证券代码：300969 证券简称：恒帅股份 公告编号：2024-033 宁波恒帅股份有限公司 宁波恒帅股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 21 日收到深圳 证券交易所（以下简称"深交所"）出具的《关于宁波恒帅股份有限公司申请向 不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函》（审核函〔2023〕020118 号）（以 下简称"《审核问询函》"），深交所上市审核中心对公司提交的向不特定对象发行 可转换公司债券的申请文件进行了审核，并形成了审核问询问题。 根据本次发行项目进展，结合公司已披露的《2023 年年度报告》，公司按照 相关要求会同中介机构对审核问询函回复进行了修订和补充，以及对募集说明书 等申请文件涉及的财务数据进行了同步更新，具体内容详见公司同日在巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于向不特定对象发行可转换公司债 券的审核问询函的回复（修订稿）》《关于向不特定对象发行可转换公司债券的第 二轮审核问询函的回复（修订稿）》及《宁波恒帅股份有限公司关于向不特定对 象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）》等相关文件。 公司本次向不特定对象发行可转换公司债 ...

上海国领律师事务所 关于 已上海 国 领 律 師 事 務 所 SHANGHAI GUOLING LAW FIRM 二〇二四年五月 宁波恒帅股份有限公司 补充法律意见书(五) 向不特定对象发行可转换公司债券的 目 录 | 释 义… | | --- | | 第一节 律师声明事项 | | 第二节 补充披露期间的补充法律意见 | | 一、本次发行的批准和授权 | | 二、本次发行的主体资格… | | 三、本次发行的实质条件… | | 四、发行人的设立……………………………………………………………………………………………………………………… 12 | | 五、发行人的独立性…………………………………………………………………………………………………………………… 12 | | 六、发起人、主要股东及实际控制人…………………………………………………………………………… 12 | | 七、发行人的股本及演变……………………………………………………………………………………………………………… 13 | | 八、发行人的业务 | | 九、关联交易及同业竞争………………………………………………………………………………………………… ...

2023 及 24Q1 点评： 敬请参阅末页重要声明及评级说明 证券研究报告 得益于公司在清洗领域的技术积累与新客户开拓，公司在流体技术产品 领域收入保持较为稳定的增长，2023 年清洗泵和清洗系统产品合计实 现收入约 4.67 亿元，同比增长 19.27%。而相较传统清洗系统需求， ADAS 清洗随智能驾驶发展必要性日益增加，智能化程度和复杂程度均 有大幅提升。ADAS 被动清洗产品需求已带动平均单价抬升，ADAS 主 动清洗相关产品已与众多客户车型进行产品路试和系统适配，已取得部 分客户的小批量定点，预计 2024 年会有更多增量车型进入定点环节。 风险提示 敬请参阅末页重要声明及评级说明 2 / 4 证券研究报告 财务报表与盈利预测 [Table_Introduction] 分析师与研究助理简介 [Table_Reputation] 重要声明 以本报告发布之日起 6 个月内，证券（或行业指数）相对于同期相关证券市场代表性指数的涨跌幅作为基准，A 股以沪深 300 指数为基准；新三板市场以三板成指（针对协议转让标的）或三板做市指数（针对做市转让标 的）为基准；香港市场以恒生指数为基准；美国市场以纳斯达克指 ...

Group 1: Financial Performance - In 2023, the company's main business revenue reached 911.2185 million yuan, an increase of 24.38% from 732.6044 million yuan in the previous year [1] - The net profit attributable to shareholders was 202.0978 million yuan, up 38.87% from 145.5307 million yuan in 2022 [1] - Both revenue and profit showed significant growth due to the accumulation of past customers and increased income across various business units [1] Group 2: Product Development and Market Trends - The company anticipates continued growth in revenue from the charging small door actuators used in automotive charging systems, driven by the rapid development of the new energy vehicle industry [2] - There is potential for further revenue increase if overseas partnerships are expanded [2] Group 3: Research and Development - The company has a strong technical foundation in the motor field and is focused on developing new types of motors, including high-torque harmonic brushless motors and various automotive-related motors [2] - Key investment areas include electric door motors, seat motors, thermal management system actuators, and related pumps [2] Group 4: Production Capacity and Expansion - The capacity utilization rate for the core motor process in 2023 was 102.43%, indicating efficient use of existing capacity [2] - The company is constructing a new automotive parts production base in the U.S. with a total investment not exceeding 15 million USD, of which 10 million USD has already been invested [2] - A new automotive parts production base in Thailand is also under construction, with an investment scale not exceeding 200 million RMB, expected to be operational by Q2 2024 [2]

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波恒帅股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日在巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于举行 2023 年年度网上业绩说 明会的公告》。经审核发现，原关于举行 2023 年年度网上业绩说明会的公告中网 址链接有误，现将有关内容更正如下： 更正前： 投资者可于 2024 年 4 月 29 日（星期一） 15:00-16:30 通过网址 https://eseb.cn/1887dgGsAgg 或使用微信扫描下方小程序码即可进入参与互 动交流。投资者可于 2024 年 4 月 29 日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说 明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。欢迎广大投资 者积极参与。 证券代码：300969 证券简称：恒帅股份 公告编号：2024-031 宁波恒帅股份有限公司 关于举行 2023 年年度网上业绩说明会的更正公告 除上述更正外，《关于举行 2023 年年度网上业绩说明会的公告》其他内容没 有变化。更新后的《关于举行 20 ...

