证券代码：300964 证券简称：本川智能 公告编号：2023-053 江苏本川智能电路科技股份有限公司 公司《2023 年第三季度报告》的编制程序符合法律、行政法规及深圳证券 交易所的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司财务状况和经营 成果，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 详见公司于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年第三 季度报告》。 表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。 第三届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏本川智能电路科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 十三次会议通知于 2023 年 10 月 21 日以电子邮件、微信等通讯方式向全体董事 发出，董事会于 2023 年 10 月 25 日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。 本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名（其中：以通讯表决方式出席会 议的董事 4 人）。本次会议由董事长董晓俊先生召集和主持，公司监事、高级管 理人 ...

证券代码：300964 证券简称：本川智能 公告编号：2023-054 本次会议经与会监事认真审议，形成如下决议： （一）审议并通过《关于〈2023 年第三季度报告〉的议案》 江苏本川智能电路科技股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江苏本川智能电路科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会 第十次会议通知于 2023 年 10 月 21 日以电子邮件、微信等通讯方式向全体监事 发出，监事会于 2023 年 10 月 25 日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。 本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名（其中：以通讯表决方式出席会 议的监事 2 人），本次会议由监事会主席江东城先生召集和主持。 本次监事会会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律 法规及《公司章程》《监事会议事规则》等公司内部制度的有关规定。 二、监事会会议审议情况 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。 三、备查文件 1 1、第三届监事会第十次会议决议。 特此 ...

证券代码：300964 证券简称：本川智能 公告编号：2023-052 江苏本川智能电路科技股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏本川智能电路科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 12 月 13 日召开第三届董事会第八次会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回 购公司股份方案的议案》，公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司 发行在外的部分 A 股普通股用于实施员工持股计划或股权激励计划。本次回购 股份的资金总额不低于人民币 3,000 万元（含）且不超过人民币 6,000 万元 （含），回购价格不超过 33.00 元/股（含），回购期限为自公司董事会审议通过 本次回购方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司分别于 2022 年 12 月 13 日、 2022 年 12 月 19 日、2022 年 12 月 23 日、2023 年 1 月 3 日、2023 年 2 月 1 日、 2023 年 3 月 1 日、2023 年 4 月 3 日、2023 年 5 月 4 日、2023 年 6 ...

证券代码：300964 证券简称：本川智能 公告编号：2023-051 江苏本川智能电路科技股份有限公司 关于泰国子公司完成备案登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 江苏本川智能电路科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 4 日召开的第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于在泰国投资新建生产 基地的议案》，同意公司在泰国投资新建印制电路板（PCB）生产基地，项目 计划投资金额不超过人民币 3 亿元，包括但不限于新设公司及/或购买股权、购 买土地、购建固定资产等相关事项，实际投资金额以主管部门批准金额为准。 公司将根据市场需求和业务进展等具体情况分阶段实施建设泰国生产基地。具 体内容详见公司于 2023 年 7 月 4 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的 《关于在泰国投资新建生产基地的公告》（公告编号：2023-035）。 截至本公告披露日，公司已完成泰国子公司的国内备案登记事宜，并先后 取得了由江苏省商务厅颁发的《企业境外投资证书》（境外投资证第 N3200202 30091 ...

| 二、保荐人发现公司存在的问题及采取的措施 | | --- | | | | 中信证券股份有限公司 关于江苏本川智能电路科技股份有限公司 2023 年半年度跟踪报告 | 保荐人名称：中信证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：本川智能 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：穆波伟 | 联系电话：0755-23835861 | | 保荐代表人姓名：杨彦君 | 联系电话：0755-23835861 | 一、保荐工作概述 | 目 项 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次 | 0 次 | | 数 | | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制 | | | 度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包 | 是 | | 括但不限于防止关联方占用公司资源的 | | | 制度、募集资金管理制度、内控制度、内 | | | 部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏本川智能电路科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 12 月 13 日召开第三届董事会第八次会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回 购公司股份方案的议案》，公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司 发行在外的部分 A 股普通股用于实施员工持股计划或股权激励计划。本次回购 股份的资金总额不低于人民币 3,000 万元（含）且不超过人民币 6,000 万元 （含），回购价格不超过 33.00 元/股（含），回购期限为自公司董事会审议通过 本次回购方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司分别于 2022 年 12 月 13 日、 2022 年 12 月 19 日、2022 年 12 月 23 日、2023 年 1 月 3 日、2023 年 2 月 1 日、 2023 年 3 月 1 日、2023 年 4 月 3 日、2023 年 5 月 4 日、2023 年 6 月 1 日、2023 年 7 月 3 日、2023 年 8 月 1 日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com. ...

