中金辐照股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300962 证券简称：中金辐照 公告编号：2024-062 中金辐照股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度权益 分派方案已获 2024 年 5 月 28 日召开的 2023 年年度股东大会审议通 过，现将权益分派事宜公告如下： 一、股东大会审议通过利润分配预案等情况 1.公司2023年年度股东大会审议通过的 2023年度利润分配预案 为：以公司总股本 264,001,897 股(公司目前无回购股份)为基数，向 全体股东每 10 股派发现金红利 2.90 元(含税)，共计派发现金红利人 民币 76,560,550.13 元(含税)。本次利润分配不送红股，不以资本公 积金转增股本。若利润分配方案实施前公司总股本发生变动，将按照 分配总额不变的原则对分配比例进行调整。 2.自分配预案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。 3．本次实施的利润分配方案与公司 2023 年年度股东大会审议通 过的利润分配预案一致。 4.本次实施利润分配方案距离股东 ...

证券代码：300962 证券简称：中金辐照 公告编号：2024-061 中金辐照股份有限公司 关于公司特定股东减持股份的预披露公告 公司股东共青城鑫卫投资管理合伙企业（有限合伙）、共青城 鑫刚投资管理合伙企业（有限合伙）保证向本公司提供的信息内容 真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供 信息一致。 特别提示： 中金辐照股份有限公司（以下简称"公司"或"中金辐照"）于近 日分别收到股东共青城鑫卫投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称 "鑫卫"）、共青城鑫刚投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称"鑫 刚"）出具的《关于减持中金辐照股份有限公司股份的告知函》。 1.持有公司7,802,000 股(占公司总股本比例2.96%)的股东鑫卫计划 在本公告披露之日起15个交易日后的3个月内（2024年6月28日至2024年 9月26日）以集中竞价方式减持公司股份不超过1,460,000股(占本公司总 股本比例0.55%）。 2.持有公司6,252,676股(占公司总股本比例2.37%)的股东鑫刚计划 在本公告披露之日起15个交易日后的3个月内（2024 ...

证券代码：300962 证券简称：中金辐照 公告编号：2024-059 1.本次股东大会不存在否决议案的情形。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 中金辐照股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1.召开时间 现场会议时间：2024 年 5 月 28 日（星期二）下午 14:00 网络投票时间：2024 年 5 月 28 日 其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2024 年 5 月 28 日 9:15—9:25 ，9:30—11:30 和 13:00—15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为 2024 年 5 月 28 日 9:15—15:00 期间的任意时间。 2.现场会议召开地点 深圳市罗湖区东晓街道绿景社区布吉路 1028 号中设广场 B 栋 19 层（1915 室） 3.召开方式：现场投票方式、网络投票方式 4.召集人：公司董事会 5.会议主持人：董事长郑强国先生 6.本次会议的召集 ...

关于 中金辐照股份有限公司 二〇二三年年度股东大会 法律意见书 广东卓建律师事务所 二〇二四年五月 法律意见书 广东卓建律师事务所关于 中金辐照股份有限公司二〇二三年年度股东大会 法律意见书 致：中金辐照股份有限公司 广东卓建律师事务所（下称"卓建"）接受中金辐照股份有限公司 （下称"公司"）的委托，指派刘中祥律师、吴荷静律师（下称"卓建 律师"）出席公司2023年年度股东大会（下称"本次股东大会"），并 根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《上市公司 股东大会规则》（下称"《股东大会规则》"）、《深圳证券交易所上 市公司股东大会网络投票实施细则》（下称"《股东大会网络投票实施 细则》"）等法律、法规、规范性文件以及现行有效的《中金辐照股份 有限公司章程》（下称"《公司章程》"）的规定，在进行必要验证工 作的基础上，对公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员和 召集人资格、表决程序和结果等事项的合法性发表见证法律意见。 鉴此，卓建律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽 责精神，对本次股东大会的相关事实出具如下见证法律意见： 一、本次股东大会的召集与召开程序 （一）本次股东大会的 ...

