深圳通业科技股份有限公司 董事会议事规则 深圳通业科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范深圳通业科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会 规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司治理准则》及《深圳通业科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）等有关规定，制定本规则。 第二条 公司设董事会，是公司的常设性决策机构，行使法律、行政法规、 《公司章程》及股东大会授权的职权，对股东大会负责。董事会会议是董事会议 事的主要形式，董事按规定参加董事会会议是履行董事职责的基本方式。 第三条 董事会由九名董事组成，其中独立董事三名，全部由股东大会选举 产生。董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 第四条 董事会下设审计委员会、薪酬和考核委员会、提名委员会及战略委 员会。各委员会由三名以上董事组成，其中，独立董事过半数并担任召集人，审 计委员会应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事组成且召集人应为会计 专业人士。 第五条 专门委员会职责如下： （一） 审计委员 ...

深圳通业科技股份有限公司 审计报告 上会师报字(2024)第 1850 号 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 中国 上海 ·计师事务所（转张善通合伙） ntilied Public Secountants (Shecial General Par 审计报告 上会师报字(2024)第 1850 号 深圳通业科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了深圳通业科技股份有限公司(以下简称通业科技)财务报表,包括 2023 年 12 月 31 目的合并及公司资产负债表,2023 年度的合并及公司利润表、合并 及公司现金流量表、合并及公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公 允反映了通业科技 2023 年 12 月 31 目的合并及公司财务状况以及 2023 年度的合并及 公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册 会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照 中国注册会计师职业道德守则,我们独立于通业科技,并履行了职业道德方面的其 他责 ...

六十师 事务所(特殊普通合伙) 深圳通业科技股份有限公司 内部控制鉴证报告 上会师报字(2024)第 1851 号 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 中国 上海 Ecrtilied Public Accountants (Shecial Seneral Partnership) 内部控制鉴证报告 上会师报字(2024)第 1851 号 深圳通业科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审核了后附的深圳通业科技股份有限公司(以下简称"贵公司") 管理层按照《企业内部控制基本规范》及相关规定编制的 2023 年 12 月 31 日与财务 报表相关的内部控制有效性的评价报告。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供贵公司随 2023年度年报上报深圳证券交易所披露之目的使用, 不得用于其它目的。 二、管理层的责任 贵公司管理层的责任是按照财政部等五部委颁布的《企业内部控制基本规范》 (财会【2008】7号)及相关规定设计、实施和维护有效的内部控制,评价其有效性 是贵公司董事会的责任。 三、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对内部控制有效性发表鉴证意见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务 ...

二、募集资金使用情况 根据《深圳通业科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说 明书》及募集资金实际到位情况，本次募集资金投资项目及募集资金扣除发行费 用后的使用计划如下： 招商证券股份有限公司 关于深圳通业科技股份有限公司 使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"、"保荐机构"）作为深圳 通业科技股份有限公司（以下简称"通业科技"、"公司"）首次公开发行股票 并在创业板上市的保荐机构，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相 关法律、法规和规范性文件的规定，对通业科技使用暂时闲置募集资金进行现金 管理事项进行了核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳通业科技股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可[2021]544 号）同意注册，公司首次公开发行 人民币普通股（A 股）股票 2,560 万股，每股面值 1.00 元，每股发行价格为 12.08 ...

招商证券股份有限公司 关于深圳通业科技股份有限公司 部分募投项目延期的核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为深圳通业科技股份有 限公司（以下简称"通业科技"、"公司"）首次公开发行股票并在创业板上市及 进行持续督导的保荐机构，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关 法律、法规和规范性文件的要求，对通业科技部分募投项目延期事项进行了审 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意深圳通业科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]544 号）同意注册，公司首次公开 发行人民币普通股（A股）股票 2,560万股，每股面值 1.00元，每股发行价格为 12.08 元，募集资金总额为人民币 30,924.80 万元，扣除发行费用人民币 4,268.19 万元，实际募集资金净额为人民币 26,656.61万元。上述募集资金于 2021年 3月 24 日全部到位，上会会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到账情 ...

