邬赛红女士将与公司 2025 年第三次临时股东大会选举产生的非职工代表董 事共同组成公司第三届董事会，任期与股东大会选举产生的非职工代表董事一致， 自股东大会审议通过之日起三年。 本次换届选举完成后，公司董事会中兼任高级管理人员职务的董事以及由职 工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规 及《公司章程》的规定。 特此公告。 宁波恒帅股份有限公司董事会 | 证券代码：300969 | 证券简称：恒帅股份 | 公告编号：2025-080 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123256 | 债券简称：恒帅转债 | | 宁波恒帅股份有限公司 关于选举第三届董事会职工代表董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波恒帅股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会任期即将届满。 根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定， 公司于 2025 年 7 月 17 日在公司会议室召开了职工代表大会，经与会职工代表认真审议并表决， 会议选举邬赛红女士为公司第三届董事会职工代表董事（简历详见附件）。 ...

| 证券代码：300969 | 证券简称：恒帅股份 | 公告编号：2025-081 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123256 | 债券简称：恒帅转债 | | 宁波恒帅股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 宁波恒帅股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第一次会议于 2025 年 7 月 17 日在公司会议室以现场的方式召开。为保证董事会工作的衔接性和连贯 性，经征得各董事同意，会议通知于 2025 年 7 月 17 日召开股东大会并获取股东大 会表决结果后以现场的方式送达各位董事。本次会议由公司董事长许宁宁先生召集 并主持，会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，本次会议召集和召开程序及参会人员 符合《公司法》及《公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。公司高级管 理人员列席了会议。 二、董事会会议审议情况 出席会议的董事认真审议了下述议案，并以记名投票表决的方式审议通过如下 议案： （一）、审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》 ...

汽车热管理概念资金流入榜 截至7月14日收盘，汽车热管理概念上涨1.50%，位居概念板块涨幅第9，板块内，98股上涨，亚普股份 涨停，长盛轴承、恒帅股份、同星科技等涨幅居前，分别上涨11.13%、9.48%、7.56%。跌幅居前的有 美晨科技、湖南天雁、苏州天脉等，分别下跌3.52%、3.09%、2.42%。 今日涨跌幅居前的概念板块 | 概念 | 今日涨跌幅（%） | 概念 | 今日涨跌幅（%） | | --- | --- | --- | --- | | PEEK材料 | 3.87 | 短剧游戏 | -1.89 | | 减速器 | 2.25 | 信托概念 | -1.87 | | 超超临界发电 | 1.82 | 期货概念 | -1.83 | | 人形机器人 | 1.70 | 快手概念 | -1.60 | | 金属铅 | 1.68 | NFT概念 | -1.36 | | 有机硅概念 | 1.64 | Sora概念(文生视频) | -1.36 | | 工业母机 | 1.61 | Web3.0 | -1.31 | | 空气能热泵 | 1.55 | 互联网保险 | -1.24 | | 汽车热管理 | 1.50 | 中 ...

| 证券代码：300969 | 证券简称：恒帅股份 | 公告编号：2025-076 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123256 | 债券简称：恒帅转债 | | 宁波恒帅股份有限公司 为进一步提高募集资金使用效率，公司于 2025 年 6 月 6 日召开第二届董事 会第二十五次会议、第二届监事会第二十二次会议，于 2025 年 6 月 23 日召开 2025 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于增加使用部分闲置募集资金进行 现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常运 营的情况下，增加使用不超过人民币 20,000 万元的闲置募集资金进行现金管理， 本次增加后，使用闲置募集资金进行现金管理的额度由不超过人民币 12,000 万 元调整为不超过人民币 32,000 万元。期限自股东大会审议通过之日起至 2026 年 4 月 1 日止。在上述额度及有效期内，资金可循环滚动使用。 一、 使用部分闲置募集资金购买现金管理产品到期赎回的情况 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理 到期赎回的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 ...

Core Viewpoint - Ningbo Hengshuai Co., Ltd. plans to absorb and merge its wholly-owned subsidiary, Ningbo Tongning Automotive Electronics Co., Ltd., to optimize management structure, improve operational efficiency, and reduce management costs [1][2][5] Group 1: Merger Details - The merger will result in the legal status of Tongning Electronics being canceled, with all its business, assets, debts, and rights being inherited by the company [1][5] - The implementation subject of the fundraising project for "New Energy Vehicle Micro-Motor and Thermal Management System, Intelligent Perception Cleaning System Components Production Base Construction Project" will change from Tongning Electronics to the company itself, while investment amounts and purposes remain unchanged [1][7] Group 2: Financial Overview of Tongning Electronics - Tongning Electronics has a registered capital of 210 million yuan and was established on December 27, 2019 [2][3] - As of March 31, 2025, Tongning Electronics reported total assets of approximately 178.49 million yuan and owner’s equity of approximately 177.28 million yuan [4] Group 3: Fundraising and Investment Projects - The company raised a net amount of approximately 374.95 million yuan from its initial public offering, with a total investment of approximately 652.23 million yuan allocated to various projects [5][6][7] - The fundraising projects include the production base construction for new energy vehicle micro-motors and thermal management systems, with the total investment amounting to approximately 65.22 million yuan [7] Group 4: Strategic Implications - The merger is expected to enhance the company's management structure, operational efficiency, and cost management, aligning with the company's strategic development goals [8][9] - The financial statements of Tongning Electronics are already included in the company's consolidated financial statements, indicating that the merger will not materially affect the company's financial status [8][9]

