| 证券代码：300952 | 证券简称：恒辉安防 | 公告编号：2025-086 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123248 | 债券简称：恒辉转债 | | 江苏恒辉安防股份有限公司 关于提前赎回恒辉转债的第二次提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、"恒辉转债"赎回价格：100.19 元/张（含当期应计利息，当期年利率为 0.20%，且当期利息含税），扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司（以下简称"中国结算"）核准的价格为准。 9、赎回类别：全部赎回 10、根据安排，截至 2025 年 7 月 31 日收市后仍未转股的"恒辉转债"将被强 制赎回，本次赎回完成后，"恒辉转债"将在深圳证券交易所（以下简称"深交 所"）摘牌，特提醒"恒辉转债"持券人注意在限期内转股。债券持有人持有的 "恒辉转债"如存在被质押或被冻结的，建议在停止转股日前解除质押或冻结， 以免出现因无法转股而被赎回的情形。 11、债券持有人若转股，需开通创业板交易权限。投资者不符合创业板股票 适当性管理要求的， ...

| 证券代码：300952 | 证券简称：恒辉安防 | 公告编号：2025-085 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123248 | 债券简称：恒辉转债 | | 江苏恒辉安防股份有限公司 关于为全资子公司向银行申请综合授信提供担保的 进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏恒辉安防股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 11 日召 开的第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司为全资子公司提供保证担 保的议案》，同意公司为全资子公司恒越安全防护用品（南通）有限公司(以下 简称"恒越安防")向建设银行如东支行申请新增短期综合授信额度不超过人民 币 4,000.00 万元、中国银行如东支行申请新增短期综合授信额度不超过人民币 2,000.00 万元提供担保。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上披露的《关于为全资子公司向银行申请综合授信提供担保的公告》（公告编号： 2025-076）。 二、担保进展情况 （一）近日，公司与中国建设银行股份有限公司如东支行（以下简称" ...

特此公告。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏恒辉安防股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到公司独立 董事王朝生先生提交的书面辞职报告。王朝生先生因个人原因，申请辞去公司第 三届董事会独立董事以及董事会下属薪酬与考核委员会主任委员、战略委员会委 员职务。王朝生先生原定任期至第三届董事会届满时止，辞职后，将不再担任公 司任何职务。截至本公告披露日，王朝生先生未持有公司股份，不存在应当履行 而未履行的承诺事项。 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章 程》等有关规定，王朝生先生的辞职将导致公司独立董事人数占董事会成员的比 例低于三分之一，其辞职将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在此 之前，王朝生先生仍将按照相关法律法规和《公司章程》的规定继续履行独立董 事及董事会下属专门委员会委员的相关职责。公司将按照法定程序积极推进独立 董事补选工作。 王朝生先生在担任公司独立董事期间恪尽职守、勤勉尽责，在促进公司规范 运作、提升治理水平等 ...

Group 1 - The global humanoid robot market is projected to see sales of 1.24 million, nearly 3.4 million, and over 5 million units in 2025, 2030, and 2035 respectively, with corresponding market sizes of 63.39 billion, over 640 billion, and over 4000 billion yuan [1][2] - The CAGR for humanoid robot sales from 2025 to 2030 is approximately 94%, and from 2030 to 2035 is about 71%, indicating significant growth potential in the mid to long term [1][2] - The global multi-finger dexterous hand market is expected to exceed 5 billion USD by 2030, with a CAGR of 64.6% from 2024 to 2030 [2][3] Group 2 - China is rapidly catching up in the dexterous hand market, with companies like Yinshi Robotics and Aoyi Technology showing strong competitiveness [3] - In 2024, the sales volume of dexterous hands in China is expected to be 0.57 thousand units, with a CAGR of 90% projected until 2030, reaching over 340 thousand units [2][3] - The market share of dexterous hands in North America, Europe, and Asia-Pacific in 2024 is projected to be 32.56%, 25.25%, and 37.92% respectively [3] Group 3 - Key trends in dexterous hand technology include lightweight design, high biomimicry and freedom, primarily motor-driven systems, and a shift towards direct drive and composite transmission methods [4] - Recommended stocks in the dexterous hand and related components sector include Leisai Intelligent, Shuanglin Co., Wuzhou Xinchun, and Zhenyu Technology, among others [5]

