证券代码：300959 证券简称：线上线下 公告编号：2024-040 无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司 关于继续使用部分闲置自有资金及募集资金 进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2 月28日召开第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十七次会议，并于2024 年3月15日召开2024年第一次临时股东大会审议通过了《关于继续使用部分闲置 募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响正常运营和 资金安全的前提下，使用闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理额度不超过 人民币3亿元、使用闲置自有资金进行现金管理额度不超过人民币6亿元，授权期 限自2024年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月内，在前述额度和期限范 围内，可循环滚动使用。具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于继续使 用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-002）。 公司自2024年5月24日至2024年6月11日期间使用部分闲置自有资金及 ...

证券代码：300959 证券简称：线上线下 公告编号：2024-037 无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.本次董事会会议通知于 2024 年 6 月 3 日召开的 2024 年第二次临时股东大会选 举产生第三届董事会成员后以现场送达方式临时发出，经全体董事同意豁免会议通知 时间要求。 2.本次董事会于 2024 年 6 月 3 日在公司会议室召开，采取现场方式进行表决。 3.本次董事会应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名。 4.本次董事会会议由半数以上董事共同推选的董事汪坤先生主持，公司高管和监 事列席了本次董事会。 5.本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及相关法规的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议以投票表决方式审议通过以下议案： （一）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》 表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对。 公司董事会同意选举汪坤先生为公司第三届董事会董事长。董事长任期三年，任 期自本次董事会决 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会 任期即将届满，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》《公司章程》等有 关规定，公司于2024年6月3日在公司会议室召开职工大会，会议的召集、召开 和表决程序符合相关规定，会议合法有效。 经与会职工认真审议与民主表决，同意选举蒋超先生为公司第三届监事会 职工代表监事（简历见附件）。蒋超先生将与公司2024年第二次临时股东大会 选举产生的2名非职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期三年，任期自 2024年第二次临时股东大会选举通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。 特此公告。 无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司监事会 2024年6月3日 1 附件：第三届监事会职工代表监事简历 证券代码：300959 证券简称：线上线下 公告编号：2024-036 无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司 关于选举产生第三届监事会职工代表监事的公告 蒋超先生，1990年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历 任亚信联创科技（中国）有限公司软件工程师， ...

证券代码：300959 证券简称：线上线下 公告编号：2024-038 无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 经监事会审议，同意选举关宏新先生为第三届监事会主席，任期三年，自本次监 事会通过之日起至第三届监事会届满之日止。 一、监事会会议召开情况 1.本次监事会会议通知于 2024 年 6 月 3 日召开的 2024 年第二次临时股东大会选 举产生第三届监事会非职工代表监事后以现场送达形式临时发出，经全体监事同意豁 免会议通知时间要求。 2.本次监事会于 2024 年 6 月 3 日在公司会议室召开，以现场方式进行表决。 3.本次监事会应出席 3 人，实际出席 3 人。 4.本次监事会由半数以上监事共同推举的监事关宏新先生主持，公司董事会秘书 列席了本次会议。 5.本次监事会会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及相关法规的规定。 二、监事会会议审议情况 1.审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》； 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司 ...

证券代码：300959 证券简称：线上线下 公告编号：2024-039 无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司 关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、 证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年6月 3日召开2024年第二次临时股东大会选举产生3名非独立董事、2名独立董事，选 举产生2名非职工代表监事。 2024年6月3日召开职工大会，经与会职工认真审议与民主表决，同意选举 蒋超先生为公司第三届监事会职工代表监事，与公司2024年第二次临时股东大 会选举产生的2名非职工代表监事共同组成公司第三届监事会。 同日，公司召开了第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司 第三届董事会董事长的议案》《关于选举公司第三届董事会各专门委员会组成 人员的议案》《关于聘任公司高级管理人员的议案》《关于聘任公司证券事务 代表的议案》；召开第三届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第 三届监事会主席的议案》。 公司完成了董事会、监事会的换届选举及高级管理人员和证券事务 ...

证券代码：300959 证券简称：线上线下 公告编号：2024-035 无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决提案的情形。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.现场会议召开时间：2024年6月3日（星期一）下午15:00 2.网络投票时间：2024年6月3日（星期一），其中： （1）通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络投票 的时间为2024年6月3日（星期一）上午9:15-9:25，9:30-11:30,下午13:00-15:00； （2）通过深交所互联网系统投票的具体时间为2024年6月3日（星期一）上 午9:15至下午15:00期间的任意时间。 3.现场会议召开地点：无锡市高浪东路999号-8-C1-12楼会议室 （二）会议出席情况 1.会议总体的出席情况 出席本次会议的股东及股东代表共7人，代表的股份总数为43,124,804股， 1 占公司有表 ...

北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司 2024年第二次临时股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2024]A0333号 致：无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出席并见 证贵公司2024年第二次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简 称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《证 券法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简 称"《证券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《无 锡线上线下通讯信息技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议 ...

☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司董事会现就提名王学华 为无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发 表公开声明。被提名人已书面同意作为无锡线上线下通讯信息技术股份有限公 司第三届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是 在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重 大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司第二届董 事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利 害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________ ...

一、本人已经通过无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司第二届董事会 提名委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履 职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人_颜节礼_作为无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司第 三 届 董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人无锡线上线下通讯信息技 术股份有限公司董事会提名为无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司（以下 简称该公司）第三届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公 司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独 立性的要求，具体声明并承诺如下事项： ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务 ...

证券代码：300959 证券简称：线上线下 公告编号：2024-025 2.本次董事会于 2024 年 5 月 15 日在公司会议室召开，采取现场方式进行表决。 3.本次董事会应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名。 4.本次董事会由董事长汪坤先生主持，公司高管和监事列席了本次董事会。 5.本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及相关法规的规定。 无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.本次董事会由董事长汪坤先生召集，会议通知于 2024 年 5 月 10 日以现场送达 和邮寄送达形式发出。 二、董事会会议审议情况 本次会议以投票表决方式审议通过以下议案： （一）审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候 选人的议案》 鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规 定，经公司董事会提名委员会对非独立董事候选人资格审核通过，董事会审议并同意 提名汪坤先生、门庆娟女士、曹建新先生为第三届董事会非 ...