证券代码：300960 证券简称：通业科技 公告编号：2024-044 深圳通业科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及全体董事保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 6、本次股东大会的召集和召开符合有关法律、法规、规范性文件及《公司 章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 1、出席会议的总体情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间 （1）现场会议时间：2024 年 9 月 5 日（星期四）14:30。 （2）网络投票时间：其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体 时间为：2024 年 9 月 5 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30 和下午 13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 9 月 5 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：深圳市龙华区观澜街道桂花社区观光路美泰工业园 三号楼 2 号会议室。 3、会议召开方式：本 ...

证券代码：300960 证券简称：通业科技 公告编号：2024-042 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会。 2、股东大会召集人：深圳通业科技股份有限公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开经公司第三届董事会第 十九次会议审议通过，符合有关法律、法规和《公司章程》等的相关规定。 4、会议召开日期、时间： 深圳通业科技股份有限公司 关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的提示性公告 （1）现场会议召开日期、时间：2024 年 9 月 5 日（星期四）14:30； 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳通业科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 21 日在巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）披露《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会 的通知》（公告编号：2024-041），公司决定于 2024 年 9 月 5 日（星期四）以 现场投票与网络投票相结合的方式召开公司 2024 年第一次临时股东大会，现将 会议通知相关内容提示如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 （1） ...

深圳通业科技股份有限公司 舆情管理制度 深圳通业科技股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高深圳通业科技股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类 舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股 价、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据 相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，并结合公司实际情况，特 制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； 第三条 舆情信息的分类： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动， 使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品种交易价格变 动的负面舆情。 （二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第四条 公司应对各类舆情（尤其是媒体质疑危机时）实行统一领导、统一 组织、快速反应、协同应对。 1 深圳通业科技股份有限公司 舆情管理制度 第五条 ...

证券代码：300960 证券简称：通业科技 公告编号：2024-039 深圳通业科技股份有限公司 关于购买董监高责任险的公告 本公司及全体董事保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 （四）保险费：不超过人民币 20 万元/年（具体以保险公司最终报价数据 为准） （五）保险期限：12 个月/期（具体以最终签订的保险合同为准，后续每 年可续保或重新投保） 公司董事会拟提请股东大会授权公司管理层办理公司及全体董事、监事及高 证券代码：300960 证券简称：通业科技 公告编号：2024-039 级管理人员责任险购买的相关事宜（包括但不限于确定其他相关责任人员；确定 保险公司；确定保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或 其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在今 后董事、监事及高级管理人员责任险保险合同期满时或之前办理与续保或者重新 投保等相关事宜。 深圳通业科技股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步完善公司风险控制 体系，降低公司治理和运营风险，保障公司及董事、监事、管理人员及投资者的 权益，促进董监高及相关责任人员充分行使权利、履 ...

证券代码：300960 证券简称：通业科技 公告编号：2024-032 深圳通业科技股份有限公司 第三届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、 监事会会议召开情况 二、 监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案： 1、审议通过《关于公司<2024年半年度报告>及其摘要的议案》 经审议，监事会认为：董事会编制和审核《2024年半年度报告》全文及其摘 要的程序符合法律、行政法规、中国证监会、深圳证券交易所的规定，报告内容 真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的 《2024半年度报告》及《2024半年度报告摘要》。《2024年半年度报告摘要》同 时刊登于《证券时报》《上海证券报》。 表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。 1、 本次会议通知于2024年8月9日通过电子邮件方式送达至公司全体监事。 2、 本次会议于2024年8月19日11:00以 ...

证券代码：300960 证券简称：通业科技 公告编号：2024-036 深圳通业科技股份有限公司 关于公司董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳通业科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会任期即将届满， 根据相关法律法规及《公司章程》的规定，公司按照相关法律程序进行董事会换 届选举。 公司于 2024 年 8 月 19 日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关 于公司董事会换届选举暨提名公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》和 《关于公司董事会换届选举暨提名公司第四届董事会独立董事候选人的议案》。 经董事会提名委员会审核，董事会同意推荐徐建英先生、闫永革先生、刘涛先生、 傅雄高先生、徐辛迪女士和彭琦允先生为公司第四届董事会非独立董事候选人 （简历详见附件）；同意推举汪吉女士、汪顺静女士和牛红军先生为公司第四届 董事会独立董事候选人（简历详见附件）。 公司董事会提名委员会对上述董事候选人的任职资格进行了审查，认为上述 第四届董事会董事候选人符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板 ...

深圳通业科技股份有限公司 一、本人已经通过 深圳通业科技股份有限公司 第 三 届董事会提名委员 会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的 密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 独立董事候选人声明与承诺 声明人 牛红军 作为 深圳通业科技股份有限公司 第 四 届董事会独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人 深圳通业科技股份有限公司董事会 提名 为 深圳通业科技股份有限公司 （以下简称该公司）第 四 届董事会独立董事候 选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 五 ...

募集资金 2024 年半年度存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规以及《公 司章程》的有关规定，现将深圳通业科技股份有限公司（以下简称"本公司"或 "公司"）2024 年半年度募集资金存放与使用情况说明如下： 证券代码：300960 证券简称：通业科技 公告编号：2024-035 深圳通业科技股份有限公司 一、募集资金基本情况 1、实际募集资金金额、资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意深圳通业科技股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]544 号）同意注册，公司首次公开发 行人民币普通股（A 股）股票 2,560 万股，每股面值 1.00 元，每股发行价格为 12.08 元，募集资金总额为人民币 30,924.80 万元，扣除发行费用人民币 4,268.19 万元，实际募集资金净额为人民 ...

深圳通业科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人 深圳通业科技股份有限公司董事会 现就提名 汪吉 女士为 深圳通 业科技股份有限公司 第 四 届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人 已书面同意作为 深圳通业科技股份有限公司 第 四 届董事会独立董事候选人 （参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的， 本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳 证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： 一、被提名人已经通过深圳通业科技股份有限公司第 三 届董事会提名委员 会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形 的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人 ...

证券代码：300960 证券简称：通业科技 公告编号：2024-038 深圳通业科技股份有限公司 关于变更注册资本、修订《公司章程》及 修订和制定部分制度的公告 本公司及全体董事保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳通业科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 19 日召开第 三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十八次会议分别审议通过了《关于变 更注册资本及修订<公司章程>的议案》《关于制定公司<舆情管理制度>的议案》 以及《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》，同意公司变更注册资本、修订 《公司章程》以及修订和制定公司部分治理制度。修订后的《公司章程》及《监 事会议事规则》尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议，现将有关事项 公告如下： 一、调整监事会成员人数及变更公司注册资本的具体情况 结合公司实际情况，为提高监事会的运作效率和战略决策水平，拟将公司监 事会成员人数由 5 名调整为 3 名。鉴于公司已于近日办理完成了 2022 年限制性 股票激励计划第二个归属期归属股份的登记工作，本次归属股票数量 278,583 股 且已于 20 ...