Group 1 - The company has approved a profit distribution plan, proposing a cash dividend of 1 yuan per 10 shares to all shareholders, with no bonus shares issued [1][2] - The total share capital for the dividend distribution is based on 76,328,284 shares after excluding 970,000 shares repurchased [1] - There have been no changes in the controlling shareholder or actual controller during the reporting period [2] Group 2 - The company does not have any preferred shareholders or related holdings during the reporting period [2] - There are no significant matters disclosed through temporary announcements during the reporting period [2]

Group 1 - The company has proposed a profit distribution plan for the first half of 2025, which has been approved by the Audit Committee and the Board of Directors, ensuring compliance with relevant laws and regulations [1][2][5] - The profit distribution plan includes a cash dividend of 1 yuan per 10 shares, totaling 7,632,828.40 yuan, based on a total share capital of 76,328,284 shares after excluding repurchased shares [3][4] - The proposed cash dividend represents 35.57% of the net profit attributable to the parent company's shareholders for the first half of 2025 [4] Group 2 - The profit distribution plan is designed to reward shareholders while ensuring the company's sustainable development and normal operations [3][5] - The plan will be submitted for approval at the company's second extraordinary general meeting of shareholders in 2025 [4][5] - The company emphasizes that the profit distribution will not significantly impact its operating cash flow or normal business development [5]

内部控制缺陷认定标准 第一章 总则 第一条 为了完善江苏本川智能电路科技股份有限公司（以下简称"公司"） 内部控制制度，建立健全公司内部控制评价标准，确保公司内部控制评价工作有 效开展，根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监 管要求，结合公司内部控制制度和评价办法，制定本公司内部控制缺陷认定标准。 本标准适用于公司内部控制缺陷认定。 第二章 内部控制缺陷的分类 江苏本川智能电路科技股份有限公司 内部控制缺陷认定标准 江苏本川智能电路科技股份有限公司 第二条 按照内部控制缺陷成因或来源，分为设计缺陷和运行缺陷。 （一）设计缺陷，是指缺少为实现控制目标所必需的控制，或现有控制设 计不适当，即使正常运行也难以实现预期的控制目标。 （二）运行缺陷，是指设计有效（合理且适当）的内部控制，但由于运行 不当（包括由不恰当的人执行、未按设计的方式运行、运行的时间或频率不当、 没有得到一贯有效运行等）导致无法有效实现控制目标而形成的内部控制缺陷。 第三条 按照影响公司内部控制目标实现的严重程度，内部控制缺陷分为重 大缺陷、重要缺陷和一般缺陷。 （一）重大缺陷，是指一个或多个控制缺陷的组合，可能导致企业严 ...

法定代表人：董晓俊 主管会计工作负责人：孔和兵 会计机构负责人（会计主管人员）：孔和兵 单位：万元 非经营性资金占用 资金占用 方名称 占用方与上 市公司的关 联关系 上市公司核算 的会计科目 2025 年期初 占用资金余 额 2025年1-6月占 用累计发生金 额（不含利息） 2025 年 1-6 月 占用资金的利 息（如有） 2025年1-6月 偿还累计发 生金额 2025 年 6 月 30 日占用资 金余额 占用形 成原因 占用性质 控股股东、实际控制人及 其附属企业 小计 - - - - - - - - - - 前控股股东、实际控制人 及其附属企业 小计 - - - - - - - - - - 其他关联方及附属企业 小计 - - - - - - - - - - 总计 - - - - - - - - - - 其它关联资金往来 资金往来 方名称 往来方与上 市公司的关 联关系 上市公司核算 的会计科目 2025 年期初 往来资金余 额 2025年1-6月往 来累计发生金 额（不含利息） 2025 年 1-6 月 往来资金的利 息（如有） 2025年1-6月 偿还累计发 生金额 2025 年 6 月 30 ...

证券代码：300964 证券简称：本川智能 公告编号：2025-066 江苏本川智能电路科技股份有限公司 2025 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司募集资金监管规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第2号——创业板上市公司规范运作》有关规定，现将江苏本川智能电路科技股份有限 公司（以下简称"本公司"）2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会证监发行字〔2021〕2261号文核准，并经深圳证券交 易所同意，本公司向社会公众公开发行普通股（A股）股票19,324,600.00股，发行价为 每股人民币32.12元。截至2021年8月2日，本公司共募集资金620,706,152.00元，扣除发 行费用59,810,632.16元后，募集资金净额为560,895,519.84元。 上述募集资金净额已经致同验字（2021）第441C000542号《验资报告》验证。 （1）截至2024年12 ...