证券代码：300962 证券简称：中金辐照 中金辐照股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024001 | 投资者关系活动 | 特定对象调研 分析师会议 媒体采访  业绩说明会 | | | --- | --- | --- | | 类别 | 新闻发布会 路演活动 现场参观 其他（网络会议） | | | 参与单位名称及 | 中金辐照 2023 年度网上业绩说明会采用网络远程方式进行， | | | 人员姓名 | 面向全体投资者 | | | 时间 | 2024 年 5 月 9 日下午 15:00—17:00 | | | 地点 | 深圳证券交易所"互动易"平台（http://irm.cninfo.com.cn） | | | | "云访谈"栏目 | | | 上市公司接待人 | 公司董事长郑强国先生，董事、总经理张冬波先生，独立董事 | | | 员姓名 | 靳云飞女士、总会计师张嫚草女士、副总经理于梅女士、董事 | | | | 会秘书杨先刚先生、保荐代表人伍春雷先生 | | | | 本次网上业绩说明会采用网络远程的方式举行，投资者登 | | | | 陆 深 圳 证 券 交 易 所 " 互 动 易 " ...

证券代码：300962 证券简称：中金辐照 公告编号：2024-058 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中金辐照股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 8 日召 开了第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于提请召开公司 2023 年年度股东大会的议案》，决定于 2024 年 5 月 28 日（星期二）下午 14:00 召开 2023 年年度股东大会，现将有关事项通知如下： 一、会议召开基本情况 （一）会议届次：2023 年年度股东大会 （二）会议召集人：公司董事会 （三）公司召开的合法性及合规性：本次股东大会会议召开符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 （四）会议召开日期、时间： 1.现场会议召开时间： 2024 年 5 月 28 日（星期二）下午 14:00 中金辐照股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 2.网络投票时间：2024 年 5 月 28 日。其中通过深圳证券交易所交 易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 28 日 9:15—9:25 ， 9:3 ...

证券代码：300962 证券简称：中金辐照 公告编号：2024-057 中金辐照股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中金辐照股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第八次 会议通知于 2024 年 5 月 5 日以通讯、电子邮件发出，会议于 2024 年 5 月 8 日在公司总部会议室以现场结合通讯的方式举行。本次会议应参加 表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。公司监事、高级管理人员列席 会议，会议由公司董事长郑强国先生主持。会议的召集、召开和表决程 序符合法律、法规及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事审议通过了《关于提请召开公司 2023 年年度股东大会的 议案》 公司拟于 2024 年 5 月 28 日采取现场投票与网络投票相结合的方式 召开 2023 年年度股东大会。具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)上的《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 三、备查文件 中金辐照股份有限公司 ...

关于举行 2023 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中金辐照股份有限公司（以下简称"公司"）《2023 年年度报 告》及《2023 年年度报告摘要》已于 2024 年 4 月 27 日在中国证监 会 指 定 的 创 业 板 上 市 公 司 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露。为了更好地与广大投资者进 行交流，使投资者能够进一步了解公司的生产经营情况，公司定于 2024 年 5 月 9 日（星期四）下午 15:00—17:00 在深圳证券交易所 "互动易"平台"云访谈"栏目举行 2023 年度网上业绩说明会（以 下简称"本次说明会"），现将有关事项公告如下： 一、本次说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆深圳 证券交易所"互动易"平台（http://irm.cninfo.com.cn），进入"云 访谈"栏目参与本次会议。 证券代码：300962 证券简称：中金辐照 公告编号：2024-056 中金辐照股份有限公司 二、出席本次业绩说明会的人员有：公 ...

中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) 中金辐照股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况 的鉴证报告 ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 一、董事会的责任 目 录 一、鉴证报告 二、关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地 址 （ l o c a t i o n ）： 北 京 市 丰 台 区 丽 泽 路 2 0 号 丽 泽 S O H O B 座 2 0 层 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China 电 话 （ t e l ）： 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 ...

证券代码：300962 证券简称：中金辐照 公告编号：2024-018 中金辐照股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 中金辐照股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第四 次会议通知于 2024 年 4 月 15 日以通讯、电子邮件发出，会议于 2024 年 4 月 26 日在公司总部会议室以现场结合通讯的方式举行。本次会 议应参加表决监事 5 名，实际参加表决监事 5 名。会议由监事会主席 金渊锚先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规及《公 司章程》的规定，所作决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1.审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 的《2023 年度监事会工作报告》。 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提请股东大会审议。 2.审议通过《关于公司 2023 年年度报告全文及摘要的议案》 经与会监事审议，一致认为：公司《2023 年年度报 ...