第七条 为了加强公司的资金管理，提高资金使用效率，公司按照资金预 算制度进行"全面计划、整体协调、统筹安排、宏观控制"，资金预算的编制和 审批要严格遵循资金预算流程规定。 上海尤安建筑设计股份有限公司资金管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强公司资金的内部控制和管理，保证货币资金的安全，提 高资金使用效率，根据《中华人民共和国会计法》、《企业内部控制规范——基本 规范》、《现金管理暂行条例》等法律法规规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称资金是指公司所拥有的现金、银行存款和其他货币资 金。 第三条 公司及所属各单位、各部门办理有关货币资金的收入、支出、保 管事宜时，应遵循本制度的规定。 第二章 资金管理的基本原则和要求 第四条 公司财务管理部是会计核算、财务管理的职能管理部门，资金收 支和保管业务均由公司财务管理部统一办理。 第五条 公司资金管理实行授权审批制度，根据公司整体管理需求进行授 权，各部门必须在公司授权范围内进行资金管理、审批、结算。 第六条 办理货币资金业务人员应当具备良好的职业品质，忠于职守，廉 洁奉公，遵纪守法，客观公正，不断提高会计业务素质和职业道德水平。 第十一条 严 ...

证券代码：300983 证券简称：尤安设计 公告编号：2024-053 上海尤安建筑设计股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 上海尤安建筑设计股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）决定于 2024年10月11日（周五）下午14:00在上海市宝山区高境路371号高境镇社区党群 服务中心607会议室以现场投票与网络投票相结合方式召开公司2024年第二次临 时股东大会，审议公司第三届董事会第二十六次会议、公司第三届监事会第十九 次会议审议通过，且需提交股东大会审议的相关议案，现将会议有关事项通知如 下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第二次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 2024年9月13日，公司第三届董事会第二十六次会议审议通过《关于召开2024 年第二次临时股东大会的议案》，决定召开公司2024年第二次临时股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《中华人民共和国 公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门 ...

第二条 公司董事会设立独立董事。独立董事是指不在公司担任除董事、董 事会专门委员会委员外的其他职务，并与公司及其主要股东、实际控制人不存在 直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳证 券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与 决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 上海尤安建筑设计股份有限公司独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为完善上海尤安建筑设计股份有限公司（以下简称"公司"）的治 理结构，强化对公司管理层的约束和监督机制，更好地维护中小股东利益，促进 公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办 法》"）等相关规定，制订本制度。 独立董事应当依法履行董事义务，充分了解公司经营运作情况和董事会议题 ...

第二条 公司及其股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员、收购人、 重大资产重组有关各方、公司购买资产对应经营实体的股份或者股权持有人等 （以下简称承诺人）在公司公开发行股票、再融资、并购重组以及公司治理专项 活动等过程中做出的解决同业竞争、资产注入、股权激励、盈利预测补偿条款、 股票限售、解决产权瑕疵等各项承诺事项必须有明确的履约期限，承诺履行涉及 行业政策限制的，应当在政策允许的基础上明确履约期限。 公司应对承诺事项的具体内容、履约方式及时间、履约能力分析、履约风险 及对策、不能履约时的制约措施等方面进行充分的信息披露。 第三条 承诺人作出的承诺应当具体、明确、无歧义、可执行，不得承诺根 据当时情况判断明显不可能实现的事项。承诺人应当在承诺中作出履行承诺声 明，明确违反承诺的责任，并切实履行承诺。 承诺事项需要主管部门审批的，承诺人应明确披露需要取得的审批，并明确 如无法取得审批的补救措施。 第四条 承诺人应当关注自身经营、财务状况及承诺履行能力，在发生自身 经营或者财务状况恶化、担保人或者担保物发生变化等导致或者可能导致其无法 履行承诺的情形时，应当及时告知公司并披露，说明有关影响承诺履行的具体情 况 ...

上海尤安建筑设计股份有限公司子公司分红管理制度 第三条 对于公司全资、控股子公司，当其当年盈利且累计未分配利润为正 时，在满足子公司正常提取法定公积金、正常生产经营及必要资金支出安排的情 况下，公司将在法律法规及《公司章程》允许的职权范围内，通过行使股东权利 促使其以现金方式分配股利，且每年以现金方式分配的利润不少于该子公司当年 实现的可供分配利润的百分之二十，具体的利润分配由子公司股东会审议决定或 股东出具决定。 第四条 公司全资、控股子公司的利润分配不得超过累计可分配利润的范 围，不得影响子公司持续经营能力。子公司分配当年税后利润时， 应按下列顺 序进行： （1）弥补上一年度的亏损； （2）提取百分之十的法定公积金； （3）经股东会决议或股东决定，可以提取任意公积金； （4）支付股东股利。 第一章 总则 子公司法定公积金累计额为子公司注册资本的 50%以上的，可以不再提取。 第一条 为进一步规范公司治理结构，加强对公司子公司的管理， 更好地 规范其行为，完善、健全其法人治理结构，根据法律法规及《公司章程》的规定， 特制定本制度。 第二条 本制度所称公司是指上海尤安建筑设计股份有限公司，子公司是指 由公司直 ...

