证券代码：300969 证券简称：恒帅股份 公告编号：2024-035 宁波恒帅股份有限公司 关于 2023 年度利润分配实施的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波恒帅股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度权益分派方案已 获 2024 年 5 月 15 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜 公告如下： 一、公司 2023 年度利润分配的基本情况 1、宁波恒帅股份有限公司于 2024 年 5 月 15 日召开 2023 年年度股东大会， 审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》，同意公司以总股本 80,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 4.0 元（含税）， 合计派发现金股利 32,000,000 元，不送红股，不进行资本公积金转增股本，剩 余未分配利润结转以后年度。 公司董事会审议通过上述预案后至本权益分派实施公告确定的股权登记日 前，若公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份 上市等原因而发生变化的，公司将维持每股分配比例不变，相应调整 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 证券代码：300969 证券简称：恒帅股份 公告编号：2024-034 宁波恒帅股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 2、本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式召开。 3、为了尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议重大事 项的参与度，本次股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时对中小投资者 的表决单独计票(中小投资者是指除以下股东之外的公司其他股东：(1)单独或者 合计持有公司 5%以上股份的股东；(2)持有公司股份的公司董事、监事、高级管 理人员)。 一、会议召开和出席情况 宁波恒帅股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度股东大会采取现场 投票、网络投票相结合的方式召开，现场会议于 2024 年 5 月 15 日下午 14:30 在 浙江省宁波市江北区通宁路 399 号公司会议室召开，本次股东大会由公司董事会 召集，由董事长许宁宁先生主持。通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体 时间为：2024 年 5 月 15 日上 ...

上海国瓴律师事务所 法律意见 上海国瓴律師事務所 SHANGHAIGUOLINGLAWFIRM 宁波恒帅股份有限公司 2023 年年度股东大会见证的 上海市闵行区秀文路 898 号西子国际中心 2 号楼 3 楼 电话：021-33883626 传真：021-34127367 网址：www.guolinglaw.com 关于 关于宁波恒帅股份有限公司 2023 年年度股东大会见证的法律意见 上海国瓴律师事务所 关于 宁波恒帅股份有限公司 2023 年年度股东大会见证的 法律意见 关于宁波恒帅股份有限公司 2023 年年度股东大会见证的法律意见 为出具本法律意见，本所律师查验了包括但不限于以下内容： 1.本次股东大会的召集程序； 2.本次股东大会的召开程序； 3.出席本次股东大会人员及会议召集人资格； 国瓴 2024007-2 号 致：宁波恒帅股份有限公司 上海国瓴律师事务所（以下简称"本所"）受宁波恒帅股份有限公司 （以下 简称"公司"）委托，指派阮芳洋律师和陆宇律师 （以下合称"本所律师"）出 席公司 2023 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"），对本次股东大会 召开的合法性进行见证并出具本法律意见。 ...

证券代码：300969 证券简称：恒帅股份 宁波恒帅股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-013 特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动类 □新闻发布会 □路演活动 别 现场参观 其他 （电话会议） 交银施罗德：管浩维、白家乐；国金证券：陆强易、徐文婷； 参与单位名称及人 兴业证券：刘馨遥、庄雨桑；迈科投资：熊晓武；长信基金： 员姓名 徐颢、张政、陈佳斌；国投证券：何冠男 时间 2024年05 月14日 地点 公司会议室 上市公司接待人员 董事会秘书：廖维明 姓名 证代：蒋瑜 ...

国金证券股份有限公司 关于 宁波恒帅股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 上市保荐书 保荐人（主承销商） 金证券股份有限公司 NOLINK SECURITIES CO., LTD. (四川省成都市东城根上街 95 号) 二〇二四年五月 宁波恒帅股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券上市保荐书 声 明 本保荐机构及保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（下称"《证券法》"）、《证券发行上市 保荐业务管理办法》（下称"《保荐管理办法》"）、《上市公司证券发行注册管 理办法》（下称"《注册管理办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 （下称"《上市规则》"）等有关法律、行政法规和中国证券监督管理委员会（下 称"中国证监会"）、深圳证券交易所有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照 依法制定的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、 准确、完整。 在本上市保荐书中，相关用语具有与《宁波恒帅股份有限公司向不特定对象 发行可转换公司债券募集说明书》中相同的含义。 3-3-1 宁波恒帅股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 ...

