宁波恒帅股份有限公司 重大信息内部报告制度 2025 年 7 月 宁波恒帅股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为规范宁波恒帅股份有限公司（以下简称"公司"）重大信息内部报告 工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理，及时、准确、全面、 完整地披露信息，维护公司及投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市 公司规范运作》等有关法律、法规及《宁波恒帅股份有限公司章程》（以下简称" 公司章程"）的规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对公 司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的情形或事件时，包括但不限于重大 事项、交易信息、关联交易、重大经营管理及其他重大事项等信息，按照本制度 规定负有报告义务的有关人员，应当在第一时间将相关信息向公司董事会、董事 长和董事会秘书报告的制度。 第三条 当董事会秘书需了解重大事项的情况和进展时，相关部门及人员应 予以积极配合和协助，及时 ...

宁波恒帅股份有限公司 独立董事制度 2025 年 7 月 宁波恒帅股份有限公司 独立董事制度 第一章 总 则 第一条 为了促进宁波恒帅股份有限公司（以下简称"公司"）规范运作，维 护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文 件的有关规定和《宁波恒帅股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关 规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。若发现所审议事项存在影响其独立性的情况，应当向公司申明并 实行回避。任职期间出现明显影响独立性情形的，应当及时通知公司，提出解决 措施，必要时应当提出辞职。 第二条 独立董事对公司及 ...

宁波恒帅股份有限公司 董事会议事规则 二〇二五年七月 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范宁波恒帅股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行职责，提高董事会 规范运作和科学决策水平，充分发挥董事会的经营决策中心作用，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等法律、法规、规范性文件及《宁波恒 帅股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）、中国证券监督管理委员会（以 下简称"中国证监会"）和深圳证券交易所（以下简称"深交所"或"证券交易 所"）的有关规定制定本议事规则。 第二条 董事会是公司的经营决策机构。董事会依照法律、法规、《公司章 程》及本议事规则规定行使职权。 第三条 董事会由 7 名董事组成，其中 3 名为独立董事，1 名职工代表董 事，设董事长 1 人。董事长由董事会以全体董事过半数选举产生。职工代表董事 由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生，无需提交 股东会审议。独立董事中至少有一名会计专业人士。以会计专业人士身份被提名 为独立董事候选人的，应具备较丰富的会计专业知识和经验，并至少符合下列条 件之一 ...

宁波恒帅股份有限公司 董事及高级管理人员薪酬管理制度 第一条 为建立和完善有效的激励约束机制，根据《中华人民共和国公司 法》、《公司章程》及《董事会薪酬与考核委员会实施细则》等规定，在充 分考虑公司发展战略、实际情况和行业特点的基础上，制定本制度。 第二条 适用本制度的董事及高级管理人员包括：公司董事、总经理、副 总经理、财务总监、董事会秘书。 第三条 公司董事会薪酬与考核委员会负责对董事、高级管理人员进行薪 酬考核工作。 宁波恒帅股份有限公司 第四条 薪酬与考核的日常工作机构为公司人事部，协助董事会薪酬与考 核委员会具体实施对高级管理人员考核。 第五条 公司董事及高级管理人员薪酬管理遵循以下原则： 第六条 公司董事及高级管理人员的薪酬方案除遵照第五条规定外，同时 根据公司资产规模、经营情况、本人岗位职责，参照同类行业、同类地区、 同等规模公司薪酬平均水平确定。 第七条 独立董事采取固定津贴形式在公司领取报酬，其履行职务发生的 费用由公司实报实销。 2025 年 7 月 董事及高级管理人员薪酬管理制度 （一）薪酬与公司整体业绩挂钩； （二）薪酬与风险、责任相一致； （三）薪酬激励与薪酬约束相统一； （四）短期 ...

宁波恒帅股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 2025 年 7 月 宁波恒帅股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全宁波恒帅股份有限公司(以下简称"公司")董 事及高级管理人员的薪酬与考核管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《上市公司治理准则》、《深圳证券 交易所股票上市规则》、《宁波恒帅股份有限公司章程》(以下简称"《公司章 程》")及其他有关法律、法规、规范性文件之规定，公司特设立董事会薪酬与 考核委员会(以下简称"薪酬与考核委员会"),并制定本实施细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构， 主要负责研究公司董事及高级管理人员的考核标准，进行考核并提出建议；负 责研究、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本实施细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事，高级管理人 员是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书及由总经理提 请董事会认定的其他高级管理人员。 第二章人员组成 第四条 薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中独立董事应占多数并担 ...