Summary of Key Points Core Viewpoint - The company, Jiangsu Henghui Security Co., Ltd., is proceeding with the early redemption of its convertible bonds, "Henghui Convertible Bonds," following the approval of its board of directors and in compliance with relevant regulations [6][7]. Group 1: Convertible Bond Issuance and Listing - The company issued 5 million convertible bonds at a face value of 100 RMB each, raising a total of 500 million RMB [1]. - The bonds were listed on the Shenzhen Stock Exchange on September 12, 2024, under the name "Henghui Convertible Bonds" with the code "123248" [2]. - The initial conversion price was set at 18.26 RMB per share, which will be adjusted to 18.11 RMB per share effective May 30, 2025, due to the company's annual equity distribution [2][3]. Group 2: Conditional Redemption Terms and Triggering Conditions - The bonds have conditional redemption terms that allow the company to redeem them if the stock price exceeds 130% of the conversion price for at least 15 out of 30 consecutive trading days or if the remaining unconverted bonds are less than 30 million RMB [2][3]. - The company triggered the redemption conditions between June 20, 2025, and July 10, 2025, as the stock price met the required criteria [3]. Group 3: Redemption Implementation Arrangements - The redemption price is set at 100.19 RMB per bond, which includes accrued interest calculated based on a 0.20% interest rate for the first year [3][4]. - The redemption will be executed for all bondholders registered by the close of trading on July 31, 2025, with funds transferred to their accounts on August 8, 2025 [4][6]. - Following the redemption, the bonds will be delisted from the Shenzhen Stock Exchange [4]. Group 4: Trading Activity of Key Stakeholders - Key stakeholders, including the actual controller and major shareholders, engaged in trading the bonds within six months prior to the redemption conditions being met, with specific holdings detailed [5][6]. - The total number of bonds held by these stakeholders before the redemption conditions were met amounted to 3,448,518 [5]. Group 5: Approval and Compliance - The board of directors approved the early redemption of the bonds on July 10, 2025, and authorized management to handle all related matters [6]. - The sponsor, Huatai United Securities, confirmed that the redemption process complies with relevant laws and regulations [7].

Core Viewpoint - Jiangsu Henghui Security Co., Ltd. has triggered the conditional redemption clause for its convertible bonds due to the stock price meeting specific criteria, leading to the decision to redeem the bonds early [2][5]. Group 1: Convertible Bond Redemption - The company has decided to exercise its right to redeem the "Henghui Convertible Bonds" at a price of 100.19 CNY per bond, which includes accrued interest [2][7]. - The redemption will take place on August 1, 2025, with trading of the bonds ceasing on July 29, 2025, and conversion rights ending on the same date [7][8]. - The total amount raised from the issuance of 5 million convertible bonds was 500 million CNY, with a net amount of 492.6013 million CNY after expenses [2][3]. Group 2: Bond Terms and Conditions - The initial conversion price for the bonds was set at 18.26 CNY per share, which was later adjusted to 18.11 CNY due to the company's equity distribution [3][5]. - The conditional redemption clause allows the company to redeem the bonds if the stock price remains above 130% of the conversion price for at least 15 out of 30 consecutive trading days [5][6]. - The accrued interest for the bonds is calculated based on a formula that considers the principal amount, interest rate, and the number of days since the last interest payment [6][7]. Group 3: Shareholder Transactions - The actual controller and major shareholders have engaged in transactions involving the "Henghui Convertible Bonds" within six months prior to the redemption condition being met [8]. - Specific details of the transactions by major shareholders, including the number of bonds held before and after the transactions, were disclosed [8]. Group 4: Additional Information - Bondholders are advised to consult their brokerage firms for specific procedures regarding the conversion of bonds into shares [9]. - The company will publish announcements regarding the redemption process and results within seven trading days after the redemption is completed [8][9].

