中山华利实业集团股份有限公司 关于选举职工代表董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300979 证券简称：华利集团 公告编号：2025-076 中山华利实业集团股份有限公司 董事会 2025 年 12 月 23 日 1 附件：公司第三届董事会职工代表董事简历 高丽玉女士：1965 年生，中国台湾籍及南非国籍，无其他境外永久居留权，本 科。曾任良兴实业有限公司业务副理，台湾景新鞋业有限公司采购副理，广州番禺 兴泰鞋业有限公司业务、报价副理、经理，中山精美鞋业有限公司（公司子公司） 量产业务、报价协理，自 2020 年 7 月起至今任华利集团成本报价总处副总经理。 截至目前，高丽玉女士未持有公司股份，是公司副总经理陈昆木先生之配偶， 除此之外，高丽玉女士与公司控股股东及实际控制人、持有公司 5%以上有表决权股 份的股东及其实际控制人、公司董事和其他高级管理人员之间不存在关联关系。 中山华利实业集团股份有限公司（以下简称"公司""华利集团"）第二届董事 会董事将于 2025 年 12 月 26 日任期届满，根据《中华人民共和国公司法 ...

中山华利实业集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人中山华利实业集团股份有限公司董事会现就提名刘述懿为中山华 利实业集团股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名 人已书面同意作为中山华利实业集团股份有限公司第三届董事会独立董事候 选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后 作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过中山华利实业集团股份有限公司第二届董事会提名 与薪酬考核委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能 影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不 得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国 ...

中山华利实业集团股份有限公司 章程修订对照表 中山华利实业集团股份有限公司 2025 年 12 月 22 日 1 董事会 （2025 年 12 月修订） 修订前 修订后 第一百一十二条 公司设董事会，董事会由 13 名董事组成，独立董事 5 名。董事会设董事长 1 名， 设副董事长不超过 2 名。董事长和副董事长由董事会 以全体董事的过半数选举产生。 第一百一十二条 公司设董事会，董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，职工代表董事 1 名。董事会设董事长 1 名，设副董事长不超过 2 名。 董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数 选举产生。 第一百二十条 董事长行使下列职权： （一）主持股东会和召集、主持董事会会议； （二）督促、检查董事会决议的执行； （三）本着科学、高效、稳健的决策原则，董事 长对以下事项行使决策权： 1、批准公司对外投资（含委托理财、对子公司 投资等）、收购/出售资产单项金额不超过人民币 1.5 亿元且连续 12 个月内累计金额低于公司最近一期经 审计的净资产 10%事项。 …… 第一百二十条 董事长行使下列职权： （一）主持股东会和召集、主持董事会会议； （二）督促、检查 ...

中山华利实业集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人向为平作为中山华利实业集团股份有限公司第三届董事会独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人中山华利实业集团股份有限公司董事会 提名为中山华利实业集团股份有限公司（以下简称该公司）第三届董事会独立 董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立 性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如 下事项： 一、本人已经通过中山华利实业集团股份有限公司第二届董事会提名与薪 酬考核委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立 履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担 任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ ...

中山华利实业集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人郜树智作为中山华利实业集团股份有限公司第三届董事会独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人中山华利实业集团股份有限公司董事会 提名为中山华利实业集团股份有限公司（以下简称该公司）第三届董事会独立 董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立 性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如 下事项： 一、本人已经通过中山华利实业集团股份有限公司第二届董事会提名与薪 酬考核委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立 履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担 任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ ...

证券代码：300979 证券简称：华利集团 公告编号：2025-075 中山华利实业集团股份有限公司 关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 (一)股东会届次：2026 年第一次临时股东会。 (二)股东会的召集人：公司董事会。公司第二届董事会第十八次会议于 2025 年 12 月 22 日召开，会议审议通过了《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议 案》。 (三)本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章 程》的有关规定。 (四)会议召开的时间： 1、 现场会议召开时间：2026 年 1 月 19 日 14:30。 2、 网络投票时间：2026 年 1 月 19 日。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2026 年 1 月 19 日 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00 ...

