| 证券代码：300973 | 证券简称：立高食品 | 公告编号：2025-044 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123179 | 债券简称：立高转债 | | 立高食品股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 立高食品股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十一次会议于 2025 年 8 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯形式召开，会议通知于 2025 年 8 月 18 日以书面、 电话及邮件等形式送达。监事会主席刘青珊女士主持会议，会议应出席监事 3 人，实际 出席监事 3 人。本次会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》 的有关规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于〈2025 年半年度报告〉及其摘要的议案》 经审核，监事会认为：董事会编制和审核的公司《2025 年半年度报告》及其摘要的 程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公 司的实际情况，不存在任何虚 ...

第三届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 立高食品股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十五次会议于 2025 年 8 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯形式召开，会议通知于 2025 年 8 月 18 日以书面、 电话及邮件等形式送达。董事长彭裕辉先生主持会议，会议应出席董事 6 人，实际出席 董事 6 人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《董事会 议事规则》的有关规定，会议决议合法、有效。 | 证券代码：300973 | 证券简称：立高食品 | 公告编号：2025-043 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123179 | 债券简称：立高转债 | | 立高食品股份有限公司 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于〈2025 年半年度报告〉及其摘要的议案》 经审核，董事会认为：公司《2025 年半年度报告》及其摘要的编制和审核程序符合 法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际 情况，不存在任何 ...

| 证券代码：300973 | 证券简称：立高食品 | 公告编号：2025-049 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123179 | 债券简称：立高转债 | | 立高食品股份有限公司 关于部分可转换公司债券募投项目增加实施主体 并调整内部投资结构的公告 二、可转换公司债券募集资金的使用情况 截至 2025 年 7 月 31 日，公司可转换公司债券募投项目累计已投入募集资金 51,914.49 万元，公司募集资金使用情况如下： 单位：万元 | 募集资金投资项目 | 募集后承诺投资总额 | 累计已投入募集资金 | 剩余募集资金投资额 | | --- | --- | --- | --- | | 立高食品总部基地建设项目 （第一期） | 69,783.75 | 27,904.34 | 41,879.41 | | 补充流动资金 | 24,000.00 | 24,010.15 | - | | 总计 | 93,783.75 | 51,914.49 | 41,879.41 | 注：补充流动资金项目累计已投入募集资金超出金额系募集资金账户存款产生的利息收入。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真 ...

| 证券代码：300973 | 证券简称：立高食品 | 公告编号：2025-047 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123179 | 债券简称：立高转债 | | 2、2022 年 8 月 26 日，公司召开第二届监事会第二十次会议，审议通过《关于<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》《关于<2022 年限制性股票激励计划考 核管理办法>的议案》《关于核实<2022 年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》。 3、2022 年 8 月 29 日至 2022 年 9 月 7 日，公司内部公示了本激励计划激励对象的姓 名和职务。公示期内，公司监事会未收到任何异议，无反馈记录。2022 年 9 月 8 日，公 司披露《监事会关于 2022 年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意 见》。 4、2022 年 9 月 8 日，公司披露《关于 2022 年限制性股票激励计划内幕信息知情人 买卖公司股票情况的自查报告》。 立高食品股份有限公司 关于作废 2022 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的 限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 ...

深圳市他山企业管理咨询有限公司 二〇二五年八月 关于立高食品股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划作废部分限制性股票事 项的 独立财务顾问报告 | 目 | 录 | 1 | | --- | --- | --- | | 释 | 义 | 2 | | 声 | 明 | 3 | | 一、本激励计划已履行的必要程序 | | 4 | | 二、本次作废情况 | | 6 | | 三、结论意见 | | 8 | | 四、备查信息 | | 9 | 释 义 在本报告中，除非上下文文意另有所指，下列词语具有如下含义： | 立高食品、公司 | 指 | 立高食品股份有限公司（证券简称：立高食品；证券 | | --- | --- | --- | | | | 代码：300973） | | 本激励计划 | 指 | 立高食品股份有限公司 年限制性股票激励计划 2022 | | 《激励计划》 | 指 | 《立高食品股份有限公司 年限制性股票激励计 2022 | | | | 划》 | | | | 《深圳市他山企业管理咨询有限公司关于立高食品 | | 独立财务顾问报告、本报告 | 指 | 股份有限公司 年限制性股票激励计划作废部分 2022 | | ...