关于提前赎回恒辉转债的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、"恒辉转债"赎回价格：100.19 元/张（含当期应计利息，当期年利率为 0.20%，且当期利息含税），扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司（以下简称"中国结算"）核准的价格为准。 | 证券代码：300952 | 证券简称：恒辉安防 | 公告编号：2025-082 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123248 | 债券简称：恒辉转债 | | 江苏恒辉安防股份有限公司 10、根据安排，截至 2025 年 7 月 31 日收市后仍未转股的"恒辉转债"将被强 制赎回，本次赎回完成后，"恒辉转债"将在深圳证券交易所（以下简称"深交 所"）摘牌，特提醒"恒辉转债"持券人注意在限期内转股。债券持有人持有的 "恒辉转债"如存在被质押或被冻结的，建议在停止转股日前解除质押或冻结， 以免出现因无法转股而被赎回的情形。 11、债券持有人若转股，需开通创业板交易权限。投资者不符合创业板股票 适当性管理要求的，不能将所持"恒辉转债"转换为股票，特 ...

9、赎回类别：全部赎回 江苏恒辉安防股份有限公司 关于提前赎回恒辉转债的第一次提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： | 证券代码：300952 | 证券简称：恒辉安防 | 公告编号：2025-083 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123248 | 债券简称：恒辉转债 | | 1、"恒辉转债"赎回价格：100.19 元/张（含当期应计利息，当期年利率为 0.20%，且当期利息含税），扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司（以下简称"中国结算"）核准的价格为准。 10、根据安排，截至 2025 年 7 月 31 日收市后仍未转股的"恒辉转债"将被强 制赎回，本次赎回完成后，"恒辉转债"将在深圳证券交易所（以下简称"深交 所"）摘牌，特提醒"恒辉转债"持券人注意在限期内转股。债券持有人持有的 "恒辉转债"如存在被质押或被冻结的，建议在停止转股日前解除质押或冻结， 以免出现因无法转股而被赎回的情形。 11、债券持有人若转股，需开通创业板交易权限。投资者不符合创业板股票 适当性管理要求的， ...

提前赎回可转换公司债券的 法律意见 德恒上海律师事务所 关于江苏恒辉安防股份有限公司 上海市虹口区东大名路 501 号白玉兰广场 23 层 电话：021-55989888 传真：021-55989888 邮编：200080 德恒上海律师事务所 关于江苏恒辉安防股份有限公司 提前赎回可转换公司债券的法律意见 德恒上海律师事务所 关于江苏恒辉安防股份有限公司 提前赎回可转换公司债券的 法律意见 德恒 02F20240517 号 致：江苏恒辉安防股份有限公司 德恒上海律师事务所（以下简称"本所"）接受江苏恒辉安防股份有限公司（以 下简称"发行人"或"公司"或"恒辉安防"）的委托，并根据公司与本所签署的 《法律服务补充合同》，担任公司本次可转换公司债券提前赎回事项（以下简称"本 次赎回"）的专项法律顾问，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《可转换公司 债券管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号—可转换公司债券》（以下简称"《监 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于江苏恒辉安防股份有限公司 提前赎回"恒辉转债"的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐人"） 作为江苏恒辉安防股份有限公司（以下简称"恒辉安防"或"公司"）向不特 定对象发行可转换公司债券并在创业板上市及进行持续督导的保荐人，根据《证 券发行上市保荐业务管理办法》《可转换公司债券管理办法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号—— 可转换公司债券》等有关规定，华泰联合证券对恒辉安防提前赎回"恒辉转债" 事项进行核查，具体情况如下： 一、可转换公司债券发行上市情况 （一）可转换公司债券发行情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏恒辉安防股份有限公司向不特 定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕1063 号））同意， 公司于 2024 年 8 月 21 日向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"本次 可转债"）500.00 万张，发行价格为每张面值 100 元人民币，按面值发行，募集 资金共计人民币 50, ...