关于 2025 年半年度计提信用减值准备和资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提减值准备情况概述 江苏本川智能电路科技股份有限公司（以下简称"公司"）为真实、准确、 客观反映公司的财务状况和经营成果，根据《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《企业会计准则》和公司会计政策 等相关规定，基于谨慎性原则，对截至 2025 年 6 月 30 日合并报表范围内的应 收账款、应收票据、存货、预付款项、其他应收款、长期股权投资、固定资产、 无形资产等资产进行了全面清查。对各项资产减值的可能性进行了充分的评估 和分析，判断是否存在可能发生减值的迹象。根据减值测试结果，公司对可能 发生信用减值损失和资产减值损失的相关资产计提减值准备。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》《公司章程》等相关规定，本次计提信用减值准备和资产减值准备无 需提交公司董事会或股东大会审议，不涉及关联方和关联交易。 证券代码：300964 证券简称：本川智能 公告编号：2025-0 ...

证券代码：300964 证券简称：本川智能 公告编号：2025-069 江苏本川智能电路科技股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏本川智能电路科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 二十九次会议审议通过了《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》，决定 于 2025 年 9 月 19 日（星期五）召开 2025 年第二次临时股东大会。现将会议有关 事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2025 年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司第三届董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》 等规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 9 月 19 日（星期五）下午 15:00。 （2）网络投票时间： 其中：①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 9 月 19 日 9:15—9:25，9:30—11:30 ...

一、监事会会议召开情况 江苏本川智能电路科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会 第二十三次会议通知于 2025 年 8 月 15 日以电子邮件、微信等通信方式向全体 监事发出，监事会于 2025 年 8 月 25 日以现场结合通讯表决方式在公司会议室 召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名（其中：以通讯表决方式 出席会议的监事 2 人），本次会议由监事会主席潘建女士召集和主持。 证券代码：300964 证券简称：本川智能 公告编号：2025-063 江苏本川智能电路科技股份有限公司 第三届监事会第二十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本次监事会会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）等相关法律法规及《公司章程》《监事会议事规则》等公司内部制 度的有关规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议经与会监事认真审议，形成如下决议： （一）审议并通过《关于〈2025 年半年度报告〉及其摘要的议案》 根据《中华人民共和国证券法》第八十二条规定和中国证券监督管理委员 会、深圳证券交易所有关 ...

一、董事会会议召开情况 江苏本川智能电路科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 二十九次会议通知于 2025 年 8 月 15 日以电子邮件、微信等通讯方式向全体董 事发出，董事会于 2025 年 8 月 25 日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召 开。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名（其中：以通讯表决方式出 席会议的董事 4 人）。本次会议由董事长董晓俊先生召集和主持，公司监事、高 级管理人员列席了本次会议。 本次董事会会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）等相关法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等公司内部制 度的有关规定。 证券代码：300964 证券简称：本川智能 公告编号：2025-062 江苏本川智能电路科技股份有限公司 第三届董事会第二十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、董事会会议审议情况 本次会议经与会董事认真审议，形成如下决议： （一）审议并通过《关于〈2025 年半年度报告〉及其摘要的议案》 公司《2025 年半年度报告》及《2025 年半年 ...

（一）董事会审计委员会审议情况 江苏本川智能电路科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本川智能"） 于 2025 年 8 月 25 日召开了第三届董事会审计委员会 2025 年第三次会议审议通 过了《关于 2025 年半年度利润分配预案的议案》，2025 年半年度利润分配预案 符合公司财务实际情况，有利于公司长远发展需要，审计委员会全体委员同意 2025 年半年度利润分配预案，并同意将该议案提交公司董事会审议。 （二）董事会审议情况 证券代码：300964 证券简称：本川智能 公告编号：2025-068 江苏本川智能电路科技股份有限公司 关于 2025 年半年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 （二）本次利润分配预案调整原则 公司于 2025 年 8 月 25 日召开了第三届董事会第二十九次会议审议通过了 《关于 2025 年半年度利润分配预案的议案》。董事会认为，本次利润分配预案 符合《公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等相关法律、 法规及《公司章程》等公司内部制度对公司利润分配的要求， ...