无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：线上线下 股票代码：300959 信息披露义务人： 广金美好佳悦私募证券投资基金（管理人：横琴广金美 好基金管理有限公司） 通讯地址：珠海市横琴新区琴朗道 88 号 852 办公-01 权益变动性质：股份数量减少，持股比例降至 5%以下 签署日期：2024 年 11 月 1 日 信息披露义务人声明 一、信息披露义务人依据《证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行 证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号—权益变动报告书》及相关的法律、 行政法规、部门规章和规范性文件等编写本报告书。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违 反信息披露义务人章程或者内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 三、依据《证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息 披露内容与格式准则第 15 号—权益变动报告书》的规定，本报告书已全面披露 信息披露义务人在无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司中拥有权益的股份 变动情况。 截至本报告书签署之日，除 ...

无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司 舆情管理制度 无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为了提高无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司（以下简称"公 司"）应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各 类舆情，避免对公司股价、商业信誉及正常生产经营活动造成不利影响，切实保 护投资者合法权益，根据相关法律法规的规定和《无锡线上线下通讯信息技术股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），特制订本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络平台等各类信息载体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者的投资判断，造成股价异常波动的 信息； 第三条 本制度所称舆情分为重大舆情与一般舆情： （一）重大舆情：指传播范围较广,严重影响公司公众形象或正常经营活动， 使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品种交易价格变 动的负面舆情。 （二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第四条 公司应对各类舆情（尤其是媒体质 ...

证券代码：300959 证券简称：线上线下 公告编号：2024-066 无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.本次董事会由董事长汪坤先生召集，会议通知于 2024 年 10 月 23 日以现场送 达、电子邮件等方式发出。 2.本次董事会于 2024 年 10 月 28 日在公司会议室召开，采取现场及通讯方式进 行表决。 3.本次董事会应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名，董事王学华以通讯方式参与 会议。 4.本次董事会由董事长汪坤先生主持，公司高管和监事等列席了本次董事会。 5.本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及相关法规的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议以投票表决方式审议通过以下议案： 2. 审议通过《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》 表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对。 1 公司于 2024 年 7 月 22 日召开第三届董事会第二次会议、2024 年 8 月 7 日召开 2024 年第三次临时股东大 ...

无锡线上线下通讯信息技术股份有 限公司 章程 2024 年 10 月 | 第一章 总 则 2 | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 股 份 3 | | 第一节 股份发行 3 | | 第二节 股份增减和回购 4 | | 第三节 股份转让 6 | | 第四章 股东和股东大会 6 | | 第一节 股东 6 | | 第二节 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 股东大会的召集 14 | | 第四节 股东大会的提案与通知 16 | | 第五节 股东大会的召开 18 | | 第六节 股东大会的表决和决议 21 | | 第五章 董事会 26 | | 第一节 董事 26 | | 第二节 董事会 30 | | 第三节 董事会专门委员会 36 | | 第六章 经理及其他高级管理人员 38 | | 第七章 监事会 40 | | 第一节 监事 40 | | 第二节 监事会 41 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 43 | | 第一节 财务会计制度 43 | | 第二节 内部审计 46 | | 第三节 会计师事务所的聘任 46 | | 第九章 通知和公告 47 | | 第一节 通知 47 | ...

4.本次监事会由监事会主席关宏新先生主持，公司部分高级管理人员列席了本次 会议。 证券代码：300959 证券简称：线上线下 公告编号：2024-067 无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1.本次监事会由监事会主席关宏新先生召集，会议通知于 2024 年 10 月 23 日以 现场送达形式发出。 2.本次监事会于 2024 年 10 月 28 日在公司会议室召开，以现场方式进行表决。 3.本次监事会应出席 3 人，实际出席 3 人。 5.本次监事会会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及相关法规的规定。 二、监事会会议审议情况 1. 审议通过《关于<2024 年第三季度报告>的议案》 无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司监事会 表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。 2024 年 10 月 30 日 经审议，公司监事会认为，董事会编制和审核公司《2024 年第三季度报告》的 程序符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关 ...

