江苏本川智能电路科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开了第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于续聘 2024 年度会 计师事务所的议案》，同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"致同"）为公司 2024 年度的财务审计和内部控制审计机构，负责本公司及 下属公司 2024 年度的审计工作。本议案尚需提交公司股东大会审议通过，现将 相关情况公告如下： 证券代码：300964 证券简称：本川智能 公告编号：2024-023 江苏本川智能电路科技股份有限公司 关于续聘 2024 年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 致同符合《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）相关要求， 具备为上市公司提供审计服务的能力与经验，在担任公司审计机构期间，严格 遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关法律、法规和政策的要求，能够 勤勉尽责、客观、公正的发表独立审计意见，出具的审计报告客观、公允地反 映了公司的财务状况及经营成果。为保持公司审计工作的连续性， ...

江苏本川智能电路科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 一、独立董事的基本情况 夏俊，男，1971 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究 生学历。1995 年 7 月至 1998 年 3 月，在潢川县农业机械化学校从事教师工作； 1998 年 3 月至 1998 年 10 月，任深圳沙井新二成辉厂（飞利浦）计算机室高级 工程师；2002 年 6 月至 2005 年 6 月，任广州快意信息科技有限公司战略咨询 顾问；2019 年 1 月至 2022 年 8 月，任深圳市杰相达智能机器人有限公司监事； 2005 年至今，历任深圳市电子学会副秘书长、秘书长、常务副理事长；2012 年 至今，任中国电子学会理事、广东省电子学会常务理事兼副秘书长；2015 年 7 月至今，任深圳市菁优智慧教育股份有限公司董事；2018 年 3 月至今，任深圳 市禾望电气股份有限公司监事；2021 年 1 月至今，任深圳市慧天夏人工智能和 工业互联网研究院院长兼法人；2022 年 1 月至今，任深圳市皓吉达电子科技股 份有限公司董事；2022 年 12 月至今，任深圳市德兰明海新能源股份有限公司 董事；20 ...

江苏本川智能电路科技股份有限公司 报告期内，公司监事会全体监事除参加监事会会议外，还列席了公司的董 事会和股东大会，听取会议审议各项议案的情况，了解公司各项重要决策的形 成过程，掌握了公司经营业绩情况，同时履行了监事会的监督、检查职能，保 证了公司经营管理行为的规范。 报告期内，公司监事会共召开了7次会议，会议的召开与表决程序均符合《公 司法》等法律法规、深交所业务规则及《公司章程》等内部制度的规定，全体 监事均亲自出席了会议，并对提交监事会的每项议案均进行了认真审议，具体 情况如下： | 序号 | 会议届次 | 召开日 | 审议通过议案 | | --- | --- | --- | --- | | | | 期 | | | 1 | 第三届监事会 | 2023年4 | 1、《关于〈2022年年度报告〉及其摘要的议案》 | | | | | 2、《关于〈2022年度监事会工作报告〉的议案》 | | | | | 3、《关于〈2022年度财务决算报告〉的议案》 | | | | | 4、《关于2022年度利润分配预案的议案》 | | | | | 5、《关于〈2022年度募集资金存放与使用情况的专项报 | | | | | 告 ...

中信证券股份有限公司 关于江苏本川智能电路科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为江苏 本川智能电路科技股份有限公司（以下简称"本川智能"或"公司"）首次公开 发行股票并在深圳证券交易所创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐 业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《企业内部控制基本规 范》等相关规定，对公司 2023 年度内部控制自我评价报告进行了核查，具体情 况如下： 一、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价方法 在评价的过程中，公司主要采用了查阅制度文件、访谈、复核、专题讨论、 实地查验等方法，对公司各部门业务发展和内部管理相关流程的内部控制设计的 合理性、运行的有效性进行检查和评价。公司广泛收集公司及下属公司的内部控 制设计是否合理以及运行是否有效的证据，分析、识别内部控制缺陷，若研究认 定内部控制设计缺陷和运行缺陷，将落实整改。 （二）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 ...