关 于 宁 波 恒 帅 股 份 有 限 公 司 申 请 向 不 特 定 对 象 发 行 可 转 换 公 司 债 券 的 审 核 问 询 函 回 复 天 职 业 字 [2024]36930 号 目 录 关于宁波恒帅股份有限公司申请向不特定对象发行可 转换公司债券的审核问询函回复 1 关于宁波恒帅股份有限公司 申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函回复 天职业字[2024]36930 号 深圳证券交易所： 根据贵所下发的《关于宁波恒帅股份有限公司申请向不特定对象发行可转换 公司债券的审核问询函》（审核函〔2023〕020118 号）的要求，宁波恒帅股份有 限公司（以下简称"发行人"、"申请人"、"公司"或"恒帅股份"）已会同国金 证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）、上海国瓴律师事务 所（以下简称"发行人律师"）、天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"申报会计师"）就审核问询函所提问题逐项进行了认真核查及分析说明， 现回复内容如下，请予审核： 如无特别说明，本审核问询函回复中的简称与《宁波恒帅股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）》中的简称具有相同含 ...

国金证券股份有限公司 关于 宁波恒帅股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 发行保荐书 保荐人（主承销商） 金证券股份有限公司 K SECURITIES CO., LTD. (四川省成都市东城根上街 95 号) 二〇二四年五月 声 明 本保荐机构及保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（下称"《证券法》"）、《证券发行上市保荐业务管理办法》 （下称"《保荐管理办法》"）、《上市公司证券发行注册管理办法》（下称"《注册管理 办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（下称"《上市规则》"）等有关法 律、行政法规和中国证券监督管理委员会（下称"中国证监会"）、深圳证券交易所 有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和 道德准则出具本发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。 本发行保荐书中如无特别说明，相关用语具有与《宁波恒帅股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券募集说明书》中相同的含义。 3-1-1 宁波恒帅股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券之发行保荐书 目 录 | 声 明 … | | ...

国金证券股份有限公司 关于 宁波恒帅股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 发行保荐书 保荐人（主承销商） 金证券股份有限公司 K SECURITIES CO., LTD. (四川省成都市东城根上街 95 号) 二〇二四年五月 宁波恒帅股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券之发行保荐书 声 明 本保荐机构及保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（下称"《证券法》"）、《证券发行上市保荐业务管理办法》 （下称"《保荐管理办法》"）、《上市公司证券发行注册管理办法》（下称"《注册管理 办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（下称"《上市规则》"）等有关法 律、行政法规和中国证券监督管理委员会（下称"中国证监会"）、深圳证券交易所 有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和 道德准则出具本发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。 本发行保荐书中如无特别说明，相关用语具有与《宁波恒帅股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券募集说明书》中相同的含义。 3-1-1 宁波恒帅股份有限公司 向不特定对 ...

股票简称：恒帅股份 股票代码：300969 关于宁波恒帅股份有限公司 申请向不特定对象发行可转换公司债券的 审核问询函的回复 保荐机构（主承销商） 二〇二四年五月 本审核问询函回复中的字体代表以下含义： 宁波恒帅股份有限公司 审核问询函回复 关于宁波恒帅股份有限公司申请向不特定对象发行可转换公司债券 的审核问询函的回复 深圳证券交易所： 根据贵所下发的《关于宁波恒帅股份有限公司申请向不特定对象发行可转换 公司债券的审核问询函》（审核函〔2023〕020118 号）的要求，宁波恒帅股份 有限公司（以下简称"发行人"、"公司"或"恒帅股份"）已会同国金证券股 份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）、上海国瓴律师事务所（以 下简称"发行人律师"）、天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "申报会计师"）就审核问询函所提问题逐项进行了认真核查及分析说明，现回 复内容如下，请予审核： 如无特别说明，本审核问询函回复中的简称与《宁波恒帅股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）》中的简称具有相同含义； 本审核问询函回复中所引用数据，如合计数与各分项数直接相加之和存在差异， 或小数点 ...

宁波恒帅股份有限公司 审计报告 天职业字 [2022J12817 目录 审计报告 1 财务报表 5 财务报表附注 17 6-1-1 北京注册会计师协会 业务报告统一编码报备系统 | 业务报备统一编码: | 110101502022980013701 | | --- | --- | | 报告名称: | 审计报告 | | 报告文号: | 天职业字 [2022] 12817 | | 被审(验〉单位名称: | i 宁波恒帅股份有限公司 | | 会计师事务所名称: | I 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) | | 业务类型: | 财务报表审计 | | 报告意见类型: | 无保留意见 | | 报告日期: | 2ω 04 27 | | 一一一一一一一一一一一一一寸一一)一十一一一一一一一一 | 一一"一一 一一 | | 报备日期: | 2022 04 26 | | | 钟炽兵 (430400050006) | | 签字人员: | 翩。 颜方育 (110 0128) | | | 童倩倩 (110101500113) | (可通过扫描二维码或登录北京注协官网输入编码的方式查询信息) 说明:本备案信息仅证明该报告已在北京注册 ...