人民共和国证券法》《中华 人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第2号—— ...

| 编制单位：福建恒而达新材料股份有限公司 | | | | | | | | | | 单位：万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 司的关联关系 | 上市公司核算的 会计科目 | 2025年初占用资 金余额 | 2025年半年度占 用累计发生金额 (不含利息) | 2025年半年度占 用资金的利息(如 有) | 2025年半年度偿 还累计发生金额 | 2025年半年度末 占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | | | | | | | | | - | | 非经营性占用 | | 控股股东、实际控制人及 其附属企业 | | | | | | | | - | | 非经营性占用 | | | | | | | | | | - | | 非经营性占用 | | 小计 | — | — | — | - | - | - | - | - | | | | 前控股股东、实际控制人 | | | | | | | | - | | 非经营性占用 | | 及其附属企业 | | ...

证券代码：300946 证券简称：恒而达 编号：2025-041 福建恒而达新材料股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金临时补充流动资金 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建恒而达新材料股份有限公司（以下简称公司）于2025年8月28日分别召 开了第三届董事会第六次会议和第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于使 用部分暂时闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司在确保募集资金 投资项目正常实施的前提下，使用不超过2,000万元的暂时闲置募集资金临时补 充流动资金，该资金仅限用于公司的业务拓展、日常经营等与主营业务相关的生 产经营活动，使用期限自公司第三届董事会第六次会议审议通过之日起6个月， 到期前应归还至募集资金专项账户，具体情况如下： 一、募集资金基本情况概述 中国证券监督管理委员会于2021年1月19日下发《关于同意福建恒而达新材 料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕163号）， 同意公司首次公开发行股票的注册申请。公司首次公开发行股票1,667万股，发 行价格为29.45元/股，募集资金总 ...

证券代码：300946 证券简称：恒而达 编号：2025-040 福建恒而达新材料股份有限公司 关于2025年半年度计提资产减值准备 及核销资产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 福建恒而达新材料股份有限公司（以下简称公司）于2025年8月28日分别召 开了第三届董事会第六次会议和第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于 2025年半年度计提资产减值准备及核销资产的议案》，同意公司2025年半年度计 提各项资产减值准备金额共计1,108.59万元及核销资产金额共计8.51万元，具体 情况如下： 一、本次计提资产减值准备及核销资产的情况概述 为真实、准确、公允地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，根据《企 业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司对合并报表范围内截至2025年6 月30日的资产进行减值测试。基于谨慎性原则，对可能发生资产减值损失的资产 计提减值准备，并对合并报表范围内截至2025年6月30日符合核销确认条件、预 期无法收回且已全额计提坏账准备的资产进行核销。 （一）计提资产减值准备情况 2025年1-6月，公司计提各项 ...