江苏本川智能电路科技股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 江苏本川智能电路科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请致同会计师事务所（特殊普 通合伙）（以下简称"致同"）为公司 2023 年度财务报告及内部控制审计机构。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘会计 师事务所管理办法》等法律、法规、规范性文件的有关规定，公司对致同在 2023 年度审计工作 的履职情况进行了评估。经评估，公司认为致同在资质等方面合规有效，履职保持独立性， 勤勉尽责，能够公允表达意见。现将具体情况汇报如下： 成立日期：1981 年（工商登记：2011 年 12 月 22 日）； 一、资质条件 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层； 1、基本信息 会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）； 首席合伙人：李惠琦； 执业证书颁发单位及序号：北京市财政局 NO0014469； 截至 2023 年末，致同从业人员超过六千人，其中合伙人 255 名，注册会计师 1,364 名， 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 400 人。 致同 2022 年度业 ...

编制单位：江苏本川智能电路科技股份有限公司 单位：万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用 | 占用方与上 | 上市公司核算 | 2023 年期初 | 2023 年度占用 | 2023 年度占 | 2023 年度偿 | 2023 年期末 | 占用形 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 方名称 | 市公司的关 | 的会计科目 | 占用资金余 | 累计发生金额 | 用资金的利息 | 还累计发生 | 占用资金余 | 成原因 | | | | | 联关系 | | 额 | （不含利息） | （如有） | 金额 | 额 | | | | 控股股东、实际控制人及 | | | | | | | | | | | | 其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | 前控股股东、实际控制人 | | | | | | | | | | | | 及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | ...

深圳市他山企业管理咨询有限公司 关于江苏本川智能电路科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 部分限制性股票作废事项的 释 义 独立财务顾问报告 二〇二四年四月 | 目 | 录 | | 2 | | --- | --- | --- | --- | | 释 | 义 | | 3 | | 声 | 明 | | 4 | | 一、本次激励计划的审批程序 | | | 5 | | 二、本次限制性股票作废情况 | | | 6 | | 三、独立财务顾问意见 | | | 8 | | 四、备查文件及备查地点 | | | 9 | 深圳市他山企业管理咨询有限公司 独立财务顾问报告 在本报告中，除非上下文文意另有所指，下列词语具有如下含义： | 本川智能、公司 | 指 | 江苏本川智能电路科技股份有限公司（证券简称：本 | | --- | --- | --- | | | | 川智能；证券代码：300964） | | 本激励计划、本计划 | 指 | 江苏本川智能电路科技股份有限公司 2022 年限制性 | | | | 股票激励计划 | | 股权激励计划（草案）、本 | 指 | 《江苏本川智能电路科技股份有限公司 2022 年限制 | ...

江苏本川智能电路科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 江苏本川智能电路科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管 要求，结合江苏本川智能电路科技股份有限公司（以下简称"公司"）内部控 制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，董事会对公司 截至2023年12月31日（内部报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价 其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事 会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运 行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在 任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告 及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控 制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况 的变化可能导致内部控制变得不恰当， ...

证券代码：300964 证券简称：本川智能 公告编号：2024-029 江苏本川智能电路科技股份有限公司 关于 2023 年下半年度计提信用减值准备和资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提减值准备情况概述 江苏本川智能电路科技股份有限公司（以下简称"公司"）为真实、准确、 客观反映公司的财务状况和经营成果，根据《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《企业会计准则——基本准则》 和公司会计政策等相关规定，基于谨慎性原则，对合并报表范围内截至 2023 年 12 月 31 日的应收账款、应收票据、存货、预付款项、其他应收款、长期股权 投资、固定资产、无形资产等资产进行了全面清查，对各项资产减值的可能性 进行了充分的评估和分析，判断是否存在可能发生减值的迹象。根据减值测试 结果，公司对可能发生信用减值损失和资产减值损失的相关资产计提减值准备。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》《公司章程》等相关规定，本次计提信用减值准备和资产减值准备 无需提 ...

证券代码：300964 证券简称：本川智能 公告编号：2024-021 江苏本川智能电路科技股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 以截至本次董事会会议召开日公司总股本 77,298,284 股剔除公司回购专用 证券账户中已回购股份 970,000 股后的股本 76,328,284 股为基数，公司拟向全 体股东每 10 股派发现金红利 3 元（含税），合计派发现金红利 22,898,485.20 元， 不送红股，不以资本公积金转增股本。若在利润分配预案公告日至实施利润分 江苏本川智能电路科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本川智能"） 于 2024 年 4 月 25 日召开的第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审 议。现将相关情况公告如下： 一、2023 年度利润分配预案的基本情况 经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度合并报表归属 于上市公司股东的净利润为 4,826,943.09 元， ...