证券代码：300964 证券简称：本川智能 公告编号：2023-042 江苏本川智能电路科技股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： （一）开展外汇套期保值业务的目的 随着公司业务发展迅速，公司及子公司业务涉及美元等外币结算量不断上升。 为提高公司及子公司应对外汇波动风险的能力，有效规避和防范外汇市场风险， 防范汇率大幅波动对公司及子公司造成不良影响，公司及子公司拟与银行等金融 机构开展与日常经营需求紧密相关的外汇套期保值业务，以减少汇率波动对公司 业绩的影响。 1 （二）交易金额 根据公司资产规模及业务需求情况，公司及子公司开展外汇套期保值业务， 预计动用交易保证金和权利金上限不超过人民币 0.2 亿元或等值外币，任一交易 日持有的最高合约价值不超过人民币 4.9 亿元或等值外币金额。 （三）交易方式 1、为进一步提高江苏本川智能电路科技股份有限公司（以下简称"公司" 或"本川智能"）应对外汇波动风险的能力，有效规避和防范外汇市场风险，防 范汇率大幅波动对公司及子公司造成不良影响，公司及子公 ...

证券代码：300964 证券简称：本川智能 公告编号：2023-040 江苏本川智能电路科技股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江苏本川智能电路科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会 第八次会议通知于 2023 年 8 月 4 日以电子邮件、微信等通信方式向全体监事发 出，监事会于 2023 年 8 月 9 日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。本 次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名（其中：以通讯表决方式出席会议 的监事 2 人），本次会议由监事会主席江东城先生召集和主持。 本次监事会会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律 法规及《公司章程》、《监事会议事规则》等公司内部制度的有关规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议经与会监事认真审议，形成如下决议： （二）审议并通过《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》 经审议，监事会认为：公司（含子公司）使用不超过人民币 4.9 亿元（含本 数）的闲置自有资金进行委托理财，有利于提高闲置资 ...

江苏本川智能电路科技股份有限公司 根据《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 以及《江苏本川智能电路科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 等相关法律法规、深圳证券交易所业务规则及内部规章制度的规定，我们作为江 苏本川智能电路科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，对公司第 三届董事会第十一次会议审议的相关议案发表意见如下： 一、关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的独立意见 独立董事关于第三届董事会第十一次会议 相关议案的独立意见 在确保不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，公司结合募投项目实施 进度，合理利用部分闲置募集资金进行现金管理，有助于提高公司资金使用效率及 收益。公司本次进行现金管理的决策程序，符合《上市公司监管指引第2号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规 范运作》及公司《募集资金管理办法》等相关规定，不存在变相改变募集资金用 途的行为，不会影响募集资金投资项目推进和公 ...

江苏本川智能电路科技股份有限公司 开展外汇套期保值业务可行性分析报告 二、外汇套期保值业务的基本情况 （一）开展外汇套期保值业务的目的 随着公司业务发展迅速，公司及子公司业务涉及美元等外币结算量不断上升。 为提高公司及子公司应对外汇波动风险的能力，有效规避和防范外汇市场风险， 防范汇率大幅波动对公司及子公司造成不良影响，公司及子公司拟与银行等金融 机构开展与日常经营需求紧密相关的外汇套期保值业务，以减少汇率波动对公司 业绩的影响。 （二）交易金额 根据公司资产规模及业务需求情况，公司及子公司开展外汇套期保值业务， 预计动用交易保证金和权利金上限不超过人民币 0.2 亿元或等值外币，任一交易 日持有的最高合约价值不超过人民币 4.9 亿元或等值外币。 （三）交易方式 公司及子公司拟开展的套期保值业务只限于从事公司日常经营业务所使用 的主要结算货币，主要外币币种为美元。公司及子公司拟与具有外汇套期保值业 务经营资格的大型商业银行或金融机构开展外汇套期保值业务。公司拟开展的套 期保值业务品种主要包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率掉期、 利率期权、货币掉期等或上述产品的组合。 1 （四）交易期限和授权期 ...

中信证券股份有限公司 一、本次募集资金的基本情况 关于江苏本川智能电路科技股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理 和部分闲置自有资金进行委托理财的核查意见 深圳证券交易所： 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"本保荐机构"）作为江 苏本川智能电路科技股份有限公司（以下简称"本川智能"、"发行人"或"公 司"）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐 业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定履行持续督导职 责，对本川智能使用部分闲置募集资金进行现金管理和部分闲置自有资金进行委 托理财的事项进行了审慎核查，核查具体情况及核查意见如下： 经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏本川智能电路科技股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2261 号）同意注册，公司 首次公开发行人民币普通股 1,932.46 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行 价格为人民币 32.12 元，本次发行募 ...

