2024 年度独立董事独立性情况的专项报告 中山华利实业集团股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 11 日 1 中山华利实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》《公司独立董事工作制度》 的要求，并结合公司独立董事提交的《独立董事关于 2024 年度独立性情况的自 查报告》，就公司在任独立董事的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查，公司在任独立董事陈荣、郭明鉴、许馨云、陈嘉修、於贻勳均与 公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的 关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等法律法规及《公司章程》《公司独立董事工作制度》中关于独立董事的任职资 格及独立性的要求。 中山华利实业集团股份有限公司 ...

中山华利实业集团股份有限公司 章程修订对照表 （2025 年 4 月修订） | 修订前 | | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第一条 | 为维护中山华利实业集团股份有限公 | 第一条 为维护中山华利实业集团股份有限公司 | | 司（以下简称"公司"）、股东和债权人的合法权 | | （以下简称"公司""本公司"）、股东、职工和 | | 益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和 | | 债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据 | | 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 | | 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 | | 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和其 | | 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》） | | 他有关规定，制订本章程。 | | 和其他有关规定，制订本章程。 | | | | 第八条 董事长代表公司执行公司事务，为公司的 | | | | 法定代表人。董事长辞任的，视为同时辞去法定代 | | 第八条 | 董事长为公司的法定代表人。 | 表人。公司董事长（法定代表人）辞任的，公司应 | | | | 当在公司董事长（法定代表人 ...

证券代码：300979 证券简称：华利集团 公告编号：2025-016 中山华利实业集团股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 (一)实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意中山华利实业集团股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]743 号）同意注册，中山华利实 业集团股份有限公司（以下简称"公司""华利集团"）首次公开发行人民币普 通股（A 股）11,700 万股，每股面值为人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 33.22 元，募集资金总额为人民币 3,886,740,000.00 元，扣除不含税的发行费用 人民币 223,684,717.35 元，实际募集资金净额为人民币 3,663,055,282.65 元。上 述募集资金已于 2021 年 4 月 19 日存入公司募集资金专户。容诚会计师事务所 （特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出 具了《验资报告》（容诚验字[2021]518 ...

证券代码：300979 证券简称：华利集团 公告编号：2025-017 中山华利实业集团股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： (一) 公司 2024 年度审计报告审计意见类型为标准的无保留意见。 (二) 本次聘用不涉及变更会计师事务所。 (三) 公司董事会、董事会审计委员会对拟续聘会计师事务所不存在异议。 (四) 本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 中山华利实业集团股份有限公司（以下简称"公司""华利集团"）于 2025 年 4 月 9 日召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所 的议案》，公司拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚"） 为公司 2025 年度财务报告和内部控制审计机构。本次续聘会计师事务所事项在 提交公司董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过，该事项尚需提交公 司股东会审议。现将具体情况公告如下： 1 券服务业务。注册地址为北京市西 ...

公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部 控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二、内部控制评价结论 中山华利实业集团股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 中山华利实业集团股份有限公司全体股东： 为加强和规范企业内部控制，促进企业可持续发展，根据《企业内部控制基 本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称"企业内部控 制规范体系"），结合中山华利实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）内 部控制制度和评价制度，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责 ...

中山华利实业集团股份有限公司 会计师事务所 2024 年度履职情况的评估报告 2024 年 12 月 30 日，负责公司审计工作的注册会计师与公司董事会审计委 员会、独立董事举行了沟通会，协商确定了公司财务报表的审计工作时间安排， 充分听取了公司管理层关于公司年度生产经营情况和重大事项进展情况的介绍。 1 2024 年 12 月 9 日-2025 年 3 月 21 日，容诚审计项目组进入公司开始预审和 年度审计，并派出人员到重要子公司进行现场审计。 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚"）作为中山华利实业 集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度财务报告审计机构和内部控制 审计机构，对公司 2024 年财务报告和截至 2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控 制有效性进行了审计，同时对公司关联方资金往来情况、2024 年度募集资金存 放与使用情况进行了审核、鉴证。公司董事会审计委员会对容诚 2024 年度履职 情况进行了评估，具体情况如下： 一、 2024 年度会计师事务所履职情况 （一）会计师事务所基本情况 容诚由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于 19 ...

2024 年度 环境、社会和治理报告 目录 社会 供应链与客户 创新驱动 信息安全与客户隐私保护 人力资源管理 乡村振兴 产品安全与质量 职业健康与安全生产 50 93 57 60 58 64 74 92 70 86 | 07 | 95 | | --- | --- | | 治理 | | | 公司治理 | 96 | | 投资者权益保护 | 97 | | 反商业贿赂及反贪污 | 98 | | 反不正当竞争 | 99 | 01 报告编制说明 04 董事长来信 ESG 关键绩效指标 KPI 公司基本信息 环境 公司简介 公司荣誉奖项 03 议题重要性的 评估与确定 利益相关方参与 双重重要性分析和确认 集团 ESG 治理 02 05 06 能源管理 应对气候变化和碳排放 环境合规管理 水资源管理 污染物排放管理 循环经济 生态系统和生物多样性保护 化学品管理 绿色建筑 污染防治与生态系统保护 资源利用与循环经济 社会贡献 28 07 附录 | 对标索引表 | 100 | | --- | --- | | 第三方鉴证报告 | 102 | 1103 22 29 05 08 12 10 15 31 42 50 45 52 4 ...

证券代码：300979 证券简称：华利集团 公告编号：2025-021 中山华利实业集团股份有限公司 关于举行 2024 年度网络业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中山华利实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 11 日在深 圳证券交易所网站（www.szse.cn）、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等监管部门规 定的创业板上市公司信息披露网站披露了《2024 年度报告》。为便于广大投资者进一 步了解公司经营情况及未来发展规划，公司将于 2025 年 4 月 29 日采用网络远程的 方式举行 2024 年度网络业绩说明会（以下简称"本次说明会"），现将有关事项公告 如下： 一、本次说明会的安排 (一)召开时间：2025 年 4 月 29 日 15:00-17:00 (二)出席人员：公司董事长张聪渊先生，副董事长、执行长张志邦先生，董事、 总经理刘淑绢女士，独立董事陈荣先生、许馨云女士、陈嘉修先生，财务总监邬欣 延女士，副总经理、董事会秘书方玲玲女士，保荐代表人张华辉先生。 (三)接入方式 ...

董事会审计委员会 2024 年度对会计师事务所履行监督职责 情况的报告 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚"）作为中山华利实业 集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度财务报告审计机构和内部控 制审计机构，对公司 2024 年财务报告和截至 2024 年 12 月 31 日的财务报告内部 控制有效性进行了审计，同时对公司关联方资金往来情况、2024 年度募集资金 存放与使用情况进行了审核、鉴证。审计期间，公司董事会审计委员会恪尽职守， 认真履行监督职责，具体情况如下： 一、 2024 年度会计师事务所履职情况 （一）会计师事务所基本情况 容诚由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从 事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京 市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26，首席合伙人刘维。截 至 2024 年 12 月 31 日，容诚共有合伙人 212 人，共有注册会计师 1,552 人，其 中 781 人签 ...