证券代码：300983 证券简称：尤安设计 公告编号：2024-029 上海尤安建筑设计股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 上海尤安建筑设计股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2023 年 年度权益分派方案已获 2024 年 5 月 8 日召开的 2023 年度股东大会审议通过， 现将权益分派事宜公告如下： 一、股东大会审议通过利润分配及资本公积金转增股本方案等情况 公司 2023 年年度权益分派方案已获 2024 年 5 月 8 日召开的 2023 年度股东 大会审议通过，2023 年度利润分配及资本公积金转增股本方案的具体内容为： 以 2023 年 12 月 31 日公司总股本 128,000,000 股为基数，拟向全体股东每 10 股 派发现金红利 0.60 元（含税），共计派发现金红利人民币 7,680,000.00 元（含 税），不派送股票股利，剩余的未分配利润结转以后年度分配；同时，以资本公 积金向全体股东每 10 股转增 3.5 股，合计转增 44,800,000 股，本次转增后 ...

公司董事会于 2024 年 4 月 10 日在中国证监会指定创业板信息披露网站上披 露了《上海尤安建筑设计股份有限公司关于召开 2023 年度股东大会的通知》（公 告编号：2024-016）。经核查，通知载明了会议的时间、地点、内容，并说明了有 权出席会议的股东的股权登记日、出席会议的股东的登记方法、联系电话和联系部 门等事项。 北京 上海 深圳 杭州 广州 昆明 天津 成都 宁波 福州 西安 南京 南宁 济南 香港 巴黎 马德里 硅谷 BEIJING SHANGHAI SHENZHEN HANGZHOU GUANGZHOU KUNMING TIANJIN CHENGDU NINGBO FUZHOU XI'AN NANJING NANNING JINAN H O N G KONG PARIS MADRID S I L I C O N V A L L E Y 中国上海市北京西路 968 号嘉地中心 23-25 层 邮编：200041 23-25/F, Garden Square, 968 West Beijing Road, Shanghai 200041, China 电话/Tel: +86 21 52341 ...

证券代码：300983 证券简称：尤安设计 公告编号：2024-028 上海尤安建筑设计股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会召开期间无增加、否决或变更议案的情况，亦不存在变更 以前股东大会已通过的决议的情况。 2、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况： 1、会议召开情况 上海尤安建筑设计股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度股东大会采 取现场投票和网络投票相结合的方式召开。 现场会议于 2024 年 5 月 8 日下午 13:30 在上海市宝山区高境路 371 号高境 镇社区党群服务中心 607 会议室召开；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投 票的具体时间为：2024 年 5 月 8 日上午 9：15 至 9：25，9：30 至 11：30，下午 13：00 至 15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 5 月 8 日上午 9：15 至 2024 年 5 月 8 日下午 15：00 期间的任意 ...

上海尤安建筑设计股份有限公司 关于召开2023年度股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 经上海尤安建筑设计股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二 十一次会议审议通过，公司定于2024年5月8日（周三）以现场表决和网络投票相 结合的方式召开2023年度股东大会，本次股东大会的会议通知已于2024年4月10 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。现将本次会议的相关事项再次提 示公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年度股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 2024年4月9日，公司第三届董事会第二十一次会议审议通过《关于召开2023 年度股东大会的议案》，决定召开公司2023年度股东大会。 证券代码：300983 证券简称：尤安设计 公告编号：2024-027 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开经公司第三届董事会第 二十一次会议审议通过，符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《上海尤安 建筑设计 ...

证券代码：300983 证券简称：尤安设计 公告编号：2024-024 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真讨论，会议以记名投票方式审议了如下议案： 1、《关于公司<2024年第一季度报告>的议案》 监事会认为：董事会编制和审议公司《2024年第一季度报告》的程序符合法 律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告的内容真实、准 确、完整地反映公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《上海 尤安建筑设计股份有限公司2024年第一季度报告》 上海尤安建筑设计股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 上海尤安建筑设计股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十六 次会议于2024年4月25日上午10:30在上海市宝山区殷高路1号中设广场3号楼（尤 安楼）公司六楼会议室（陈从周馆）以现场会议方式召开。 召开本次会议的通知已于2024年4月18日以通讯方式送达到全体监事。本次 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was ¥40,116,572.87, a decrease of 36.41% compared to ¥63,081,570.43 in the same period last year[5] - The net profit attributable to shareholders was -¥13,109,592.56, representing a decline of 53.28% from -¥8,552,624.50 year-on-year[5] - Basic and diluted earnings per share were both -¥0.1024, down 53.29% from -¥0.0668 in the same period last year[5] - Net profit for Q1 2024 was a loss of CNY 13,714,546.14, compared to a loss of CNY 9,581,818.11 in Q1 2023, representing a 43.5% increase in losses[20] - Cash received from sales and services was CNY 56,069,712.24, down 42.4% from CNY 96,995,645.94 in the same quarter last year[22] Cash Flow and Assets - The net cash flow from operating activities was -¥7,761,834.09, a significant decrease of 157.68% compared to ¥13,456,708.79 in the previous year[5] - The company's cash and cash equivalents decreased to CNY 1,395,804,650.06 from CNY 1,664,172,868.12, reflecting a decline of approximately 16.1%[14] - The total cash and cash equivalents at the end of the period amounted to 1,392,496,338.45 CNY, down from 1,590,279,727.45 CNY in the previous quarter[23] - The net increase in cash and cash equivalents was -269,363,924.37 CNY, compared to -14,145,355.40 CNY in the last quarter[23] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥3,202,329,084.55, a decrease of 1.02% from ¥3,235,370,254.35 at the end of the previous year[5] - The equity attributable to shareholders was ¥3,068,127,186.07, down 0.43% from ¥3,081,236,778.63 at the end of the last year[5] - The total current liabilities decreased to CNY 109,561,304.70 from CNY 127,557,968.46, indicating a reduction of about 14.1%[16] - The total non-current liabilities remained stable at CNY 24,749,974.07, compared to CNY 26,079,933.97 at the beginning of the period[16] Operational Changes - The company experienced a decline in business scale due to ongoing adjustments in the downstream real estate industry, impacting revenue[8] - The company has postponed several fundraising investment projects, including the "Headquarters Design Center Expansion Project" and "R&D Center Upgrade Project," now scheduled for completion by the end of 2024[12] - The actual controllers of the company renewed the "Joint Action Agreement," which is effective until April 19, 2025, to ensure stable operations and efficient decision-making[13] Shareholder Information - The company reported a total of 15,678 common shareholders at the end of the reporting period[10] - The largest shareholder, Ningbo Youai Investment Center, held 32.93% of the shares, amounting to 42,155,520 shares[10] Other Financial Metrics - The company's accounts receivable decreased slightly to CNY 416,919,253.15 from CNY 438,527,338.59, a decline of about 4.9%[14] - The company reported a significant increase in prepayments, rising to CNY 4,043,491.23 from CNY 1,162,867.19, which is an increase of approximately 248.5%[14] - The investment property value increased to CNY 186,401,395.80 from CNY 178,477,525.57, showing a growth of about 4.9%[16] - The company reported a decrease in management expenses to CNY 11,787,511.55 from CNY 22,533,091.96 year-over-year, a reduction of 47.6%[19] Audit Status - The company did not undergo an audit for the first quarter report[24]

