证券代码：300947 证券简称：德必集团 公告编号：2025-039 上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司 关于调整回购股份价格上限的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 以集中竞价方式回购股份的价格上限由不超过人民币 15 元/股（含）调整为不超 过人民币 27 元/股（含）。调整后的回购股份价格上限符合《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等有关规定。 2、除调整回购股份的价格上限以外，公司回购股份方案的其他内容未发生 变化。 截至本公告披露日，公司暂未实施股份回购。 三、本次调整回购股份价格上限的原因及主要内容 鉴于近期公司股票价格持续超出回购股份方案拟定的回购价格上限，基于对 公司未来持续稳健发展的信心和对公司投资价值的高度认可，同时保障本次回购 股份方案的顺利实施，公司拟将回购价格上限由不超过人民币 15 元/股（含）调 整为不超过 27 元/股（含）。调整后的回购股份价格上限自 2025 年 6 月 25 日起 生效。 ...

上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会现就提名应明德为公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提 名人已书面同意作为公司第三届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人 声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独 立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司第三 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存 在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是□否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 是□否 如否，请详细说明：______________________________ ...

证券代码：300947 证券简称：德必集团 公告编号：2025-038 上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司 关于选举第三届董事会独立董事暨调整董事会专门委员会 成员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、选举第三届董事会独立董事事项 上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 7 日发布《关于独立董事任期满六年辞职的公告》（公告编号：2025- 027），独立董事金德环先生、朱俊先生、杨建强先生因连续担任公司独立董事 已满 6 年，申请辞去独立董事职务，同时辞去在公司董事会专门委员会担任的所 有职务。 为确保公司董事会规范运作，公司于 2025 年 6 月 24 日召开第三届董事会第 十四次会议，审议通过《关于提名第三届董事会独立董事候选人的议案》。经公 司董事会提名委员会资格审核，董事会同意提名应明德先生、蒋蔚女士、张伟民 先生（简历详见附件）为公司第三届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审 议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。其中应明德先生为会计专业人士。 应明德先生、蒋蔚 ...

上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会现就提名张伟民为公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提 名人已书面同意作为公司第三届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人 声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独 立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司第三 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存 在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是□否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是□否 如否，请详细说明：____________________ ...

上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会现就提名蒋蔚为公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名 人已书面同意作为公司第三届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声 明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全 部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合 相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立 董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是□否 如否，请详细说明：______________________________ 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 是□否 一、被提名人已经通过上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司第三 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名 ...

上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人应明德作为上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司（以下 简称"该公司"）第三届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人该 公司董事会提名为该公司第三届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本 人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及 独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公 司董事的情形。 是□否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业 务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是□否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 一、本人已经通过上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司第三届董 事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害 ...

上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人蒋蔚作为上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司（以下简 称"该公司"）第三届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人该公 司董事会提名为该公司第三届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人 与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及 独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 是□否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业 务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是□否 如否，请详细说明：______________________________ 一、本人已经通过上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司第三届董 事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关 系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是□否 如否，请详细说明：______________________________ ...

上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司 是□否 独立董事候选人声明与承诺 声明人张伟民作为上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司（以下 简称"该公司"）第三届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人该 公司董事会提名为该公司第三届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本 人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及 独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司第三届董 事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关 系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是□否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公 司董事的情形。 是□否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业 务规则规定的独立董事任职资格和 ...

证券代码：300947 证券简称：德必集团 公告编号：2025-040 上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第 三届董事会第十四次会议审议通过了《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的 议案》，现将本次临时股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）会议届次：2025 年第二次临时股东大会。 （二）会议召集人：公司董事会于 2025 年 6 月 24 日召开的第三届董事会第 十四次会议决议召开本次临时股东大会。 （三）会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合《中华人民共和国公 司法》等相关法律法规以及《上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司 章程》等制度的规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1、现场会议时间：2025 年 7 月 14 日（星期一）下午 14：30。 2、网络投票时间：2025 年 7 月 14 日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间 ...

证券代码：300947 证券简称：德必集团 公告编号：2025-037 上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第 三届董事会第十四次会议于 2025 年 6 月 24 日以现场结合通讯方式召开，本次董 事会会议通知于 2025 年 6 月 16 日以电子邮件的形式向公司全体董事发出。会议 应参与表决董事 9 名，实际参与表决董事 9 名，其中李燕灵女士、张雷先生、常 晓晖先生、金德环先生以通讯方式参与并行使表决权。公司监事、高级管理人员 列席了会议，会议由公司董事长贾波先生主持。本次会议的召开符合《公司法》 等相关法律法规以及《公司章程》等制度的规定。 二、董事会会议审议情况 全体与会董事经认真审议，形成以下决议： （一）逐项审议通过《关于提名第三届董事会独立董事候选人的议案》 为完善公司治理结构，保证公司董事会的规范运作，经公司董事会提名委员 会审核，公司董事会拟提名应明德先生、蒋蔚 ...