证券代码：300979 证券简称：华利集团 公告编号：2025-074 《公司章程（2025 年 12 月修订）》《公司章程修订对照表》详见深圳证券交易 所网站（www.szse.cn）、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等监管部门规定的创业 板上市公司信息披露网站。 中山华利实业集团股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 12 月 22 日，中山华利实业集团股份有限公司（以下简称"公司""华 利集团"）第二届董事会第十八次会议在广东省中山市南朗街道佳朗路华利集团园区 F 栋二楼会议室召开。会议通知等会议资料于 2025 年 12 月 17 日以专人送达或电子 邮件的方式送达各位董事。本次会议以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应 到董事 13 人，实到董事 13 人，其中张聪渊先生、张志邦先生、刘淑绢女士、林以 晧先生、陈荣先生、郭明鉴先生、许馨云女士、陈嘉修先生、於贻勳先生以通讯表 决方式参加。会议由董事长张聪渊先生召集并主持，公司高级管理人员列席了本次 会议。本次会议的 ...

证券代码：300979 证券简称：华利集团 公告编号：2025-073 中山华利实业集团股份有限公司 关于部分闲置募集资金现金管理到期赎回并继续进行 现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 站披露的《关于2025年度委托理财及现金管理额度预计的公告》（公告编号： 2024-055）、《关于部分闲置募集资金现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公 告》（公告编号：2025-002、2025-003、2025-004、2025-005、2025-006、2025-010、 2025-022、2025-023、2025-029、2025-035、2025-036、2025-037、2025-038、2025-040、 2025-041、2025-042、2025-054、2025-058、2025-059、2025-060、2025-066、2025-068、 2025-069、2025-070、2025-071、2025-072）、《关于部分闲置募集资金现金管理 到期赎回的公告》（公告编号：2025-009、2025-034、2025-052 ...

研究报告 Research Report (Please see APPENDIX 1 for English summary) 2025 年品牌订单分化，2026 年趋势延续但订单增速明显恢复。我 们预期 2025 年公司订单增长为低个位数，其中 Adidas/New Balance/On running/Asics 及其他品牌为主要增长动力，公司份额也 在 品 牌 供 应 链 端 持 上 升 或 稳 定 态 势 。 然 而 由 于 Converse/Vans/Puma 等品牌处理高库存致使订单回落，对公司整 体表现有所拖累。展望 2026 年，我们预期高增品牌仍将延续亮眼 表现，同时 Nike/Hoka/UGG 等品牌稳健向上，但 Converse/Vans 或 将继续对整体订单有所掣肘。我们预期 2026-2027 年订单增长较 2025 年有明显恢复，分别为高单位数和 10%的增长。公司自 2022 年进入 Adidas 供应链，积极和品牌商沟通获取供应链份额，我们 预期 2025 年 Adidas 产能逾千万双，符合公司年初预期。公司已与 品牌商签署长期协议，成为公司订单增长的最主要动力。此外， 我 ...

证券日报网12月16日讯 华利集团（300979）在2025年12月16日回答调研者提问时表示，公司重视股东 投资回报，2021年度进行了两次分红（2021年中期及2021年年度），现金分红合计占全年净利润比例约 89%；2022年年度现金分红金额占净利润比例达43%；2023年年度现金分红金额占净利润比例约44%； 2024年年度现金分红金额占净利润比例约70%；今年增加了中期分红，2025年半年度现金分红金额占当 期净利润比例约70%.公司利润分配政策，会兼顾股东利益和公司发展的需要，未来几年还是资金开支 的高峰期，但是公司已经积累了较高的未分配利润（2025年9月末合并报表未分配利润金额约90亿元人 民币），公司现金流也非常好。在满足资本开支、合理日常运营资金外，公司会尽可能多分红。 ...