Core Viewpoint - The company Zhongzhou Special Materials (300963.SZ) has stated that there is currently no collaboration with Google [1] Group 1 - The company confirmed on an interactive platform that it does not have any partnership with Google [1]

Group 1 - The latest stock price of Zhongzhou Special Materials is 20.63 yuan, with an increase of 0.01 yuan compared to the previous trading day [1] - The stock reached a maximum of 20.89 yuan and a minimum of 20.28 yuan during the day, with a fluctuation of 2.96% [1] - The trading volume for the day was 155,922 hands, with a total transaction amount of 320 million yuan [1] Group 2 - Zhongzhou Special Materials is primarily engaged in the research, production, and sales of special alloy materials, which are widely used in aerospace and energy chemical industries [1] - The company is registered in Shanghai and is listed on the Growth Enterprise Market [1] Group 3 - The net outflow of main funds for Zhongzhou Special Materials on that day was 10.2468 million yuan, with a cumulative net outflow of 19.4462 million yuan over the past five trading days [1] - The current price-to-earnings ratio is 183.06 times, and the price-to-book ratio is 8.91 times [1]

Core Viewpoint - Zhongzhou Special Materials reported a stock price of 20.62 yuan as of August 19, 2025, reflecting a decrease of 0.50 yuan or 2.37% from the previous trading day [1] Company Overview - Zhongzhou Special Materials is a high-tech enterprise focused on the research, production, and sales of special materials, including high-temperature alloys, corrosion-resistant alloys, and precision alloys [1] - The company's products are widely used in aerospace, energy and chemical industries, and medical devices [1] - Zhongzhou operates within the non-ferrous metals industry and is involved in supercritical power generation and Sino-Russian trade [1] Recent Developments - On the evening of August 19, the company announced that the 18th meeting of the fourth board of directors approved the nomination of five candidates for non-independent directors and three candidates for independent directors [1] - The meeting also approved the proposal to hold the fourth temporary shareholders' meeting in 2025 [1] Market Activity - On August 19, the net outflow of main funds for Zhongzhou Special Materials was 52.0255 million yuan, accounting for 0.87% of the circulating market value [1] - Over the past five trading days, the cumulative net outflow reached 19.4761 million yuan, representing 0.33% of the circulating market value [1]

证券日报网讯 8月19日晚间，中洲特材发布公告称，公司于2025年8月18日召开了第四届董事会第十八 次会议，审议通过了《关于董事会换届暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会换 届暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》，拟选举冯明明先生、蒋俊先生、冯晓航先生、毕文龙 先生、李猛先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，拟选举韩木林先生、宁振波先生、周昌生先生 为公司第五届董事会独立董事候选人。上述董事任期自2025年第四次临时股东会审议通过之日起三年。 （文章来源：证券日报） ...

（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 8月19日晚间，中洲特材发布公告称，公司第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于 召开2025年第四次临时股东会的议案》等多项议案。 ...

Company Summary - Zhongzhou Special Materials (SZ 300963) announced the convening of its 18th meeting of the fourth board of directors on August 18, 2025, to discuss the proposal for the nomination of non-independent director candidates for the fifth board [1] - For the year 2024, the company's revenue composition is entirely from the high-temperature alloy materials and products industry, accounting for 100.0% [1] - As of the report date, Zhongzhou Special Materials has a market capitalization of 9.5 billion yuan [1] Industry Summary - The average number of high-temperature days in China has increased by 25% over the past decade, indicating a growing impact of high temperatures on the economy [1]

二、董事会会议审议情况 会议审议并通过如下议案： 证券代码：300963 证券简称：中洲特材 公告编号：2025-039 上海中洲特种合金材料股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上海中洲特种合金材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 第十八次会议通知已于2025年8月12日以电子邮件或其他方式送达至各位董事。 本次会议于2025年8月18日下午15:50在公司四楼会议室以现场结合通讯方式召 开。会议应到董事8人，实到8人，其中董事韩明先生、独立董事宋长发先生、 韩木林先生、袁亚娟女士以通讯方式出席会议。 本次会议由董事长冯明明先生主持，公司全体高级管理人员列席了本次会 议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司 章程的规定。 议案》 鉴于公司第四届董事会任期即将届满，为保证董事会的正常运行，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市 公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《 ...

证券代码：300963 证券简称：中洲特材 公告编号：2025-041 上海中洲特种合金材料股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 于召开2025年第四次临时股东会的议案》，本次会议召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程等的规定。 （1）现场会议时间：2025年9月5日（星期五），下午2:30 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年9月5日上午 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年9月5日9:15至 本次股东会采取现场表决和网络投票相结合的方式召开。 （1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。 （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公 司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在本通知列明的时限内通过深圳 证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行投票。网络投票操作流程请见附件 一。 公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投 票的以第一次有效 ...

上海中洲特种合金材料股份有限公司 董事会提名委员会 关于独立董事候选人任职资格的审查意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和 国证券法》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》（以下简 称"《创业板上市公司规范运作》"）等法律、法规、规范性文件以及《上海中 洲特种合金材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 我们作为上海中洲特种合金材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事 会提名委员会委员，对公司第五届董事会独立董事候选人的任职资格发表如下审 核意见： 一、独立董事候选人韩木林先生、宁振波先生、周昌生先生的提名均已征得被 提名人本人同意，提名程序符合法律、法规和《公司章程》的相关规定。上述独 立董事候选人未持有公司股票，与公司持有5%以上股份的股东、实际控制人、公 司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门 的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌 违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情形；不存在 ...

☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不 得担任公司董事的情形。 证券代码：300963 证券简称：中洲特材 公告编号：2025-044 上海中洲特种合金材料股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人上海中洲特种合金材料股份有限公司董事会现就提名周昌生先生为 上海中洲特种合金材料股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声 明。被提名人已书面同意作为上海中洲特种合金材料股份有限公司第五届董事 会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被 提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良 记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独 立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过上海中洲特种合金材料股份有限公司第四届董事会 提名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管 ...