根据公司战略发展需要，为进一步优化公司管理架构，提高运营效率，降低 管理成本，公司拟通过吸收合并的方式合并全资子公司宁波通宁汽车电子有限公 司（以下简称"通宁电子"），吸收合并完成后，通宁电子的法人资格将依法注销， 通宁电子的全部业务、资产、债权、债务、人员及其他一切权利和义务由公司依 法承继，同时公司首次公开发行股票的募集资金投资项目（以下简称"募投项目"） 之 "新能源汽车微电机及热管理系统、智能感知清洗系统零部件生产基地建设 项目"的实施主体由通宁电子变更为公司，相关项目的投资金额、用途、实施地 点等其他事项不变。 本次吸收合并暨变更部分募投项目实施主体事项不构成关联交易，也不构成 《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，本次事项无需提交公司股 东大会审议，公司董事会授权公司管理层及其授权人员全权办理本次吸收合并暨 变更部分募投项目实施主体的一切事宜。 国金证券股份有限公司 关于宁波恒帅股份有限公司吸收合并全资子公司暨变更部 分募集资金投资项目实施主体的核查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票 ...

| 证券代码：300969 | 证券简称：恒帅股份 | 公告编号：2025-073 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123256 | 债券简称：恒帅转债 | | 宁波恒帅股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 11 日召开了第二 届董事会第二十七次会议、第二届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于吸 收合并全资子公司暨变更部分募集资金投资项目实施主体的议案》，本事项无需 提交公司股东大会审议，现将具体情况公告如下： 一、 基本情况概述 根据公司战略发展需要，为进一步优化公司管理架构，提高运营效率，降低 管理成本，公司拟通过吸收合并的方式合并全资子公司宁波通宁汽车电子有限公 司（以下简称"通宁电子"），吸收合并完成后，通宁电子的法人资格将依法注销， 通宁电子的全部业务、资产、债权、债务、人员及其他一切权利和义务由公司依 法承继，同时公司首次公开发行股票的募集资金投资项目（以下简称"募投项目"） 之 "新能源汽车微电机及热管理系统、智能感知清洗系统零部件生产基地建设项 目"的实施主体由通宁电子变更为公司，相关项目的投资金额、用途、实施地点 等其他事项不变。 本次吸收合并 ...

| 证券简称：恒帅股份 | 公告编号：2025-075 | | --- | --- | | 债券简称：恒帅转债 | | | 证券代码：300969 债券代码：123256 | | （一）、审议通过了《关于吸收合并全资子公司暨变更部分募集资金投资项 目实施主体的议案》 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关 于吸收合并全资子公司暨变更部分募集资金投资项目实施主体的公告》。 二、监事会会议审议情况 出席会议的监事认真审议了下述议案，并以记名投票表决的方式审议通过如 下议案： 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 三、备查文件 宁波恒帅股份有限公司 第二届监事会第二十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 宁波恒帅股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第二十四次会议 于 2025 年 7 月 11 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于 2025 年 7 月 4 日以电子邮件与电话相结合的方式发出。本次会议由监事会主席邬赛红女士召集 并主持，会议应到监事 ...

| 证券代码：300969 | 证券简称：恒帅股份 | 公告编号：2025-074 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123256 | 债券简称：恒帅转债 | | 第二届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 宁波恒帅股份有限公司 宁波恒帅股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十七次会议于 2025 年 7 月 11 日在公司会议室以现场的方式召开。会议通知于 2025 年 7 月 4 日以 电子邮件与电话相结合的方式发出。本次会议由公司董事长许宁宁先生召集并主持， 会议应到董事 5 名，实到董事 5 名，本次会议召集和召开程序及参会人员符合《公 司法》及《公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。公司监事、高级管理 人员列席了会议。 二、董事会会议审议情况 出席会议的董事认真审议了下述议案，并以记名投票表决的方式审议通过如下 议案： （一）、审议通过了《关于吸收合并全资子公司暨变更部分募集资金投资项目 实施主体的议案》 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www. ...

Group 1: Company Overview - The company primarily engages in the research, production, and sales of automotive motor technology and fluid technology products, aiming to become a global leader in automotive motor technology solutions [2] - The main production base is located in Ningbo, with additional production bases established in locations such as Qingyuan, Shenyang, Wuhan, the USA, and Thailand to serve distant customers [3] Group 2: Financial Performance - In 2024, the company's main business revenue reached 950.51 million CNY, with the cleaning business accounting for 46.3%, motor business for 45.6%, and other businesses for 8.1% [3] Group 3: Market and Product Insights - The traditional cleaning business has established a certain market share domestically, with growth primarily dependent on acquiring new customers [4] - The company has secured projects for active cleaning systems, with an expected production capacity of 250,000 units per year based on mass production progress [4] - Active perception cleaning systems are designed for advanced autonomous driving, requiring more complex and higher-value products compared to traditional systems [5] Group 4: Profitability and Challenges - Profit margins are subject to fluctuations due to market conditions, business structure, exchange rate changes, and raw material prices [6] - The cleaning system's profit margin is significantly influenced by market dynamics, while the motor and cleaning pump products maintain relatively stable margins even in challenging periods [6] Group 5: Research and Development - The company has developed a skilled R&D team with expertise in mechanical, electronic, control, industrial software, sensors, and intelligent manufacturing [8] - The core R&D team possesses extensive industry experience, and the company actively recruits external talent to enhance its capabilities [8]