国投证券股份有限公司 1 首次公开发行前，公司总股本为 60,000,000 股；首次公开发行股票完成后， 公司总股本为 80,000,000 股，其中，无流通限制及限售安排股票数量为 20,000,000 股，占发行后总股本的比例为25%；有流通限制或限售安排股票数量为60,000,000 股，占发行后总股本的比例为 75%。 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"或"保荐机构"）作为上海 尤安建筑设计股份有限公司（以下简称"尤安设计"或"公司"）首次公开发行 股票并在创业板上市（以下简称"本次发行"）的保荐机构，根据《证券发行上 市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规 的规定，对尤安设计首次公开发行股票限售股份上市流通事项进行了核查，现将 核查情况及核查意见发表如下： 一、首次公开发行前已发行股份及上市后股本变动概况 （一）首次公开发行股份情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意上海尤安建筑设计股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]839 号）同意注册，及深圳证券交易 ...

证券代码：300983 证券简称：尤安设计 公告编号：2024-057 首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、上海尤安建筑设计股份有限公司（以下简称"公司"或"尤安设计"）本 次解除限售的股份为公司首次公开发行前已发行的股份。本次解除股份限售的股 东人数共计 8 名，解除限售的股份数量为 129,600,000 股，占公司总股本的 75.00%。发行时股东承诺的限售期为公司首次公开发行股票并上市之日起 36 个 月；公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价， 或者上市后 6 个月期末（2021 年 10 月 20 日，如遇非交易日顺延）收盘价低于 发行价，则该等限售股的锁定期限自动延长 6 个月，公司股票上市后，自 2021 年 4 月 21 日至 2021 年 5 月 21 日，公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于 发行价 120.80 元/股，触发前述承诺的履行条件。 首次公开发行前，公司总股本为 60,000,000 股；首次公开发行股票完成后， ...

国浩律师（上海）事务所 关于上海尤安建筑设计股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：上海尤安建筑设计股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和中国证券监督管理委员会《上市公司 股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）的规定，国浩律师（上海）事 务所接受上海尤安建筑设计股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的聘请，指 派律师出席了公司于2024年10月11日（星期五）下午14点起在上海市宝山区高境路 371号高境镇社区党群服务中心607会议室召开的公司2024年第二次临时股东大会， 并依据有关法律、法规、规范性文件的规定以及《上海尤安建筑设计股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，对本次股东大会的召集、召开程序、 出席人员资格、大会表决程序等事宜进行了审查，现发表法律意见如下： 一、本次股东大会的召集、召开程序 公司董事会于 2024 年 9 月 14 日在中国证监会指定创业板信息披露网站上披 露了《上海尤安建筑设计股份有限公司关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通 知》（公告编 ...

证券代码：300983 证券简称：尤安设计 公告编号：2024-056 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会召开期间无增加、否决或变更议案的情况，亦不存在变更 以前股东大会已通过的决议的情况。 2、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况： 1、会议召开情况 上海尤安建筑设计股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第二次临时股 东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。 现场会议于 2024 年 10 月 11 日下午 14:00 在上海市宝山区高境路 371 号高 境镇社区党群服务中心 607 会议室召开；通过深圳证券交易所交易系统进行网络 投票的具体时间为：2024 年 10 月 11 日上午 9：15 至 9：25，9：30 至 11：30， 下午 13：00 至 15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为： 2024 年 10 月 11 日上午 9：15 至 2024 年 10 月 11 日下午 15：00 期间 ...

证券代码：300983 证券简称：尤安设计 公告编号：2024-055 上海尤安建筑设计股份有限公司 关于收购控股子公司少数股东股权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 2024年9月25日，上海尤安建筑设计股份有限公司（以下简称"公司"、"本 公司"或"尤安设计"）与非关联自然人孔晓丽于上海市签署了《关于尤安启源 （北京）建筑设计咨询有限公司之股权转让协议》（以下简称"股权转让协议" 或"本协议"）。公司以自有资金人民币1元向孔晓丽收购尤安启源（北京）建 筑设计咨询有限公司（以下简称"尤安启源"）35%股权。本次股权收购完成后， 公司将持有尤安启源100%的股权。 公司于2024年9月25日召开第三届董事会第二十七次会议，审议通过了《关 于收购尤安启源（北京）建筑设计咨询有限公司35%股权的议案》，同意公司以 自有资金人民币1元向孔晓丽购买尤安启源35%股权。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第7号——交易与关 ...

