民生证券股份有限公司关于宁波震裕科技股份有限公司使 用承兑汇票、信用证等方式支付募集资金投资项目资金并以 募集资金等额置换的核查意见 截至 2024 年 10 月 23 日，公司对募集资金项目累计投入人民币 63,625.97 万 元，剩余募集资金余额人民币 55,165.65 万元（包括累计收到的银行存款利息扣 除相关手续费的净额人民币 522.88 万元），其中使用部分暂时闲置募集资金进 行现金管理尚未赎回的金额为人民币 2,500 万元。 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"）作为宁波震裕科技股份有 限公司（以下简称"震裕科技"、"上市公司"或"公司"）的保荐机构，根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 13 号——保荐业务》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等相关规范性文件的规定，对震裕科技使用承兑汇票、 信用证、商业汇票等方式支付募集资金投资项目资金并以募集资金等额置换进行 了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券 ...

| 证券代码：300953 | 证券简称：震裕科技 公告编号：2024-119 | | --- | --- | | 债券代码：123228 | 债券简称：震裕转债 | 宁波震裕科技股份有限公司 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开程序符合有关法律、 法规、规范性文件、深圳证券交易所相关规则和《公司章程》等有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 11 月 11 日（星期一）14:30 （2）网络投票时间：2024 年 11 月 11 日（星期一） 通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统投票的时间为 2024 年 11 月 11 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为 2024 年 11 月 11 日 9:15-15:00。 关于召开 2024 年度第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波震裕科技股份有限公司（以 ...

民生证券股份有限公司关于宁波震裕科技股份有限公司使 用闲置募集资金进行现金管理的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"）作为宁波震裕科技股份有 限公司（以下简称"震裕科技"、"上市公司"或"公司"）的保荐机构，根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 13 号——保荐业务》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等相关规范性文件的规定，对震裕科技使用闲置募集 资金进行现金管理进行了审慎核查，具体情况如下： 注：公司于 2024 年 10 月 24 日召开第四届董事会第三十五次会议、第四届监事会第二 十六次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意将"年产 3.6 亿件新 能源汽车锂电池壳体新建项目"变更为"苏州范斯特机械科技有限公司新能源汽车电机铁芯 新建生产线一期子项目"，新项目的实施主体为苏州范斯特机械科技有限公司，该议案尚需 提交公司 2024 年度第四次临时股东大会审议。 截至 2024 年 10 月 23 日，公司对募集 ...

宁波震裕科技股份有限公司 宁波震裕科技股份有限公司 股东会议事规则 （一）董事人数不足《公司章程》规定董事人数的 2/3 或不足《公司法》规 定人数时； 股东会议事规则 二〇二四年十月 宁波震裕科技股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范宁波震裕科技股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保证 股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》和《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》和《宁波震裕科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等有关规定，制订本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定 召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现下 ...

声明人楼百均作为宁波震裕科技股份有限公司第五届董事会 独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人宁波震裕科技股份有 限公司董事会提名为宁波震裕科技股份有限公司(以下简称该公司) 第五届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公 司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺 如下事项： 一、本人已经通过宁波震裕科技股份有限公司第四届董事会 提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不 存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是 □否 | 证券代码：300953 | 证券简称：震裕科技 公告编号：2024-122 | | --- | --- | | 债券代码：123228 | 债券简称：震裕转债 | 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六 条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑是 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符 ...

| 证券代码：300953 | 证券简称：震裕科技 公告编号：2024-118 | | --- | --- | | 债券代码：123228 | 债券简称：震裕转债 | 宁波震裕科技股份有限公司 关于召开"震裕转债"2024 年度第一次债券持有人会议的 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、根据《宁波震裕科技股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司 债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）及《宁波震裕科技股份有限公 司可转换公司债券持有人会议规则》（以下简称"《持有人会议规则》"）的规定， 债券持有人会议对表决事项作出决议，须经出席会议的代表二分之一以上表决权 的债券持有人同意方能通过。 2、债券持有人会议决议自表决通过之日起生效，但其中需经有权机构批准的， 经有权机构批准后方能生效。依照有关法律、法规、《募集说明书》和本规则的 规定，经表决通过的债券持有人会议决议对本次可转债全体债券持有人具有法律 约束力。 宁波震裕科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 24 日召开 第四届董事会第三十五次会议，审议 ...

| 证券代码：300953 | 证券简称：震裕科技 | 公告编号：2024-117 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123228 | 债券简称：震裕转债 | | 宁波震裕科技股份有限公司 关于变更公司注册资本及修订《公司章程》 并办理工商变更登记的公告 | 第四十一条 股东大会是公司的权力机构， | 第四十二条 股东会是公司的权力机构，依 | | --- | --- | | 依法行使下列职权： | 法行使下列职权： | | （一）决定公司的经营方针和投资计划； | （一）决定公司的经营方针和投资计划； | | （二）选举和更换非由职工代表担任的董 | （二）选举和更换非由职工代表担任的董 | | 事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项； | 事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项； | | （三）审议批准董事会的报告； | （三）审议批准董事会的报告； | | （四）审议批准监事会报告； | （四）审议批准监事会报告； | | （五）审议批准公司的年度财务预算方案、 | （五）审议批准公司的年度财务预算方案、 | | 决算方案； | 决算方案； | | （六）审议批准公司的利润分配方 ...

| 证券代码：300953 | 证券简称：震裕科技 公告编号：2024-116 | | --- | --- | | 债券代码：123228 | 债券简称：震裕转债 | 宁波震裕科技股份有限公司 关于使用承兑汇票、信用证、商业汇票等方式支付募集资金 投资项目资金并以募集资金等额置换的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波震裕科技股份有限公司（以下简称"公司"或"震裕科技"）于 2024 年10月24日召开公司第四届董事会第三十五次会议及第四届监事会第二十六次 会议,审议通过了《关于使用承兑汇票、信用证、商业汇票等方式支付募集资金 投资项目资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司全资子公司苏州范斯特 机械科技有限公司（以下简称"苏州范斯特"）后续根据实际情况使用承兑汇票、 信用证、商业汇票等方式支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置 换。具体内容如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意宁波震裕科技股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1995 号）同意注册， 公司已于 2 ...

| 证券代码：300953 | 证券简称：震裕科技 公告编号：2024-106 | | --- | --- | | 债券代码：123228 | 债券简称：震裕转债 | 宁波震裕科技股份有限公司 第四届董事会第三十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 宁波震裕科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三十五次会 议于 2024 年 10 月 24 日以现场及通讯的方式在公司会议室召开，会议通知于 2024 年 10 月 19 日以电话、电子邮件等方式送达公司全体董事。本次会议由董 事长蒋震林先生主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司监事及高 级管理人员列席了会议。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公 司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成以下决议： 1、审议通过了《关于<2024 年第三季度报告>的议案》 公司董事会在全面审核公司《2024 年第三季度报告》后，一致认为：公司 《2024 年第 ...

民生证券股份有限公司关于宁波震裕科技股份有限公司 部分募集资金投资项目延期的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"）作为宁波震裕科技股份有限 公司（以下简称"震裕科技"、"上市公司"或"公司"）的保荐机构，根据《证 券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等相关规范性文件的规定，对震裕科技部分募集资金投资 项目延期的事项进行了审慎核查，核查的具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意宁波震裕科技股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1995 号）同意注册， 公司已于 2023 年 10 月 20 日向不特定对象发行了 1,195.00 万张可转换公司债券， 每张面值 100 元，共计募集资金人民币 119,500.00 万元，扣除发行费用人民币 1,231.26 万元 （不含税）后，实际募集资金净额人民币 118,268.7 ...