宁波恒帅股份有限公司 关联交易管理制度 宁波恒帅股份有限公司 关联交易管理制度 2025 年 7 月 0 宁波恒帅股份有限公司 关联交易管理制度 宁波恒帅股份有限公司 第三条 公司关联人包括关联法人和关联自然人。 公司董事、高级管理人员、持股 5%以上的股东及其一致行动人、实际控制 人，应当及时向公司董事会报送公司关联人名单及关联关系的说明，由公司做好 登记管理工作。 第四条 具有以下情形之一的法人或者其他组织，为公司的关联法人： （一）直接或者间接控制公司的法人或者其他组织； （二）由上述第（一）项所述法人直接或者间接控制的除公司及其控股子公 司以外的法人或者其他组织； （三）由本制度第五条所列公司的关联自然人直接或者间接控制的、或者担 任董事（不含同为双方的独立董事）、高级管理人员的，除公司及其控股子公司 以外的法人或者其他组织； 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步加强宁波恒帅股份有限公司（以下简称"本公司"或者"公 司"）关联交易管理，明确管理职责和分工，维护公司股东和债权人的合法利益， 特别是中小投资者的合法权益，保证公司与关联人之间订立的关联交易合同符合 公平、公开、公允的原则，根据《 ...

宁波恒帅股份有限公司 董事会秘书工作制度 宁波恒帅股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总 则 第一条 为明确宁波恒帅股份有限公司（以下简称"公司"）董事会秘书的工 作职责和程序，促使董事会秘书更好地履行职责，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称：《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称：《证券法》）、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称：《创业板上市规则》）、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简 称：《深交所上市公司自律监管指引第 2 号》）及《宁波恒帅股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）及其他相关法律、法规、规章和规范性文件的有关规定， 特制定本制度。 董事会秘书工作制度 2025 年 7 月 1 宁波恒帅股份有限公司 董事会秘书工作制度 宁波恒帅股份有限公司 第二条 公司设董事会秘书 1 名，为公司的高级管理人员。 第二章 董事会秘书的主要职责 第三条 董事会秘书应当遵守《公司章程》，承担与公司高级管理人员相应的 法律责任，对公司负有诚信和勤勉义务，不得利用职权为自己或他人谋取利益。 第四条 董事会秘书对公司和董事会负责 ...

宁波恒帅股份有限公司 会计师事务所聘任制度 2025 年 7 月 宁波恒帅股份有限公司 会计师事务所聘任制度 第一章 总则 第一条 为了规范宁波恒帅股份有限公司（以下简称"公司"）选聘会计师事 务所的行为，维护全体股东的合法权益和利益，提高财务信息质量，根据《中华 人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》等相关的法律、法规，证券监督管理部门的相关要求及《公司章程》 的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司选聘（含聘用、改聘、续聘和解聘）进行会计报表审计业务的 会计师事务所需遵照本制度的规定，除财务会计报告审计之外的其他法定审计业 务，可以比照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应经董事会审计委员会(以下简称"审计委员 会")审议同意后，提交董事会审议，由股东会最后决定。公司不得在董事会审议、 股东会决定前聘请会计师事务所开展任何业务。 （三）熟悉国家有关财务会计方面的法律、法规、规章和政策； （四）具有完成审计任务和确保审计质量的注册会计师； （五）认真执行有关财务审计的法律、法规、规章和政策规定，具有良好的 社会声誉和执业质量记录；改聘会计师事务 ...

宁波恒帅股份有限公司 投资者关系管理制度 2025 年 7 月 宁波恒帅股份有限公司 投资者关系管理制度 宁波恒帅股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善宁波恒帅股份有限公司（以下简称"公司"）治理结 构，规范公司投资者关系管理工作，加强公司与投资者之间的有效沟通，切实保 护投资者特别是中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 等有关法律、法规、规范性文件、中国证监会发布的《上市公司投资者关系管理 工作指引》和深圳证券交易所（以下简称"证券交易所"）发布的《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号－－创业板上市公司规范运作》（以下简称"《自 律监管指引》"）等有关业务规则的规定和《宁波恒帅股份有限公司章程》（以 下简称"公司章程"），结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 公司的了解和认同 ...

宁波恒帅股份有限公司 章 程 二〇二五年七月 | 目 | 录 | | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 第一章 | | 总则 | 1 | | 第二章 | | | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | | 股份 | 2 | | 第一节 | | | 股份发行 2 | | 第二节 | | | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | | | 股份转让 5 | | 第四章 | | | 股东和股东会 5 | | 第一节 | | | 股东的一般规定 5 | | 第二节 | | | 控股股东和实际控制人 8 | | 第三节 | | | 股东会的一般规定 9 | | 第四节 | | | 股东会的召集 14 | | 第五节 | | | 股东会的提案与通知 15 | | 第六节 | | | 股东会的召开 17 | | 第七节 | | | 股东会的表决和决议 19 | | 第五章 | | | 董事和董事会 24 | | 第一节 | | | 董事的一般规定 24 | | 第二节 | | 董事会 | 28 | | 第三节 | | | 独立董事 32 | | 第四节 | | | 董事会专门委员会 35 | ...

