证券代码：300969 证券简称：恒帅股份 公告编号：2024-048 宁波恒帅股份有限公司 关于变更专项审计机构及相关事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波恒帅股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 2 日召开第二届 董事会第十七次会议及第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于变更专项 审计机构及相关事项的议案》。为顺利推进公司向不特定对象发行可转换公司债 券事宜，根据股东大会的授权，公司董事会同意聘任中汇会计师事务所（特殊普 通合伙）（以下简称"中汇"）为公司向不特定对象发行可转换公司债券事项的专 项审计机构，由其为公司本次向不特定对象发行可转换公司债券提供专项审计服 务。本次审议的事项在股东大会授权范围内，无需提交公司股东大会审议。具体 情况公告如下： 一、 公司变更向不特定对象发行可转换公司债券审计机构的基本情况 经 2023 年 4 月 10 日公司第二届董事会第六次会议、2023 年 5 月 4 日 2022 年年度股东大会审议通过，公司拟定了向不特定对象发行可转换公司债券方案。 为高效、有序地完成公司 ...

宁波恒帅股份有限公司 证券代码：300969 证券简称：恒帅股份 公告编号：2024-049 一、董事会会议召开情况 宁波恒帅股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十七次会议于 2024 年 9 月 2 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知于 2024 年 8 月 28 日 以电子邮件与电话相结合的方式发出。本次会议由公司董事长许宁宁先生召集并 主持，会议应到董事 5 名，实到董事 5 名，本次会议召集和召开程序及参会人员 符合《公司法》及《公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。公司监事、 高级管理人员列席了会议。 二、董事会会议审议情况 本项议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 第二届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 出席会议的董事认真审议了下述议案，并以记名投票表决的方式审议通过如 下议案： 1、审议通过了《关于变更专项审计机构及相关事项的议案》 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关 于变更专项审计机构及相关事项的公告》。 2、宁波恒帅股份有限公司第二 ...

宁波恒帅股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | --- | --- | |-------------------------|-------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------| | | | | | 编号： 2024-026 | | | | | 特定对象调研 □分析师会议 | | | 投资者关系活动类 | □媒体采访 | □业绩说明会 | | | | 别 | □现场参观 | | □新闻发布会 □路演活动 | | | | | | | | | | 其他 （电话会议） | | 兴业证券：刘馨遥；友邦保险：宋玖伟；石锋资产：李希；中 | | | | | | 信证券：李景涛；富国基金：于苏枫；淳厚基金：陈印；国联 | | | 参与单位名称及人 员姓名 | 员 | | 安基金：高诗；甬兴证券： ...

证券代码：300969 证券简称：恒帅股份 公告编号：2024-047 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波恒帅股份有限公司 宁波恒帅股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年半年度报告全文及摘要 已于 2024 年 8 月 29 日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）。 关于举行 2024 年半年度网上业绩说明会的公告 投资者可于 2024 年 9 月 3 日（星期 二 ） 15:00-16:30 通过网址 https://eseb.cn/1hmqy7D6UOA 或使用微信扫描下方小程序码即可进入参与互 动交流。投资者可于 2024 年 9 月 3 日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说 明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。欢迎广大投资 者积极参与。 特此公告。 宁波恒帅股份有限公司董事会 2024 年 8 月 29 日 为了更好地与广大投资者进行交流，使投资者能够进一步了解公司的生产经 营情况，公司定于 2024 年 9 月 3 日（星期二）15:0 ...

盈利再向上，ADAS 清洗持续加速》 2024-04-25 2、《恒帅股份（300969.SZ）：汽车微电机自主龙头，拓 证券研究报告 | 半年报点评 gszqdatemark 2024 08 29 年 月 日 恒帅股份（300969.SZ） 业绩符合预期，规模效应+精细化管理稳定盈利能力 事件：公司发布 2024H1 业绩公告。2024H1，公司营收 4.6 亿元，同比 +16%；归母净利润 1.2 亿元，同比+27%。2024Q2，公司营收 2.2 亿元， 同比+3%，环比-8%；归母净利润 0.5 亿元，同比+1%，环比-22%。 业绩符合预期，合资品牌销量下滑影响收入增长。分产品看，1）汽车电 机：2024H1，新能源汽车销量 494 万辆，同比+32%。因此公司业务放 量，收入达 2 亿元，同比+37%，占比 44%，毛利率 38%，同比+2pct。 2）清洗系统：2024H1，国内德系/法系/美系车企销量同比分别-6%/-19%/- 19%，因此公司业务发展放缓，收入 1 亿元，同比+3%，占比 25%，且 毛利率 29%，同比-1pct。3）清洗泵：主要面向海外市场，发展较稳定。 H1 收入 1 ...