Financial Performance - The company reported a revenue of 300 million yuan for the first half of 2023, representing a 15% increase compared to the same period last year[15]. - The net profit attributable to shareholders for the first half of 2023 was 50 million yuan, an increase of 20% year-on-year[15]. - The company's operating revenue for the first half of 2023 was ¥263,818,200.16, a decrease of 8.24% compared to ¥287,518,787.20 in the same period last year[21]. - Net profit attributable to shareholders was ¥12,834,682.28, down 43.47% from ¥22,704,916.60 year-on-year[21]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥4,917,107.36, a decline of 67.59% compared to ¥15,169,829.99 in the previous year[21]. - The net cash flow from operating activities decreased by 40.34% to ¥35,518,584.83 from ¥59,535,009.79[21]. - Basic and diluted earnings per share were both ¥0.17, down 41.38% from ¥0.29 in the same period last year[21]. - The total assets at the end of the reporting period were ¥1,329,898,576.61, a decrease of 2.99% from ¥1,370,949,548.64 at the end of the previous year[21]. - The total investment amount for the reporting period was CNY 1,438,172,893.66, representing an increase of 48.54% compared to the same period last year[63]. - The total amount of raised funds was CNY 56,089.55 million, with CNY 9,001.9 million invested during the reporting period and a cumulative investment of CNY 40,401.87 million[67]. Market Expansion and Strategy - The company plans to launch two new products in Q4 2023, focusing on high-frequency circuit boards and flexible circuit boards[15]. - Future outlook indicates a projected revenue growth of 10% for the second half of 2023, driven by increased demand in the electronics sector[15]. - The company is expanding its market presence in Southeast Asia, targeting a 30% market share in the region by 2025[15]. - The company is focusing on developing new customers and products in the new energy sector, including electric vehicles, photovoltaics, and energy storage[38]. - The company aims to strengthen its market position in communication equipment and expand into industrial automation and new energy sectors[87]. - The company has a clear market expansion strategy aimed at increasing collaboration with existing clients and attracting new high-quality customers[46]. Research and Development - Research and development expenses increased by 18% in the first half of 2023, reflecting the company's commitment to innovation[15]. - The company focuses on R&D in niche markets, particularly in 5G technology and electric vehicles, positioning itself to capitalize on emerging trends[44]. - The company has developed core technologies for producing multi-layer boards, high-frequency boards, and flexible boards, recognized as a high-tech enterprise by relevant authorities[44]. Operational Efficiency and Cost Management - The company is enhancing its production management system to improve operational efficiency and reduce costs in response to market challenges[35]. - The company is committed to upgrading its production equipment to enhance automation and smart manufacturing capabilities[39]. - The company has established a flexible production management system that enhances efficiency and responsiveness to diverse customer demands, ensuring timely delivery and high-quality products[42]. - The company is actively enhancing its smart manufacturing capabilities and improving product quality to meet diverse customer needs and increase customer satisfaction[87]. - The company aims to improve operational efficiency and reduce costs through strategic initiatives[186]. Environmental Compliance and Sustainability - The company is committed to environmental protection and has implemented measures to reduce energy consumption and improve resource efficiency in its production processes[89]. - The company has established a comprehensive environmental management system and obtained ISO14001 certification[109]. - The company has implemented automatic monitoring systems for wastewater parameters including flow, chemical oxygen demand, and ammonia nitrogen[111]. - The company has taken measures to reduce energy consumption and improve resource utilization efficiency, contributing to lower emissions[114]. - The company is focusing on expanding its wastewater treatment capabilities to meet increasing urban demands[106]. Risks and Challenges - The company is facing risks related to raw material price fluctuations and intensified industry competition, which may impact future performance[3]. - The company is exposed to raw material price fluctuations, which could adversely affect operating performance if costs rise significantly without effective mitigation strategies[88]. - The PCB industry is experiencing intensified competition, with increasing market concentration and potential profit margin declines if the company fails to enhance its technology and production capabilities[86]. - The company faces risks from macroeconomic fluctuations, which could impact overall demand in the PCB industry, potentially affecting revenue and profit levels[84]. Shareholder and Governance - The annual shareholders' meeting had an investor participation rate of 59.95%[95]. - The company will not distribute cash dividends or issue bonus shares for the half-year period[97]. - A total of 987,500 restricted stock options were granted to 61 incentive recipients at a price of 13.44 CNY per share[100]. - The company has established an excess performance incentive fund plan to enhance its long-term incentive mechanism[101]. - The company has established a comprehensive governance structure, including a shareholders' meeting, board of directors, and supervisory board, to enhance operational efficiency[193]. Financial Management - The company has a strong talent pool with cross-training programs for employees, enhancing flexibility in production scheduling and maintaining high operational efficiency[47]. - The company has maintained its consolidated financial reporting scope with no changes as of June 30, 2023, including subsidiaries such as Aiwel Circuit Co., Ltd. and Allfavor Technology, Inc.[196]. - The financial statements are prepared in accordance with the accounting standards issued by the Ministry of Finance and relevant regulations, ensuring compliance with the disclosure rules set by the China Securities Regulatory Commission[197]. - The company has established specific accounting policies for fixed asset depreciation, intangible asset amortization, and revenue recognition, tailored to its operational characteristics[199].

