北京市炜衡（南通）律师事务所 关于江苏恒辉安防股份有限公司 调整 2023 年限制性股票激励计划首次授予 限制性股票回购价格相关事项 之 法律意见书 江苏省南通市崇川区崇文路 6 号凤凰文化广场 B 座 32-33 层 邮编：226001 电话（TEL）：0513-85119080 传真（FAX）：0513-85119084 北京市炜衡（南通）律师事务所 法律意见书 北京市炜衡（南通）律师事务所 关于江苏恒辉安防股份有限公司 调整 2023 年限制性股票激励计划首次授予 限制性股票回购价格相关事项 之 法律意见书 致：江苏恒辉安防股份有限公司 北京市炜衡（南通）律师事务所（以下简称"本所"）接受江苏恒辉安防股 份有限公司（以下简称"恒辉安防"或"公司"）的委托，作为公司实施 2023 年 限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）的专项法律顾问，依据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁 布的《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易 所创业板上市公司自律监 ...

Group 1 - The sports industry sector experienced a short-term surge, with notable stocks such as Zhongti Industry (600158) and Yue Media (002181) hitting the daily limit up [1] - Other companies like Gongchuang Turf (605099) previously reached the limit up, while Kangliyuan (301287) and Henghui Security (300952) rose over 10% [1] - Additional companies including Xinghui Entertainment (300043), Jinling Sports (300651), Shuhua Sports (605299), Annie Co. (002235), and Lisheng Sports (002858) also saw gains [1] Group 2 - The surge in the sports sector is linked to an upcoming meeting of the Hong Kong Legislative Council's Home Affairs and Culture Sports Committee, which will discuss proposals for regulating basketball betting [1]

进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 证券代码：300952 | 证券简称：恒辉安防 | 公告编号：2025-073 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123248 | 债券简称：恒辉转债 | | 江苏恒辉安防股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的 江苏恒辉安防股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 11 日召 开了第三届董事会第六次会议、第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于公 司及子公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，在确保不 影响募集资金投资项目建设和正常经营的情况下，拟使用 25,000.00 万元（含本 数）的闲置募集资金，适当购买安全性高、流动性好的保本型现金管理产品。投 资管理期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度及期限内，资 金可以循环滚动使用。 公司保荐机构华泰联合证券有限责任公司对上述事项发表了明确同意的意 见。具体内容详见公司于 2024 年 10 月 12 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上披露 ...

Group 1 - The company announced that the cumulative number of shares converted from its convertible bonds, "Henghui Convertible Bonds," has reached 14,897,749 shares, accounting for 10.25% of the total shares issued before the conversion began [1][3] - The total number of convertible bonds issued was 5 million, with a total fundraising amount of RMB 500 million, and the net amount raised after deducting expenses was RMB 492.6013 million [1][2] - The initial conversion price of the bonds was set at RMB 18.26 per share, which was later adjusted to RMB 18.11 per share due to the company's 2024 equity distribution [2][3] Group 2 - The conversion period for the bonds started on February 27, 2025, and will last until the maturity date on August 20, 2030 [2][3] - As of June 4, 2025, a total of 2,718,066 bonds had been converted into shares, with 2,281,934 bonds remaining unconverted, representing 45.64% of the total bond issuance [3]

债券代码：123248 债券简称：恒辉转债 江苏恒辉安防股份有限公司 证券代码：300952 证券简称：恒辉安防 公告编号：2025-072 关于控股股东、实际控制人及其一致行动人持股比例 被动稀释的权益变动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 使江苏恒辉安防股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东、实际控制人姚海 霞女士、王咸华先生、王鹏先生及其一致行动人南通钥诚股权投资中心（有限合 伙）（以下简称"钥诚投资"）合计持有的公司股份比例被动稀释超过 1%，不 涉及持股数量变化，不触及要约收购； 公司的治理结构和持续经营。 一、本次权益变动的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏恒辉安防股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕1063 号），公司向 不特定对象发行 500 万张可转换公司债券，每张面值为人民币 100 元，募集资金 总额人民币 50,000.00 万元，期限 6 年。 经深圳证券交易所（以下简称"深交所"）同意，公司可转债于 2024 年 9 月 12 日起在深交所挂牌交 ...

