证券代码：300946 证券简称：恒而达 福建恒而达新材料股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-001 ☑特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 参与单位名称及 安信基金 曾博文 人员姓名 时间 2024年01月23日 15:00-16:00 地点 线上腾讯会议 公司接待人员姓名 公司副总经理、董事会秘书 方俊锋先生 一、介绍公司业务经营情况及发展战略 二、投资者提问环节 投资者关系活动 接待过程中，公司接待人员严格按照有关要求与来访 主要内容介绍 投资者进行交流、沟通，没有出现未公开重大信息泄露的 情况。 附件清单 互动交流问答记录详见附件 附件：2024年01月23日互动交流问答记录 ...

特别提示： 证券代码：300946 证券简称：恒而达 编号：2024-001 福建恒而达新材料股份有限公司 2024年第一次临时股东大会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开方式：以现场会议与网络投票相结合的方式 2.会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024年1月5日15:00。 （二）会议出席情况 1.股东出席会议的总体情况：出席2024年第一次临时股东大会（以下简称本 次会议）的股东及股东代理人共6人，代表股份86,467,999股，占公司股份总额 120,006,000股的72.0531%。 （1）现场会议出席情况：出席现场会议的股东及股东代理人共5人，代表股 份86,461,539股，占公司有表决权股份总额120,006,000股的72.0477%。 （2）通过网络投票的股东总共1人，代表股份6,460股，占公司股份总额 120,006,000股的0.0054%。 2.公司 ...

证券代码：300946 证券简称：恒而达 编号：2024-002 项目合伙人：李建彬，1995年成为中国注册会计师并开始从事上市公司审计， 2019年开始在容诚所执业，2022年开始为恒而达提供审计服务，近三年签署过多 家上市公司审计报告。 签字注册会计师：郑伟平，2013年成为中国注册会计师，2011年开始从事上 市公司审计业务，2019年开始在容诚所执业，2021年开始为恒而达提供审计服务， 近三年签署过多家上市公司审计报告。 签字注册会计师：徐芹，2019年成为中国注册会计师，2016年开始从事上市 福建恒而达新材料股份有限公司 关于变更签字注册会计师的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 福建恒而达新材料股份有限公司（以下简称公司）2022年年度股东大会审议 通过了《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》，同意续聘容诚会计师事务所 (特殊普通合伙)（以下简称容诚所）为公司2023年度的审计机构，具体内容详见 公司于2023年04月25日、2023年05月16日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披 露的《关于续聘公司2 ...

关于福建恒而达新材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法 律 意 见 书 福建至理律师事务所 地址：中国福州市鼓楼区洪山园路华润万象城三期 TB#写字楼 22 层 邮政编码：350025 电话：（86 591）8806 5558 传真：（86 591）8806 8008 网址：http://www.zenithlawyer.com 1 福建至理律师事务所 关于福建恒而达新材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 闽理非诉字〔2024〕第 003 号 致：福建恒而达新材料股份有限公司 福建至理律师事务所（以下简称本所）接受福建恒而达新材料股份有限公司 （以下简称公司）之委托，指派蒋浩、韩叙律师出席公司 2024 年第一次临时股 东大会（以下简称本次会议），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会 规则(2022 年修订)》（中国证券监督管理委员会公告〔2022〕13 号，以下简称《上 市公司股东大会规则》）、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则 (2020 年修订)》（深证上〔2020 ...

证券代码：300946 证券简称：恒而达 福建恒而达新材料股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-005 ☑特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 参与单位名称及 国寿养老 刘崇武 人员姓名 时间 2023年12月27日 15:00-16:00 地点 线上腾讯会议 公司接待人员姓名 公司副总经理、董事会秘书 方俊锋先生 一、介绍公司业务经营情况及发展战略 二、投资者提问环节 投资者关系活动 接待过程中，公司接待人员严格按照有关要求与来访 主要内容介绍 投资者进行交流、沟通，没有出现未公开重大信息泄露的 情况。 附件清单 互动交流问答记录详见附件 附件：2023年12月27日互动交流问答记录 ...