第二条 本制度所称"子公司"是指公司根据总体战略规划、产业结构调整 及业务发展需要而依法设立的，具有独立法人资格主体的公司。包括： （一）全资子公司； （二）公司与其他法人或自然人共同出资设立的，公司控股 50%以上（不含 50%）或派出董事占其董事会过半数席位的子公司； （三）公司持有其股权在 50%以下（含 50%）但能够实际控制的子公司。 以下统一简称"子公司"。 第三条 子公司应遵循本制度规定，结合公司的其他内部控制制度，根据自 身经营特点和环境条件，制定具体实施细则，以保证本制度的贯彻与执行。公司 各职能部门应依照本制度及相关内控制度，及时、有效地对子公司做好管理和监 督指导工作。 公司的子公司同时控股其他公司的，应参照本制度的要求逐层建立对其下属 公司的管理控制制度，并接受公司的监督。 上海尤安建筑设计股份有限公司子公司管理制度 第一章 总则 第一条 为加强上海尤安建筑设计股份有限公司（以下简称"公司"）对子 公司的管理控制，有效控制经营风险，促进公司规范运作和健康发展，维护公司 和投资者合法权益，根据《公司法》、《证券法》等法律、法规、部门规章、规范 行文件和《公司章程》的有关规定，结合公司实际 ...

上海尤安建筑设计股份有限公司年报差错责任追究制度 第一章 总则 第一条 为加强上海尤安建筑设计股份有限公司（以下简称"公司"）的规 范运作，提高公司年度报告（以下简称"年报"）信息披露的质量，强化年报信 息披露的责任，保护投资者权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法 律、法规、规范性文件，及《公司章程》、《公司信息披露管理制度》等公司规 章制度（以下简称"公司规章制度"）等规定，结合公司的实际情况，特制定本 制度。 第二条 本制度所指的责任追究，是指信息披露责任人在年报信息披露工作 中违反国家有关法律、法规、规范性文件以及公司规章制度，未勤勉尽责或者不 履行职责、义务，导致年报信息披露发生重大差错，造成公司重大经济损失或重 大不良社会影响的追究与处理制度。 第三条 本制度适用范围：公司董事、监事、高级管理人员、各部门负责人、 控股股东及实际控制人以及与年报制作、信息披露相关人员（以 ...

上海尤安建筑设计股份有限公司总经理工作制度 第一章 总则 第四条 总经理由公司董事会聘任或解聘，每届任期三年，与董事会届期一 致，连聘可以连任。 副总经理、财务负责人由总经理提名，董事会聘任或解聘，每届任期三年， 与董事会届期一致，连聘可以连任。 第五条 总经理、副总经理、财务负责人必须专职，不得在控股股东、实际 控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务，不得在控股股 东、实际控制人及其控制的其他企业领薪。 第六条 公司董事可受聘兼任总经理及其他高级管理人员，但兼任总经理或 其他高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董 事总数的二分之一。 第七条 总经理应当遵守法律、行政法规和公司章程的规定，履行诚信和勤 勉的义务。 第八条 有下列情形之一的，不得担任总经理及其他高级管理人员： 第一条 为进一步完善上海尤安建筑设计股份有限公司(以下简称"公司") 的治理结构，切实保护股东和公司的合法权益，明确公司总经理的经营管理权限， 促进公司经营管理的制度化、规范化、科学化，确保公司重大经营决策的正确性、 合理性，规范公司总经理的经营管理行为，确保总经理的工作效率和有效决策， 根据 ...

第二条 本制度所指的"募集资金"，是指公司通过向不特定对象发行证券 或者向特定对象发行证券（包括股票、可转换公司债券等）募集并用于特定用途 的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。 第三条 公司董事会应当对募集资金投资项目的可行性进行充分论证，确 信投资项目具有较好的市场前景和盈利能力，有效防范投资风险，提高募集资金 使用效益。 上海尤安建筑设计股份有限公司募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步加强上海尤安建筑设计股份有限公司（以下简称"公司"） 募集资金的管理和运用，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规章和规范性文件以及 《上海尤安建筑设计股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 结合公司实际情况，制定本制度。 第四条 公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与招股说明书 ...

证券代码：300983 证券简称：尤安设计 公告编号：2024-044 上海尤安建筑设计股份有限公司 监事会认为：董事会编制和审议公司《2024年半年度报告》及其摘要的程序 符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告的内容真 实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《上海 尤安建筑设计股份有限公司2024年半年度报告》《上海尤安建筑设计股份有限公 司2024年半年度报告摘要》；《上海尤安建筑设计股份有限公司2024年半年度报 告摘要》同时刊登于《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及《证券时报》。 表决结果：3票同意，占全体监事人数的100％；0票反对；0票弃权。 第三届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 上海尤安建筑设计股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十八 次会议于2024年8月27日上午11：00在上海市宝山区殷高路1号中设广场3号楼（尤 ...