证券代码：300959 证券简称：线上线下 公告编号：2024-027 无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司 第二届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 （1）提名关宏新先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人； 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 1.本次监事会由监事会主席关宏新先生召集，会议通知于 2024 年 5 月 10 日以现 场送达形式发出。 2.本次监事会于 2024 年 5 月 15 日在公司会议室召开，以现场方式进行表决。 3.本次监事会应出席 3 人，实际出席 3 人。 4.本次监事会由监事会主席关宏新先生主持，公司董事会秘书列席了本次会议。 5.本次监事会会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及相关法规的规定。 二、监事会会议审议情况 1.审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候 选人的议案》 鉴于公司第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 ...

证券代码：300959 证券简称：线上线下 公告编号：2024-026 无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 15 日召开第二届董事会第十九次会议和和第二届监事会第十九次会议审议 通过了《关于拟续聘 2024 年度会计师事务所的议案》，同意公司续聘华兴会计 师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。现将有关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 2、投资者保护能力 截至 2023 年 12 月 31 日，华兴会计师事务所(特殊普通合伙)已购买累计 赔偿限额为 8,000 万元的职业保险，未计提职业风险基金。职业风险基金计 提和职业保险购买符合相关规定。 华兴会计师事务所(特殊普通合伙)近三年未发生因执业行为导致的民事 诉讼。 3、诚信记录 华兴会计师事务所(特殊普通合伙)近三年因执业行为受到监督管理措施 3 ...

一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意无锡线上线下通讯信息技术股份有限 公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕605 号）同意注册，线 上线下首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 20,000,000 股，每股面值 1 元， 每股发行价格为人民币 41.00 元，募集资金总额为 82,000.00 万元，减除发行费 用（不含增值税）人民币 7,041.32 万元后，募集资金净额为 74,958.68 万元。上 述资金（扣除保荐及承销费用（不含税）5,120.00 万元）于 2021 年 3 月 17 日 到账，致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了"致同验字（2021）第 440C000107 号"《验资报告》。公司已对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、专户银行 分别签订了募集资金三方监管协议。 二、募集资金的使用情况 无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司 部分募集资金投资项目延期的核查意见 国信证券股份有限公司关于 国信证券股份有限公司（以下称"国信证券"）作为无锡线上线下通讯信息 技术股份有限公司（以下简称"公司"、"线上线下"）首次公开发行股票并在创 业板上市的 ...

无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司 董事会提名委员会关于第三届独立董事候选人任职资格的 审查意见 根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立 董事管理办法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》《独立董事工作 制度》《董事会提名委员会工作细则》的有关规定，我们作为无锡线上线下通讯 信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）的第二届董事会提名委员会委员， 对拟提交公司第二届董事会第十九次会议审议的《关于公司董事会换届选举暨提 名第三届董事会独立董事候选人的议案》进行了认真的审阅，对独立董事候选人 的任职条件和任职资格等相关材料进行了审核，发表审查意见如下： 1、独立董事候选人王学华先生、颜节礼先生具备《公司法》《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等规定的担任上市公司董事、独立董事的任职条件、任职资 格，符合相关法律法规规定的独立性等条件要求。 2、独立董事候选人王学华先生、颜节礼先生的任职资格、教育背景、工作 经历、业务能力等符合公司独立董事 ...

证券代码：300959 证券简称：线上线下 公告编号：2024-030 无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司 关于部分募投项目延期的公告 一、募集资金投资项目概述 1.募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意无锡线上线下通讯信息技术股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕605 号）同意注册，公司于 2021 年 3 月 11 日首次公开发行普通股（A 股）2,000 万股，每股面值 1 元，每股发 行价格人民币 41.00 元，募集资金总额人民币 820,000,000 元，发行费用总额 70,413,207.55 元，扣除发行费用后募集资金净额 749,586,792.45 元。 上述募集资金已于 2021 年 3 月 17 日全部到账，并经致同会计师事务所（特殊 普通合伙）审验，出具了致同验字（2021）第 440C000107 号验资报告。上述募集资 金到账后，公司对募集资金的存放和使用进行专户管理，并与专户银行、保荐机构 签订了《募集资金三方监管协议》。 2.募集资金的使用情况 截至 2024 年 3 月 31 日，公司累计已使用募集资金 42,389.29 万元 ...

