证券代码：300947 证券简称：德必集团 公告编号：2024-027 上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第三次会议，审 议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》，本预案尚需提交公司 2023 年 年度股东大会审议。现将有关情况公告如下： 一、利润分配预案的具体内容 经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度归属于上 市公司股东的净利润为 33,238,488.88 元。截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并 报表累计未分配利润为 -47,833,758.06 元；母公司累计未分配利润为 160,116,151.14 元。根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 以及《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况，2023 年度公司不派发现金红 利，不送红股，不以资本公积金转增股本。 二、2023 年度不进行利润分配的情况说明 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 ...

证券代码：300947 证券简称：德必集团 公告编号：2024-030 二、被担保的子公司情况 本次纳入代开保函业务范围内的子公司为自 2023 年年度股东大会审议通过 之日起 2024 年年度股东大会召开之日前新成立的或新纳入合并报表范围内的下 属公司。新设公司均是公司直接或间接控制的下属公司，公司能够对其经营进行 有效管控，不会对公司的正常运作和业务发展产生不利影响，不存在损害公司及 全体股东利益的情形。 上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司 关于为子公司代开保函的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第三次会议，分 别审议通过了《关于为子公司代开保函的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。 现将有关事项公告如下： 一、为子公司代开保函的概述 公司根据 2024 年整体生产经营计划，为节约财务费用、降低风险，加强资 金管理，公司（含子公司）将根据实际需要为新设立子公司代为开具保函，累计 总额度不超过 ...

上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 尊敬的各位股东及股东代表： 本人范周，作为上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司（以下简 称"公司"）的第二届董事会独立董事（任期至2023年12月8日），在任职期间严 格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业 板上市公司规范运作》等相关法律法规以及《公司章程》、公司《独立董事工作 制度》的规定和要求，本着维护公司合法权益、保障全体股东利益的原则，诚信、 勤勉、忠实地履行独立董事职责，积极出席公司2023年召开的相关会议，认真审 议各项议案并对公司相关事项发表独立客观的意见。现将本人2023年度履职情况 报告如下： 一、基本情况 本人范周，1959年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。现任中 国文化产业协会副会长、北京京和文旅发展研究院院长；2022年3月30日至2023 年12月8日任公司独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。 本人担任薪酬与考 ...

证券代码：300947 证券简称：德必集团 公告编号：2024-028 上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司 关于董事、监事以及高级管理人员 2024 年度薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第三次会议，分 别审议了《关于公司董事及高级管理人员 2024 年度薪酬方案的议案》《关于公司 监事 2024 年度薪酬方案的议案》，基于谨慎性原则，公司全体董事、监事回避表 决，上述议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、2024 年度薪酬方案 根据《公司章程》，结合公司实际经营情况，并参照行业、地区薪酬水平， 公司制定了 2024 年度董事、监事以及高级管理人员薪酬方案，具体如下： （1）非独立董事 在公司任职的非独立董事按照其岗位价值，市场薪酬行情以及在实际工作中 不在公司任职的非独立董事不在公司领取董事津贴。 的履职能力、承担的责任并结合公司年度业绩及个人工 ...

民生证券股份有限公司 关于上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 截至2023年12月31日，公司本次募集资金已累计使用51,411.51万元（含置换前 期预先投入部分），尚未使用的募集资金余额共10,816.84万元，公司募集资金专户 截止2023年12月31日余额（含利息收入并扣除手续费）为12,122.59万元，差额1,305.75 万元为募集资金累计利息收入扣除银行手续费支出后的净额。 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意上海德必文化创意产业发展（集团）股 份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]164号）同意注册，公 司首次公开发行人民币普通股（A股）1,347.40万股，发行价格为51.47元/股，本次发 行募集资金总额为69,350.68万元，扣除发行费用后募集资金净额为62,197.24万元。 募集资金已于2021年2月5日划至公司指定账户，天职国际会计师事务所（特殊 普通合伙）对上述募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（天职业 字[2021]4307号）。 发行费用中 ...

