福建万辰生物科技集团股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （H股发行并上市后适用） 第一章 总则 第七条 审计委员会下设审计部为日常办事机构，负责日常工作的联络、会 议组织和决议落实等事宜。 第三章 职责权限 第一条 为强化福建万辰生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善 公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《香港联合交易 所有限公司证券上市规则》（以下简称"《香港上市规则》"）、《香港上市规则》 附录C1（以下简称"《企业管治守则》"）、《福建万辰生物科技集团股份有限公 司章程》 （以下称"《公司章程》"）及其他有关规定，依据董事会的相关决议， 公司特设立董事会审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会决议设立的专门工作机构，主要负责公 司内、外部审计的沟通、监督和核查工作，行使《中华人民共和国公司法》规定 的监事会的职权，向董事会报告工作并对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由3名董事组成，所 ...

福建万辰生物科技集团股份有限公司 董事、高级管理人员及有关雇员 持有和买卖本公司股份及其变动管理制度 （草案） （H 股发行并上市后适用） 第一章 总则 第一条 为加强对福建万辰生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，进一步明确管理程序，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上 市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第10号——股份变动管理》《香港联合交易所有限公司 证券上市规则》（以下简称"香港上市规则"，包括但不限于《上市发行人董事进 行证券交易的标准守则》，以下简称"《董事证券标准守则》"和《企业管治守则》， 其中"香港联合交易所有限公司"以下简称"香港联交所"）、《证券及期货条例》 等有关法律法规、规范性文件，及《福建万辰生物科技集团股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，特制定本制度。 第四条 公司董事、高级管理人员及有关雇员所持本公司股份，是指登记在 其名下和利用 ...

福建万辰生物科技集团股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 （草案） （H股发行上市后适用） 第一章 总则 第一条 为适应福建万辰生物科技集团股份有限公司（以下称"公司"）战略 发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，提高业务发展水平与能 力，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大决策的效益和决策的质量， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 《 香港联合交易所有限公司证券上市规则》《福建万辰生物科技集团股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，依据董事会的相关决议， 公司特设立董事会战略委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会战略委员会是根据董事会决议设立的专门工作机构，主要负 责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会由3名董事组成，至少一名独立董事（也称为"独立非执 行董事"，下同）。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分 之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由董事长担任；主任委员 负责主持委员会工作。 主任委员主持 ...

福建万辰生物科技集团股份有限公司 董事会议事规则 （草案） （H股发行上市后适用） 第一章 总则 第一条 为明确福建万辰生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）董事会的职责权限，规范董事会的组织和行为，确保董事会的工作效率和 科学决策，提高公司董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《境内企业境外发行证 券和上市管理试行办法》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称" 《香港上市规则》"）以及《福建万辰生物科技集团股份有限公司章程》（以下称 "公司章程"）等有关规定，制定本规则。 第二章 董事会的组成和职权 第二条 公司依法设立董事会。 第三条 公司董事会由9名董事组成，设董事长1名，不设副董事长，独立董 事4名。 第四条 董事会行使下列职权： （一）负责召集股东会，并向股东会报告工作； （二）执行股东会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （五）制订公司增加或减少注册资本、发行债券或其他 ...

福建万辰生物科技集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （草案） （H股发行上市后适用） 第一章 总则 第一条 为进一步健全福建万辰生物科技集团股份有限公司（以下简称"公 司"）董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《香 港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称"《香港上市规则》"）、《香 港上市规则》附录 C1（以下简称"《企业管治守则》"）、《福建万辰生物科 技集团股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及其他有关规定，依据董 事会的相关决议，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会决议设立的专门工作机构，主要 负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司 董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 本工作细则所称高级管理人员是指董事会聘任的总经理、董事会秘书及由总 经理提请董事会聘任的副总经理、财务负责人。 第二章 人员组成 第三条 薪酬与考核委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事（也称为"独 立非执行 ...