无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司 子公司管理制度 无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司 子公司管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司（以下简称"公司"） 子公司的管理控制，有效控制经营风险，保护投资者合法权益，根据《公司法》《证券 法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文 件及《无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称子公司指公司直接或间接持有其50%以上股份，或者持有其股 份在50％以下但能够决定其董事会半数以上成员的组成，或者通过协议或其他安排等方 式实际控制的公司。 对公司及其子公司下属分公司、办事处等分支机构的管理控制，比照本制度的相关 规定执行。 第三条 公司依据对子公司资产控制和上市公司规范运作要求，通过向子公司委 派董事、监事及推荐高级管理人员和日常监管两条途径行使股东权利，并负有对子公司 指导、监督和相关服务的义务。公司支持子公司依法自主经营。 第四条 子公司应按照上市公司的标准规范运作，严格遵守《公司法》等法律法规 及本 ...

证券代码：300959 证券简称：线上线下 公告编号：2024-031 无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司 关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 况的自查报告》。（公告编号：2022-040） （五）2022 年 8 月 3 日，公司召开 2022 年第二次临时股东大会，审议通过了 《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司 <2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授 权董事会办理 2022 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案。 （六）2022 年 8 月 3 日，公司分别召开第二届董事会第七次会议和第二届监 事会第七次会议，审议并通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》， 公司独立董事对相关事项发表了独立意见，公司监事会对首次授予激励对象名单 进行了核实并发表了核查意见。 （七）2023 年 7 月 28 日，公司分别召开第二届董事会第十三次会议和第二届 监事会第十三次会议，审议并通过了《关于调整 2022 年限制 ...

证券代码:300959 证券简称:线上线下 公告编号：2024-032 无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 15 日召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于召开 2024 年第二次临时股 东大会的议案》，决定于 2024 年 6 月 3 日（星期一）下午 15:00 召开公司 2024 年第 二次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会。 （二）股东大会的召集人：公司董事会。 1.现场投票：包括股东本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席； 2. 网 络 投 票 公 司 将 通 过 深 交 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日 登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使 ...

北京国枫律师事务所 关于无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 作废部分已授予尚未归属的限制性股票相关事项的 法律意见书 国枫律证字[2022]AN162-5 号 北京国枫律师事务所 Grandway Law Offices 作废部分已授予尚未归属的限制性股票相关事项的 北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层 邮编：100005 电话（Tel）：010-88004488/66090088 传真（Fax）：010-66090016 北京国枫律师事务所 关于无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 法律意见书 国枫律证字[2022]AN162-5号 致：无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司 根据本所与线上线下签署的《律师服务合同》，作为线上线下本次激励计划 的专项法律顾问，已根据相关法律、法规、规章和规范性文件的规定，并按照律 师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神出具了《北京国枫律师事务所 关于无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案） 的法律意见书》（国枫律证字[2022]AN162-1号）、《北京国枫律 ...

证券代码：300959 证券简称：线上线下 公告编号：2024-029 根据《公司法》《公司章程》的有关规定，上述选举公司第三届监事会非 职工代表监事的议案尚需提交2024年第二次临时股东大会审议，并采取累积投 票制对非职工代表监事候选人进行逐项表决。两名非职工代表监事将与公司职 工代表大会民主选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任 期自2024年第二次临时股东大会选举通过之日起三年。 为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第二届监事 会仍将按有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定， 忠实勤勉履行监 事义务和职责。 特此公告。 无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司监事会 2024年5月16日 1 附件：第三届监事会非职工代表监事简历 无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司 关于公司监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监 事会任期即将届满，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》《公司章程》 等有关规定，公司决定按照相关法律程序进行监 ...