宁波恒帅股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会任期即将届满， 根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文 件及《公司章程》的有关规定，公司将按照相关法律程序进行董事会的换届选举 工作。 公司于 2025 年 7 月 1 日召开第二届董事会第二十六次会议，审议通过了《关 于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于董事 会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》，董事会提名许宁宁先 生、俞国梅女士、张丽君女士为公司第三届董事会非独立董事候选人；提名陈章 明先生、李耀强先生、周杰先生为公司第三届董事会独立董事候选人（上述各位 候选人的个人简历详见附件）。陈章明先生、李耀强先生、周杰先生均已取得独 立董事任前培训证明，其中陈章明先生为会计专业人士。独立董事候选人的任职 资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司股东大会 审议。 根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，上述董事候选人尚需提交公司 股东大会审议，并采用累积投票制进行逐项表决。选举产生的非独立董 ...

第三条 为客观反映公司独立董事所付出的劳动、所承担的风险与责任，切 实激励独立董事积极参与决策与管理，保证公司独立董事能够更好地开展工作， 切实履行各项职责，确保公司规范高效运行，公司给予独立董事一定数额的津 贴。 第四条 公司独立董事任职津贴自独立董事经股东会批准任职当月起计算。 独立董事不再担任独立董事职务或自愿放弃享受或领取津贴的，自次月起停止 向其发放相关独立董事津贴。 第五条 公司独立董事津贴的发放标准为每人每年 6 万元。以上津贴标准为 税前标准，按月发放，由公司统一按个人所得税标准代扣代缴个人所得税。 第六条 以上津贴标准为税前标准，由公司统一按个人所得税标准代扣代缴 个人所得税。独立董事津贴从股东会通过当日起计算按月发放。 第七条 独立董事出席公司董事会会议、股东会的差旅费以及按《公司章程》 行使职权所需费用，均由公司据实报销。 宁波恒帅股份有限公司 独立董事津贴制度 （2025 年 7 月） 第一条 为切实激励宁波恒帅股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事 积极参与公司的决策与管理，保证公司独立董事能够更好地开展工作，认真履 行各项职责，依据责、权、利相结合的原则，根据《中华人民共和国公司 ...

宁波恒帅股份有限公司 宁波恒帅股份有限公司 对外投资制度 第一章 总则 第一条 为了加强宁波恒帅股份有限公司(以下简称"公司")对外投资管理，规范公 司对外投资行为，防范投资风险，提高对外投资效益，根据《中华人民共和国公司法》 (以下简称"《公司法》")等法律法规以及《宁波恒帅股份有限公司章程》(以下简称 "《公司章程》")的相关规定，并结合公司具体情况制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资，是指公司及公司的全资、控股子公司（以下简称 "子公司"）对外进行的投资行为（含委托理财、对子公司投资等，设立或者增资全资 子公司除外）。 第三条 公司投资活动应遵循以下原则： 对外投资制度 2025 年 7 月 (二)符合公司的战略规划； (三)具有良好的经济效益，有利于优化公司产业结构，培育核心竞争力； (四)坚持科学发展观，投资规模与资产结构相适应，量力而行，科学论证决策。 第二章 对外投资决策权限 第四条 股东会、董事会、董事长的投资决策权限及决策程序，按照《公司法》 及《公司章程》的规定执行。 第五条 公司发生的对外投资达到下列标准之一的，应当提交董事会审议： (一) 交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资 ...

宁波恒帅股份有限公司 对外担保制度 2025 年 7 月 宁波恒帅股份有限公司 对外担保制度 第一章 总 则 第一条 为规范宁波恒帅股份有限公司(以下简称"公司")的对外担保行为， 严格控制公司对外担保风险，保护股东和投资者合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国民法典》、《上市公 司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规 则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》、《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管 要求》等有关法律、法规、规范性文件和《宁波恒帅股份有限公司章程》(以下 简称"公司章程")的相关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及控股子公司的对外担保行为。本制度所称控 股公司包含全资子公司 第三条 本制度所称对外担保，是指公司为他人提供的担保，包括公司对 控股子公司的担保。 本制度所称公司及其控股子公司的对外担保总额，是指包括公司对控股子 公司担保在内的公司对外担保总额与公司控股子公司对外担保总额之和。 第二章 对外担保的基本原则 第四条 公司为他人提 ...

