宁波恒帅股份有限公司 宁波恒帅股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 2 日召开第二届 董事会第二十一次会议、第二届监事会第十九次会议，审议通过了《关于使用部 分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项 目建设和公司正常运营的情况下，同意公司使用不超过人民币 12,000 万元的闲 置募集资金进行现金管理，期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效， 该事项无需提交股东大会审议。在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动 使用，并授权公司管理层在上述有效期和额度内签署相关合同文件，具体由公司 财务部负责组织实施。现将有关情况公告如下： 证券代码：300969 证券简称：恒帅股份 公告编号：2025-011 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况概述 经中国证券监督管理委员会《关于同意宁波恒帅股份有限公司首次公开发行 股票注册的批复》（证监许可[2021]827 号）同意注册，公司首次公开发行人民 币普通股（A 股）股票 2,000.00 ...

宁波恒帅股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年，宁波恒帅股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按照《公 司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》、《公司董事会议事规则》 等规章制度的规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守，切实履行公司及股 东赋予董事会的各项职责，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，勤勉尽责的 开展董事会各项工作，认真推进会议决议的有效实施，维护了投资者的合法权益， 保障公司持续、稳定、健康发展。现将董事会 2024 年主要工作情况报告如下： 一、2024 年度公司经营情况 2024 年，面对复杂多变的国际环境，我国经济通过一系列政策措施保持了 稳中有进、结构优化的总体态势。在此背景下，公司积极应对经营发展中的新挑 战与新机遇，在 2024 年实现了持续、稳定的增长。公司管理层围绕清洗业务和 电机业务的双主线核心，紧紧围绕主业，采取多举措推进业务发展，不断提升服 务客户的能力，与主要客户保持稳定的合作关系，同时积极开拓新市场、新客户； 持续加强研发力度，提升产品品类丰富度，巩固公司技 ...

2024 年度财务决算报告 宁波恒帅股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年财务报表业经中汇会计 师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告（中汇会 审[2025]2660 号）。经审计的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定 编制，公允反映了贵公司 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、财务状况、经营成果及现金流量情况 （一）资产、负债和所有者权益情况 1、资产构成及变动情况 截至 2024 年 12 月 31 日，公司资产总额为 1,575,683,629.51 元，主要资 产构成及变动情况如下： 2024 年 2023 年 本年比上年增减 2022 年 营业收入（元） 962,287,026.01 923,372,027.85 4.21% 738,754,534.13 归属于上市公司股 东的净利润（元） 213,708,549.61 202,097,827.70 5.75% 145,530,708.49 归属于上市公司股 东的扣除非经常性 损益的净利润（元） 201,862,317.24 191,0 ...

证券代码：300969 证券简称：恒帅股份 公告编号：2025-014 宁波恒帅股份有限公司 关于募集资金投资项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波恒帅股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 2 日召开第二届 董事会第二十一次会议、第二届监事会第十九次会议审议通过了《关于募集资金 投资项目延期的议案》。同意在募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）投资 用途及投资规模不发生变更的前提下，考虑募投项目的实际进展情况，决定对"年 产 1,954 万件汽车微电机、清洗冷却系统零部件改扩建及研发中心扩建项目""新 能源汽车微电机及热管理系统、智能感知清洗系统零部件生产基地建设项目"延 长项目的建设期。本次募投项目调整，不涉及变更募投项目用途，无需提交股东 大会审议批准。现将有关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意宁波恒帅股份有限公司首次公开发行 股票注册的批复》（证监许可[2021]827 号）同意注册，公司首次公开发行人民币 普通股（A 股）股票 2,000.00 万股，每股面值 1 ...

证券代码：300969 证券简称：恒帅股份 公告编号：2025-008 宁波恒帅股份有限公司 关于2024年度募集资金存放 与使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号-创业板上市公司规范运作》 等有关规定，现将宁波恒帅股份有限公司（以下简称"公司"）2024年度募集资 金存放与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意宁波恒帅股份有限公司首次公开发行 股票注册的批复》（证监许可[2021]827号）同意注册，公司首次公开发行人民 币普通股（A股）股票2,000.00万股，每股面值1.00元，每股发行价格为人民币 20.68元，募集资金总额为人民币41,360.00万元，扣除与本次发行有关的费用人 民币3,865.38万元（不含税）后募集资金净额为人民币37,494.62万元。天职国 际会计师事务所（特殊普通合伙）已于2021年4月2日对公司募集资金到位情况进 行了 ...

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公 司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》的有关规定，宁波 恒帅股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原 则，恪尽职守、认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履 职情况评估及履行监督职责情况的报告如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 中汇会计师事务所，于2013年12月转制为特殊普通合伙，管理总部设立 于杭州，系原具有证券、期货业务审计资格的会计师事务所之一，长期从事 证券服务业务。 宁波恒帅股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013年12月19日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：杭州市上城区新业路8号华联时代大厦A幢601室 首席合伙人：高峰 上年度末（2024年12月31日）合伙人数量：116人 上年度末（2024年12月31日）注册会计师人数：6 ...

宁波恒帅股份有限公司 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 中国杭州市钱江新城新业路 8号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road, Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhcpa.cn 目 录 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 | 1-2 | 二、宁波恒帅股份有限公司关于 2024 年度募集资金 存放与使用情况的专项报告 3-8 中国杭州市钱江新城新业路 8号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhcpa.cn 年度募集资金存放与使用情况鉴 ...

关于宁波恒帅股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明 中国杭州市钱江新城新业路 8号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhcpa.cn 目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审核说明 1-2 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 3 页 次 - 关于宁波恒帅股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明 中汇会专[2025]2662号 宁波恒帅股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了宁波恒帅股份有限公司(以下简称恒帅股份公司)2024年 度财务报表,并出具了中汇会审[2025]2660号无保留意见的审计报告,在此基础上 对后附的恒帅股份公司管理层编制的《2024年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表》(以下简称汇总表)进行了审核。 一、管 ...

宁波恒帅股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 报告期内，公司监事会严格按照有关法律、法规及公司章程的规定，对公司 依法运作情况、公司内部控制情况、公司财务情况、关联交易等事项进行了认真 监督检查，根据检查结果，对 2024 年度公司有关情况发表如下审核意见： （一）公司依法运作情况 报告期内，公司监事会列席了公司董事会及股东大会，对会议的召集召开程 2024 年度，公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《监 事会议事规则》等有关法律法规、规章制度的要求，本着恪尽职守、勤勉负责的 工作态度，从维护公司利益和中小股东的合法权益出发，依法独立行使职权，认 真履行各项职能，对公司的经营管理及规范运作发挥了积极作用。 现将 2024 年度监事会主要工作汇报如下： 一、2024 年度监事会会议召开情况 公司监事会设监事 3 名，其中职工代表监事 1 名，监事会的人数及人员构成 符合法律、法规的要求。报告期内，公司监事会共召开监事会会议 8 次，会议的 召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定， 全体监事无缺席会议的情况，对提交监事会审议的议案未提出异议，具体情况如 ...

经核查，公司独立董事章定表、王溪红的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对 独立董事独立性的相关要求。 宁波恒帅股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 3 日 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、深交所《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等相关要求，宁波恒帅股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会，就公司在任独立董事章定表、王溪红的独立性情况进行评估并出具如下专 项意见： 宁波恒帅股份有限公司董事会 ...