本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为提高资金使用效率、增加股东回报，在保证日常经营运作资金需求、有效 控制投资风险的情况下，中山华利实业集团股份有限公司（以下简称"公司""华 利集团"）于2024年10月28日召开了第二届董事会第十次会议，审议通过了《关 于2025年度委托理财及现金管理额度预计的议案》，同意公司（含子公司）使用 自有资金、闲置募集资金进行委托理财及现金管理，预计交易金额合计不超过人 民币55亿元，其中使用闲置募集资金仅用于现金管理且交易金额不超过人民币20 亿元。上述交易额度在2025年度内有效，在上述期限内，额度可循环滚动使用， 但在期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不 应超过交易额度。在额度有效期和额度范围内，授权公司管理层行使相关投资决 策权并签署相关文件，具体由公司总财务部负责组织实施和管理。公司监事会、 保荐机构均发表了明确同意的意见。具体内容详见公司分别于2024年10月29日、 2025年1月20日、2025年1月27日、2025年2月13日、2025年2月25日、2025年3月 10 ...

（编辑 丛可心） 证券日报网讯 12月22日晚间，华利集团发布公告称，2025年12月22日公司职工代表大会民主选举高丽 玉女士为公司第三届董事会职工代表董事，其将与2026年第一次临时股东会选举产生的8名非职工代表 董事共同组成第三届董事会，任期三年，自股东会审议通过之日起计算。 ...

证券日报网讯12月22日晚间，华利集团（300979）发布公告称，公司将于2026年1月19日召开2026年第 一次临时股东会。 ...

截至发稿，华利集团市值为622亿元。 每经头条（nbdtoutiao）——新能源重卡爆单了，11月销量同比增长178%！两班倒都供不应求，客户直 接进厂催单，这情景十年难遇 每经AI快讯，华利集团（SZ 300979，收盘价：53.29元）12月22日晚间发布公告称，公司第二届第十八 次董事会会议于2025年12月22日在广东省中山市南朗街道佳朗路华利集团园区F栋二楼会议室召开。会 议审议了《关于董事会换届选举独立董事的议案》等文件。 2025年1至6月份，华利集团的营业收入构成为：运动鞋占比99.91%，其他业务占比0.09%。 （记者 张明双） ...

中山华利实业集团股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 （2025 年 12 月修订） 第一章 总则 2、董事、高级管理人员的薪酬应与公司长远发展及当年度经营业绩挂钩， 促进公司的长期稳健发展； 3、严格遵守国家的法律法规和国家有关薪酬制度的政策规定； 4、董事、高级管理人员薪酬收入必须做到规范、公开、透明。 第二章 管理机构 第四条 公司董事会下设提名与薪酬考核委员会作为董事、高级管理人员 的薪酬考核管理机构。 第一条 为规范中山华利实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）董 事、高级管理人员的绩效、薪酬管理，建立健全符合现代企业制度要求的激励和 约束机制，拉动公司经营业绩的持续增长，参照有关法律法规，结合公司实际情 况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于下列人员： 1、公司董事，包括独立董事、非独立董事； 2、公司高级管理人员，包括执行长、总经理、副总经理、董事会秘书、财 务总监。 第三条 公司董事、高级管理人员薪酬管理遵循以下原则： 1、董事、高级管理人员年度薪酬标准应与公司业绩和规模相符，并参考同 行业薪酬水平，保持其薪酬的市场竞争力； 第五条 提名与薪酬考核委员会负责制定公司董事、高级管理人 ...

中山华利实业集团股份有限公司 章 程 （2025 年 12 月修订） | | | | 第一章 | 总则 | | 2 | 第二章 | 经营宗旨和范围 | | 3 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第三章 | 股份 | | 3 | 第一节 | 股份发行 | 3 | | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | 第三节 | 股份转让 | 6 | | | | | 第四章 | 股东和股东会 | | 6 | 第一节 | 股东的一般规定 6 | | | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 9 | 第三节 | 股东会的一般规定 10 | | | | | | 第四节 | 股东会的召集 | 15 | 第五节 | 股东会的提案与通知 17 | | | | | 第六节 | 股东会的召开 | 18 | 第七节 | 股东会的表决和决议 20 | | | | | 第五章 | 董事和董事会 | | 25 | 第一节 | 董事的一般规定 25 | | | | 第二节 | 董事会 | 28 | 第三节 | 独立董事 | 33 | | | | 第四节 | 董事会专门委员会 ...

中山华利实业集团股份有限公司 募集资金投资境外项目的，公司及保荐机构应当采取有效措施，确保投资于 境外项目的募集资金的安全性和使用规范性，并在募集资金存放、管理与使用情 况专项报告中披露相关具体措施和实际效果。 第二章 募集资金专户存储 第五条 公司募集资金应当存放于经董事会批准设立的募集资金专项账户 （以下简称"专户"）集中管理和使用，专户不得存放非募集资金或者用作其他 用途。 1 募集资金管理制度 （2025 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步规范中山华利实业集团股份有限公司（以下简称"公司"） 募集资金的管理和使用，提高募集资金使用的效率和效果，防范资金使用风险， 确保资金使用安全，切实保护投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，结合公 司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所指募集资金是指公司通过发行股票或者其他具有股权性 质的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，不包括公司为实施股权激励计 划募集的资金。 第三条 公司董事会应负责确保本制度 ...

中山华利实业集团股份有限公司 一、被提名人已经通过中山华利实业集团股份有限公司第二届董事会提名 与薪酬考核委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能 影响独立履职情形的密切关系。 独立董事提名人声明与承诺 提名人中山华利实业集团股份有限公司董事会现就提名向为平为中山华 利实业集团股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名 人已书面同意作为中山华利实业集团股份有限公司第三届董事会独立董事候 选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后 作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明并承诺如下事项： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____ ...

中山华利实业集团股份有限公司 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不 得担任公司董事的情形。 是 □ 否 独立董事提名人声明与承诺 提名人中山华利实业集团股份有限公司董事会现就提名郜树智为中山华 利实业集团股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名 人已书面同意作为中山华利实业集团股份有限公司第三届董事会独立董事候 选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后 作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过中山华利实业集团股份有限公司第二届董事会提名 与薪酬考核委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能 影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国 ...

中山华利实业集团股份有限公司 关于选举职工代表董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300979 证券简称：华利集团 公告编号：2025-076 中山华利实业集团股份有限公司 董事会 2025 年 12 月 23 日 1 附件：公司第三届董事会职工代表董事简历 高丽玉女士：1965 年生，中国台湾籍及南非国籍，无其他境外永久居留权，本 科。曾任良兴实业有限公司业务副理，台湾景新鞋业有限公司采购副理，广州番禺 兴泰鞋业有限公司业务、报价副理、经理，中山精美鞋业有限公司（公司子公司） 量产业务、报价协理，自 2020 年 7 月起至今任华利集团成本报价总处副总经理。 截至目前，高丽玉女士未持有公司股份，是公司副总经理陈昆木先生之配偶， 除此之外，高丽玉女士与公司控股股东及实际控制人、持有公司 5%以上有表决权股 份的股东及其实际控制人、公司董事和其他高级管理人员之间不存在关联关系。 中山华利实业集团股份有限公司（以下简称"公司""华利集团"）第二届董事 会董事将于 2025 年 12 月 26 日任期届满，根据《中华人民共和国公司法 ...