证券代码：300964 证券简称：本川智能 公告编号：2024-016 江苏本川智能电路科技股份有限公司 关于公司特定股东减持股份的预披露公告 特定股东黄庆娥保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 特别提示： 直接持有江苏本川智能电路科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本 川智能"）2,100,000 股股份（占公司当前剔除已回购股份后总股本数量的 2.75%） 的特定股东黄庆娥拟通过集中竞价、大宗交易的方式减持所持有的公司股份合 计不超过 2,100,000 股（占公司当前剔除已回购股份后总股本数量的 2.75%）。 其中，通过集中竞价交易方式减持的，将自本减持计划公告之日起 15 个交易日 后的3个月内进行；通过大宗交易方式减持的，将自本减持计划公告之日起3个 交易日后 3 个月内进行。 公司于近日收到特定股东黄庆娥出具的《关于股份减持计划的告知函》，现 将有关情况公告如下： 一、股东的基本情况 | 序号 | 股东名称 | 持股数量（股） | 占公司总股本注比例 | | --- | --- ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏本川智能电路科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日接到公司 控股股东、实际控制人董晓俊先生通知，获悉董晓俊先生持有本公司的部分股 份发生质押。现将相关情况公告如下： 江苏本川智能电路科技股份有限公司 关于控股股东、实际控制人部分股份质押的公告 一、股东股份质押基本情况 1、本次股份质押基本情况 | 股 | 是否为控 | | | 占公 | 是否为限 | 是否 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 东 | 股股东或 | 本次质押 | 占其所 | 司总 | 售股（如 | 为补 | | 质押到 | | 质押 | | 名 | 第一大股 | 数量 | 持股份 | 股本 | 是，注明 | 充质 | 质押起始日 | 期日 | 质权人 | 用途 | | 称 | 东及其一 | （股） | 比例 | 比例 | 限售类 | 押 | | | | | | | 致行动人 | | | | 型） | | | | | | ...

国浩律师（深圳）事务所 江苏本川智能电路科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 之 法律意见书 广东省深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业大厦 42、41、31DE、2401、2403、2405 邮编：518034 42 & 41 & 31DE & 2401 & 2403 & 2405, Special Zone Press Tower, 6008 Shennan Avenue, Shenzhen, Guangdong Province 518034, China 电话/Tel: (+86)(755) 8351 5666 传真/Fax: (+86)(755) 8351 5333 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 2024 年 3 月 关于 国浩律师（深圳）事务所 法律意见书 国浩律师（深圳）事务所 关于江苏本川智能电路科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会之 遗漏、虚假或误导之处。 本法律意见书仅用于为公司 2024 年第一次临时股东大会见证之目的。本所 律师同意公司将本法律意见书作为本次股东大会的法定文件，随其他文件一并报 送深圳证券交易 ...

证券代码：300964 证券简称：本川智能 公告编号：2024-014 江苏本川智能电路科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会不存在临时提案的情形； 3、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、股东大会的召集人：公司第三届董事会。 2、会议召开时间： （1）现场会议时间：2024 年 3 月 13 日（星期三）下午 14:30。 （2）网络投票时间： 其中：①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 3 月 13 日 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00； ②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2024 年 3 月 13 日 9:15—15:00。 3、会议主持人：董事长董晓俊先生。 4、会议召开地点：广东省深圳市宝安区燕罗街道燕川社区兴达路 9号。 5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网 ...

公司董事兼总经理江培来保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 特别提示： 江苏本川智能电路科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 7 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于董事兼高级管理人 员减持股份的预披露公告》（公告编号：2023-037），直接持有公司 5,250,000 股股份（占公司当前剔除已回购股份后总股本数量的 6.88%）的董事兼总经理 江培来拟通过集中竞价、大宗交易的方式减持所持有的公司股份合计不超过 1,312,500 股（占公司当前剔除已回购股份后总股本数量的 1.72%）。 证券代码：300964 证券简称：本川智能 公告编号：2024-013 江苏本川智能电路科技股份有限公司 关于董事兼高级管理人员股份减持计划时间届满未减持股份的公告 1 | 其中：无限售条件股份 | 131.25 | 1.72 | 131.25 | 1.72 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 有限售条件股 ...