尊敬的各位股东及股东代表： 本人朱俊，作为上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司（以下简 称"公司"）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规 以及《公司章程》、公司《独立董事工作制度》的规定和要求，本着维护公司合 法权益、保障全体股东利益的原则，诚信、勤勉、忠实地履行独立董事职责，积 极出席公司2023年召开的相关会议，认真审议各项议案并对公司相关事项发表独 立客观的意见。现将本人2023年度履职情况报告如下： 上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司 2022 年度独立董事述职报告 | | 董事会出席情况 | | | | 是否连续 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 应出席次 | 亲自出席 | 委托出席 | 缺席次数 | 两次未亲 | 股东大会 出席次数 | | | 数 | 次数 | 次数 | | 自出席会 | | | | | | | | 议 | | | 朱俊 | ...

证券代码：300947 证券简称：德必集团 公告编号：2024-023 公司回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时间段等均符合 公司回购股份的方案及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购 股份》的相关规定，具体如下： 上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司 关于回购公司股份比例达 2%的公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 | | --- | | 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 7 日召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于以集中竞价 交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金不低于人民币 5,000 万元（含），不超过人民币 10,000 万元（含）以集中竞价交易方式回购部 分社会公众股份，用于维护公司价值及股东权益，回购价格不超过人民币 20.20 元/股（含），回购期限为自公司董事会审议通过回购方案之日起不超过 3 个月。 本次回购股份方案的具体内容详见公司于 2024 年 2 月 7 日在巨潮资讯网 （www.cninfo ...

二、其他说明 证券代码：300947 证券简称：德必集团 公告编号：2024-022 上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司 关于回购股份进展的公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 | | --- | | 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 7 日召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于以集中竞价 交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金不低于人民币 5,000 万元（含），不超过人民币 10,000 万元（含）以集中竞价交易方式回购部 分社会公众股份，用于维护公司价值及股东权益，回购价格不超过人民币 20.20 元/股（含），回购期限为自公司董事会审议通过回购方案之日起不超过 3 个月。 本次回购股份方案的具体内容详见公司于 2024 年 2 月 7 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的 公告》（公告编号：2024-005）及《回购报告书》（公告编号：2024-006）。 根据《深圳证券交易所 ...

证券代码：300947 证券简称：德必集团 公告编号：2024-021 二、关联关系说明 上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 2 月 28 日召开第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十六次会 议，于 2023 年 3 月 17 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于 使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用总额不超过 8.5 亿元（含 8.5 亿元）的闲置自有资金进行现金管理，用于购买银行、证券公司、信托公司、 基金管理公司等金融机构发行的安全性较高、风险较低的理财产品，使用期限为 自公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内。在上述额度和期 限范围内，资金可循环滚动使用。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于 使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-009）。 公司于 2024 年 2 月 29 日召开第三届董事会第三次会议、第三届监事会第二 次会议，于 2024 年 3 月 18 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关 于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》、《关于使用闲 ...

公司于 2022 年 6 月 21 日召开第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第 十二次会议，于 2022 年 7 月 7 日召开 2022 年第三次临时股东大会，审议通过了 《关于控股子公司按出资比例向参股公司提供借款暨关联交易的议案》，同意南 京德必按出资比例向金旅德必提供不超过 1,641.50 万元的股东借款额度，借款 期限为 1 年，借款利率按年利率 4.785%执行。具体内容详见公司于 2022 年 6 月 22 日披露的《关于控股子公司按出资比例向参股公司提供借款暨关联交易的公 告》（公告编号：2022-043）。 证券代码：300947 证券简称：德必集团 公告编号：2024-020 上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司 关于控股子公司按出资比例向参股公司 提供借款逾期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外提供借款情况概述 为支持上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 参股公司南京金旅德必文化创新发展有限公司（以下简称"金旅德必"）项目建 设，经金旅德必股东共同协商，各方拟按各自持股 ...