江苏本川智能电路科技股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第十二次会议 相关议案的独立意见 根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 以及《江苏本川智能电路科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 等相关法律法规、深圳证券交易所业务规则及江苏本川智能电路科技股份有限公 司（以下简称"公司"）内部规章制度的规定，我们作为公司的独立董事，对公 司第三届董事会第十二次会议审议的相关议案及公司2023年半年度控股股东及其 他关联方占用公司资金以及公司对外担保情况，发表意见如下： 因此，我们一致同意公司《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项 报告》。 （以下无正文） （本页无正文，为《江苏本川智能电路科技股份有限公司独立董事关于第三届 董事会第十二次会议相关议案的独立意见》之签字页） 独立董事签字： 夏俊 郭玉 陈楚云 一、关于2023年半年度控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担 保情况的独立意见 根据《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要 求》等相关法律法规及《公司章程》《对外 ...

证券代码：300964 证券简称：本川智能 公告编号：2023-045 江苏本川智能电路科技股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。 1 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江苏本川智能电路科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会 第九次会议通知于 2023年 8月 15日以电子邮件、微信等通信方式向全体监事发 出，监事会于 2023年 8月 25日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。本 次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名（其中：以通讯表决方式出席会议 的监事 2 人），本次会议由监事会主席江东城先生召集和主持。 本次监事会会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律 法规及《公司章程》《监事会议事规则》等公司内部制度的有关规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议经与会监事认真审议，形成如下决议： （一）审议并通过《关于〈2023 年半年度报告〉及其摘要的议案》 根据《中华人民共和国证券法》第八十二条规定和中国证券监督管理委 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏本川智能电路科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 十二次会议通知于 2023 年 8 月 15 日以电子邮件、微信等通讯方式向全体董事 发出，董事会于 2023 年 8 月 25 日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。 本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名（其中：以通讯表决方式出席会 议的董事 4 人）。本次会议由董事长董晓俊先生召集和主持，公司监事、高级管 理人员列席了本次会议。 本次董事会会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律 法规及《公司章程》《董事会议事规则》等公司内部制度的有关规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议经与会董事认真审议，形成如下决议： 证券代码：300964 证券简称：本川智能 公告编号：2023-044 江苏本川智能电路科技股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告 （一）审议并通过《关于〈2023 年半年度报告〉及其摘要的议案》 公司《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度报告摘要》的编制程序符合 ...