上海尤安建筑设计股份有限公司内幕信息知情人登记制度 第一章 总则 第一条 为加强上海尤安建筑设计股份有限公司（以下简称"公司"）内幕信息管 理，做好内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，保护广大投资者的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》 《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》等有关法律、 法规、规范性文件以及《上海尤安建筑设计股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 内幕信息的管理工作由董事会负责，董事会秘书组织实施。董事会办公室是公司信 息披露管理、投资者关系管理、内幕信息登记备案的日常办事机构，并负责公司内幕信 息的监管工作。 第二条 未经董事会批准同意，公司任何部门和个人不得向外界泄露、报道、传送 有关公司内幕信息及信息披露的内容。对外报道、传送的文件、音像及光盘等涉及内幕 信息及信息披露的内容的资料，须经董事会秘书（并视重要程度报董事会审核）的审核 同意，方可对外报道、传送。 第三条 公司董事、监事及高级管理人员和公司各部门都应做好内幕信息的保密工 作，配合内 ...

上海尤安建筑设计股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第二条 委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本议事规则及其他有关 法律、法规和规范性文件的规定。 第三条 委员会根据《公司章程》和本议事规则规定的职责范围履行职责， 独立工作，不受公司其他部门干涉。 第一章 总则 第二章 人员构成 第一条 为进一步建立和完善上海尤安建筑设计股份有限公司（以下简称 "公司"）高级管理人员的业绩考核与评价体系，制订科学、有效的薪酬管理制 度，实施公司的人才开发与利用战略，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》 《上海尤安建筑设计股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其它有关 规定，特决定设立上海尤安建筑设计股份有限公司董事薪酬与考核委员会（以下 简称"委员会"），并制订本议事规则。 第四条 委员会由不少于三名董事组成，其中 1/2 以上委员须为公司独立 董事。 第五条 委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者全体董事的 1/3 以上 提名，并由董事会选 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 上海尤安建筑设计股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年9月13日召 开了第三届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于修订公司部分治理制度的 议案》，同日公司召开第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关于修订<上 海尤安建筑设计股份有限公司监事会议事规则>的议案》。现将有关情况公告如 下： 根据公司发展需要，并结合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、 规范性文件的最新规定，结合自身实际情况，对相关治理制度进行修订。 | 序号 | 治理制度名称 | 类型 | 是否提交 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 股东大会审议 | | 1 | 《上海尤安建筑设计股份有限公司股东会议事规则》 | 修订 | 是 | | 2 | 《上海尤安建筑设计股份有限公司董事会议事规则》 | 修订 | 是 | | 3 | 《上海尤安建筑设计股份有限公司独立董事工作制度》 | 修订 | 是 | | 4 | 《上海尤安建筑设计股份有限公司董事会审计委员会议事规则》 | 修订 | 否 | | 5 | 《 ...

上海尤安建筑设计股份有限公司信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范上海尤安建筑设计股份有限公司（以下简称"公司"）信息 披露行为，提高公司信息披露管理水平和信息披露质量，保护投资者的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露 管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"） 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等有关法律、法规、规范性文件的规定，结合《上海尤安建筑设计股份有限公司 章程》，制定本制度。 第二条 公司及相关信息披露义务人应当根据法律、行政法规、部门规章、 规范性文件、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下称"《上市规则》"） 及深圳证券交易所（以下称"交易所"）其他相关规定，及时、公平地披露所有 可能对公司股票及其衍生品种交易价格或者投资决策产生较大影响的信息或事 项（以下简称重大信息、重大事件或者重大事项），并保证所披露的信息真实、 准确、完整，简明清晰，通俗易懂，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本制度所称真实，是指公司及相关信息披露义务人披露的信息应当以客观事 实或 ...

二、董事会会议审议情况 经与会董事认真讨论，会议以记名投票方式审议了如下议案： 证券代码：300983 证券简称：尤安设计 公告编号：2024-048 上海尤安建筑设计股份有限公司 第三届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上海尤安建筑设计股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十 六次会议于2024年9月13日上午9:30在上海市宝山区殷高路1号中设广场3号楼 （尤安楼）公司六楼会议室（陈从周馆）以现场会议方式召开。 召开本次会议的通知已于2024年9月6日以电子邮件的方式送达到全体董事。 本次会议由公司董事长施泽淞先生主持，会议应参加的董事9名，实际参加的董 事9名，董事会秘书出席了会议，全体监事及高级管理人员列席了会议，本次会 议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《上海尤安建筑设计股份有限 公司章程》等有关法律、法规及规定。 （一）《关于控股子公司部分股权转让暨放弃优先受让权的议案》 同意公司放弃本次崔阳、哈凌拟各自转让的上海尤安建筑设计事务所有限公 司0.05%股权的优先 ...