宁波恒帅股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 2025 年 7 月 宁波恒帅股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章总则 第一条 为提高宁波恒帅股份有限公司（以下简称"公司"）规范运作水平， 加大对年度报告信息披露相关责任人员的问责力度，提高年度报告信息披露的质 量和透明度，确保公司年报信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，同时 确保公司董事、高级管理人员及相关工作人员在年度报告信息披露工作中全面、 认真履行职责，根据《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》 《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、 规范性文件及《公司章程》的有关规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度是指年报信息披露工作中有关人员不履行或者不正确履行职 责、义务或其他个人原因导致年报信息发生重大差错、给公司造成重大经济损失 或不良影响时的追究与处理制度。 第三条 公司财务负责人、会计机构负责人、财务会计人员、各部门负责人 及其他相关人员应当严格执行《中华人民共和国会计法》《企业会计准 ...

募集资金管理制度 宁波恒帅股份有限公司 第一条 为规范宁波恒帅股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金的管理 和使用，提高募集资金使用效率，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》（"创业板上市规则"）《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（"创业板规范运作"）等法律 法规和规范性文件，及《宁波恒帅股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 的有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投资者 募集并用于特定用途的资金，但不包括上市公司实施股权激励计划募集的资金。超 募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分。 第三条 公司应当建立并完善募集资金存储、使用、变更、监督和责任追究的 制度，明确募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露要 求，保证募集资金项目的正常进行。公司董事会应当依法就证券发行的具体方案、 募集资金使用的可行性及其他必须明确的事项作出决议，并提请股东会批准。 第四条 募集资金投资项目 ...

宁波恒帅股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 2025 年 7 月 宁波恒帅股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为规范宁波恒帅股份有限公司(以下简称"公司")董事及高级管 理人员的产生，优化董事会成员的组成，完善公司治理结构，根据《中华人民 共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《宁 波恒帅股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")及其他有关法律、法规、 规范性文件之规定，公司特设立董事会提名委员会(以下简称"提名委员会"), 并制定本细则。 第二条 提名委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构，主要 负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行审查并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会由 3 名董事组成，其中独立董事应占多数并担任主任 （召集人）。 第四条 提名委员会由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三 分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任一名，由独立董事委员担任，负责召集和主持 提名委员会会议；提名委员会主任在提名委员会委员内选举产生，并报请董事 会批准。当提名委员会主任不能或无法履 ...

宁波恒帅股份有限公司 股东会议事规则 二零二五年七月 | 第一章 | 总 则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 股东会的职权 | 1 | | 第三章 | 股东会的召集 | 5 | | 第四章 | 股东会的提案与通知 | 7 | | 第五章 | 股东会的召开 | 9 | | 第六章 | 附则 | 17 | 宁波恒帅股份有限公司 股东会议事规则 宁波恒帅股份有限公司 股东会议事规则 宁波恒帅股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范宁波恒帅股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）的行为， 保证股东会依法行使职权，维护股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等法律、 法规、规范性文件及《宁波恒帅股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）、中国 证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）和深圳证券交易所（以下简称"深 交所"或"证券交易所"）的有关规定制定本议事规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、规范性文件、公司章程和本议事规 则的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权 ...

2025 年 7 月 宁波恒帅股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 宁波恒帅股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为规范宁波恒帅股份有限公司（以下简称"公司"）的内幕信息管理， 加强未公开重大信息内部流转过程中的保密工作，维护公司信息披露的公开、公 平、公正原则，维护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》\ 《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》、《上市公司监管指引第5号——上市公司内幕信息知 情人登记管理制度》等法律法规、规范性文件及《宁波恒帅股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司董事会是公司内幕信息管理机构，董事会应当保证内幕信息知 情人档案真实、准确和完整，董事长为公司内幕信息保密管理工作的主要负责 人，董事会秘书负责办理公司内幕信息知情人的登记入档事宜，公司其他部门、 子公司等负责人承担其管理范围内的保密工作责任，负责其涉及的内幕信息的 报告、传递。公司证券部为公司内幕信息登记备案工作的日常管理部门，具体 负责公司内幕信息知情人的登记、披露、备案、 ...