深圳奥雅设计股份有限公司 章 程 二〇二四年四月 | 第一章 | 总 则 1 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营范围 2 | | | 第三章 | 股 份 2 | | | 第一节 | 股份发行 3 | | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | | 第三节 | 股份转让 5 | | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | | 第一节 | 股东 6 | | | 第二节 | 股东大会的一般规定 8 | | | 第三节 | 股东大会的召集 | 13 | | 第四节 | 股东大会的通知 | 15 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 16 | | 第六节 | 股东大会提案 | 19 | | 第七节 | 股东大会的表决和决议 19 | | | 第五章 | 董事会 | 25 | | 第一节 | 董事 | 25 | | 第二节 | 独立董事 29 | | | 第三节 | 董事会 | 34 | | 第四节 | 董事会专门委员会 | 39 | | 第五节 | 董事会秘书 | 39 | | 第六章 | 法定代表人 41 | | | 第七章 | 高级管理人员 | 41 | | 第八章 | ...

深圳奥雅设计股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和深圳奥雅设计股 份有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》 等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。 现将董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况汇报如下： （一） 会计师事务所基本情况 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）成立于 1988 年 12 月，注册地址为北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区 域，首席合伙人为邱靖之先生，拥有北京市财政局颁发的会计师事务所执业证 书，是中国首批获得证券期货相关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业 务资格，取得金融审计资格，取得会计司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密 业务咨询服务安全保密资质等国家实行资质管理的最高执业资质的会计师事务 所之一，并在美国 PCAOB 注册。截至 ...

证券代码：300949 证券简称：奥雅股份 公告编号：2024-019 深圳奥雅设计股份有限公司 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2023 年度股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性： 根据公司第三届董事会第二十次会议决议，本次股东大会的召集、召开程序 符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《深圳奥雅设计股份有限公司章程》 的规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 14 日（星期二）下午 14:30。 关于召开2023年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳奥雅设计股份有限公司（以下简称"公司"）定于 2024 年 5 月 14 日 14:30 在公司 302 会议室，以现场投票与网络投票相结合方式召开 2023 年度股 东大会。现将本次会议有关事项通知如下： 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为：2024 年 5 月 14 日上午 9 ...

光大证券股份有限公司 关于深圳奥雅设计股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的核查意见 光大证券股份有限公司（以下简称"光大证券"、"保荐机构"）作为深圳奥 雅设计股份有限公司（以下简称"奥雅股份"、"公司"或"发行人"）首次公开 发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对奥雅股份截至 2023 年 12 月 31 日的募集资金存放与使用情况进行了核查，核查情况及意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳奥雅设计股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕275 号）同意注册，深圳奥雅设计股份 有限公司（以下简称"公司"）首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 15,000,000 股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 54.23 元，募集资金总额为人民币 813,450,000.00 元，扣除相关发行费用人民 ...

证券代码：300949 证券简称：奥雅股份 公告编号：2024-016 根据公司 2024 年度经营计划，为满足经营资金需求，提高融资效率，公司 及子公司拟向银行等金融机构申请不超过人民币 15 亿元综合授信额度（最终以 金融机构实际审批的授信额度为准），各金融机构授信期限不超过 24 个月，授信 期限内授信额度可以循环使用。授信业务品种包括但不限于流动资金贷款、非流 动资金贷款、承兑汇票、保理、保函、信用证、票据贴现、融资租赁等综合授信 业务。上述授信额度及授信业务品种最终以公司及子公司与各金融机构签署的授 信协议为准。授信额度不等于公司及子公司的实际融资金额，公司及子公司将根 据实际经营需要在授信额度内向金融机构申请融资。 上述事项授权期限为第三届董事会第二十次会议审议通过之日起 12 个月内。 董事会授权董事长或董事长授权人士在上述综合授信额度及授权期限内签署相 关融资文件。 本次公司向银行申请综合授信额度事项在董事会审批权限内，无需提交股东 大会审议。 深圳奥雅设计股份有限公司 关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导 ...