证券代码：300969 证券简称：恒帅股份 公告编号：2024-032 宁波恒帅股份有限公司 关于举行 2023 年年度网上业绩说明会的公告（更正后） 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波恒帅股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度报告全文及摘要已 于 2024 年 4 月 25 日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。 为了更好地与广大投资者进行交流，使投资者能够进一步了解公司的生产经 营情况，公司定于 2024 年 4 月 29 日（星期一）15:00-16:30 在"价值在线" （www.ir-online.cn）举办公司 2023 年年度网上业绩说明会。 出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长许宁宁先生，董事、财务总监张 丽君女士，董事会秘书廖维明先生，独立董事章定表先生，国金证券股份有限公 司保荐代表人胡国木先生。 投资者可于 2024 年 4 月 29 日（星期一）15:00-16:30 通过网址 https://eseb.cn/1dC9PFoDDFe 或使 ...

业绩符合预期，ADAS 清洗产品加速进入定点周期 ——2023 年&1Q24 业绩点评 证 券 研 究 报 告 公 司 研 究 公司在清洗系统领域产品具有前瞻性布局，较传统清洗系统产品而言， ADAS 主动感知清洗系统产品的智能化程度及复杂程度均有大幅提升， 在未来高级别自动驾驶领域将有较好的市场前景。公司相关产品已与 众多客户车型进行产品路试和系统适配，随着 L3 级别自动驾驶的加 速落地，公司相关产品会逐步产业化落地。2023 年，公司的主动感知 清洗泵产品已取得部分客户的小批量定点，预计 2024 年将有更多的 增量车型进入定点环节。 ◼ 电机产品品类持续丰富，人形机器人打造第三增长曲线 公 司 点 评 ◼ 事件：公司发布 2023 年年报及 2024 年一季报 2023 年公司实现营收约 9.23 亿元，同比约+24.99%；归母净利润约 2.02 亿元，同比约+38.87%。公司 1Q24 实现营收约 2.42 亿元，同比 约+31.73%；归母净利润约 0.65 亿元，同比约+58.6%。 ◼ 公司全年业绩符合预期，营收利润维持高比例增长 1）微电机营收实现约 3.69 亿元，同比约+37.61% ...

证券研究报告 | 年报点评报告 2024 年 04 月 25 日 恒帅股份（300969.SZ） 2023 年完美收官，2024Q1 盈利再向上，ADAS 清洗持续加速 公司发布 2023 年及 2024Q1 业绩公告：2023 年实现营收 9.2 亿元，同比 +25.0%，归母净利 2.0 亿元，同比+38.9%。2024Q1 实现营收 2.4 亿元， 同比+32%/环比-7%；归母净利 0.6 亿元，同比+59%/环比+25%。 传统及新兴业务双轮驱动收入高增，管理层宣告不减持彰显长期信心。2023 年公司持续发挥基盘业务优势，以 Tier1 角色拓展国内外头部车企新项目， 带动清洗系统/清洗泵业务分别录得同比+25.9%/+11.5%。电动化、智能化 行业趋势带来车用微电机需求增量，公司"四门两盖"优势产品持续向上， 并在隐形门把手和充电小门领域实现"电机+执行器"的纵向突破，共同带 动电机业务录得同比+37.6%。未来公司致力于打造更为丰富的车用电机产 品超市，逐步覆盖大扭矩谐波无刷、ESP、EPB、ABS、座椅电机等高价值量 产品。此外，公司实控人承诺自 4 月 22 日起 6 个月内不以任何方式减 ...

证券代码：300969 证券简称：恒帅股份 公告编号：2024-030 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式召开。 3、为了尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议重大事 项的参与度，本次股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时对中小投资者 的表决单独计票(中小投资者是指除以下股东之外的公司其他股东：(1)单独或者 合计持有公司 5%以上股份的股东；(2)持有公司股份的公司董事、监事、高级管 理人员)。 一、会议召开和出席情况 宁波恒帅股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次临时股东大会采 取现场投票、网络投票相结合的方式召开，现场会议于 2024 年 4 月 25 日下午 14:30 在浙江省宁波市江北区通宁路 399 号公司会议室召开，本次股东大会由公 司董事会召集，由董事长许宁宁先生主持。通过深圳证券交易所交易系统进行投 票的具体时间为：2024 年 4 月 25 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30 和下午 ...

上海国瓴律师事务所 关于 宁波恒帅股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会见证的 法律意见 上海市闵行区秀文路 898 号西子国际中心 2 号楼 3 层/徐汇区衡山路 598 号 电话：021-33883626 传真：021-34127367 网址：www.guolinglaw.com 上海国瓴律师事务所 关于宁波恒帅股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会见证的法律意见 上海国瓴律师事务所 关于 宁波恒帅股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会见证的 法律意见 国瓴 2024007-1 号 致：宁波恒帅股份有限公司 上海国瓴律师事务所（以下简称"本所"）受宁波恒帅股份有限公司（以下 简称"公司"）委托，指派阮芳洋律师和陆宇律师（以下合称"本所律师"）出 席公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），对本次股 东大会召开的合法性进行见证并出具本法律意见。 本所律师依据本法律意见出具日前已经发生或存在的事实和《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股 东 ...