公司于2024年7月22日召开第三届董事会第二次会议、2024年8月7日召开 2024年第三次临时股东大会审议通过《关于回购公司股份方案的议案》，同意公 司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，用于减少公司注册资本。截 至2024年9月3日，本次回购已实施完毕，公司累计回购股份的数量为813,000股。 经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司本次813,000股回 购股份注销日期为2024年9月13日。注销完成后，公司总股本由81,180,800股减 少至80,367,800 股， 公司注 册资本 由人 民币 81,180,800 元减 少至人 民币 80,367,800元。 证券代码：300959 证券简称：线上线下 公告编号：2024-065 无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司 关于变更注册资本及修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年10 月28日召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于变更注册资本及修订< 公司章程>的议案》， ...

证券代码:300959 证券简称:线上线下 公告编号：2024-068 无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 28 日 召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于召开 2024 年第四次临时股东大会的议 案》，决定于 2024 年 11 月 18 日（星期一）下午 15:00 召开公司 2024 年第四次临时股东 大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024 年第四次临时股东大会。 （二）股东大会的召集人：公司董事会。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司章程》的规 定。 （四）会议召开的日期和时间： 1.现场会议时间：2024 年 11 月 18 日（星期一）下午 15:00 2.网络投票时间：2024 年 11 月 18 日（星 ...

证券代码：300959 证券简称：线上线下 公告编号：2024-063 无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司 关于首次公开发行前已发行股份上市流通的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1. 无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）本次解除限售股 份为公司首次公开发行前已发行的股份。本次解除限售股东户数共计 3 户，解除限售 股份合计 42,824,804 股，占公司股本总额的比例为 53.2860%； 2. 本次解除限售股份上市流通日期为 2024 年 9 月 23 日（星期一）。 一、首次公开发行前已发行股份及上市后股本变动概况 （一）首次公开发行股份情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕605 号）同意注册，公司于 2021 年 3 月 11 日向社会公众投资者发行人民币普通股 2,000 万股，并于 2021 年 3 月 22 日 在深圳证券交易所挂牌上市。公司首次公开发行前总股本为 6,000 万股，首次公开发 ...

一、首次公开发行股票情况和上市后股本变化情况 （一）首次公开发行股票情况 国信证券股份有限公司关于 无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司 首次公开发行限售股份上市流通的核查意见 国信证券股份有限公司（以下称"国信证券"）作为无锡线上线下通讯信息 技术股份有限公司（以下简称"公司"、"线上线下"）首次公开发行股票并在创 业板上市的保荐机构，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2024 年修 订）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》（2023 年 12 月修订）等相关法律、法规和规范性文件的规定，对线上线下 首次公开发行限售股份上市流通情况进行了认真、审慎的核查，核查的具体情况 如下： 经中国证券监督管理委员会《关于同意无锡线上线下通讯信息技术股份有限 公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕605 号）同意，线上线 下首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 20,000,000 股，并于 2021 年 3 月 22 日在深圳证券交易所创业板上市交易。 公司首次公开发行前总股本 60,000,000 股，首次公开发行股票完成后总股 本为 80,000, ...

证券代码：300959 证券简称：线上线下 公告编号：2024-062 无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司 关于公司回购股份注销完成暨股份变动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司本次 813,000 股回购股份注销日期为 2024 年 9 月 13 日。本次注销回购股份的数量、完成日 期、注销期限符合回购股份注销相关法律法规要求。 特别提示： 1、无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）本次注销 回购股份 813,000 股，占注销前公司总股本的 1.0015%。本次注销完成后，公司 总股本由 81,180,800 股减少至 80,367,800 股。 2、经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司本次 813,000 股回购股份注销日期为 2024 年 9 月 13 日。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，现就本次回购公司股份注销完成暨股份变动情 况公告如下： 一、本次回购股份的审批及实施情 ...