股票简称：恒帅股份 股票代码：300969 关于宁波恒帅股份有限公司 申请向不特定对象发行可转换公司债券的 审核问询函的回复 保荐机构（主承销商） 二〇二三年九月 宁波恒帅股份有限公司 审核问询函回复 关于宁波恒帅股份有限公司申请向不特定对象发行可转换公司债券 的审核问询函的回复 深圳证券交易所： 根据贵所下发的《关于宁波恒帅股份有限公司申请向不特定对象发行可转换 公司债券的审核问询函》（审核函〔2023〕020118 号）的要求，宁波恒帅股份 有限公司（以下简称"发行人"、"公司"或"恒帅股份"）已会同国金证券股 份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）、上海国瓴律师事务所（以 下简称"发行人律师"）、天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "申报会计师"）就审核问询函所提问题逐项进行了认真核查及分析说明，现回 复内容如下，请予审核： 如无特别说明，本审核问询函回复中的简称与《宁波恒帅股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）》中的简称具有相同含义； 本审核问询函回复中所引用数据，如合计数与各分项数直接相加之和存在差异， 或小数点后尾数与原始数据存在差异，系由精确位数不 ...

关 于 宁 波 恒 帅 股份 有 限 公司 申 请 向 不 特 定 对 象 发 行 可 转 换 公 司 债 券 的 审 核 问 询 函 回 复 天 职 业 字 [2023]45728 号 天职业字[2023]45728 号 深圳证券交易所： 根据贵所下发的《关于宁波恒帅股份有限公司申请向不特定对象发行可转换 公司债券的审核问询函》（审核函〔2023〕020118 号）的要求，宁波恒帅股份有 限公司（以下简称"发行人"、"申请人"、"公司"或"恒帅股份"）已会同国金 证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）、上海国瓴律师事务 所（以下简称"发行人律师"）、天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"申报会计师"）就审核问询函所提问题逐项进行了认真核查及分析说明， 现回复内容如下，请予审核： 如无特别说明，本审核问询函回复中的简称与《宁波恒帅股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）》中的简称具有相同含义； 本审核问询函回复中所引用数据，如合计数与各分项数直接相加之和存在差异， 或小数点后尾数与原始数据存在差异，系由精确位数不同或四舍五入形成。 | 本审核问询函回复中的字 ...

Group 1: Company Strategy and Market Position - The company aims to continuously innovate and enhance its capabilities to strengthen and sustain its business over the long term [2] - The focus is on meeting the needs of designated vehicle models and developing new competitive products while reducing development costs [2] - The company is actively exploring new clients in the automotive sector and will provide updates through official disclosures [2] Group 2: Production Capacity and Revenue Growth - Current production capacity is being utilized effectively, with new capacity being gradually released based on project progress and client needs [5] - Some fundraising projects have already begun to generate benefits, although the overall fundraising project is not yet fully operational [5] - The company is committed to enhancing its core competitiveness and profitability across all business segments [5] Group 3: Technological Development and Product Innovation - The company has developed a new generation of cleaning systems with active sensing capabilities to meet the needs of advanced driver-assistance systems (ADAS) [3] - Research and development projects for new magnetic materials are expected to be industrialized in 2023, with small-scale pilot lines being established [3] - The company is focusing on the development of various motor technologies, including harmonic brushless motors and ESP motors, to solidify its technological foundation [4] Group 4: Market Expansion and Globalization - The company has accelerated the establishment of global production bases in the U.S. and Thailand since 2022 to expand its market share [4] - The automotive industry is facing significant cost-reduction pressures, presenting both challenges and opportunities for domestic suppliers [4] - The company is monitoring the development opportunities in the humanoid robot sector, which is seen as a future growth market [2]

证券代码：300969 证券简称：恒帅股份 公告编号：2023-060 宁波恒帅股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函回复 等申请文件更新的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波恒帅股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 21 日收到深圳 证券交易所（以下简称"深交所"）出具的《关于宁波恒帅股份有限公司申请向 不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函》（审核函〔2023〕020118 号）（以 下简称"《审核问询函》"），深交所上市审核中心对公司提交的向不特定对象发行 可转换公司债券的申请文件进行了审核，并形成了审核问询问题。 公司收到审核问询函后，会同相关中介机构对问询函所列的问题进行了认真 研究和逐项回复，对相关回复进行了披露，具体内容详见公司于 2023 年 8 月 7 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关文件 因公司已于 2023 年 8 月 30 日披露了《宁波恒帅股份有限公司 2023 年半年 度报告》，现根据最新披露的 2023 年半年度财务数据及本次发行 ...

股票简称：恒帅股份 股票代码：300969 关于宁波恒帅股份有限公司 申请向不特定对象发行可转换公司债券的 审核问询函的回复 保荐机构（主承销商） 二〇二三年九月 宁波恒帅股份有限公司 审核问询函回复 关于宁波恒帅股份有限公司申请向不特定对象发行可转换公司债券 的审核问询函的回复 深圳证券交易所： 根据贵所下发的《关于宁波恒帅股份有限公司申请向不特定对象发行可转换 公司债券的审核问询函》（审核函〔2023〕020118 号）的要求，宁波恒帅股份 有限公司（以下简称"发行人"、"公司"或"恒帅股份"）已会同国金证券股 份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）、上海国瓴律师事务所（以 下简称"发行人律师"）、天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "申报会计师"）就审核问询函所提问题逐项进行了认真核查及分析说明，现回 复内容如下，请予审核： 如无特别说明，本审核问询函回复中的简称与《宁波恒帅股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）》中的简称具有相同含义； 本审核问询函回复中所引用数据，如合计数与各分项数直接相加之和存在差异， 或小数点后尾数与原始数据存在差异，系由精确位数不 ...