证券代码：300983 证券简称：尤安设计 公告编号：2024-023 本议案已经第三届董事会审计委员会审议通过。 上海尤安建筑设计股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上海尤安建筑设计股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十 二次会议于2024年4月25日上午9:30在上海市宝山区殷高路1号中设广场3号楼 （尤安楼）公司六楼会议室（陈从周馆）以现场会议方式召开。 召开本次会议的通知已于2024年4月18日以通讯方式送达到全体董事。本次 会议由公司董事长施泽淞先生主持，会议应参加的董事9名，实际参加的董事9名， 董事会秘书出席了会议，全体监事及高级管理人员列席了会议，本次会议的召集、 召开符合《中华人民共和国公司法》及《上海尤安建筑设计股份有限公司章程》 等有关法律、法规及规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真讨论，会议以记名投票方式审议了如下议案： 1、《关于公司<2024 年第一季度报告>的议案》 全体董事认为：公司编制的《2024 年第一季度报告》符合法 ...

1、计提资产减值准备的原因 证券代码：300983 证券简称：尤安设计 公告编号：2024-026 上海尤安建筑设计股份有限公司 关于2024年第一季度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 上海尤安建筑设计股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）根据《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管 指南第1号——业务办理：定期报告披露相关事宜》以及公司相关会计政策的规 定，基于谨慎性原则，为真实、准确反映公司财务状况、资产价值及经营成果， 对公司截至2024年3月31日合并报表范围内的各类应收款项、应收票据、投资性 房地产、固定资产、无形资产等资产进行了全面清查。对各项资产减值的可能性 进行了充分的评估和分析，判断存在可能发生减值的迹象，确定了需计提的资产 减值准备。本次计提资产减值准备事项无需提交公司董事会审议，现将具体情况 公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 依据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，为真实 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 上海尤安建筑设计股份有限公司（以下简称"公司"）实际控制人施泽淞先 生、叶阳先生、余志峰先生、陈磊先生、张晟先生、杨立峰先生、潘允哲先生（以 上实际控制人合称"协议各方"，单称"任一方"）在公司首次公开发行股票上 市前签署的《一致行动协议》即将到期，为确保公司经营的稳定性和决策的高效 性，协议各方于2024年4月20日续签《一致行动协议》。现将具体情况公告如下： 一、本次续签《一致行动协议》的背景情况 协议各方曾分别于2016年4月2日、2019年3月31日和2020年3月9日三次签署 了《一致行动协议》，约定对公司及其全资子公司进行共同控制，在对公司及其 全资子公司重大问题的决策上均保持一致行动。鉴于协议有效期至公司股票上市 之日起三十六个月，目前该等协议有效期即将届满，为确保公司经营的稳定性和 决策的高效性，促进公司持续稳定发展，协议各方于2024年4月20日续签了《一 致行动协议》，协议有效期至2025年4月19日。 截至本公告披露日，施泽淞先生、叶阳先生、余志峰先生分别直接持有公司 股份14,358,52 ...

| | □特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | | □媒体采访 √业绩说明会 | | 投资者关系活动类别 | □新闻发布会 □路演活动 | | | □现场参观 | | | □其他（请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称 | 通过全景网"投资者关系互动平台"（http://ir.p5w.net）参 | | 及人员姓名 | 与 2023 年度业绩说明会的投资者 | | 时间 | 2024 年 4 月 17 日下午 15:00 至 17:00 | | 地点 | 全景网"投资者关系互动平台"（http://ir.p5w.net） | | | 董事长：施泽淞 | | 上市公司 | 独立董事：徐晓东 | | | 董事兼总经理：陈磊 | | 接待人员姓名 | 保荐代表人：胡德 | | | 董事会秘书、副总经理、财务总监：冯骏 | | | 公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复： | | | 1、贵司研发费用同比变化为何大幅下降？ | | | 答：您好，研发费用下降主要系参与研发的人员减少而导致的 | | | 相应薪酬支出减少所致。总体而言，公司持续保持稳定比例的 | | | 研发费 ...