证券代码：300946 证券简称：恒而达 福建恒而达新材料股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-004 ☑特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动类别 □新闻发布会 □路演活动 ☑现场参观 □其他 参与单位名称及 太平基金 邬熙哲 人员姓名 时间 2023年12月19日 10.00-12:00 地点 福建省莆田市荔城区公司厂区 公司董事长、总经理 林正华先生 公司接待人员姓名 公司副总经理、董事会秘书 方俊锋先生 一、参观公司主要生产车间、了解主要产品工艺流程 二、介绍公司业务经营情况及发展战略 三、投资者提问环节 投资者关系活动 主要内容介绍 接待过程中，公司接待人员严格按照有关要求与来访 投资者进行交流、沟通，没有出现未公开重大信息泄露的 ...

培训情况报告 华泰联合证券有限责任公司关于 福建恒而达新材料股份有限公司持续督导期 2023年培训情况报告 深圳证券交易所： 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"、"保荐机构"）作为 福建恒而达新材料股份有限公司（以下简称"恒而达"、"公司"）首次公开发行股 票并在创业板上市的保荐机构，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法规和规则的 相关规定以及恒而达的实际情况，认真履行保荐机构应尽的职责，对恒而达的董 事、监事、高级管理人员及上市公司控股股东和实际控制人等相关人员进行了有 计划、多层次的后续培训，所培训的内容严格按照中国证券监督管理委员会及深 圳证券交易所有关持续督导的最新要求进行。 2023 年 12 月 11 日，华泰联合证券相关人员按照《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 13 号——保荐业务》的要求完成了对恒而达董事、监事、高 级管理人员及上市公司控股股东和实际控制人等相关人员的持续培训工作，并对 未到场的相关人员派发了相关培训资料， ...

现场检查报告 华泰联合证券有限责任公司 关于福建恒而达新材料股份有限公司 2023 年现场检查报告 根据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》和《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关法律法规的要求，华泰联合 证券有限责任公司作为福建恒而达新材料股份有限公司（以下简称"恒而达"或 "公司"）首次公开发行股票的保荐人，于 2023 年 12 月 11 日对福建恒而达新材 料股份有限公司 2023 年有关情况进行了现场检查，报告如下： | 保荐人名称：华泰联合证券有限责任公司 被保荐公司简称：恒而达 | | --- | | 保荐代表人姓名：宁小波 联系电话：0755-81902000 | | 保荐代表人姓名：张华熙 联系电话：0755-81902000 | | 现场检查人员姓名：宁小波、张华熙 | | 现场检查对应期间：2023 年度 | | 现场检查时间： 年 月 日 2023 12 11 | | 一、现场检查事项 现场检查意见 | | （一）公司治理 是 否 不适用 | | 现场检查手段：查阅公司章程及公司治理等有关文件；查阅历次股东大会、董事会、监 | | 事会的会议文件、 ...

证券代码：300946 证券简称：恒而达 福建恒而达新材料股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-003 ☑特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动类别 □新闻发布会 □路演活动 ☑现场参观 □其他 参与单位名称及 诺安基金 张伟民 人员姓名 时间 2023年12月18日 15:30-17:00 地点 福建省莆田市荔城区公司厂区 公司副总经理、董事会秘书 方俊锋先生 公司接待人员姓名 公司滚动功能事业部总经理 林权先生 一、参观公司主要生产车间、了解主要产品工艺流程 二、介绍公司业务经营情况及发展战略 三、投资者提问环节 投资者关系活动 主要内容介绍 接待过程中，公司接待人员严格按照有关要求与来访 投资者进行交流、沟通，没有出现未公开重大信息泄露的 ...

福建恒而达新材料股份有限公司 定期报告编制管理制度 第一章 总则 第一条 为规范福建恒而达新材料股份有限公司（以下简称公司）定期报告 的编制和披露流程，确保公司披露信息的真实、准确、完整、及时和公平，认真 履行上市公司信息披露义务，维护投资者和公司的合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规章、规范性文件以及《福 建恒而达新材料股份有限公司信息披露事务管理制度》等内控制度的要求，制定 本制度。 第二条 公司定期报告包括年度报告、半年度报告和季度报告。年度报告中 的财务会计报告应当经由符合规定的会计师事务所审计。在每一会计年度、半年 度、第一季度、第三季度结束后，公司应当及时根据当时有效的中国证券监督管 理委员会（以下简称中国证监会）和深圳证券交易所关于编制定期报告的规定编 制和披露定期报告。 公司应当在每个会计年度结束之日起四个月内披露年度报告，应当在每个会 计年度的上半年结束之日起两个月内披露半年度报告，应当在每个会计年度前三 个 ...