嘉亨家化股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创 业板上市公司规范运作》和嘉亨家化股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章 程》《审计委员会议事规则》等有关规定，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责 的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年 度履职评估及履行监督职责情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 （二）聘任程序 2023 年 4 月 21 日，公司召开第二届董事会审计委员会第九次会议，审议通 过了《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》，同意续聘容诚所为公司 2023 年度的审计机构，并同意将该事项提交董事会审议；2023 年 4 月 21 日，公司召 开第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于续聘公司 2023 年度审计机构的 议案》，同意续聘容诚所为公司 2023 年度审计机构，独立董事对此事项进行了 事前认可并发表 ...

证券代码：300955 证券简称：嘉亨家化 公告编号：2024-015 嘉亨家化股份有限公司 公司及全资子公司向银行申请授信额度预计情况如下： 关于 2024 年度公司及全资子公司申请综合授信、 提供担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为满足嘉亨家化股份有限公司（以下简称"公司""嘉亨家化"）及全资子公司 上海嘉亨日用化学品有限公司（以下简称"上海嘉亨"）、湖州嘉亨实业有限公司 （以下简称"湖州嘉亨"）日常生产经营和业务发展资金需要，保证公司业务顺利 开展，公司于 2024 年 4 月 19 日分别召开第二届董事会第十五次会议和第二届监 事会第十四次会议，审议通过了《关于 2024 年度公司及全资子公司申请综合授 信、提供担保额度预计的议案》，同意 2024 年度公司及全资子公司预计向银行 等金融机构申请不超过人民币 9.7 亿元的综合授信额度，公司对全资子公司授信 预计提供合计不超过人民币 7.8 亿元的担保额度，其中为资产负债率大于等于 70% 的子公司提供担保额度不超过人民币 5.8 亿元，为资产负债率小于 70%的子公司 ...

证券代码：300955 证券简称：嘉亨家化 公告编号：2024-012 嘉亨家化股份有限公司 关于公司 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 嘉亨家化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日分别召开第 二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审 议。现将相关情况公告如下： 一、2023 年度利润分配预案的基本情况 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的容诚审字[2024]361Z0154 号《审 计报告》确认，公司 2023 年度实现净利润为 40,164,254.51 元（合并报表归属于 母公司所有者的净利润），根据《公司章程》及有关法律法规规定提取法定盈余 公积后，2023 年末公司可分配利润为 284,495,970.25 元（合并报表）、母公司报 表中可分配利润为 136,016,007.40 元。 在保障公司持续经营和长期发展的前提下，本着回报股东、与股东共享经营 成果 ...

非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 嘉亨家化股份有限公司 容诚专字[2024]361Z0167 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 关于嘉亨家化股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2024]361Z0167 号 嘉亨家化股份有限公司全体股东： 我们对汇总表所载信息与本所审计嘉亨家化公司 2023 年度财务报表时所复核 的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发 现不一致。除了对嘉亨家化公司实施 2023 年度财务报表审计中所执行的对关联方 交易有关的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更 好地理解嘉亨家化公司的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，后附汇总 表应当与已审计的财务报 ...

嘉亨家化股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 与公司以及主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响 独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范 性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》中关于独立董事独立性的相关要求。 二、独立董事 2023 年度履职概况 （一）出席股东大会的情况 本人在 2023 年任职期间，公司共召开 1 次临时股东大会和 1 次年度股东大 会，本人通过现场与通讯方式参与了会议，会议的召集、召开均符合法定程序， 重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。 （二）出席董事会的情况 2023 年度，公司共召开董事会 7 次，本人应出席董事会 7 次，实际出席 7 次，在会前主动了解并获取会议情况和资料，详细了解公司整体运作和经营情况。 在会议上，积极参与各项议题的讨论并提出合理建议。2023 年度任期内，各次 董事会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了 ...