中信证券股份有限公司 关于江苏本川智能电路科技股份有限公司 开展外汇套期保值业务的核查意见 深圳证券交易所： 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"本保荐机构"）作为江 苏本川智能电路科技股份有限公司（以下简称"本川智能"、"发行人"或"公 司"）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐 业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相 关法律、法规和规范性文件的规定，对本川智能拟继续开展外汇套期保值业务事 项进行了审慎核查，发表如下核查意见： 一、开展外汇套期保值业务概述 （一）开展外汇套期保值业务的目的 随着公司业务发展迅速，公司及子公司业务涉及美元等外币结算量不断上 升。为提高公司及子公司应对外汇波动风险的能力，有效规避和防范外汇市场风 险，防范汇率大幅波动对公司及子公司造成不良影响，公司及子公司拟与银行等 金融机构开展与日常经营需求紧密相关的外汇套期保值业务，以减少汇率波动对 公司业绩的影响。 （二）交易金额 根据公司资产规模及业务需求情况，公司及子公司开展外汇套期保值 ...

江苏本川智能电路科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 十一次会议通知于 2023 年 8 月 4 日以电子邮件、微信等通讯方式向全体董事发 出，董事会于 2023 年 8 月 9 日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。本 次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名（其中：以通讯表决方式出席会议 的董事 4 人）。本次会议由董事长董晓俊先生召集和主持，公司监事、高级管理 人员列席了本次会议。 本次董事会会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律 法规及《公司章程》、《董事会议事规则》等公司内部制度的有关规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议经与会董事认真审议，形成如下决议： （一）审议并通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 经审议，董事会同意公司（含子公司）在确保不影响募集资金投资项目建 设和公司正常经营的前提下，使用不超过人民币 1.7 亿元（含本数）的闲置募 集资金进行现金管理，上述额度的有效期自本次董事会审议通过之日起 12 个月 内有效，在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。同时授权董事长行 使该项决策权及签署相关法律文件，具体事项由公司财务部负责 ...

证券代码：300964 证券简称：本川智能 江苏本川智能电路科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | --- | |----------------|--------------------------------|--------------------------------------|------------------------| | | | | 编号：2023-001 | | | □特定对象调研 | □ 分析师会议 | | | 投资者关系活动 | □ 媒体采访 √ | 业绩说明会 | | | 类别 | □ 新闻发布会 | 路演活动 | | | | □ 现场参观 | | | | | □ 其他 | （请文字说明其他活动内容） | | | 参与单位名称及 | | | | | 人员姓名 | 网上投资者（本川智能 | 2022 年度网上业绩说明会） | | | 时间 | 2023 年 6 月 9 | 日（星期五）下午 15:30~16:30 | | | 地点 | | 公司通过全景网"投资者关系互动平台"（ | https://ir.p5w.net）采 | | | 用网 ...

证券代码：300964 证券简称：本川智能 公告编号：2023-029 江苏本川智能电路科技股份有限公司 关于召开 2022 年度网上业绩说明会的公告 1 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2022 年度网上业绩说明 会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2023 年 6 月 8 日（星期四）17:00 前访问 http://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码， 进入问题征集专题页面。公司将在 2022 年度业绩说明会上，对投资者普遍关注 的问题进行回答。 欢迎广大投资者积极参与本次网上业绩说明会。 特此公告。 江苏本川智能电路科技股份有限公司董事会 （问题征集专题页面二维码） 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏本川智能电路科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本川智能"） 于 2023 年 4 月 24 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《2022 年年度 报告》及其摘要。为使投资者进一步了解公司 2022 年度经营情况，公司定于 2023 年 6 月 9 日（星 ...

