证券代码：300964 证券简称：本川智能 公告编号：2024-010 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏本川智能电路科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 26 日召开的第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十四次会议，审议通 过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意使用超募资金人 民币 5,600 万元用于永久补充流动资金。现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏本川智能电路科技股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2261 号）同意注册，公司首 次公开发行人民币普通股 1,932.46 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价 格为人民币 32.12 元，本次发行募集资金总额为人民币 62,070.62 万元，扣除发 行费用人民币 5,981.06 万元后，公司募集资金净额为人民币 56,089.55 万元。 上述募集资金已全部到位，经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审验并于 2 ...

证券代码：300964 证券简称：本川智能 公告编号：2024-011 1 | | 程。 | | | --- | --- | --- | | 第十条 | 本公司章程自生效之日起，即成为规 | 本章程自生效之日起，即成为规范公 | | | 范公司的组织与行为、公司与股东、 | 司的组织与行为、公司与股东、股东 | | | 股东与股东之间权利义务关系的具有 | 与股东之间权利义务关系的具有法律 | | | 法律约束力的文件，对公司、股东、 | 约束力的文件，对公司、股东、董 | | | 董事、监事、高级管理人员具有法律 | 事、监事、高级管理人员具有法律约 | | | 约束力的文件。依据本章程，股东可 | 束力的文件。依据本章程，股东可以 | | | 以起诉股东，股东可以起诉公司董 | 起诉股东，股东可以起诉公司董事、 | | | 事、监事、经理和其他高级管理人 | 监事、经理和其他高级管理人员，股 | | | 员，股东可以起诉公司，公司可以起 | 东可以起诉公司，公司可以起诉股 | | | 诉股东、董事、监事、总经理和其他 | 东、董事、监事、总经理和其他高级 | | | 高级管理人员。 | 管理人员。 | | ...

江苏本川智能电路科技股份有限公司 独立董事年报工作制度 第一条 为进一步完善江苏本川智能电路科技股份有限公司（以下简称 "公司"）的治理结构，加强内部控制建设，夯实信息披露编制工作的基础，充 分发挥公司独立董事在年报编制和披露方面的监督作用，根据《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《江苏本川智能电路科技股份 有限公司公司章程》（以下简称《公司章程》）、公司《独立董事制度》的有 关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 独立董事应在公司年度报告编制和披露过程中切实履行独立董事 的责任和义务，勤勉尽责地开展工作，关注公司年度经营数据和重大事项情况， 维护公司和全体股东的利益，尤其关注中小股东的合法权益保护。 第五条 独立董事应对年度报告签署书面确认意见。独立董事对年度报告 内容的真实性、准确性、完整性无法保证或者存在异议的，应当陈述理由和发 表意见，并予以披露。 第六条 独立董事应当每年对独立性情况进行自查，并将自查情况提交董 事会。董事会应当每年对在任独立董事独立性情况进行评估并出具专项意见， 与年度报告 ...

针对公司股票交易异常波动情况，公司董事会对公司控股股东及实际控制 人、公司全体董事、监事和高级管理人员就相关事项进行了核实，现将有关情 况公告如下： 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处； 证券代码：300964 证券简称：本川智能 公告编号：2024-007 江苏本川智能电路科技股份有限公司 关于股票交易异常波动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的具体情况 江苏本川智能电路科技股份有限公司（以下简称"公司"）股票交易价格 于 2024 年 2 月 22 日、2024 年 2 月 23 日、2024 年 2 月 26 日连续 3 个交易日内 收盘价格涨幅偏离值累计超过 30%，根据《深圳证券交易所交易规则》相关规 定，公司股票交易属于异常波动的情况。 二、公司关注及核实相关情况说明 商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品 种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充 之处。 2、公司未发 ...

证券代码：300964 证券简称：本川智能 公告编号：2024-003 江苏本川智能电路科技股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏本川智能电路科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 十六次会议通知于 2024 年 1 月 26 日以电子邮件、微信等通讯方式向全体董事 发出，董事会于 2024 年 1 月 29 日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。 本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名（其中：以通讯表决方式出席会 议的董事 4 人）。本次会议由董事长董晓俊先生召集和主持，公司监事、高级管 理人员列席了本次会议。 本次董事会会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律 法规及《公司章程》、《董事会议事规则》等公司内部制度的有关规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议经与会董事认真审议，形成如下决议： （一）审议并通过《关于更换公司第三届董事会审计委员会部分委员的议 案》 根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司独立董事管理办法》规定， 审 ...