| 证券代码：300952 | 证券简称：恒辉安防 | 公告编号：2025-072 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123248 | 债券简称：恒辉转债 | | 江苏恒辉安防股份有限公司 关于控股股东、实际控制人及其一致行动人持股比例 被动稀释的权益变动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 1.基本情况 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 信息披露义务人 | 姚海霞、王咸华、王鹏、南通钥诚股权投资中心（有限合伙） | | | | | 住所 | 江苏省南通市如东县*** | | | | | 权益变动时间 | 2025 年 3 月 19 日—2025 | 年 6 月 4 日 | | | | 股票简称 | 恒辉安防 | 股票代码 | | 300952 | | 变动类型 （可多选） | 增加□ 减少☑ （持股数量不变， | 一致行动人 | | 有☑ 无□ | | | 持股比例减少） | | | | | 是否为第一大股东或实际控制人 | | | | 是☑ 否□ | | 2. ...

| 证券代码：300952 | 证券简称：恒辉安防 | 公告编号：2025-071 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123248 | 债券简称：恒辉转债 | | 江苏恒辉安防股份有限公司 关于恒辉转债转股数额累计达到转股前公司已发行 股份总额 10%的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、转股情况：截至 2025 年 6 月 4 日收盘，江苏恒辉安防股份有限公司（以 下简称"公司"）公开发行的可转换公司债券"恒辉转债"（债券代码：123248） 累计转股数量为 14,897,749 股，占可转债开始转股前公司已发行股份总数 145,380,454 股的 10.25%。 2、未转股情况：截至 2025 年 6 月 4 日收盘，有 2,281,934 张"恒辉转债" 尚未转股，占公司可转债发行总量的 45.64%。 本次发行的可转换公司债券转股期自可转换公司债券发行结束之日 2024 年 8 月 27 日（T+4 日）起满六个月后的第一个交易日（2025 年 2 月 27 日）起至可 转换公司债券到期日（2 ...

债券代码：123248 债券简称：恒辉转债 江苏恒辉安防股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 据中国证券监督管理委员会《关于同意江苏恒辉安防股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕1063 号），江苏恒 辉安防股份有限公司（以下简称"公司"）向不特定对象发行 500 万张可转换公 司债券，每张面值为人民币 100 元，募集资金总额人民币 50,000.00 万元。经深 圳证券交易所同意，可转换公司债券已于 2024 年 9 月 12 日在深圳证券交易所上 市交易，债券简称"恒辉转债"，债券代码"123248"，转股期限为 2025 年 2 月 27 日至 2030 年 8 月 20 日。 证券代码：300952 证券简称：恒辉安防 公告编号：2025-070 公司因实施 2024 年年度权益分派，根据《江苏恒辉安防股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券并在创业板上市募集说明书》及《深圳证券交易所 创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理：向不特定对象发行可转换公 司债券》等 ...

特别提示： 据中国证券监督管理委员会《关于同意江苏恒辉安防股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕1063 号），江苏恒 辉安防股份有限公司（以下简称"公司"）向不特定对象发行 500 万张可转换公 司债券，每张面值为人民币 100 元，募集资金总额人民币 50,000.00 万元。经深 圳证券交易所同意，可转换公司债券已于 2024 年 9 月 12 日在深圳证券交易所上 市交易，债券简称"恒辉转债"，债券代码"123248"，转股期限为 2025 年 2 月 27 日至 2030 年 8 月 20 日。 公司因实施 2024 年年度权益分派，根据《江苏恒辉安防股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券并在创业板上市募集说明书》及《深圳证券交易所 创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理：向不特定对象发行可转换公 司债券》等相关规定，公司可转债自 2025 年 5 月 22 日至本次权益分派股权登记 日（2025 年 5 月 29 日）暂停转股，具体内容详见公司于 2025 年 5 月 21 日在巨 潮资讯网上披露的《关于实施权益分派期间恒辉转债暂停转股的提示 ...

Group 1 - The core viewpoint is that Dongfang Marathon recently conducted research on Henghui Security, indicating a stable and positive operational status with expected orders in hand [1] - Henghui Security is actively advancing the construction of its factory in Vietnam, planning to start trial production by the end of June and deliver the first batch of orders in July [1] - The company has developed multiple robotic dexterous hand tendon testing samples, achieving expected key technical indicators and obtaining invention patent authorization [1] Group 2 - The first phase of the annual production project for 110,000 tons of biodegradable polyester rubber has commenced construction with a capacity of 10,000 tons, expected to reach mass production by the end of 2025 [1] - Henghui Security has established a global sales network with nearly 30 overseas sales team members covering multiple international markets [1] - Dongfang Marathon Investment Management Company, established in 2004, is one of the early explorers in China's value investment field, with a mature value investment system and a deep understanding of the industry [2]