证券代码：300969 证券简称：恒帅股份 公告编号：2025-050 宁波恒帅股份有限公司 关于使用自有资金、外汇、银行承兑汇票等方式支付募投 项目款项并以募集资金等额置换的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波恒帅股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 6 日召开第二届 董事会第二十五次会议、第二届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于使用 自有资金、外汇、银行承兑汇票等方式支付募投项目款项并以募集资金等额置换 的议案》，同意公司及子公司在募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）实施 期间根据实际情况使用自有资金、外汇、银行承兑汇票等方式支付募投项目所需 部分资金，并以募集资金等额置换。现将相关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 （一）首次公开发行募集资金 经中国证券监督管理委员会《关于同意宁波恒帅股份有限公司首次公开发行 股票注册的批复》（证监许可[2021]827 号）同意注册，公司首次公开发行人民币 普通股（A 股）股票 2,000.00 万股，每股面值 1.00 元，每股发行价格为人民币 20.68 元，募集 ...

证券代码：300969 证券简称：恒帅股份 公告编号：2025-051 宁波恒帅股份有限公司 关于使用募集资金置换预先投入募投项目资金 由于公司本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金扣除发行费用后 的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额，公司按照募投项目的实际情 及已支付发行费用自筹资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波恒帅股份有限公司（以下简称 "公司"）于2025年6月6日召开第二届 董事会第二十五次会议、第二届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于使 用募集资金置换预先投入募投项目资金及已支付发行费用自筹资金的议案》， 同意公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目（以下简称"募投项 目"）的自筹资金149,617,968.55元和已支付发行费用的自筹资金 1,274,999.98元，共计150,892,968.53元。现将有关情况公告如下： 一、募集资金投入和置换情况概述 （一）募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意宁波恒帅股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2025〕2 ...

证券代码：300969 证券简称：恒帅股份 公告编号：2025-046 宁波恒帅股份有限公司 关于签订募集资金监管协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意宁波恒帅股份有限公司向不特定对 象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2025〕224 号），宁波恒帅股份 有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 29 日向不特定对象发行面值总额 32,759.00 万元可转换公司债券，期限 6 年，每张面值为人民币 100 元，发行数 量 3,275,900 张，募集资金总额为人民币 32,759.00 万元。扣除发行费用人民币 529.05 万元（不含税）后，募集资金净额为人民币 32,229.95 万元。 上述募集资金到位情况已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由 其出具《验证报告》（中汇会验[2025]9241 号）。 二、《募集资金三方监管协议》的签订情况和募集资金专户的开立情况 为规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，根据中国证监会《上市公司 监管指引第 ...

证券代码：300969 证券简称：恒帅股份 公告编号：2025-049 宁波恒帅股份有限公司 关于增加使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波恒帅股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 2 日召开第二 届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十九次会议审议通过了《关于使用闲 置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响正常经营和保证资金安全 的情况下，使用不超过人民币 45,000 万元的闲置自有资金进行现金管理，使用 期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，该事项无需提交股东大会审 议。在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用，并授权管理层签署相 关合同文件，具体事项由公司财务部组织实施。 为进一步提高闲置自有资金的使用效率和收益，公司于 2025 年 6 月 6 日召 开第二届董事会第二十五次会议、第二届监事会第二十二次会议审议通过了《关 于增加使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响正常经营和 保证资金安全的情况下，增加使用不超过人民币 10,000 万元的 ...

证券代码：300969 证券简称：恒帅股份 公告编号：2025-047 宁波恒帅股份有限公司 二、募投项目投资募集资金金额调整情况 关于调整募投项目募集资金投资额的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金情况概述 根据中国证券监督管理委员会《关于同意宁波恒帅股份有限公司向不特定对象发 行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2025〕224号），公司于2025年5月29日 向不特定对象发行面值总额32,759.00 万元可转换公司债券，期限6年，每张面值为人 民币100元，发行数量3,275,900张，募集资金总额为人民币32,759.00万元。扣除发行 费用人民币529.05万元（不含税）后，募集资金净额为人民币32,229.95万元。上述募 集资金到位情况已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验证报 告》（中汇会验[2025]9241号）。 公司已将上述募集资金存放于募集资金专项账户，并与保荐机构、存放募集资金 的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》。 由于公司向不特定对象发行可 ...