证券代码：300964 证券简称：本川智能 公告编号：2024-009 江苏本川智能电路科技股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 1 使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2024-010）。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。 江苏本川智能电路科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会 第十四次会议通知于 2024年 2月 23日以电子邮件、微信等通讯方式向全体监事 发出，监事会于 2024年 2月 26日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。 本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名（其中：以通讯表决方式出席会 议的监事 2 人），本次会议由监事会主席潘建女士召集和主持。 本次监事会会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）等相关法律法规及《公司章程》《监事会议事规则》等公司内部制 度的有关规定。 二、监事会会 ...

江苏本川智能电路科技股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为强化江苏本川智能电路科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会决策功能，加强董事会对管理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公 司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件和 《江苏本川智能电路科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规 定，公司特设立董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"），并制订本细则。 第二条 审计委员会是董事会经股东大会决议通过设立的专门工作机构， 对董事会负责，向董事会报告工作，负责审查企业内部控制，监督内部控制的有 效实施和内部控制自我评价情况，协调内部控制审计及其他相关事宜等。 第三条 公司应当为审计委员会提供必要的工作条件，董事会办公室承担 审计委员会的工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等日常工作。审计委员 会履行职责时，公司管理层及相关部门应当给予配合。 审计委员会认为必要的，可以聘请中介机构提供专 ...

江苏本川智能电路科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏本川智能电路科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 十七次会议审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》，决定于 2024 年 3 月 13 日（星期三）召开 2024 年第一次临时股东大会。现将会议有关事 项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2024 年第一次临时股东大会 证券代码：300964 证券简称：本川智能 公告编号：2024-012 2、股东大会的召集人：公司第三届董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》 等规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 3 月 13 日（星期三）下午 14:30。 （2）网络投票时间： 其中：①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 3 月 13 日 9:15—9:25，9:30—11:30，1 ...

证券代码：300964 证券简称：本川智能 公告编号：2024-011 1 | | 程。 | | | --- | --- | --- | | 第十条 | 本公司章程自生效之日起，即成为规 | 本章程自生效之日起，即成为规范公 | | | 范公司的组织与行为、公司与股东、 | 司的组织与行为、公司与股东、股东 | | | 股东与股东之间权利义务关系的具有 | 与股东之间权利义务关系的具有法律 | | | 法律约束力的文件，对公司、股东、 | 约束力的文件，对公司、股东、董 | | | 董事、监事、高级管理人员具有法律 | 事、监事、高级管理人员具有法律约 | | | 约束力的文件。依据本章程，股东可 | 束力的文件。依据本章程，股东可以 | | | 以起诉股东，股东可以起诉公司董 | 起诉股东，股东可以起诉公司董事、 | | | 事、监事、经理和其他高级管理人 | 监事、经理和其他高级管理人员，股 | | | 员，股东可以起诉公司，公司可以起 | 东可以起诉公司，公司可以起诉股 | | | 诉股东、董事、监事、总经理和其他 | 东、董事、监事、总经理和其他高级 | | | 高级管理人员。 | 管理人员。 | | ...

江苏本川智能电路科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 江苏本川智能电路科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为了促进江苏本川智能电路科技股份有限公司（以下简称"公 司"）的规范运作，充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘书工作的管理 与监督，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司治理准则》《上市公司章 程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等法律法规、规范性文件及《江苏本川智能电路科技股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》）的相关规定，制定本工作细则。 第二章 董事会秘书的地位、任职资格 第二条 公司设董事会秘书，作为公司与证券交易所之间的指定联络人。 第三条 董事会秘书是公司的高级管理人员，对公司和董事会负责，承担法 律、法规及《公司章程》对公司高级管理人员所要求的义务，享有相应的工作职 权，并获取相应报酬。 第四条 公司董事会秘书应当由公司董事、副总经理、财务负责人或者《公 司章程》规定的其他 ...