深圳通业科技股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 （汪吉） 本人作为深圳通业科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会独立 董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规以及《公司章程》等相 关制度的有关规定，认真行权，依法履职，不受公司控股股东、实际控制人以及 其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响，充分发挥独立董事的独立性和专 业性，监督公司规范化运作，切实维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权 益。现将2023年度履职情况报告如下： 一、个人基本情况 本人汪吉，1981年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士学历。2015年2月至 2020年4月任西门子（中国）有限公司能源服务业务集团之人力资源负责人；2020 年4月至今任西门子能源有限公司全球组织发展及人才管理资深人才合伙人；2021 年9月至今担任公司独立董事。同时，在公司董事会薪酬与考核委员会和提名委员 会中担任主任委员，在战略委员会中担任委员。 目前本人未直接或间接持有公司股份，与持 ...

深圳通业科技股份有限公司 章 程 二零二四年三月 深圳通业科技股份有限公司 章程 | | | | 第一章 | 总 则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股 份 | 2 | | 第一节 | 股份发行 | 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 3 | | 第三节 | 股份转让 | 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 6 | | 第一节 | 股东 | 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 11 | | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 13 | | | 第五节 | 股东大会的召开 15 | | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 18 | | | 第五章 | 董事会 24 | | | 第一节 | 董事 24 | | | 第二节 | 董事会 27 | | | 第三节 | 董事会专门委员会 33 | | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 34 | | | 第七章 | 监事会 36 | | | 第一节 | 监事 36 | | | 第二节 | 监事会 36 | | | ...

证券代码：300960 证券简称：通业科技 公告编号：2024-010 深圳通业科技股份有限公司 关于确定公司向银行申请授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳通业科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 22 日召开 第三届董事会第十五次会议，审议通过《关于确定公司向银行申请授信额度的议 案》，具体情况如下： 一、 公司向银行申请授信额度的基本情况 根据公司2024年年度预算和资金需求情况，为满足发展需要及日常经营资金 需求，降低融资成本，提高资金运营能力，公司拟向招商银行股份有限公司深圳 分行、中国银行股份有限公司深圳高新区支行、中国工商银行股份有限公司深圳 分行、江苏银行股份有限公司深圳分行、中国民生银行股份有限公司深圳宝安支 行申请总额不超过人民币30,000万元银行综合授信额度，具体各个金融机构授信 额度及融资期限以实际签署的合同为准。 上述授信额度是根据公司经营目标及总体发展计划初步预计的，授信额度不 等于公司的实际融资金额。公司的实际融资金额以银行最后审批的授信额度为准， 具体融资金额将视公司运营资 ...

证券代码：300960 证券简称：通业科技 公告编号：2024-009 深圳通业科技股份有限公司 关于续聘公司 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 拟续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，符 合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 深圳通业科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 22 日召开第 三届董事会第十五次会议与第三届监事会第十五次会议，分别审议通过了《关于 续聘公司 2024 年度审计机构的议案》，同意续聘上会会计师事务所（特殊普通 合伙）（以下简称"上会"或"上会会计师事务所"）为公司 2024 年度的审计机构， 本事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。现将有关情况公告如下： 成立日期：2013 年 12 月 27 日 机构性质：特殊普通合伙企业 一、拟续聘会计师事务所的情况说明 上会会计师事务所具有证券从业资格，签字注册会计师和相关负责人具有相 应的专业 ...

招商证券股份有限公司 关于深圳通业科技股份有限公司 使用部分闲置自有资金进行现金管理的核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"、"保荐机构"）作为深圳通业 科技股份有限公司（以下简称"通业科技"、"公司"）首次公开发行股票并在创业 板上市的保荐机构，根据《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对通业 科技使用部分闲置自有资金进行现金管理进行了核查，具体核查情况如下： 一、本次使用部分闲置自有资金进行现金管理的基本情况 （一）投资目的 在保障公司日常资金运营需求和资金安全的前提下，使用部分暂时闲置自有 资金用于购买低风险短期理财产品，可进一步提高公司自有资金的使用效率，保 障公司股东利益，为公司和股东获取更多的投资回报。 （二）投资品种 公司将依照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估，选择安全性 高、流动性好、风险可控、且投资期限最长不超过 12 个月的投资产品，包括但 不限于结构性存款、大额存单等安全性高的产品，不会影响公司正常经营所需资 金的 ...