证券代码：300964 证券简称：本川智能 公告编号：2024-004 江苏本川智能电路科技股份有限公司 江苏本川智能电路科技股份有限公司董事会 关于更换第三届董事会审计委员会部分委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏本川智能电路科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本川智能"） 于 2024 年 1 月 29 日召开的第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于更 换公司第三届董事会审计委员会部分委员的议案》。 根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司独立董事管理办法》规定， 审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。为进一步完善 公司治理结构，健全董事会审计委员会决策机制，公司对第三届董事会审计委 员会委员进行了相应调整。公司董事、副总经理、财务总监兼董事会秘书孔和 兵先生不再担任公司第三届董事会审计委员会委员职务；公司董事会选举独立 董事夏俊先生为公司第三届董事会审计委员会委员，任期自本次董事会审议通 过之日起至第三届董事会任期届满之日止。 更换后的公司第三届董事会审计委员会委员为：郭玉先生、夏俊先生、陈 楚云女士 ...

证券代码：300964 证券简称：本川智能 公告编号：2024-005 江苏本川智能电路科技股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏本川智能电路科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本川智能"） 于 2024 年 1 月 29 日召开的第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于为全 资子公司提供担保的议案》，同意公司为全资子公司艾威尔电路（深圳）有限公 司（以下简称"艾威尔电路"）申请综合授信提供连带责任保证担保，同时授权 董事长或董事长指定的授权代理人在担保额度内办理相关业务及签署相关法律 文件等。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规，以及《公司 章程》《对外担保管理制度》的规定，本次担保事项为公司对合并报表范围内的 全资子公司提供担保，在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审 议。现将相关情况公告如下： 一、担保情况概述 为满足公司全资子公司艾威尔电路经营发展的资金需求，艾威尔电路向中国 光大银 ...

证券代码：300964 证券简称：本川智能 公告编号：2024-002 江苏本川智能电路科技股份有限公司 关于回购股份实施结果暨股份变动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏本川智能电路科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 12 月 13 日召开第三届董事会第八次会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回 购公司股份方案的议案》，公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司 发行在外的部分 A 股普通股用于实施员工持股计划或股权激励计划。本次回购 股份的资金总额不低于人民币 3,000 万元（含）且不超过人民币 6,000 万元 （含），回购价格不超过 33.00 元/股（含）。具体内容详见公司分别于 2022 年 12 月 13 日、2022 年 12 月 19 日、2022 年 12 月 23 日、2023 年 1 月 3 日、2023 年 2 月 1 日、2023 年 3 月 1 日、2023 年 4 月 3 日、2023 年 5 月 4 日、2023 年 6 月 1 日、2023 年 7 月 3 日、2023 年 8 ...

一、本次持续督导培训的基本情况 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）根据《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》（以下简称"《自律监 管指引第 13 号》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》（以下简称"《自律监管指引第 2 号》"）作为江苏本川智 能电路科技股份有限公司（以下简称"本川智能"、"公司"）持续督导工作的保 荐机构对本川智能进行了 2023 年度持续督导培训，报告如下： 中信证券股份有限公司 关于江苏本川智能电路科技股份有限公司 2023年度持续督导培训情况的报告 深圳证券交易所： （六）培训对象：公司董事、监事、高级管理人员、董办及财务部相关人员 等 （七）培训内容：本次培训结合相关法律法规和监管指引，重点介绍了上市 公司规范运作的相关规定以及董事、监事、高级管理人员和控股股东的行为规范 要求。 二、上市公司的配合情况 保荐机构本次持续督导培训的工作过程中，公司积极予以配合，保证了培训 工作的有序进行，达到了良好效果。 三、本次持续督导培训的结论 1 （一）保荐机构：中信证券股份有限公司 （二）保荐代表人 ...

证券代码：300964 证券简称：本川智能 公告编号：2024-001 江苏本川智能电路科技股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏本川智能电路科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 12 月 13 日召开第三届董事会第八次会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购 公司股份方案的议案》，公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司发行 在外的部分 A 股普通股用于实施员工持股计划或股权激励计划。本次回购股份 的资金总额不低于人民币 3,000 万元（含）且不超过人民币 6,000 万元（含）， 回购价格不超过 33.00 元/股（含）。具体内容详见公司分别于 2022 年 12 月 13 日、2022 年 12 月 19 日、2022 年 12 月 23 日、2023 年 1 月 3 日、2023 年 2 月 1 日、2023 年 3 月 1 日、2023 年 4 月 3 日、2023 年 5 月 4 日、2023 年 6 月 1 日、2023 年 7 月 3 日、2023 年 8 月 1 ...