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尤安设计:监事会决议公告
2024-08-27 10:54
证券代码:300983 证券简称:尤安设计 公告编号:2024-044 上海尤安建筑设计股份有限公司 监事会认为:董事会编制和审议公司《2024年半年度报告》及其摘要的程序 符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定,报告的内容真 实、准确、完整地反映公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《上海 尤安建筑设计股份有限公司2024年半年度报告》《上海尤安建筑设计股份有限公 司2024年半年度报告摘要》;《上海尤安建筑设计股份有限公司2024年半年度报 告摘要》同时刊登于《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及《证券时报》。 表决结果:3票同意,占全体监事人数的100%;0票反对;0票弃权。 第三届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 上海尤安建筑设计股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第十八 次会议于2024年8月27日上午11:00在上海市宝山区殷高路1号中设广场3号楼(尤 ...
尤安设计:关于2024年半年度计提资产减值准备的公告
2024-08-27 10:53
一、本次计提资产减值准备情况概述 1、计提资产减值准备的原因 证券代码:300983 证券简称:尤安设计 公告编号:2024-047 上海尤安建筑设计股份有限公司 关于2024年半年度提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 上海尤安建筑设计股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")根据《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管 指南第1号——业务办理:定期报告披露相关事宜》以及公司相关会计政策的规 定,基于谨慎性原则,为真实、准确反映公司财务状况、资产价值及经营成果, 对公司截至2024年6月30日合并报表范围内的各类应收款项、应收票据、投资性 房地产、固定资产、无形资产等资产进行了全面清查。对各项资产减值的可能性 进行了充分的评估和分析,判断存在可能发生减值的迹象,确定了需计提的资产 减值准备。本次计提资产减值准备事项无需提交公司董事会审议,现将具体情况 公告如下: (一)应收票据 对于应收票据,无论是否包含重大融资成分, ...
尤安设计:董事会决议公告
2024-08-27 10:53
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上海尤安建筑设计股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第二十 五次会议于2024年8月27日上午9:30在上海市宝山区殷高路1号中设广场3号楼 (尤安楼)公司六楼会议室(陈从周馆)以现场会议方式召开。 召开本次会议的通知已于2024年8月17日以电子邮件的方式送达到全体董事。 本次会议由公司董事长施泽淞先生主持,会议应参加的董事9名,实际参加的董 事9名,董事会秘书出席了会议,全体监事及高级管理人员列席了会议,本次会 议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《上海尤安建筑设计股份有限 公司章程》等有关法律、法规及规定。 证券代码:300983 证券简称:尤安设计 公告编号:2024-043 上海尤安建筑设计股份有限公司 第三届董事会第二十五次会议决议公告 经与会董事认真讨论,会议以记名投票方式审议了如下议案: 1、《关于公司〈2024年半年度报告〉及其摘要的议案》 二、董事会会议审议情况 全体董事认为:公司编制的《2024年半年度报告》及其摘要符合法律、行政 法规、中国证监会和深 ...
尤安设计:2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
2024-08-27 10:53
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司 | 上市公司核算 | 2024 年期初往来资金 | 2024 年 1-6 月往来累计 | 2024 年 1-6 月往来 | 2024 年 1-6 月 | 2024 年 6 月末 | | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | 资金的利息 | 偿还累计发生 | | 占用形成原因 | | | | | 的关联关系 | 的会计科目 | 余额 | 发生金额(不含利息) | (如有) | 金额 | 往来资金余额 | | | | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 其他关联方及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 总计 | | | | | | | | | | | | 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司 的关联关 ...
尤安设计:国投证券股份有限公司关于上海尤安建筑设计股份有限公司2024年半年度跟踪报告
2024-08-27 10:53
国投证券股份有限公司 关于上海尤安建筑设计股份有限公司 2024 年半年度跟踪报告 2 三、公司及股东承诺事项履行情况 | 公司及股东承诺事项 | 是否履行承诺 | 未履行承诺的原 因及解决措施 | | --- | --- | --- | | 1.关于股份锁定及减持的承诺 | 是 | 不适用 | | 2.关于持股意向及减持意向的承诺 | 是 | 不适用 | | 3.上市后稳定股价的预案及相关承诺 | 是 | 不适用 | | 4.对欺诈发行上市的股份回购和股份买回承诺 | 是 | 不适用 | | 5.关于填补被摊薄即期回报的措施及承诺 | 是 | 不适用 | | 6.利润分配政策的承诺 | 是 | 不适用 | | 7.关于不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的承诺 | 是 | 不适用 | | 8.未履行承诺的约束措施 | 是 | 不适用 | | 9.关于股东信息披露的承诺 | 是 | 不适用 | | 10.关于租赁未取得权属证书物业的承诺 | 是 | 不适用 | | 11.关于社会保险、住房公积金事项的承诺 | 是 | 不适用 | | 12.避免同业竞争的承诺 | 是 | 不适用 | | 13.关于减少并规范 ...