宁波恒帅股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 2025 年 7 月 宁波恒帅股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为适应宁波恒帅股份有限公司(以下简称"公司")战略发展需要， 增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学 性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《宁波恒帅股份有限公司章程》(以 下简称"《公司章程》")及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制 定本工作规则。 第二条 董事会战略委员会是董事会决议设立的专门工作机构，主要负责 对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成，其中应包括董事长及至少一名 独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一提名，并由董事会选举产生。 (一)对公司中长期发展战略规划进行研究并提出建议； (二)对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资融资方案进行研究并 提出建议； (三)对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项 ...

宁波恒帅股份有限公司 重大信息内部报告制度 2025 年 7 月 宁波恒帅股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为规范宁波恒帅股份有限公司（以下简称"公司"）重大信息内部报告 工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理，及时、准确、全面、 完整地披露信息，维护公司及投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市 公司规范运作》等有关法律、法规及《宁波恒帅股份有限公司章程》（以下简称" 公司章程"）的规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对公 司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的情形或事件时，包括但不限于重大 事项、交易信息、关联交易、重大经营管理及其他重大事项等信息，按照本制度 规定负有报告义务的有关人员，应当在第一时间将相关信息向公司董事会、董事 长和董事会秘书报告的制度。 第三条 当董事会秘书需了解重大事项的情况和进展时，相关部门及人员应 予以积极配合和协助，及时 ...

宁波恒帅股份有限公司 独立董事制度 2025 年 7 月 宁波恒帅股份有限公司 独立董事制度 第一章 总 则 第一条 为了促进宁波恒帅股份有限公司（以下简称"公司"）规范运作，维 护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文 件的有关规定和《宁波恒帅股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关 规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。若发现所审议事项存在影响其独立性的情况，应当向公司申明并 实行回避。任职期间出现明显影响独立性情形的，应当及时通知公司，提出解决 措施，必要时应当提出辞职。 第二条 独立董事对公司及 ...

宁波恒帅股份有限公司 董事会议事规则 二〇二五年七月 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范宁波恒帅股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行职责，提高董事会 规范运作和科学决策水平，充分发挥董事会的经营决策中心作用，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等法律、法规、规范性文件及《宁波恒 帅股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）、中国证券监督管理委员会（以 下简称"中国证监会"）和深圳证券交易所（以下简称"深交所"或"证券交易 所"）的有关规定制定本议事规则。 第二条 董事会是公司的经营决策机构。董事会依照法律、法规、《公司章 程》及本议事规则规定行使职权。 第三条 董事会由 7 名董事组成，其中 3 名为独立董事，1 名职工代表董 事，设董事长 1 人。董事长由董事会以全体董事过半数选举产生。职工代表董事 由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生，无需提交 股东会审议。独立董事中至少有一名会计专业人士。以会计专业人士身份被提名 为独立董事候选人的，应具备较丰富的会计专业知识和经验，并至少符合下列条 件之一 ...

宁波恒帅股份有限公司 董事及高级管理人员薪酬管理制度 第一条 为建立和完善有效的激励约束机制，根据《中华人民共和国公司 法》、《公司章程》及《董事会薪酬与考核委员会实施细则》等规定，在充 分考虑公司发展战略、实际情况和行业特点的基础上，制定本制度。 第二条 适用本制度的董事及高级管理人员包括：公司董事、总经理、副 总经理、财务总监、董事会秘书。 第三条 公司董事会薪酬与考核委员会负责对董事、高级管理人员进行薪 酬考核工作。 宁波恒帅股份有限公司 第四条 薪酬与考核的日常工作机构为公司人事部，协助董事会薪酬与考 核委员会具体实施对高级管理人员考核。 第五条 公司董事及高级管理人员薪酬管理遵循以下原则： 第六条 公司董事及高级管理人员的薪酬方案除遵照第五条规定外，同时 根据公司资产规模、经营情况、本人岗位职责，参照同类行业、同类地区、 同等规模公司薪酬平均水平确定。 第七条 独立董事采取固定津贴形式在公司领取报酬，其履行职务发生的 费用由公司实报实销。 2025 年 7 月 董事及高级管理人员薪酬管理制度 （一）薪酬与公司整体业绩挂钩； （二）薪酬与风险、责任相一致； （三）薪酬激励与薪酬约束相统一； （四）短期 ...