宁波震裕科技股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 宁波震裕科技股份有限公司全体股东： 根据财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》及其配套 指引的规定和其他内部控制监管要求(以下简称"企业内部控制规范体系")，结 合宁波震裕科技股份有限公司(以下简称"公司")内部控制制度和评价方法，在 内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司截止至 2024 年 12 月 31 日 (内部控制评价报告基准日)的内部控制建立的合理性、完整性和实施的有效性进 行了评价，并就内部控制设计和运行中存在的缺陷进行了认定。现将公司截至 2024 年 12 月 31 日与公司财务报表相关的内部控制自我评价情况报告如下： 一、重要声明 内部控制是由企业董事会、监事会、经理层和全体员工实施的、旨在实现控 制目标的过程。在公司治理层的监督下，按照企业内部控制规范体系的规定，设 计、实施和维护有效的内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告 是本公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层 负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高 级管理人员保证本报告内容不存 ...

附表： 2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 第 2 页 共 3 页 | 非经营性资金 | | 占用方与上市 | 上 市 公 司 核 | 2024 年期初占 | 2024 年度占用 | 2024 年度占用 | | 2024 | 年度偿还 | 2024 | 年期末占 | 占用形 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 资金占用方名称 | 公司的关联关 | 算 的 会 计 科 | | 累计发生金额 | 资金的利息(如 | | | | | | | 占用性质 | | 占用 | | 系 | 目 | 用资金余额 | (不含利息) | | 有) | | 累计发生金额 | | 用资金余额 | 成原因 | | | | 技有限公司 | | | | | | | | | | | | 往来 | | | 岳阳范斯特机械科 | 全资子公司 | 其他应收款 | | 6.53 | | | | 6.53 | | | 暂借款 | 非经营性 | | | 技有限公司 | | | | | ...

宁波震裕科技股份有限公司 | | | | 5、《关于<宁波震裕科技股份有限公司 2024 年限制 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》 | | | | | 6、《关于核实<宁波震裕科技股份有限公司 2024 年 | | | | | 限制性股票激励计划首次授予激励对象名单>的议 | | | | | 案》 | | | | | 1、《关于<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》 | | | | | 年半年度募集资金存放与使用情况专 2、《关于<2024 | | | | | 项报告>的议案》 | | 5 | 第四届监事会 第二十五次 | 2024 年8月 | 3、《关于<调整 2024 年限制性股票激励计划首次授 | | | | 27 日 | 予激励对象名单及授予数量>的议案》 | | | | | 4、《关于<向 2024 年限制性股票激励计划激励对象 | | | | | 首次授予限制性股票>的议案》 1、《关于<2024 年第三季度报告>的议案》 | | | | | 2、《关于监事会换届选举暨提名第五届监事会非职 工代表监事候选人的议案》 ...

| 证券代码：300953 | 证券简称：震裕科技 | 公告编号：2025-051 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123228 | 债券简称：震裕转债 | | 宁波震裕科技股份有限公司 关于公司 2025 年度担保额度预计的公告 | 担 | | 担保 | 被担保方 | 截至目前担 | 本次新 | 担保额度 | 是否 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 保 | 被担保方 | 方持 | 最近一期 | 保余额（万 | 增担保 | 占公司最 | 关联 | | 方 | | 股比 | 资产负债 | 元） | 额度（万 | 近一期净 | 担保 | | | | 例 | 率 | | 元） | 资产比例 | | | 震 裕 | 匈牙利震裕 | 100% | 186.65% | - - | 250,000 | 83.52% | 否 | | | 范斯特（江苏） 有限公司 | 100% | 107.49% | - | | | | | | 常州震裕新能源 | 100% | 99.05% | | | | | | 科 | | 100% | | ...

| 证券代码：300953 | 证券简称：震裕科技 公告编号：2025-057 | | --- | --- | | 债券代码：123228 | 债券简称：震裕转债 | 宁波震裕科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波震裕科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国财政 部（以下简称"财政部"）颁布的《企业会计准则解释第18号》（财会〔2024〕 24号）对公司会计政策进行相应的变更和调整。本次会计政策变更事项属于根据 法律法规或者国家统一的会计制度要求的会计政策变更，该事项无需提交董事会 和股东会审议，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。本次 会计政策变更事项具体如下： 一、本次会计政策变更概述 （一）会计政策变更原因 2024年12月6日，财政部发布了《关于印发〈企业会计准则解释第18号〉的 通知》（财会〔2024〕24号）（以下简称"解释第18号"、"该解释"），规定 了对于不属于单项履约义务的保证类质量保证，应当按照《企业会计准则第13 号——或有事项》有关规定，按确定的预计负债金额，借记"主营业务 ...

2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《上市公司监管指引第 2 号 —上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，经宁波震裕科技股份 有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"震裕科技"）第五届董事会第五 次会议和第五届监事会第三次会议审议通过，公司编制了《2024 年度募集资金 存放与使用情况专项报告》如下： 一、募集资金的基本情况 （一）向不特定对象发行可转换公司债券募集资金到位情况 | 证券代码：300953 | 证券简称：震裕科技 公告编号：2025-052 | | --- | --- | | 债券代码：123228 | 债券简称：震裕转债 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波震裕科技股份有限公司 注：截至 2024 年 12 月 31 日，公司以募集资金进行现金管理结构性存款 16,000 万元，协定存款金额 12,776.90 万元。 二、募集资金存放和管理情况 （一）关于募集资金管理制度的制定情况 ...

宁波震裕科技股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 宁波震裕科技股份有限公司（ 以下简称"公司"）聘请中汇会计师事务所 （特殊普通合伙）（ 以下简称"中汇会计师事务所"）作为公司 2024 年度审计 机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求， 公司对中汇会计师事务所 2024 年审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公 司认为中汇会计师事务所资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公 允表达意见，具体情况如下 一、2024 年度会计师事务所基本情况 （一）基本信息 名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） （二）执业记录 1、基本信息 成立日期：2013 年 12 月 19 日 组织形式：特殊普通合伙 中汇会计师事务所 2024 年度经审计的收入总额为 101,434.00 万元，其中审 计业务收入 89,948.00 万元，证券业务收入 45,625.00 万元。2023 年度，中汇会 计师事务所的上市公司审计客户 180 家，该类客户涉及的主要行业包括：（1） 制造业-电气机械及器材制造业（2）信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信 息技术服务业（3）制 ...

基于对公司价值的认可和对公司未来发展的坚定信心，为维护广大投资者的 利益，增强投资者信心，进一步健全公司长效激励机制，2024 年 2 月 6 日公司 召开第四届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于股份回购方案的议案》， 拟以自有资金不低于人民币 6,000 万元（含）且不超过人民币 12,000 万元（含） 通过集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A 股）股票，并 在未来适宜时机将所回购股份用于实施员工持股计划或股权激励。2024 年 2 月 21 日，公司首次通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份 391,800 股；2024 年 12 月 3 日，公司披露《关于股份回购实施完成暨股份变动 的公告》完成回购，公司通过回购专用证券账户以集中竞价方式累计回购公司股 份 2,648,525 股，占公司 2024 年 11 月 29 日的总股本的 2.5243%，回购股份的最 高成交价为人民币 49.850 元/股，最低成交价为人民币 41.370 元/股，成交总金额 为人民币 119,530,020.11 元（不含交易费用）。公司实际回购股份时间从 2024 年 2 月 21 日起至 ...