福建万辰生物科技集团股份有限公司 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由3名董事组成，其中独立董事（也称为"独立非执 行董事"，下同）应当过半数。提名委员会应至少有一名不同性别的董事。 董事会提名委员会工作细则 （草案） （H股发行上市后适用） 第一章 总则 第一条 为规范福建万辰生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）领 导人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公 司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称" 《香港上市规则》"）、《香港上市规则》附录 C1（以下简称"《企业管治守则》 "）、《福建万辰生物科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及其他有关规定，依据董事会的相关决议，公司特设立董事会提名委员会，并制 定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会决议设立的专门工作机构，主要负责对 公司董事、高级管理人员的人选、选择标准和程序等事项进行选择并提出建议。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分 之一以上提名，并由董事会 ...

福建万辰生物科技集团股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应福建万辰生物科技集团股份有限公司（以下称"公司"）战 略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，提高业务发展水平与能 力，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大决策的效益和决策的质量， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 《 福建万辰生物科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其 他有关规定，依据董事会的相关决议，公司特设立董事会战略委员会，并制定 本工作细则。 第二条 董事会战略委员会是根据董事会决议设立的专门工作机构，主要负 责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会由3名董事组成，至少一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分 之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由董事长担任；主任委员 负责主持委员会工作。 主任委员主持委员会工作，召集并主持委员会会议。主任委员不能或无法履 行职责时，由其指定一名委员代行其职责；主任委员既不履 ...

福建万辰生物科技集团股份有限公司 境外发行证券与上市相关保密与档案管理工作制度 第一条 为保障中国国家经济安全，保护社会公共利益及福建万辰生物科技 集团股份有限公司（以下简称"公司"）的利益，维护公司在境外发行证券和上 市过程中的信息安全，规范公司到境外发行证券及将证券在境外上市交易相关保 密和档案管理工作，根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国保守国家 秘密法》《中华人民共和国档案法》《中华人民共和国会计法》《中华人民共和 国注册会计师法》《中华人民共和国国家安全法》《境内企业境外发行证券和上 市管理试行办法》《关于加强境内企业境外发行证券和上市相关保密和档案管理 工作的规定》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》《福建万辰生物科技集 团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关法律、法规、规范 性文件的有关规定并结合公司情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"境外发行证券和上市"，是指公司在中华人民共和国大 陆地区以外的国家和地区发行证券或者将证券上市交易。本制度适用于公司境外 发行证券和上市的全过程，包括但不限于准备阶段、申请阶段、审核阶段、备案 阶段、上市阶段及上市后发行证券等。本制度 ...

福建万辰生物科技集团股份有限公司 年报差错责任追究制度 第一章 总则 第一条 为了进一步提高公司规范运作水平，加大对年报信息披露责任人的 问责力度，提高年报信息披露的质量和透明度，增强年报信息披露的真实性、准 确性、完整性和及时性，根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国会计 法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《福建万辰生物科技集团股份有 限公司章程》等有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 公司有关人员应当严格执行《企业会计准则》及相关规定，严格遵 守公司与财务报告相关的内部控制制度，确保财务报告真实、公允地反映公司的 财务状况、经营成果和现金流量。公司有关人员不得干扰、阻碍审计机构及相关 注册会计师独立、客观地进行年报审计工作。 （一）年度财务报告违反《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》及相 关规定，存在重大会计差错； （二）会计报表附注中财务信息的披露违反了《企业会计准则》及相关解释 规定、中国证监会关于信息披露编报规则的相 ...

福建万辰生物科技集团股份有限公司 为不在公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事 中会计专业人士担任召集人。 前款所称会计专业人士是指： 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为了促进福建万辰生物科技集团股份有限公司（以下称"公司"或"本公 司"）的规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东，特别是中小股东的合法 权益不受损害， 根据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）《上市 公司独立董事管理办法》等法律、行政法规、规范性文件和《福建万辰生物科技 集团股份有限公司章程》（以下称"公司章程"）的有关规定，并参照中国证券 监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在本公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系、或者其他可能妨碍其进行 独 立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照 有关法律、行政法规、规范性文件和公司章程的要求，认真履行职责，在董事 会 中 ...