江苏恒辉安防股份有限公司 承诺人： 陈 飞 独立董事候选人 2025 年 8 月 25 日 关于参加最近一次独董培训并取得独立董事资格证书 的书面承诺 本人 陈飞 尚未取得独立董事资格证书，根据《上市公司独立董事规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一创业板上市公司规范运作》等 有关规定，为更好地履行独立董事职责，本人承诺如下： 本人将积极报名参加深圳证券交易所组织的最近一次独立董事培训，并承诺 取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。 特此承诺！ ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300952 证券简称：恒辉安防 公告编号：2025-112 江苏恒辉安防股份有限公司 2025 年半年度报告披露提示性公告 江苏恒辉安防股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 25 日召开 第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司<2025 年半年度报告>及其 摘要的议案》等议案。 为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况，公司《2025 年半年度报 告》及《2025 年半年度报告摘要》于 2025 年 8 月 26 日在巨潮资讯网（http:// www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。 特此公告。 江苏恒辉安防股份有限公司 董事会 2025 年 8 月 26 日 ...

二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担 任公司董事的情形。 江苏恒辉安防股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 陈飞 作为江苏恒辉安防股份有限公司第三届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人江苏恒辉安防股份有限公司董事会提名为江苏 恒辉安防股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会独立董事候选人。 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过江苏恒辉安防股份有限公司第三届董事会提名委员会资 格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切 关系。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ ☑ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明： ...

江苏恒辉安防股份有限公司 关于补选公司独立董事暨调整专门委员会委员的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、补选独立董事的情况 证券代码：300952 证券简称：恒辉安防 公告编号：2025-114 鉴于公司董事会成员拟发生变更，为保证董事会专门委员会正常有序开展工 作，公司第三届董事会第十六次会议审议通过《关于调整公司第三届董事会专门 委员会成员的议案》，同意在公司股东会审议通过，陈飞先生当选第三届董事会 独立董事后，对公司第三届董事会专门委员会作相应调整。调整后的专门委员会 委员任期自公司股东会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。调整后 的第三届董事会专门委员会组成情况如下： | 专门委员会 | 主任委员 | 其他委员 | | | --- | --- | --- | --- | | 薪酬与考核委员 | 陈 飞 | 袁秀挺 姚海霞 | | | 战略委员会 | 王咸华 | 张武芬 陈 | 飞 | 除上述委员调整外，董事会其他委员会其余成员保持不变。 特此公告。 江苏恒辉安防股份有限公司 董事会 江苏恒辉安防股份有限公司（以下简称"公 ...

江苏恒辉安防股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人江苏恒辉安防股份有限公司董事会现就提名陈飞先生为江苏恒辉安 防股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面 同意作为江苏恒辉安防股份有限公司第三届董事会独立董事候选人（参见该独 立董事候选人声明与承诺）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职 称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的， 本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深 圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明 并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过江苏恒辉安防股份有限公司第三届董事会提名委员 会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情 形的密切关系。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不 得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司 ...

法定代表人：王咸华 主管会计工作负责人：朱晓宁 会计机构负责人（会计主管人员）：朱晓宁 非经营性资金占用 资金占用方名称 占用方与上市公司的关联关 系 上市公司核 算的会计科 目 2025 年期初占用 资金余额 2025 年 1-6 月占用 累计发生金额 （不含利息） 2025 年 1-6 月占用 资金的利息(如有) 2025 年 1-6 月偿 还累计发生金额 2025 年 6 月 末占用资金 余额 占用形成原 因 占用性质 控股股东、实际控制人及其 附属企业 小计 - - - - - - - - - - 前控股股东、实际控制人及 其附属企业 小计 - - - - - - - - - - 其他关联方及附属企业 小计 - - - - - - - - - - 总计 - - - - - - - - - - 其它关联资金往来 资金往来方名称 往来方与上市公司的关联关 系 上市公司核 算的会计科 目 2025 年期初往来 资金余额 2025 年 1-6 月往来 累计发生金额 （不含利息） 2025 年 1-6 月往来 资金的利息(如有) 2025 年 1-6 月偿 还累计发生金额 2025 年 6 月 末往来资金 余额 ...

江苏恒辉安防股份有限公司 关于 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的 证券代码：300952 证券简称：恒辉安防 公告编号：2025-111 专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的相 关规定，本公司就 2025 年半年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏恒辉安防股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可[2024]1063 号)核准，公司于 2024 年 8 月向不特定对象发行可转换公司债券 500 万张，发行价格为每张面值 100 元，按面值发行，共计募集资金 500,000,000.00 元。 扣除保荐及承 ...

证券代码：300952 证券简称：恒辉安防 公告编号：2025-118 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、《公司章程》修订的基本情况 江苏恒辉安防股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 25 日召开 第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉 的议案》，此议案尚需提交公司股东会审议。 江苏恒辉安防股份有限公司 1、2025 年 2 月 27 日至 2025 年 7 月 31 日，"恒辉转债"累计转股 2,743.5901 万股，公司总股本因"恒辉转债"转股累计增加 2,743.5901 万股。 2、公司 2024 年年度股东大会审议股本变动情况：（1）截至 2025 年 4 月 18 日，可转债累计转股数量为 1,324.6176 万股"恒辉安防"股票；（2）回购 注销首次授予 11 名激励对象对应考核当年已授予但尚未解除限售的第一类限制 性股票合计 22.9566 股。公司的总股本由 14,538.0454 万股变更为 15,839.7064 万股。 综上所述，本次增加股本为 1,418.97 ...

证券代码：300952 证券简称：恒辉安防 公告编号：2025-113 江苏恒辉安防股份有限公司 江苏恒辉安防股份有限公司（以下简称"公司"）积极响应深圳证券交易所 "质量回报双提升"专项行动倡议，结合公司发展战略、业务布局及经营实际， 为进一步维护全体股东利益、增强投资者信心、提升公司投资价值、推动高质量 可持续发展，特制定本"质量回报双提升"行动方案，具体举措如下： 一、锚定战略主轴，深耕主业筑牢发展根基 作为功能性安全防护手套细分领域龙头企业，公司已构建"功能性安全防护 手套 + 战略新材料"双轮驱动的核心产业布局，并始终坚持在"能力圈"范围 内稳步推进产业延伸，无论外部环境如何变化，均以增强主业核心竞争力为导向 开展对外投资与市场开拓。 在手部安全防护领域，公司秉持"为人类安全而努力创新"的企业使命，持 续加大研发投入与工艺革新力度：通过自主研发高性能涂层配方与浸渍工艺，融 合高性能纤维新材料制备、包覆针织、专用设备改造等关键技术，实现功能性安 全防护手套防护性能与佩戴舒适度的双重突破；目前已具备为客户提供一站式产 品解决方案的综合服务能力，在行业内树立起技术与服务的双重标杆。 为强化核心竞争力与可持 ...

证券代码：300952 证券简称：恒辉安防 公告编号：2025-119 江苏恒辉安防股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 江苏恒辉安防股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 25 日召开 第三届董事会第十六次会议，审议通过《关于提请召开 2025 年第二次临时股东 会的议案》，决定于 2025 年 9 月 11 日（星期四）召开公司 2025 年第二次临时 股东会。现将本次股东会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东会届次：2025 年第二次临时股东会 （二）股东会的召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东会会议的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1、现场会议时间：2025 年 9 月 11 日（星期四）下午 14:30 2、网络投票时间：2025 年 9 月 11 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 9 月 11 日 9:15-9 ...