本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300975 证券简称：商络电子 公告编号：2024-063 南京商络电子股份有限公司 第三届监事会第十七次会议决议公告 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的 《关于监事辞职暨补选非职工代表监事的公告》。 本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议表决。 三、备查文件 第三届监事会第十七次会议决议。 特此公告。 一、监事会会议召开情况 南京商络电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十七次会议 于2024年5月31日在公司会议室以通讯的方式召开。会议通知于2024年5月29日以 专人送达、电子邮件等方式送达给全体监事。本次会议应出席监事3人，实际出 席监事3人，公司高级管理人员列席了本次会议。会议由公司监事会主席沙汉文 先生召集并主持，本次会议召开符合相关法律、行政法规、部门规章和《公司章 程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事投票表决，审议通过了如下决议： 审议通过《关于补选监事的议案》 鉴于姬磊先生因个人原因申请 ...

证券代码：300975 证券简称：商络电子 公告编号：2024-062 南京商络电子股份有限公司 南京商络电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十七次会议 于2024年5月31日在公司会议室以通讯的方式召开，会议通知于2024年5月29日以 专人送达及电子邮件等方式送达给全体董事。本次会议应出席董事7人，实际出 席董事7人，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议由公司董事长沙宏 志先生召集并主持。本次会议召开符合相关法律、行政法规、部门规章和《公司 章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事投票表决，审议通过了如下决议： 1、审议通过《关于补选独立董事的议案》 公司原独立董事张华先生因连任独立董事已满六年，申请辞去公司第三届董 事会独立董事职务，同时辞去提名委员会主任委员、审计委员会委员、战略委员 会委员的职务，辞职后将不再担任公司任何职务。 公司原独立董事程林先生因已担任超过三家境内A股上市公司的独立董事， 申请辞去公司第三届董事会独立董事职务，同时辞去审计委员会主任委员、薪酬 与考核委员会委员的职务，辞职后不再公司担任其他职务。 经董事会提名委员会审核通过，董事会同意提名高继华 ...

证券代码：300975 证券简称：商络电子 公告编号：2024-065 南京商络电子股份有限公司 关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京商络电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到独立董 事张华先生、程林先生的书面辞职申请。张华先生因连任独立董事已满六年， 申请辞去公司第三届董事会独立董事职务，同时辞去提名委员会主任委员、审 计委员会委员、战略委员会委员的职务，辞职后将不再担任公司任何职务。程 林先生因已担任超过三家境内 A 股上市公司的独立董事，申请辞去公司第三届 董事会独立董事职务，同时辞去审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员 的职务，辞职后不再公司担任其他职务。 截止本公告日，张华先生、程林先生未直接或间接持有公司股份，其原定 任期至2024年12月5日，不存在未履行完毕的股份相关承诺。张华先生、程林 先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责，公司董事会对其在任职期间为公司发 展所做出的贡献表示衷心感谢！ 张华先生、程林先生的离职将导致公司独立董事人数少于董事会总人数的 三分之一。根据《公司法 ...

上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人高继华作为南京商络电子股份有限公司第三届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人南京商络电子股份有限公司董事会提名为股 份有限公司（以下简称该公司）第三届董事会独立董事候选人。现公开声明和 保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选 人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过南京商络电子股份有限公司第三届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____ ...

南京商络电子股份有限公司 章 程 二〇二四年五月 | | | | 第一章 | 总 则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股 份 | 2 | | 第一节 | 股份发行 | 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 3 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 5 | | 第一节 | 股 东 | 5 | | 第二节 | 股东大会的召集 | 10 | | 第三节 | 股东大会的提案与通知 | 11 | | 第四节 | 股东大会的召开 | 13 | | 第五节 | 股东大会表决和决议 | 16 | | 第五章 | 董事会 | 21 | | 第一节 | 董事 | 21 | | 第二节 | 董事会 | 24 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 28 | | 第七章 | 监事会 | 30 | | 第一节 | 监事 | 30 | | 第二节 | 监事会 | 31 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 32 | | 第一节 | 财务会计制度 | 32 | | 第二节 | 利润分配 | 33 | | 第三节 | 内部审计 ...