审计报告 嘉亨家化股份有限公司 容诚审字[2024]361Z0154 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-6 | | | 2 | 合并资产负债表 | 1 | | | 3 | 合并利润表 | 2 | | | 4 | 合并现金流量表 | 3 | | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 4 | | | 6 | 母公司资产负债表 | 5 | | | 7 | 母公司利润表 | 6 | | | 8 | 母公司现金流量表 | 7 | | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 8 | | | 10 | 财务报表附注 | 9 - | 85 | 审 计 报 告 容诚审字[2024]361Z0154 号 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.r ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was ¥1,015,749,969.46, a decrease of 3.41% compared to ¥1,051,566,462.87 in 2022[22]. - Net profit attributable to shareholders was ¥40,164,254.51, down 42.39% from ¥69,665,957.16 in 2022[22]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥38,477,414.21, a decrease of 43.03% from ¥67,482,746.03 in 2022[22]. - Cash flow from operating activities increased by 15.70% to ¥172,927,958.95 from ¥149,464,346.76 in 2022[22]. - Total assets at the end of 2023 reached ¥1,693,032,084.22, reflecting a growth of 9.85% from ¥1,540,374,320.81 at the end of 2022[22]. - The company's net assets attributable to shareholders increased by 0.50% to ¥994,312,028.51 from ¥988,524,727.95 at the end of 2022[22]. - The basic earnings per share for 2023 was ¥0.40, down 42.03% from ¥0.69 in 2022[22]. - The diluted earnings per share also stood at ¥0.40, a decrease of 42.03% compared to ¥0.69 in 2022[22]. - The company reported a net cash flow from operating activities of ¥73,404,253.64 in Q4 2023, following a negative cash flow of -¥8,193,079.93 in Q3 2023[25]. - The company recognized government subsidies amounting to ¥2,404,096.00 in 2023, down from ¥3,924,271.18 in 2022[29]. Market Trends - In 2023, the retail sales of cosmetics in China reached CNY 414.17 billion, with a year-on-year growth of 5.1%[34]. - The overall retail sales of consumer goods in China amounted to CNY 4,714.95 billion, showing a cumulative year-on-year increase of 7.2%[34]. - In April 2023, the retail sales of cosmetics grew by 24.3% year-on-year, while in May, the growth rate was 11.7%[34]. - The demand for plastic packaging in the cosmetics sector is increasing due to higher requirements for appearance, performance, and production costs[37]. - The trend in the cosmetics plastic packaging market is moving towards more personalized, functional, and high-end products[37]. - The cosmetics industry is expected to focus more on product R&D, quality management, and multi-brand construction in the future[35]. Regulatory Environment - The National Medical Products Administration (NMPA) issued a series of regulations to promote the development of the cosmetics industry towards higher quality and stronger competitiveness[40]. - The announcement in November 2023 encourages innovation in new cosmetic raw materials, ensuring product quality and consumer safety[40]. - The "Technical Guidelines for Safety Information Reporting of Cosmetic Raw Materials" were established to standardize safety information reporting[40]. - The "Technical Guidelines for Reporting Cosmetic Formulas" were released to further guide the reporting of cosmetic product formulas[40]. - The NMPA has included 21 projects for revising inspection methods for oil-in-water cosmetics, enhancing safety standards[40]. - The "Guidelines for Children's Cosmetics" were developed to ensure the safety of children's cosmetic products[40]. - The "Regulations on the Supervision and Management of Online Sales of Cosmetics" were introduced to strengthen online regulatory practices[40]. - The NMPA aims to optimize the management of safety information for cosmetic raw materials, ensuring product quality and safety[40]. Risk Management - The company emphasizes the importance of risk awareness regarding market demand fluctuations, high customer concentration, raw material price volatility, and potential litigation risks related to product quality[4]. - The company has outlined potential risks and countermeasures in the section "Management Discussion and Analysis" of the report[4]. - The company is focused on maintaining competitive advantages through continuous technological upgrades and meeting customer demands for product innovation[124]. - The company is facing litigation and penalty risks due to potential quality issues in raw materials and production processes, which could adversely affect its operational performance and reputation[128]. - The company has a high customer concentration risk, with the top five clients accounting for 75.28% of revenue, necessitating efforts to diversify its client base[121]. Research and Development - The company has established a comprehensive technical R&D system, focusing on skin barrier repair, scalp care, and high-efficacy formulations, accumulating rich product formulas and manufacturing processes[44]. - The company is actively involved in the research and development of new products, including a moisturizing repair compound and anti-aging skincare products[50]. - R&D expenses for 2023 totaled ¥35,450,300.3, an increase of 64.70% compared to the previous year[64]. - The number of R&D personnel increased by 16.23% from 154 in 2022 to 179 in 2023, with a higher proportion of personnel holding doctoral degrees[81]. - The company is focusing on developing new products using natural plant extracts, which is expected to enhance product competitiveness[80]. Corporate Governance - The board of directors consists of 7 members, including 3 independent directors, and held 7 board meetings during the reporting period[135]. - The supervisory board is composed of 3 supervisors, including 1 employee supervisor, and held 7 supervisory board meetings during the reporting period[136]. - The company has established a complete and independent business system, with no reliance on shareholders or related parties in procurement, sales, design, research, and management[139]. - The company has an independent financial department and accounting system, ensuring no interference from the controlling shareholder in financial decisions[141]. - The company has maintained transparency in information disclosure, with no incidents of non-compliance reported during the period[137]. Sustainability and Social Responsibility - The company emphasizes energy conservation and emission reduction, actively participating in tree planting activities and promoting a low-carbon lifestyle[175]. - The company has committed to continuous technological upgrades focused on energy conservation, consumption reduction, and emission reduction as part of its sustainable development strategy[181]. - The company actively participates in social responsibility initiatives, reinforcing its commitment to community support and charitable activities[183]. - The company donated a total of RMB 382,500 to various social welfare projects, including RMB 50,000 to support a poverty alleviation project in Tibet and RMB 300,000 for a charity fundraising event[183]. Shareholder Engagement - The company plans to distribute cash dividends of 3.5 RMB per 10 shares to all shareholders, based on a total share capital of 100,800,000 shares[4]. - The cash dividend amount represents 100% of the total profit distribution, with a distributable profit of RMB 136,016,007.40[165]. - The independent directors have expressed agreement with the profit distribution proposal, which complies with the company's articles of association and protects the rights of minority investors[166]. - The company has not implemented any employee stock ownership plans or other employee incentive measures during the reporting period[167]. - The company has engaged with various institutional investors during its investor relations activities, indicating strong interest in its operational outlook[130].