尤安设计:关于上海尤安建筑设计股份有限公司海南分公司注销完成的公告
2024-08-01 07:54
三、备查文件 《登记通知书》。 特此公告。 一、基本情况 上海尤安建筑设计股份有限公司(以下简称"公司")于2024年6月27日召 开了第三届董事会第二十四次会议,审议通过了《关于注销上海尤安建筑设计股 份有限公司海南分公司的议案》,同意公司注销上海尤安建筑设计股份有限公司 海南分公司(以下简称"海南分公司"),并授权公司总经理及其授权人员负责 向市场监督管理部门办理注销登记手续。具体内容详见公司于2024年6月29日在 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《上海尤安建筑设计股份有限公司第 三届董事会第二十四次会议决议公告》(公告编号:2024-034)及《上海尤安建 筑设计股份有限公司关于注销上海尤安建筑设计股份有限公司海南分公司的公 告》(公告编号:2024-036)。 二、进展情况 近日,公司收到海南省市场监督管理局下发的《登记通知书》,准予海南分 公司注销登记。本次海南分公司注销完成事项不会对公司的财务及经营状况产生 重大不利影响,亦不会对公司的战略规划和经营发展产生影响,不存在损害公司 和全体股东,特别是中小股东利益的情况。 证券代码:300983 证券简称:尤安设计 公告编号:2 ...
尤安设计:国浩律师(上海)事务所关于上海尤安建筑设计股份有限公司2024年第一次临时股东大会的法律意见书
2024-07-26 10:25
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尤安设计:2024年第一次临时股东大会决议公告
2024-07-26 10:25
特别提示: 1、本次股东大会召开期间无增加、否决或变更议案的情况,亦不存在变更 以前股东大会已通过的决议的情况。 2、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况: 证券代码:300983 证券简称:尤安设计 公告编号:2024-041 上海尤安建筑设计股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 1、会议召开情况 上海尤安建筑设计股份有限公司(以下简称"公司")2024 年第一次临时股 东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。 现场会议于 2024 年 7 月 26 日下午 14:00 在上海市宝山区高境路 371 号高 境镇社区党群服务中心 607 会议室召开;通过深圳证券交易所交易系统进行网络 投票的具体时间为:2024 年 7 月 26 日上午 9:15 至 9:25,9:30 至 11:30, 下午 13:00 至 15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为: 2024 年 7 月 26 日上午 9:15 至 2024 年 7 月 26 日 ...
尤安设计:关于控股子公司完成工商变更备案登记的公告
2024-07-08 08:26
证券代码:300983 证券简称:尤安设计 公告编号:2024-040 上海尤安建筑设计股份有限公司 关于控股子公司完成工商变更备案登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 | 项目 | 原登记事项 | 登记变更事项 | | --- | --- | --- | | | 上海派沃建筑装饰设计工 | | | 股东(发起人/合伙人 | | 上海尤安建筑设计股份 | | | 程有限公司;上海尤安建 | | | /投资人/成员) | | 有限公司;臧涛; | | | 筑设计股份有限公司; | | 上海尤安建筑设计股份有限公司(以下简称"公司")于2024年5月27日召 开了第三届董事会第二十三次会议,审议通过了《关于控股子公司部分股权转让 暨放弃优先受让权的议案》。具体内容详见公司于2024年5月27日在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)上披露的《上海尤安建筑设计股份有限公司第三届董事 会第二十三次会议决议公告》(公告编号:2024-030)和《上海尤安建筑设计股 份有限公司关于控股子公司部分股权转让暨放弃优先受让权的公告》(公告编号: ...
尤安设计:第三届监事会第十七次会议决议公告
2024-06-28 14:03
一、监事会会议召开情况 上海尤安建筑设计股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第十七 次会议于2024年6月27日上午11:30在上海市宝山区殷高路1号中设广场3号楼(尤 安楼)公司六楼会议室(陈从周馆)以现场会议方式召开。 召开本次会议的通知已于2024年6月23日以通讯方式送达到全体监事。本次 会议由公司监事会主席潘允哲先生主持,会议应参加的监事3名,实际参加的监 事3名,董事会秘书和证券事务代表列席了会议,本次会议的召集、召开符合《中 华人民共和国公司法》及《上海尤安建筑设计股份有限公司章程》等有关法律、 法规及规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真讨论,会议以记名投票方式审议了如下议案: 证券代码:300983 证券简称:尤安设计 公告编号:2024-035 上海尤安建筑设计股份有限公司 第三届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 监事会认为,本次债务重组有利于加快应收账款的回收,有利于防范日常经 营风险,进一步维护公司及全体股东的合法权益。因此,监事会同意本次债务重 组事项。 具体内容详见公司同日披 ...