深圳奥雅设计股份有限公司 关于举行 2023 年度网上业绩说明会的公告 证券代码：300949 证券简称：奥雅股份 公告编号：2024-020 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳奥雅设计股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度报告全文及摘要 已于 2024 年 4 月 24 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。为便于投资者 能够进一步了解公司 2023 年度报告及经营情况，公司将于 2024 年 5 月 9 日（星 期四）15:00-17:00 在全景网举办 2023 年度业绩说明会。本次年度业绩说明会 将采用网络远程的方式举行，投资者可登录全景网"投资者关系互动平台" （http://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。 出席本次说明会的人员有：公司董事长李宝章先生，董事、总裁 Li Fangyue （李方悦）女士，财务总监张建军先生，独立董事黄跃刚先生，保荐代表人杨小 虎先生，董事会秘书陶丽悯女士。为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就 公司 2023 年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听 ...

证券代码：300949 证券简称：奥雅股份 公告编号：2024-018 深圳奥雅设计股份有限公司 关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行委托理财的 公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：深圳奥雅设计股份有限公司（以下简称"公司""奥雅股份"） 及其子公司拟使用部分闲置自有资金进行委托理财，用于适时购买安全性高、流 动性好的银行、证券公司等金融机构理财产品。 2、投资金额：公司及子公司拟使用不超过人民币 3.5 亿元（含）的闲置自 有资金进行委托理财，该额度自第三届董事会第二十次会议审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度范围内，资金可循环使用。 3、特别风险提示：本次使用闲置自有资金进行委托理财事项尚存在宏观经 济波动及投资收益不可预期等风险，敬请投资者注意投资风险。 公司于 2024 年 4 月 22 日召开第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第 十九次会议，审议通过了《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行委托理 财的议案》，同意公司及子公司在充分保障日常经营性资金需求、不影响正常生 产经营并有效控 ...

深圳奥雅设计股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 | 会议届次 | | 召开时间 | | | | 会议事项 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第三届监事会第 | | | | | | 1、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议 | | 十一次会议 | 2023 | 年 1 | 月 | 11 | 日 | 案》 | | | | | | | | 1、《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》 | | | | | | | | 2、《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》 | | | | | | | | 3、《关于公司 2022 年度利润分配的预案》 | | | | | | | | 4、《关于公司 2022 年度内部控制自我评价报告的议 | | | | | | | | 案》 | | | | | | | | 年度报告全文及其摘要的议案》 5、《关于公司 2022 | | | | | | | | 6、《关于公司 2023 年第一季度报告的议案》 | | 第三届监事会第 | 2023 | 年 4 | 月 | 25 | 日 | 7、《关于公司续聘 ...

2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 证券代码：300949 证券简称：奥雅股份 公告编号：2024-021 深圳奥雅设计股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳奥雅设计股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕275 号）同意注册，深圳奥雅设计股 份有限公司（以下简称"公司"）首次公开发行人民币普通股（A股）股票 15,000,000 股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 54.23 元，募集资金总额 为人民币813,450,000.00元，扣除相关发行费用人民币98,856,094.35元（不含税）， 实际募集资金净额为 714,593,905.65 元（含超募资金 11,272,405.65 元）。募集资 金已于 2021 年 2 月 22 日划至公司指定账户，上述募集资金到位情况经天职国际 会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审验，并于 2021 年 2 月 22 日出具了"天 职业字〔2021〕7824 号"《验资报告》。 截至 20 ...

证券代码：300949 证券简称：奥雅股份 公告编号：2024-011 深圳奥雅设计股份有限公司 关于限制性股票授予登记完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示 （一）授予登记数量：50.65 万股 （二）授予登记人数：32 人 （三）授予价格：20.55 元/股 （四）股票来源：公司定向增发 A 股普通股 （五）限制性股票上市日期：2024 年 2 月 8 日 经深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认， 深圳奥雅设计股份有限公司（以下简称"公司"）已完成 2023 年限制性股票激 励计划（以下简称"本激励计划"）授予限制性股票的登记工作，现将有关情况 公告如下： 一、本激励计划已履行的必要程序 （一）2023 年 12 月 4 日，公司召开第三届董事会第十六次会议，审议通过 《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》《关于公司 <2023 年限制性股票激励计划考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权 董事会办理 2023 年限制性股票激励计划有关事项的议案》《关于提请公司召开 ...