嘉亨家化股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （王清木） 本人作为嘉亨家化股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会的独立董 事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事履职指引》 《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《独立 董事工作制度》的规定和要求，在 2023 年度工作中，忠实、勤勉、独立地履行 职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，公正、独立地作出客观判 断，对相关重要事项发表了意见，发挥了独立董事的独立性和专业性作用，切实 维护了公司和股东的利益。现就本人 2023 年度履行独立董事职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人王清木，1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于湖南大 学法学专业，本科学历。2000 年 12 月至今任职于福建闽荣律师事务所，现任福 建闽荣律师事务所主任、事务所合伙人。本人系政协泉州市第 13 届委员会委员、 政协惠安县第 14 届委员会委员、民革泉州市委会直属法律支部主委、民革泉州 市委员会委员、福建省律协公司法委 ...

证券代码：300955 证券简称：嘉亨家化 公告编号：2024-011 嘉亨家化股份有限公司 第二届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 嘉亨家化股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十四次会议于 2024 年 4 月 19 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开，会议通知及材 料于 2024 年 4 月 9 日以电子邮件、电话及微信等方式送达全体监事。本次会议 由公司监事会主席吴丽萍女士主持，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名（其中监 事范洋洋女士以通讯方式出席会议）。公司董事会秘书列席了本次会议。本次会 议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及其他法律法规的 相关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》 经审议，公司监事会认为：公司编制和审议《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》的程序符合法律法规和《公司章程》的规定，《2023 年年度 报告》及《2023 年年度报告摘要》的内容真实、准确、完整 ...

嘉亨家化股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年，嘉亨家化股份有限公司（以下简称"公司"）监事会全体成员严格按 照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的要求及《公司章程》《嘉亨 家化股份有限公司监事会议事规则》（以下简称"《监事会议事规则》"）等相关 规定，本着恪尽职守、勤勉尽职的工作态度，依法行使职权，认真履行监督职责， 切实维护公司和全体股东的合法权益。监事通过列席公司股东大会、董事会的形 式，对会议议程、表决程序、表决结果等进行了有效监督，并对公司生产经营活 动、重大事项、财务状况以及董事、高级管理人员履行职责情况进行了监督，及 时召开监事会会议对相关重大事项进行核查、审议，促进公司规范运作和正常发 展，维护全体股东和员工的合法权益。 现将 2023 年度监事会主要工作报告如下： 一、报告期内监事会会议召开情况 公司监事会由 3 名成员组成，其中职工代表监事一名，监事会人数及人员构 成均符合《公司章程》及相关法律法规的要求。2023 年度，公司共召开 7 次监事 会会议，监事会成员均亲自出席，本着对全体股东 ...