证券代码：300969 证券简称：恒帅股份 公告编号：2024-041 宁波恒帅股份有限公司 关于2024年半年度募集资金存放 与使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号-创业板上市公司规范运作》 等有关规定，现将宁波恒帅股份有限公司（以下简称"公司"）2024年半年度募 集资金存放与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金基本情况 | | 项目 | 金额 | | --- | --- | --- | | 募集资金净额 | | 374,946,210.77 | | 减：已累计投入募集资金金额 | 263,140,813.44 | | --- | --- | | 其中：以前年度已使用募集资金金额 | 248,290,111.34 | | 2024半年度募投项目使用金额 | 14,850,702.10 | | 减：募集资金专项账户手续费支出 | 1,765.44 | | 减：以闲置募集资金购买理财产品 | 1, ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2024 was ¥462,868,254.66, representing a 16.25% increase compared to ¥398,172,023.61 in the same period last year[11]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company reached ¥115,637,586.72, up 26.52% from ¥91,398,351.81 in the previous year[11]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥108,457,435.26, reflecting a 29.15% increase from ¥83,978,528.87 in the same period last year[11]. - The basic earnings per share increased to ¥1.45, a rise of 27.19% compared to ¥1.14 in the previous year[11]. - The total operating revenue for the first half of 2024 reached CNY 462,868,254.66, an increase of 16.2% compared to CNY 398,172,023.61 in the same period of 2023[112]. - Operating profit for the first half of 2024 was CNY 135,039,399.69, up 27.0% from CNY 106,496,177.57 in the first half of 2023[113]. - The company reported a total comprehensive income of CNY 112,041,415.86 for the first half of 2024, compared to CNY 93,445,625.66 in the previous year, marking a growth of 19.8%[114]. - The total profit for the first half of 2024 was ¥142,205,470.02, which is an increase of 28.7% from ¥110,531,894.47 in the first half of 2023[115]. Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were ¥1,426,347,971.82, showing a slight increase of 0.56% from ¥1,418,451,291.38 at the end of the previous year[11]. - The net assets attributable to shareholders of the listed company were ¥1,177,771,392.47, which is a 7.29% increase from ¥1,097,729,976.61 at the end of the previous year[11]. - The company's total liabilities decreased to CNY 248,576,579.35 from CNY 320,721,314.77, a decline of about 22.5%[107]. - The company reported a significant decrease in accounts payable, which fell to CNY 107,069,467.00 from CNY 142,549,654.95, a decline of approximately 25.0%[107]. - The company's total equity increased to CNY 1,210,848,710.47, up from CNY 1,119,927,342.77, reflecting an increase of 8.2%[111]. Cash Flow - The net cash flow from operating activities was ¥101,180,140.87, down 8.84% from ¥110,991,465.36 in the same period last year[11]. - The cash flow from investment activities decreased significantly, with cash inflows dropping to ¥164,226,273.97 from ¥386,822,358.57 in the previous year[118]. - The company paid out ¥32,000,000.00 in dividends during the first half of 2024, compared to ¥20,036,922.71 in the same period last year, indicating a 59.5% increase in dividend distribution[118]. - The cash outflow from financing activities was ¥32,878,400.00, slightly higher than ¥30,036,922.71 in the previous year[120]. Research and Development - Research and development expenses rose by 24.75% to ¥14,856,946.02, compared to ¥11,909,742.90 in the previous year, indicating a focus on innovation[36]. - The company has developed a new harmonic magnetic field motor technology, which is expected to enter mass production within the year, enhancing its competitive edge in the market[20]. - The company has made significant progress in the development of new magnetic materials, with small-scale production expected to commence in 2024[20]. - The company has established a strong R&D team with extensive industry experience, enabling synchronous development with clients to optimize product design and reduce development time and costs[28]. Market and Industry Trends - The company has established stable partnerships with major automotive manufacturers such as BMW, Honda, and BYD, enhancing its market position and customer resource advantage[24]. - The domestic automotive industry saw production and sales of 13.89 million and 14.04 million vehicles, respectively, representing year-on-year growth of 4.9% and 6.1%[23]. - New energy vehicle production and sales reached 4.93 million and 4.94 million units, with year-on-year growth of 30.1% and 32%, achieving a market penetration rate of 35.2%[23]. - The automotive parts manufacturing industry is experiencing increased competition and cost pressures, yet it continues to show stable growth trends[23]. Risk Management - The management has highlighted potential risks and countermeasures in the operational environment[1]. - The company faces risks from the automotive industry's transformation, including increased competition and potential supply chain disruptions, which could negatively impact sales and pricing[52]. - The company has implemented measures to mitigate risks from raw material price fluctuations by signing long-term agreements with core suppliers[53]. - The company is exposed to foreign exchange risks due to its export business primarily priced in USD and EUR, and is taking steps to hedge against these risks[55]. Corporate Governance and Compliance - The company reported no discrepancies between net profit and net assets under international and Chinese accounting standards during the reporting period[13]. - The company has not faced any administrative penalties due to environmental issues during the reporting period[66]. - The company has not reported any significant mergers or acquisitions during the reporting period[61]. - The company has not implemented any stock incentive plans, employee stock ownership plans, or other employee incentive measures during the reporting period[65]. Environmental and Social Responsibility - The company has established an environmental management system compliant with ISO14001:2015 standards and has received certification from SGS[67]. - The company has implemented a rooftop photovoltaic power generation project with a capacity of approximately 1MW at its Ningbo headquarters, generating over 1 million kWh annually, contributing to significant economic and environmental benefits[68]. - The company emphasizes the importance of balancing economic, environmental, and social responsibilities while maintaining stable operations and growth[68]. Future Outlook - The company is expected to provide future performance guidance, although specific figures were not mentioned in the content[59]. - The company has provided a positive outlook for the second half of 2024, projecting a revenue growth of 10% to 12%[144]. - New product launches are expected to contribute an additional 200 million RMB in revenue by the end of 2024[144]. - The company is considering strategic acquisitions to enhance its product portfolio, with a budget of 500 million RMB allocated for potential mergers and acquisitions[144].

