证券代码：300947 证券简称：德必集团 公告编号：2024-025 二、董事会会议审议情况 全体与会董事经认真审议，形成以下决议： （一）审议通过《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》 表决情况：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。 （二）审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》 上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第 三届董事会第四次会议于 2024 年 4 月 22 日在公司会议室以现场结合通讯方式 召开，本次董事会会议通知于 2024 年 4 月 11 日以电子邮件的形式向公司全体董 事发出。会议应参与表决董事 9 名，实际参与表决董事 9 名，公司高级管理人员 列席了会议，会议由公司董事长贾波先生主持。本次会议的召开符合《公司法》 等相关法律法规以及《公司章程》等制度的规定。 表决情况：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。 本议案尚需提交股东大 ...

上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司董事会 审计委员会对会计师事务所 2023 年度 公司第二届董事会审计委员会第十四次会议、第二届董事会第二十一次会议、 第二届监事会第二十次会议及 2023 年第三次临时股东大会分别审议通过了《关 于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘天职国际为公司 2023 年度审计机构，聘 期一年，公司独立董事已对本事项进行了事前认可并发表了独立意见。 履职情况评估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》《董 事会审计委员会工作细则》等规定和要求，上海德必文化创意产业发展（集团） 股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪 尽职守，认真履职，对 2023 年度年审会计师履职情况进行评估和监督，现将董 事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行监督职责的情况 报告如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 天 ...

上 海 德 必文 化 创意 产 业 发展（ 集团 ）股 份 有 限 公司 2023 年 度 募集 资金 年 度 存放 与 使用 情 况 鉴 证 报告 天职业字[2024]29281 号 目 录 鉴 证 报 告 1 鉴 证 报 告 正 文 3 附 件 8 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天职业字[2024]29281 号 上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司（以下简称"德必集 团"）《上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司董事会关于募集资金年度存放与使 用情况的专项报告》。 一、管理层的责任 德必集团管理层的责任是按照中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、深圳证券交易所颁布的深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》及相关公告格式规定编制《上海德必文化创 意产业发展（集团）股份有限公司董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并 保证其内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 ...

民生证券股份有限公司 关于上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐机构"）作为上海 德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司（以下简称"德必集团"或"公司"） 首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对德必集团 2023 年度内部控制自我评价报告进行了核查，具体情况如下： 一、保荐机构进行的核查工作 保荐机构通过与公司有关人员交谈，查阅了董事会、监事会等会议记录、审 计报告、公司内部控制评价报告以及各项业务和管理规章制度，对公司内部控制 环境、内部控制制度的建设、内部控制的实施情况等方面进行了核查。 二、内部控制评价结论 截至 2023 年 12 月 31 日，公司内部控制体系建立较为健全，符合有关法律 法规规定；相关管理制度能够较好的贯彻落实，在公司经营管理各个关键环节发 挥了良好的控制作用，能够对公司各项业务的健康运行及经营风险的控制提供保 ...

2023 年度董事会工作报告 上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年度，上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》、 《董事会议事规则》的相关规定，认真履行股东大会赋予董事会的职责，严格执 行股东大会通过的各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，促进了公司各项业务的 发展以及规范化运作。现将董事会 2023 年度的主要工作情况报告如下： 一、2023 年度公司主要经营状况 截至 2023 年 12 月 31 日，在公司管理层和全体员工的共同努力下，克服了 重重压力，园区管理面积已超 135 万平方米，较 2022 年同比增长 14.40%；报告 期内，公司实现营业总收入 116,923.98 万元，较去年同期上升 50.12%，主要系 新项目进入招商运营期收入逐步释放及 2023 年 5 月圣博华康纳入公司合并范围 产生收入贡献所致；归属于上市公司股东的净利润为 3,323.85 万元，较去年同 期提升 2.29%。 二、2023 年度公司董事会工作情况 （一）董事会会议召开情况 ...

二、监事会会议审议情况 全体与会监事经认真审议，形成以下决议： 证券代码：300947 证券简称：德必集团 公告编号：2024-026 上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第 三届监事会第三次会议于 2024 年 4 月 22 日在公司会议室以现场结合通讯方式 召开，本次监事会会议通知于 2024 年 4 月 11 日以电子邮件的形式向公司全体监 事发出。会议应参与表决监事 3 名，实际参与表决监事 3 名，会议由公司监事会 主席庞大娣女士主持。本次会议的召开符合《公司法》等相关法律法规以及《公 司章程》等制度的规定。 （一）审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》 2023 年度，公司监事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《 ...

上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合上海德必文化创意产业发展（集 团）股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）内部控制制度和评价办法， 在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控 制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况 ...

证券代码：300947 证券简称：德必集团 公告编号：2024-029 上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司 截至 2023 年 12 月 31 日，公司本次募集资金已累计使用 51,411.51 万元（含 置换前期预先投入部分），尚未使用的募集资金余额共 10,816.84 万元，公司募 集资金专户截止2023年12月31日余额（含利息收入并扣除手续费）为12,122.59 万元,差额 1,305.75 万元为募集资金累计利息收入扣除银行手续费支出后的净 额。 募集资金具体使用情况如下： 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第三次会议，审 议通过了《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。根据 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 ...

报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。 上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 尊敬的各位股东及股东代表： 本人杨建强，作为上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司（以下 简称"公司"）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法 规以及《公司章程》、公司《独立董事工作制度》的规定和要求，本着维护公司 合法权益、保障全体股东利益的原则，诚信、勤勉、忠实地履行独立董事职责， 积极出席公司2023年召开的相关会议，认真审议各项议案并对公司相关事项发表 独立客观的意见。现将本人2023年度履职情况报告如下： 一、基本情况 本人杨建强，1967年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，甘肃工业大 学社会科学系工业会计本科学历，注册会计师。现担任攀枝花秉扬科技股份有限 公司独立董事、成都国光电气股份有限公司独立董事、成都智元汇信息技术股份 有限公司董事、公司独立董事 ...

上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 尊敬的各位股东及股东代表： 本人金德环，作为上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司（以下 简称"公司"）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法 规以及《公司章程》、公司《独立董事工作制度》的规定和要求，本着维护公司 合法权益、保障全体股东利益的原则，诚信、勤勉、忠实地履行独立董事职责， 积极出席公司2023年召开的相关会议，认真审议各项议案并对公司相关事项发表 独立客观的意见。现将本人2023年度履职情况报告如下： 一、基本情况 本人金德环，1953年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，上海财经大 学财政系投资经济硕士学历，教授。现担任海证期货有限公司独立董事、公司独 立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。 二、2023年度履职情况 （一）出席董事会和股东大会会议情况 2023年度公司共召开6次 ...