上海国瓴律师事务所 关于 宁波恒帅股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券的 二〇二三年九月 | 第一节 | 律师声明事项 4 | | | --- | --- | --- | | 第二节 | 《审核问询函》问题回复更新事项 6 | | | 《审核问询函》之"问题 | 1" | 6 | 补充法律意见书（三） 补充法律意见书（三） 上海国瓴律師事務所 SHANGHAI GUOLING LAW FIRM 上海国瓴律师事务所 补充法律意见书（三） 关于 宁波恒帅股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券的 补充法律意见书（三） 国瓴 2023005-11 号 致：宁波恒帅股份有限公司 上海国瓴律师事务所接受宁波恒帅股份有限公司的委托，作为公司向不特 定对象发行可转换公司债券的专项法律顾问。本所已就发行人本次发行出具了 国瓴 2023005-1 号《上海国瓴律师事务所关于宁波恒帅股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券的法律意见书》（以下简称"《法律意见书》"）、 国瓴 2023005-2 号《上海国瓴律师事务所关于宁波恒帅股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券的律师工作报告》（以下简称"《律师工作报 ...

关 于 宁 波 恒 帅 股份 有 限 公司 申 请 向 不 特 定 对 象 发 行 可 转 换 公 司 债 券 的 审 核 问 询 函 回 复 天 职 业 字 [2023]45728 号 目 录 关 于 宁 波 恒 帅 股 份 有 限 公 司 申 请 向 不 特 定 对 象 发 行 可 转 换 公 司 债 券 的 审 核 问 询 函 回 复 1 关于宁波恒帅股份有限公司 申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函回复 天职业字[2023]45728 号 深圳证券交易所： 根据贵所下发的《关于宁波恒帅股份有限公司申请向不特定对象发行可转换 公司债券的审核问询函》（审核函〔2023〕020118 号）的要求，宁波恒帅股份有 限公司（以下简称"发行人"、"申请人"、"公司"或"恒帅股份"）已会同国金 证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）、上海国瓴律师事务 所（以下简称"发行人律师"）、天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"申报会计师"）就审核问询函所提问题逐项进行了认真核查及分析说明， 现回复内容如下，请予审核： 如无特别说明，本审核问询函回复中的简称与《宁波恒帅股份有限公司向不 ...

出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长许宁宁先生，董事、财务总监张 丽君女士，董事会秘书廖维明先生，独立董事章定表先生，国金证券股份有限公 司保荐代表人胡国木先生。 投资者可于 2023 年 9 月 26 日（星期二） 15:00-16:30 通过网址 https://eseb.cn/1887dgGsAgg 或使用微信扫描下方小程序码即可进入参与互 动交流。投资者可于 2023 年 9 月 25 日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说 明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。欢迎广大投资 者积极参与。 特此公告。 宁波恒帅股份有限公司 关于举行 2023 年半年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波恒帅股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年半年度报告全文及摘要 已于 2023 年 8 月 30 日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）。 为了更好地与广大投资者进行交流，使投资者能够进一步了解公司的生产经 营情况，公司定于 2023 年 ...

证券代码:300969 证券简称:恒帅股份 宁波恒帅股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号:2023-026 特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动类 □新闻发布会 □路演活动 别 现场参观 □其他 泰康资管:郑蕾、程翔、曹令、陈怡、黄成扬、吕无双、薛小波; 参与单位名称及人 国金证券:陈传红、江莹; 员姓名 时间 2023 年 9 月 19 日 地点 公司会议室 财务总监:张丽君 上市公司接待人员 董事会秘书:廖维明 姓名 证代:蒋瑜 公司与调研人员就以下几方面内容进行了讨论与沟通: 问题一 :请问谐波磁场电机技术的相关专利情况,能否保持 技术领先性? 投资者关系活动主 答:公司研发的谐波磁场电机技术属于电机底层技术的颠 要内容介绍 覆性变革,由传统电机利用基波磁场驱动转变为使用谐波磁场 驱动。公司已在谐波磁场电机技术领域进行了长期布局,并形 成了一定技术积累。公司已针对该电机技术提交了多项发明专 | --- | |--------------------------------------------------------| | 利申请,相关专利正在申请过程中,迅速建立技 ...

证券代码:300969 证券简称:恒帅股份 宁波恒帅股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号:2023-025 特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动类 □新闻发布会 □路演活动 别 现场参观 □其他 永赢基金:范帆、黎一鸣、胡泽、常远;金鹰基金:曾嘉诚、吴 参与单位名称及人 海峰;国金证券:江莹; 员姓名 时间 2023 年 9 月 14 日 地点 公司会议室 董事会秘书:廖维明 上市公司接待人员 姓名 证代:蒋瑜 公司与调研人员就以下几方面内容进行了讨论与沟通: 问题一 :请简要介绍未来 ADAS 产品的价值量? 答:该产品适配未来高级别自动驾驶领域,产品构成主要 投资者关系活动主 包括智能清洗泵、液罐、管路、电磁阀、激光雷达清洗喷嘴、 要内容介绍 摄像头清洗喷嘴等。ADAS 系统的传感器数量较多,需要清洗 的点位会远多于传统清洗系统,因而相关产品结构会更为复杂 精密,价值量也会更高。 问题二 :请问 ADAS 主动感知清洗系统产品的市场前景? | --- | |--------------------------------------------------------| ...