中信建投证券股份有限公司 关于立高食品股份有限公司 将部分募投项目节余募集资金永久补充流动资金的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"、"保荐机构"） 作为立高食品股份有限公司（以下简称"立高食品"、"公司"）首次公开发行 股票及向不特定对象发行可转换公司债券并在创业板上市的保荐机构及持续督 导机构，根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，对立高食品股份有限 公司将部分募投项目节余募集资金永久补充流动资金事项进行了审慎核查，核查 情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意立高食品股份有限公司首次公开发行 股票注册的批复》（证监许可〔2021〕489 号）同意注册，公司获准向社会首次 公开发行人民币普通股（A 股）股票 42,340,000 股，每股面值 1.00 元，每股发 行价格为人民币 28.28 元，募集资金总额为人民币 1,197,375,200.00 元，扣除发 行费用（不含税）人民币 91,507,294.92 元后，募集资金净额为 1,105,867,905.08 元。 ...

中信建投证券股份有限公司关于立高食品股份有限公司 部分可转换公司债券募投项目增加实施主体 并调整内部投资结构的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"、"保荐机构"） 作为立高食品股份有限公司（以下简称"立高食品"、"公司"）首次公开发行 股票及向不特定对象发行可转换公司债券并在创业板上市的保荐机构及持续督 导机构，根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等相关规定，对立高食品股份有限公司部分可转换公司债券募投项目增加 实施主体并调整内部投资结构事项进行了审慎核查，核查情况如下： 一、可转换公司债券募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意立高食品股份有限公司向不特定对象 发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕43 号）予以注册，公司 向不特定对象发行可转换公司债券 9,500,000 张，每张面值为人民币 100 元，募 集资金总额为人民币 950,000,000.00 元，扣除与本次发行有关的费用（包括以自 筹资金预先支付发行费用置换部分）合计人民币 12, ...

北京国枫律师事务所 关于立高食品股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划之 作废部分限制性股票相关事项的 法律意见书 国枫律证字[2022]AN191-4 号 北京国枫律师事务所 Grandway Law Offices 北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层 邮编：100005 电话(Tel)：010－66090088/88004488 传真(Fax)：010－66090016 北京国枫律师事务所 关于立高食品股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划之 作废部分限制性股票相关事项的 法律意见书 国枫律证字[2022]AN191-4 号 致：立高食品股份有限公司 北京国枫律师事务所（以下称"本所"）接受立高食品股份有限公司（以下 称"立高食品"或"公司"）的委托，担任公司实行 2022 年限制性股票激励计划 （以下称"本次激励计划"或"本计划"）的专项法律顾问，并已出具了"国枫 律证字[2022]AN191-1 号""国枫律证字[2022]AN191-2 号""国枫律证字 [2022]AN191-3 号"法律意见书。 根据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 ...

Core Viewpoint - Lihigh Food (300973.SZ) reported significant growth in its 2025 semi-annual results, showcasing strong revenue and profit increases [1] Financial Performance - The company achieved operating revenue of 2.07 billion yuan, representing a year-on-year growth of 816.20% [1] - Net profit attributable to shareholders reached 171 million yuan, with a year-on-year increase of 26.24% [1] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was 167 million yuan, reflecting a year-on-year growth of 33.28% [1] - Basic earnings per share stood at 1.0239 yuan [1]

智通财经APP讯，立高食品(300973.SZ)发布2025年半年度报告，该公司营业收入为20.7亿元，同比增长 16.20%。归属于上市公司股东的净利润为1.71亿元，同比增长26.24%。归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润为1.67亿元，同比增长33.28%。基本每股收益为1.0239元。 ...