证券代码：300975 证券简称：商络电子 公告编号：2024-067 南京商络电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 31 日召开 第三届董事会第十七次会议，审议通过《关于变更注册资本、修订<公司章程>及 办理工商变更登记的议案》，现将有关情况公告如下： 一、变更注册资本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意南京商络电子股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕1909 号）同意注册， 公司于 2022 年 11 月 17 日向不特定对象发行了 396.50 万张可转换公司债券，每 张面值 100 元，按面值发行，发行总额为 39,650.00 万元。可转换公司债券上市 情况经深圳证券交易所同意，公司 39,650.00 万元可转换公司债券于 2022 年 12 月 9 日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称"商络转债"，债券代码"123167"。 公司本次发行的"商络转债"自 2023 年 5 月 23 日进入转股期，截至 2023 年 12 月 31 日，"商络转债"累计转换 408,548 股公司股票，经公司 2024 年 3 月 28 日召 ...

证券代码：300975 证券简称：商络电子 公告编号：2024-064 南京商络电子股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京商络电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十七次会议 审议通过《关于提请召开2024年第一次临时股东大会的议案》，公司决定于2024 年6月25日（星期二）召开公司2024年第一次临时股东大会。现将会议相关事项 通知如下： 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2024年第一次临时股东大会 2.股东大会召集人：公司董事会 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开有关事项已经公司第三 届董事会第十七次会议审议通过，符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件、 深圳证券交易所业务规则及《公司章程》的规定。 4.会议召开的日期、时间 （1）现场会议召开时间：2024年6月25日（星期二）下午14：30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为： 2024年6月25日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-1 ...

证券代码：300975 证券简称：商络电子 债券代码：123167 债券简称：商络转债 华泰联合证券有限责任公司 关于南京商络电子股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 受托管理事务报告 （2023 年度） 债券受托管理人 （深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇B7栋401） 二〇二四年五月 1 重要声明 本报告依据《可转换公司债券管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 《关于南京商络电子股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券之债券受 托管理协议》（以下简称"《受托管理协议》"）、《南京商络电子股份有限公 司向不特定对象发行可转换公司债券并在创业板上市募集说明书》（以下简称 "《募集说明书》"）、《南京商络电子股份有限公司 2023 年年度报告》等相 关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见等，由本期债券受托管理 人华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"）编制。华泰联合证 券对本报告中所包含的从上述文件中引述内容和信息未进行独立验证，也不就该 等引述内容和信息的真实性、准确性和完整性做出任何保证或承担任何责任。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的 ...

证券代码：300975 证券简称：商络电子 公告编号：2024-061 南京商络电子股份有限公司 2023年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京商络电子股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2023 年年度 权益分派方案已获 2024 年 5 月 8 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过，具 体内容详见公司刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2023 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2024-060）。现将权益分派事宜公告如 下： 3、本次实施的利润分配方案与股东大会审议通过的利润分配方案及其调整 原则保持一致。 4、本次利润分配距离股东大会审议通过利润分配方案的时间未超过两个月。 二、本次实施的利润分配方案 本公司 2023 年年度权益分派方案调整为：以公司现有总股本剔除已回购股 份 3,621,593 股后的 683,384,011 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.11 元人民币 现金（含税；扣税后，QFII、RQFII 以及持有首发前限售股的个人和证券投资基 ...

上海市广发律师事务所 关于南京商络电子股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 致：南京商络电子股份有限公司 南京商络电子股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度股东大会于 2024 年 5 月 8 日在南京市雨花台区玉盘西街 4 号绿地之窗 C3-9 层公司会议室召 开。上海市广发律师事务所（以下简称"本所"）经公司聘请，委派王晶律师、 许柳珊律师出席现场会议，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大 会规则》"）等法律法规、其他规范性文件以及《南京商络电子股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次股东大会的召集和召开程序、 召集人及出席会议人员的资格、会议议案、表决方式和表决程序、表决结果和会 议决议等出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审 查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。 公司已向本所保证和承诺，公司向本所律师所提供的文件和所作的陈述和说 明是完整的、真实的和有效的，有关原件及其上面的签字和印章是真实的，且一 ...