证券代码：300983 证券简称：尤安设计 公告编号：2024-054 上海尤安建筑设计股份有限公司 第三届董事会第二十七次会议决议公告 经与会董事认真讨论和审议，会议以记名投票方式一致通过如下议案： 《关于收购尤安启源（北京）建筑设计咨询有限公司35%股权的议案》 同意公司以自有资金人民币1元向非关联自然人孔晓丽收购尤安启源（北京） 建筑设计咨询有限公司（以下简称"尤安启源"）35%股权。本次股权收购完成 后，公司将持有尤安启源100%的股权。 一、董事会会议召开情况 上海尤安建筑设计股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十 七次会议于2024年9月25日上午9:30在上海市宝山区殷高路1号中设广场3号楼 （尤安楼）公司六楼会议室（陈从周馆）以现场会议方式召开。 召开本次会议的通知已于2024年9月18日以电子邮件的方式送达到全体董事。 本次会议由公司董事长施泽淞先生主持，会议应参加的董事9名，实际参加的董 事9名，董事会秘书出席了会议，全体监事及高级管理人员列席了会议，本次会 议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《上海尤安建筑设计股份有限 公司章程》等有关法律、法规及规定。 二、董事会会 ...

上海尤安建筑设计股份有限公司会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范上海尤安建筑设计股份有限公司（以下简称"公司"）选聘 会计师事务所行为，提升审计质量，维护公司和全体股东的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关法律法规、 证券监督管理部门的相关要求，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。 公司聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务 的，可以视重要性程度参照本制度执行。 第三条 公司聘用或者解聘会计师事务所，应当由董事会审计委员会（以下 简称"审计委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东会决定。公司不 得在董事会审议、股东会决定前聘请会计师事务所开展任何业务。 第四条 公司股东、实际控制人不得在公司董事会审议、股东会决定前，向 公司指定会计师事务所，也不得干预审计委员会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公 ...

上海尤安建筑设计股份有限公司现金管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范上海尤安建筑设计股份有限公司（以下简称"公司"）的现 金管理，提高资金运作效率，防范现金管理决策和执行过程中的风险，维护股东和公 司的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、 财政部颁布的《企业内部控制基本规范》及配套指引等有关法律、行政法规、部门规章和 规范性文件以及《上海尤安建筑设计股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称现金管理是指在国家政策及创业板相关业务规则允许的 情况下，公司及控股子公司在控制投资风险并履行投资决策程序，不影响公司正常经 营的前提下，以提高资金使用效率、增加现金资产收益为原则，对闲置资金（含闲置自 有资金、闲置募集资金）通过投资包括商业银行、证券公司、基金公司在内的金融机构 对外发行的安全性高、流通性好且投资期限不超过12月的理财产品（包括但不限于 结 ...

第四条 控股股东、实际控制人及其关联人不得利用关联交易、资产重组、 垫付费用、对外投资、担保、利润分配和其他方式直接或者间接侵占公司资金、资 产，损害公司及其他股东的合法权益。 第五条 对公司违法行为负有责任的控股股东及实际控制人，应当主动、依法 将其持有的公司股权及其他资产用于赔偿中小投资者。 上海尤安建筑设计股份有限公司 控股股东和实际控制人行为规范 第一章 总则 第二章 一般原则 第一条 为引导和规范上海尤安建筑设计股份有限公司（以下简称"公司"） 控股股东、实际控制人的行为，切实保护公司和其他股东的合法权益，根据《公司 法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 18 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等法律法 规、规范性文件，以及《上海尤安建筑设计股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，制定本规范。 第二条 控股股东、实际控制人及其相关人员应当遵守证券市场有关法律法规 的规定，促进公司规范运作，提高公司质量。 第三条 控股股东、实际控制人应当遵守 ...

上海尤安建筑设计股份有限公司对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为了维护投资者的合法利益，规范公司的对外担保行为，控制公司 资产运营风险，促进公司健康稳定地发展，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国民法典》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外 担保的监管要求》及《上海尤安建筑设计股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的相关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司以第三人身份为他人提供保证、抵 押或质押的行为，包括公司对控股子公司的担保。具体种类包括但不限于借款担 保、银行开立信用证和银行承兑汇票担保、开具保函提供担保和为其他债务提供 担保。 第三条 本制度所称"控股子公司"是指根据公司发展战略规划和突出业 务、提高公司核心竞争力需要而依法设立的、具有独立法人资格主体的公司。其 设立形式包括： （1）独资设立的全资子公司； （2）与其他公司或自然人共同出资设立的，公司持有其 50%以上的股权，或 者持股 50%以下但能够决定其董事会过半数成员的组成，或者通过协议或其他安 排能够实际控制的公司。 董事会办公室为公司对外担保合规性复核及相关信息披露的负责部门， ...