上海尤安建筑设计股份有限公司内部审计工作制度 第一章 总则 第一条 为了实现公司内部审计的制度化和规范化，提高内部审计的工作 质量，保护投资者合法权益，提高公司经营效率，增强风险防控能力，保障公司 经营活动健康发展，从而促进公司价值的提高，根据《中华人民共和国审计法》、 《中华人民共和国审计法实施条例》、《审计署关于内部审计工作的规定》等有 关法律法规及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计是指公司内部审计机构或人员，通过系统、 规范的方法，对公司内部控制和风险管理的有效性及适当性、财务信息的真实性 和完整性以及经营活动的效率和效果等开展的一种独立、客观的确认和咨询活动， 从而促进公司完善治理、增加价值和实现目标。 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、监事会、高级管理人员 及其他有关人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）公司经营管理遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； 第四条 本制度适用于公司及所属子公司的内部审计工作。 第二章 内部审计机构和审计人员 第五条 公司设立审计部，在董事会所属审计委员会指导下独立开展审计 工作，不受其他部门和个人的干涉 ...

上海尤安建筑设计股份有限公司 第三条 本制度所称资金占用包括但不限于：经营性资金占用和非经营性 资金占用。经营性资金占用是指控股股东、实际控制人及其他关联方通过采 购、销售等生产经营环节的关联交易产生的资金占用；非经营性资金占用是指 为控股股东及其关联方垫付工资、福利、保险、广告等费用和其他支出、代控 股股东、实际控制人及其他关联方偿还债务而支付资金，有偿或无偿直接或间 接拆借给控股股东、实际控制人及其他关联方资金，为控股股东、实际控制人 及其他关联方承担担保责任而形成的债权，其他在没有商品和劳务提供情况下 给控股股东、实际控制人及其他关联方使用的资金。 第四条 控股股东、实际控制人及其他关联方不得以任何方式侵占上市公 司利益。 第二章 防范控股股东及其关联方资金占用的原则 第五条 公司不得以下列方式将资金直接或间接地提供给控股股东、实际 控制人及其他关联方使用： 关于规范与关联方资金往来的管理制度 第一章 总则 第一条 为了进一步规范公司与控股股东、实际控制人及其他关联方的资 金往来，有效控制上市公司对外担保风险，保护投资者合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 ...

上海尤安建筑设计股份有限公司章程 2024 年 9 月 上海尤安建筑设计股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护上海尤安建筑设计股份公司（以下简称"公司"）、股东和债权 人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定， 制订本章程。 第二条 公司采取发起设立的方式由上海正轶建筑设计有限公司整体变更设 立；在上海市市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为 91310110757926286X。 第三条 公司于 2021 年 3 月 16 日经深圳证券交易所审核并经中华人民共和 国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）同意注册，首次向社会公众发 行人民币普通股 2,000 万股，于 2021 年 4 月 20 日在深圳证券交易所创业板上市。 第四条 公司注册中文名称为：上海尤安建筑设计股份有限公司。 第五条 公司住所：上海市宝山区一二八纪念路 968 号 1618 室，邮政编码： 200435。 第六条 公司注册资本为人民币 17,280 万元。 第七条 公司为永久存续的股份有限公司 ...

上海尤安建筑设计股份有限公司董事会秘书工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范上海尤安建筑设计股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会秘书的工作职责和程序，促使董事会秘书更好地履行职责，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 （以下简称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《自律监管指引第 2 号》"）及《上 海尤安建筑设计股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）等法律、法规、规 范性文件的规定，制定本制度。 第二条 公司设董事会秘书一名，董事会秘书为公司高级管理人员，为公司 与证券交易所的联络人。 公司应当设立信息披露事务部门，由董事会秘书负责管理。 第三条 董事会秘书对公司和董事会负责。 第四条 公司董事会在聘任董事会秘书的同时，聘任一名证券事务代表，协 助董事会秘书履行职责。 第五条 公司董事会秘书和证券事务代表均应遵守本制度的规定。 （五）个人所负数额较大的债务到期未清偿被人民法院列为失信被执行人 ...

上海尤安建筑设计股份有限公司董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范上海尤安建筑设计股份有限公司（以下简称"本公 司"）董事会的议事方式和决策程序，促使本公司董事和董事会有效地履行其职 责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》《上海尤安建筑设计股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有 关规定，制订本规则。 第二条 董事会是公司经营决策的常设机构，对股东会负责。董事会在第一 条规定的法律、法规、规范性文件、《公司章程》及本规则规定的职权范围内行 使职权。 第二章 董事会的组成及职责 第三条 董事会是公司经营决策的常设机构，对股东会负责。董事会由 9 名 董事组成，其中包括独立董事 3 名，非独立董事 6 名；设董事长 1 人，可以设副 董事长。 第四条 董事由股东会选举或更换，并可在任期届满前由股东会解除其职 务，任期 3 年。董事任期届满，可连选连任。 董事任期从股东会决议通过之日起计算，至本届董事会任期 ...