2023 年 8 月 1 日，财政部发布了《关于印发<企业数据资源相关会计处 理暂行规定>的通知》（财会〔2023〕11 号）（以下简称"《暂行规定》"），适用于 企业按照企业会计准则相关规定确认为无形资产或存货等资产类别的数据资源， 以及企业合法拥有或控制的、预期会给企业带来经济利益的、但由于不满足企业 会计准则相关资产确认条件而未确认为资产的数据资源的相关会计处理，并对数 据资源的披露提出了具体要求，自 2024 年 1 月 1 日起施行。 证券代码：300969 证券简称：恒帅股份 公告编号：2024-042 宁波恒帅股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波恒帅股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 28 日召开第二 届董事会第十六次会议、第二届监事会第十四次会议审议通过了《关于会计政策 变更的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，本次会 计政策变更事项在董事会的审批权限范围内，无需提交公司 ...

证券代码：300969 证券简称：恒帅股份 公告编号：2024-044 宁波恒帅股份有限公司 第二届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 宁波恒帅股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十四次会议于 2024 年 8 月 28 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于 2024 年 8 月 16 日 以电子邮件与电话相结合的方式发出。本次会议由监事会主席邬赛红女士召集并 主持，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议召集和召开程序及参会人员 符合《公司法》及《公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。公司董事 会秘书列席了会议。 二、监事会会议审议情况 出席会议的监事认真审议了下述议案，并以记名投票表决的方式审议通过如 下议案： 1、审议通过了《关于 2024 年半年度报告及其摘要的议案》 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2024 年半年度报告》和《2024 年半年度报告摘要》。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2、审议 ...

非经营性资金占用 资金占用 方名称 占用方与上市 公司的关联 上市公司核算 的会计科目 2024 年期 初占用资 金余额 2024 年半年度 占用累计发生金 额（不含利息） 2024 年半年 度占用资金的 利息（如有） 2024 年半 年度偿还累 计发生金额 2024 年半年 度期末占用 资金余额 占用形 成原因 占用性质 控股股东、实际控制人 及其附属企业 非经营性占用 小计 - - - - 前控股股东、实际控制 人及其附属企业 非经营性占用 小计 - - - - 其他关联方及附属企业 非经营性占用 小计 - 总计 - - - - 其它关联资金往来 资金往来 方名称 往来方与上市 公司的关联关 系 上市公司核算 的会计科目 2024 年期 初往来资 金余额 2024 年半年度 往来累计发生金 额（不含利息） 2024 年半年 度往来资金的 利息（如有） 2024 年半 年度偿还累 计发生金额 2024 年半年 度期末往来 资金余额 往来形 成原因 往来性质 控股股东、实际控制人 及其附属企业 经营性往来 经营性往来 上市公司的子公司及其 附属企业 非经营性往来 其他关联方及其附属企 业 非经营性往来 总计 ...