股票代码：300972 股票简称：万辰集团 公告编号：2024-008 福建万辰生物科技集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 2、会议召开地点：福建省漳浦台湾农民创业园公司会议室。 3、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。 4、会议召集人：公司董事会。 1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 3、本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间 （1）现场会议时间： 2024 年 3 月 7 日（星期四）14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 3 月 7 日（星期四）上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00。通过深圳证 券交易所互联网系统投票的具体时间为：2024 年 3 月 7 日（星期四）上午 9:15 至下 午 15:00 的任意时间。 5、会议主持 ...

《福建万辰生物科技集团股份有限公司向特定对象发行股票发行情况报告 书》及相关文件已于同日在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者查阅。 特此公告。 福建万辰生物科技集团股份有限公司 关于向特定对象发行股票发行情况报告书披露的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建万辰生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）申请向特定对象 发行股票发行总结及相关文件已在深圳证券交易所备案通过，公司将依据相关规 定尽快办理本次发行新增股份的登记托管事宜。 证券代码：300972 证券简称：万辰集团 公告编号：2024-006 福建万辰生物科技集团股份有限公司 董事会 2024 年 3 月 6 日 ...

华兴证券有限公司 关于福建万辰生物科技集团股份有限公司 向特定对象发行股票并在创业板上市 发行过程和认购对象合规性的报告 保荐人（主承销商） 二零二四年三月 1 深圳证券交易所： 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意福建万 辰生物科技集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕 2842 号），同意福建万辰生物科技集团股份有限公司（以下简称"万辰集团"、"发 行人"或"公司"）向特定对象发行股票（以下简称"本次发行"）的注册申请。 华兴证券有限公司（以下简称"华兴证券"、"保荐人（主承销商）"）作为万 辰集团本次发行的保荐人（主承销商）。根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《证券发行 与承销管理办法》（以下简称"《承销管理办法》"）《上市公司证券发行注册管理 办法》（以下简称"《注册管理办法》"）《深圳证券交易所上市公司证券发行与承 销业务实施细则》（以下简称"《实施细则》"）等有关法律、法规、规章制度的要 求及万辰集团有关本次发行的董事会、股东大会决议及本次发行的发行方案的规 定，对发行人 ...

关于福建万辰生物科技集团股份有限公司 向特定对象发行股票 国浩律师（北京）事务所 发行过程和认购对象合规性 之 法律意见书 北京市朝阳区东三环北路38号泰康金融大厦9层 邮编：100026 9 th Floor，Taikang Financial Tower，No.38 North Road East Third Ring，Chaoyang District，Beijing 100026 China 电话/Tel：010-65890699 传真/Fax：010-65176800 网址/Website：http：//www.grandall.com.cn 二〇二四年三月 国浩律师(北京)事务所 法律意见书 国浩律师（北京）事务所 关于福建万辰生物科技集团股份有限公司 向特定对象发行股票发行过程和认购对象合规性 本所同意发行人全部或部分在发行人关于本次发行文件及其他资料中自行 引用或按照中国证监会和深交所审核要求引用本法律意见书的内容，但发行人作 上述引用时，不得因引用而导致法律上的歧义或曲解。 本法律意见书不对有关会计、审计等专业事项和报告发表意见。本法律意见 书中对有关验资报告中某些数据和结论的引述，并不意味 ...

证券代码：300972 证券简称：万辰集团 公告编号：2024-007 福建万辰生物集团科技股份有限公司 关于签署募集资金监管协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、募集资金的基本情况 福建万辰生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"、"万辰集团"） 于 2023 年 12 月 21 日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意福建万辰 生物科技集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可 [2023]2842 号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。本次公司实际向特 定对象发行股票 17,699,115 股，发行价格为人民币 11.30 元/股，募集资金总额为 人民币 200,000,000.00 元，扣除各项发行费用人民币 6,398,393.25 元（含税）， 实际募集资金净额为人民币 193,601,606.75 元。中审众环会计师事务所（特殊普 通合伙）对募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（众环验字 (2024)0800002 号）。 二、募集资金监管协议签订及募集资金专户开立的情况 为规范募 ...

股票简称：万辰集团 股票代码：300972 福建万辰生物科技集团股份有限公司 向特定对象发行股票并在创业板上市 发行情况报告书 保荐人（主承销商） 二零二四年三月 1 王健坤 王泽宁 王丽卿 陈文柱 林该春 李博 发行人全体董事、监事及高级管理人员声明 本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责 任。 全体董事签名： 全体监事签名： 陈毅勇 姚建林 郑永飘 全体非董事高级管理人员签字： 蔡冬娜 福建万辰生物科技集团股份有限公司 年 月 日 1 蔡清良 赵景文 林丽叶 | | 发行人全体董事、监事及高级管理人员声明 | 1 | | --- | --- | --- | | 目 录 | 2 | | | 释 义 | 3 | | | 第一节 | 本次发行的基本情况 4 | | | | 一、本次发行履行的相关程序 4 | | | | 二、本次发行股票的基本情况 5 | | | | 三、本次发行的发行对象 7 | | | | 四、本次发行的相关机构 8 | | | 第二节 | 本次发行前后公司相关情况 | 11 | | | 一、 ...