宁波恒帅股份有限公司 董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 2025 年 7 月 1 宁波恒帅股份有限公司 董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 第一章 总 则 第一条 为了进一步加强宁波恒帅股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）董事、高级管理人员持有本公司股份及其变动行为的管理，根据《公司法》、 《证券法》、《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股 份》等法律、法规及规范性文件的相关要求，以及《宁波恒帅股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合本公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动行 为的管理。 第三条 公司董事、高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名下的所 有本公司股份。上述人员从事融资融券交易的，还包括记载在其信用账户内的本 公司股份。 (一 ...

| 证券代码：300969 | 证券简称：恒帅股份 | 公告编号：2025-070 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123256 | 债券简称：恒帅转债 | | 宁波恒帅股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 如否，请详细说明：_______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 声明人李耀强作为宁波恒帅股份有限公司第三届董事会独立董事候选人， 已充分了解并同意由提名人宁波恒帅股份有限公司董事会提名为宁波恒帅股份 有限公司（以下简称该公司）第三届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证， 本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对 独立董事候选人任职 资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过宁波恒帅股份有限公司第二届董事会提名委员会或者独立 董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履 职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：____ ...

| 证券代码：300969 | 证券简称：恒帅股份 | 公告编号：2025-072 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123256 | 债券简称：恒帅转债 | | 宁波恒帅股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人宁波恒帅股份有限公司董事会现就提名陈章明先生为宁波恒帅股份 有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为 宁波恒帅股份有限公司第三届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声 明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全 部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合 相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独 立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过宁波恒帅股份有限公司第二届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：_______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独 ...

| 证券代码：300969 | 证券简称：恒帅股份 公告编号：2025-064 | | --- | --- | | 债券代码：123256 | 债券简称：恒帅转债 | 宁波恒帅股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据宁波恒帅股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十六次 会议决议，公司将于 2025 年 7 月 17 日召开 2025 年第三次临时股东大会，现将 会议具体事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第三次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司第二届董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 4、现场会议召开时间：2025 年 7 月 17 日下午 16：00 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2025 年 7 月 17 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30 和下午 13:00—15:00；通过深圳证 券交易所互联网 ...

第二届监事会第二十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 证券代码：300969 | 证券简称：恒帅股份 | 公告编号：2025-067 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123256 | 债券简称：恒帅转债 | | 宁波恒帅股份有限公司 本项议案尚需提交股东大会审议。 三、备查文件 1、宁波恒帅股份有限公司第二届监事会第二十三次会议决议 特此公告。 一、监事会会议召开情况 宁波恒帅股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第二十三次会议 于 2025 年 7 月 1 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于 2025 年 6 月 26 日以电子邮件与电话相结合的方式发出。本次会议由监事会主席邬赛红女士召集 并主持，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议召集和召开程序及参会人 员符合《公司法》及《公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。公司董 事会秘书列席了会议。 二、监事会会议审议情况 出席会议的监事认真审议了下述议案，并以记名投票表决的方式审议通过如 下议案： （一）、审议通过了《关于修 ...

出席会议的董事认真审议了下述议案，并以记名投票表决的方式审议通过如下 议案： | 证券代码：300969 | 证券简称：恒帅股份 | 公告编号：2025-066 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123256 | 债券简称：恒帅转债 | | 宁波恒帅股份有限公司 第二届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 宁波恒帅股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十六次会议于 2025 年 7 月 1 日在公司会议室以现场的方式召开。会议通知于 2025 年 6 月 26 日以 电子邮件与电话相结合的方式发出。本次会议由公司董事长许宁宁先生召集并主持， 会议应到董事 5 名，实到董事 5 名，本次会议召集和召开程序及参会人员符合《公 司法》及《公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。公司监事、高级管理 人员列席了会议。 二、董事会会议审议情况 （一）、审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候 选人的议案》 公司第二届董事会非独立董事任期即将届满，公司董 ...