证券代码：300969 证券简称：恒帅股份 公告编号：2025-048 宁波恒帅股份有限公司 关于增加使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波恒帅股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 2 日召开第二届 董事会第二十一次会议、第二届监事会第十九次会议，审议通过了《关于使用部 分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项 目建设和公司正常运营的情况下，使用不超过人民币 12,000 万元的闲置募集资 金进行现金管理，期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，该事项无 需提交股东大会审议。在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用，并 授权公司管理层在上述有效期和额度内签署相关合同文件，具体由公司财务部负 责组织实施。 为进一步提高募集资金使用效率，公司于 2025 年 6 月 6 日召开第二届董事 会第二十五次会议、第二届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于增加使用 部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资 项目建设和公司正 ...

证券代码：300969 证券简称：恒帅股份 公告编号：2025-054 宁波恒帅股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据宁波恒帅股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十五次 会议决议，公司将于 2025 年 6 月 23 日召开 2025 年第二次临时股东大会，现将 会议具体事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司第二届董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 4、现场会议召开时间：2025 年 6 月 23 日下午 15：00 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2025 年 6 月 23 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30 和下午 13:00—15:00；通过深圳证 券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 6 月 23 日 9:15 至 15:00 期间的任意时 ...

证券代码：300969 证券简称：恒帅股份 公告编号：2025-053 宁波恒帅股份有限公司 第二届监事会第二十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）、审议通过了《关于增加使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关 于增加使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本项议案尚需提交股东大会审议。 （三）、审议通过了《关于增加使用闲置自有资金进行现金管理的议案》 宁波恒帅股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第二十二次会议 于 2025 年 6 月 6 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于 2025 年 5 月 30 日以电子邮件与电话相结合的方式发出。本次会议由监事会主席邬赛红女士召集 并主持，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议召集和召开程序及参会人 员符合《公司法》及《公司章程》的规定，表决所形成决议合 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300969 证券简称：恒帅股份 公告编号：2025-052 宁波恒帅股份有限公司 第二届董事会第二十五次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 宁波恒帅股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十五次会议于 2025 年 6 月 6 日在公司会议室以现场的方式召开。会议通知于 2025 年 5 月 30 日以 电子邮件与电话相结合的方式发出。本次会议由公司董事长许宁宁先生召集并主持， 会议应到董事 5 名，实到董事 5 名，本次会议召集和召开程序及参会人员符合《公 司法》及《公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。公司监事、高级管理 人员列席了会议。 二、董事会会议审议情况 出席会议的董事认真审议了下述议案，并以记名投票表决的方式审议通过如下 议案： （一）、审议通过了《关于调整募投项目募集资金投资额的议案》 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于调 整募投项目募集资金投资额的公告》。 本项议案已经公司董事会审计委员会审议通过。保荐机构对本议案出具 ...

保荐人（主承销商）：国金证券股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波恒帅股份有限公司（以下简称"发行人"）向不特定对象发行可转换公 司债券（以下简称"可转债"）已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2025〕 为本次发行的保荐人（主承销商）。本次发行的可转债简称为"恒帅转债"，债 券代码为"123256"。 本次发行的可转债规模为 32,759.00 万元，每张面值为人民币 100 元，共计 记日（2025 年 5 月 28 日，T-1 日）收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳 分公司（以下简称"中国结算深圳分公司"）登记在册的原股东优先配售，原股 东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所交易 系统网上向社会公众投资者发行。认购金额不足 32,759.00 万元的部分由保荐人 （主承销商）余额包销。 一、 本次可转债原股东优先配售结果 证券代码：300969 证券简称：恒帅股份 公告编号：2025-044 宁波恒帅股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 发行结果公告 保荐人（主承销商）：国金证券股份有 ...