证券代码：300972 证券简称：万辰集团 公告编号：2024-005 福建万辰生物科技集团股份有限公司 关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建万辰生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 20 日召开第四届董事会第八次会议审议通过了《关于召开公司 2024 年第一次临 时股东大会的议案》。现将本次临时股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 3 月 7 日 14:30 开始； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为： 2024 年 3 月 7 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00。 通过深圳证券交易所互联网系统投票的具 ...

Investment Rating - The report assigns a "Buy" rating for the company, indicating a strong potential for price appreciation relative to the benchmark index [21]. Core Insights - The report highlights that the snack retail industry is not merely a product of consumer downgrade but represents a movement towards enhanced channel efficiency, offering high-quality products at lower prices [28]. - The company, Wancheng Group, is positioned as a leading player in the snack retail sector, with a robust business model aligned with current market trends, suggesting significant market share growth potential [11][41]. - Concerns regarding the company's valuation stem from its minority stake in joint ventures, which is estimated at 26%, and the complexities involved in valuing this stake accurately [6][34]. Financial Summary - As of June 30, 2023, Wancheng Group reported total assets of 114.602 billion yuan, up from 92.845 billion yuan in December 2022, while total liabilities increased to 44.422 billion yuan from 35.245 billion yuan [1]. - The company's net profit for the first half of 2023 was 12.076 million yuan, a significant increase from 6.153 million yuan in 2022, reflecting a net profit margin of 3.19% compared to 1.43% in the previous year [1]. - The return on equity (ROE) for Wancheng Group stood at 18.90% as of June 30, 2023, indicating strong profitability relative to shareholder equity [1]. Market Position and Competitive Landscape - Wancheng Group maintains a leading position in key regions such as Jiangsu, Anhui, and Shandong, which provides a defensive advantage against increasing competition in the snack retail market [4]. - The report anticipates that the competitive landscape will not significantly alter the long-term market dynamics, as the company's supply chain efficiency and understanding of consumer demand remain critical competitive advantages [4][11]. Industry Outlook - The snack retail sector is projected to achieve a market size exceeding 200 billion yuan, driven by the significant scale effects and high industry concentration expected in the coming years [11]. - The report emphasizes that the relationship between snack retailers and consumers is strengthening, with the potential for private labels and differentiated products to enhance brand competitiveness and profitability [11].

证券代码： 300972 证券简称：万辰集团 福建万辰生物科技集团股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-001 投资者关系活动 ☑特定对象调研 □ 分析师会议 类别 □ 媒体采访 □ 业绩说明会 □ 新闻发布会 □ 路演活动 ☑ 现场参观 □ 其他 参与单位名称及 信达证券-马铮/程丽丽/满静雅/高荦艾/孙僮/石明杰、招商证券- 人员姓名 丁浙川/李星馨、东北证券-李强/王铄、国投证券-王玲瑶、中信 建投证券-余璇、浙商证券-杜宛泽、东吴证券-罗頔影、中泰证券 -晏诗雨、民生证券-张玲玉、申万宏源-熊智超、国联证券-吴雪 枫、方正证券-毛学东、中邮证券-杨逸文、中金财富证券-郑小玲 /施晓磊、中国国际金融-沈旸、东方证券-张玉洁、华西证券-卢 周伟、华福证券-张东雪/赵君宇、太平洋证券-陈信、长城基金- 廖瀚博、国联基金-柯海东、富国基金-徐哲琪、交银施罗德-芮晨、 农银汇理基金-蒲天瑞、东证资管-廖晶晶/孟博、博时基金-钟天 皓、华宝基金-汤慧/吴心怡/薄玉/黄超杰、朱雀基金-张墨、上海 睿亿投资发展中心-孙世钰、长信基金-祝昱丰/李泽明、冲积资产 -彭聪、财通证券-王瑾瑜/李茵琦、泉汐投资- ...

国浩律师（北京）事务所 关于 福建万辰生物科技集团股份有限公司 2023 年第十三次临时股东大会 之 法律意见书 北京市朝阳区东三环北路 38 号泰康金融大厦 9 层 邮编：100026 9 th Floor, Taikang Financial Tower, No. 38 North Road East Third Ring, Chaoyang District, Beijing, 100026, China 电话/Tel: 010-65890699 传真/Fax: 010-65176800 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 2023 年 12 月 国浩律师（北京）事务所 法律意见书 国浩律师（北京）事务所 关于福建万辰生物科技集团股份有限公司 2023 年第十三次临时股东大会之 法律意见书 国浩京证字【2023】第 0907 号 国浩律师（北京）事务所接受福建万辰生物科技集团股份有限公司（以下简 称"公司"或"万辰集团"）的委托，指派律师出席并见证了公司 2023 年 12 月 28 日召开的 2023 年第十三次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并依据 ...