Financial Performance - The company reported a total revenue of 76,679,284 in 2022, with no cash dividends or stock bonuses distributed to shareholders[3]. - The company's operating revenue for 2022 was CNY 559,263,353.92, a slight increase of 0.94% compared to CNY 554,048,760.21 in 2021[19]. - The net profit attributable to shareholders decreased by 11.64% to CNY 47,627,245.52 in 2022 from CNY 53,900,374.33 in 2021[19]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was CNY 32,833,229.39, down 27.54% from CNY 45,312,057.24 in the previous year[19]. - Cash flow from operating activities significantly increased by 438.63% to CNY 110,450,232.26 in 2022, compared to CNY 20,505,959.06 in 2021[19]. - The total assets at the end of 2022 reached CNY 1,370,949,548.64, reflecting a growth of 6.07% from CNY 1,292,464,978.07 at the end of 2021[19]. - The basic earnings per share decreased by 26.19% to CNY 0.62 in 2022, down from CNY 0.84 in 2021[19]. - The company reported a weighted average return on equity of 4.74% in 2022, down from 9.11% in 2021[19]. - The company's operating cash inflow increased by 29.90% to CNY 578,114,702.81 in 2022, while the net cash flow from operating activities surged by 438.63% to CNY 110,450,232.26[69]. Market Expansion and Strategy - The company plans to expand its market presence and enhance product development, focusing on high-frequency and flexible circuit boards[12]. - The company is actively expanding its market presence in Europe and the United States, leveraging local marketing teams to drive overseas revenue growth[43]. - The company aims to expand its market presence both domestically and internationally, seeking new high-quality customer collaborations[50]. - The company is focused on expanding its market presence in the U.S. and addressing challenges posed by trade policies and competition in the PCB industry[109]. - The company aims to enhance its R&D capabilities and expand into markets such as IoT, automotive electronics, and renewable energy, positioning itself as a leading PCB product and solution provider globally[99]. - The company plans to enhance existing customer relationships through embedded technology development and improve customer service processes to increase customer satisfaction and brand image[104]. Research and Development - The company has enhanced its production technology and R&D capabilities, focusing on high-frequency multi-layer boards for 5G base stations, establishing a competitive advantage in the industry[48]. - The company is investing heavily in R&D, allocating 8% of its revenue to develop new technologies and products, aiming to enhance its competitive edge in the market[137]. - Research and development (R&D) investment rose to CNY 33,190,279.40 in 2022, accounting for 5.93% of total revenue, up from 4.32% in 2021[69]. - The number of R&D personnel increased by 14.75% to 70 in 2022, with a notable rise in the 30-40 age group by 42.86%[69]. - The company aims to achieve industry-leading production efficiency and product quality through various R&D projects, including PCB inner layer photolithography and laser imaging for solder mask processes[66]. Operational Efficiency and Management - The company employs a flexible production management system to accommodate the characteristics of small-batch, multi-variety, and short lead-time orders[39]. - The company has implemented flexible production management to meet diverse customer demands, improving operational efficiency and responsiveness[47]. - The company has upgraded its production equipment and developed an ERP management system to enhance its smart manufacturing capabilities, improving operational efficiency and data accuracy[102]. - The company has established a robust organizational structure that operates independently from its controlling shareholders[123]. Risk Management - The company has outlined potential operational risks and corresponding mitigation strategies in the management discussion section of the report[3]. - The company emphasizes the importance of risk awareness among investors regarding future plans and performance forecasts[3]. - The company faces risks from macroeconomic fluctuations, which could impact overall industry demand, but it mitigates this risk by diversifying its customer base and enhancing brand recognition[105]. - The company is exposed to raw material price volatility, which significantly affects its operating costs, and it plans to optimize its cost control measures to mitigate this risk[108]. Environmental Responsibility - The company is committed to environmental protection and sustainable development by implementing green manufacturing practices and improving resource utilization efficiency[109]. - The company has established a comprehensive environmental management system and obtained ISO14001 certification to ensure compliance with environmental standards[182]. - The company has implemented various measures to reduce carbon emissions, including workshop renovations and clean production initiatives, improving resource utilization efficiency[183]. - The company has not faced any administrative penalties related to environmental issues during the reporting period[183]. Governance and Compliance - The company maintains independence from its controlling shareholders and ensures no interference in its operations, safeguarding the interests of all shareholders[117]. - The company adheres to strict information disclosure practices, ensuring transparency and timely communication with investors[119]. - The company has established a performance evaluation and incentive mechanism linking executive compensation to company performance, ensuring management accountability[117]. - The company has a clear profit distribution policy that considers the opinions of independent directors and public investors to ensure reasonable returns[185]. Shareholder Engagement - The company held three shareholder meetings during the reporting period, ensuring compliance with legal procedures and promoting equal participation for all shareholders[115]. - The company has committed to a 12-month lock-up period for its shares following the listing on the Shenzhen Stock Exchange[200]. - Major shareholders have pledged not to transfer or manage shares for 12 months post-IPO, reinforcing confidence in the company's long-term prospects[196]. Financial Management - The company has a strong talent pool with cross-training for employees, enhancing production flexibility and efficiency[51]. - The company has implemented a comprehensive quality control system, ensuring that its products meet global industry standards and customer requirements[50]. - The company has established an independent financial department with a complete and standardized accounting system, complying with relevant accounting laws[122].