上海尤安建筑设计股份有限公司监事会议事规则 第三条 公司监事由股东代表和公司职工代表担任。公司职工代表担任的监 事不得少于监事人数的 1/3。 第四条 监事每届任期 3 年，连选可以连任。非职工代表监事候选人名单以 提案的方式提请股东会表决。 单独或合并持有公司 1%以上股份的股东可以以书面形式向监事会提名推荐 非职工代表监事候选人，由本届监事会进行资格审查后，形成书面提案提交股东 会选举；监事会可以提名推荐公司非职工代表监事候选人，并以监事会决议形式 形成书面提案，提交股东会选举。监事中的非职工代表监事经股东会出席会议的 股东所持表决权的过半数同意选举产生、更换；职工担任的监事由公司职工通过 职工代表大会或职工大会民主选举产生。 股东会就同时选举两名以上非职工代表监事进行表决时，应当实行累积投票 制。 公司的董事、总经理和其他高级管理人员不得兼任监事。 第五条 监事应当具备下列一般任职条件： 第一章 总则 第一条 为规范公司运作，完善监督机制，维护公司和股东的合法权益，提 高监事会工作效率，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下称"《证券法》"）、《上市公司 ...

证券代码：300983 证券简称：尤安设计 公告编号：2024-051 上海尤安建筑设计股份有限公司 关于修订公司章程的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 上海尤安建筑设计股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年9月13日召 开第三届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于修订<上海尤安建筑设计股 份有限公司章程>的议案》，同意公司修订《上海尤安建筑设计股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）中的相应条款，上述事项尚需提交2024年第 二次临时股东大会审议。现将相关事项公告如下： 一、《公司章程》修订情况 根据公司发展需要，并结合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、 规范性文件的最新规定，对《公司章程》的有关条款进行修订。 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第八条 | 第八条 | | 总经理为公司的法定代表人。 | 总经理为公司的法定代表人。 | | | 担任法定代表人的总经理辞任的，视 | | | 为同时辞去法定代表人。 | | | 法定代表人辞任的，公司应当在法定 | | | 代表人辞任之日起 3 ...

第一条 为加强财务管理，根据国家有关法律、法规和企业会计准则，结 合本公司具体情况，制定本制度。 第二条 财务管理工作必须严格执行财经纪律，维护公司的利益，以提高 效益，壮大企业经济实力为宗旨。 第三条 财务管理工作要做到勤俭节约、精打细算，在企业经营中制止铺 张浪费和一切不必要的开支，开源节流、降低消耗、增加积累，为股东创造效益。 第四条 财务管理工作要强调企业资产的保值和增值，并为此做出相应经 济决策提供所必需的有用的会计资料。 第二章 财务机构与财会人员职责 上海尤安建筑设计股份有限公司财务管理制度 第一章 总则 第五条 公司设立独立的财务机构，其会计核算接受公司和政府财税部门 的领导和监督。 第六条 公司设财务管理部，财务管理部设财务总监、财务经理，根据业 务工作需要配备必要的会计人员。 第七条 财务总监为公司主管会计工作负责人，全面负责公司财务管理、 计划预算、成本控制和财务分析管理工作，确保公司资金的正常安全运作，支持 市场的投融资与资本市场的运作。主要职责是： 1、接受董事会领导，执行董事会决议，在董事会的授权下监督、检查公司 的经营与财务运作情况； 2、依据国家的有关规定，利用财务管理与会计核 ...

证券代码：300983 证券简称：尤安设计 公告编号：2024-049 上海尤安建筑设计股份有限公司 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《上海 尤安建筑设计股份有限公司关于修订公司部分治理制度的公告》，上述修订后的 《上海尤安建筑设计股份有限公司监事会议事规则》亦已于同日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露。 表决结果：3票同意，占全体监事人数的100％；0票反对；0票弃权。 上海尤安建筑设计股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十九 次会议于2024年9月13日上午11：30在上海市宝山区殷高路1号中设广场3号楼（尤 安楼）公司六楼会议室（陈从周馆）以现场方式召开。 召开本次会议的通知已于2024年9月6日以电子邮件的方式送达到全体监事。 本次会议由公司监事会主席潘允哲先生主持，会议应参加的监事3名，实际参加 的监事3名，董事会秘书和证券事务代表列席了会议，本次会议的召集、召开符 合《中华人民共和国公司法》及《上海尤安建筑设计股份有限公司章程》等有关 法律、法规及规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真讨论和审议，会议以记名投票方式 ...

上海尤安建筑设计股份有限公司独立董事专门会议工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善上海尤安建筑设计股份有限公司（以下简称"公司" ）的法人治理，改善公司董事会结构，保护中小股东及利益相关者的利益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《 上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》《上海尤安 建筑设计股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定并 结合公司实际情况，制定本工作制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响 其进行独立客观判断关系的董事。 （一）应当披露的关联交易； （二）公司及相关方变更或者豁免承诺的方案； （三）被收购时董事会针对收购所作出的决策及采取的措施； （四）法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定的其他事项。 第二章 独立董事专门会议的议事规则 第三条 公司应当定期或者不定期召开全部由独立董事参加的会议（以下简 称"独立董事专门会议 ...

第七条 为了加强公司的资金管理，提高资金使用效率，公司按照资金预 算制度进行"全面计划、整体协调、统筹安排、宏观控制"，资金预算的编制和 审批要严格遵循资金预算流程规定。 上海尤安建筑设计股份有限公司资金管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强公司资金的内部控制和管理，保证货币资金的安全，提 高资金使用效率，根据《中华人民共和国会计法》、《企业内部控制规范——基本 规范》、《现金管理暂行条例》等法律法规规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称资金是指公司所拥有的现金、银行存款和其他货币资 金。 第三条 公司及所属各单位、各部门办理有关货币资金的收入、支出、保 管事宜时，应遵循本制度的规定。 第二章 资金管理的基本原则和要求 第四条 公司财务管理部是会计核算、财务管理的职能管理部门，资金收 支和保管业务均由公司财务管理部统一办理。 第五条 公司资金管理实行授权审批制度，根据公司整体管理需求进行授 权，各部门必须在公司授权范围内进行资金管理、审批、结算。 第六条 办理货币资金业务人员应当具备良好的职业品质，忠于职守，廉 洁奉公，遵纪守法，客观公正，不断提高会计业务素质和职业道德水平。 第十一条 严 ...

证券代码：300983 证券简称：尤安设计 公告编号：2024-053 上海尤安建筑设计股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 上海尤安建筑设计股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）决定于 2024年10月11日（周五）下午14:00在上海市宝山区高境路371号高境镇社区党群 服务中心607会议室以现场投票与网络投票相结合方式召开公司2024年第二次临 时股东大会，审议公司第三届董事会第二十六次会议、公司第三届监事会第十九 次会议审议通过，且需提交股东大会审议的相关议案，现将会议有关事项通知如 下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第二次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 2024年9月13日，公司第三届董事会第二十六次会议审议通过《关于召开2024 年第二次临时股东大会的议案》，决定召开公司2024年第二次临时股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《中华人民共和国 公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门 ...

第二条 公司及其股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员、收购人、 重大资产重组有关各方、公司购买资产对应经营实体的股份或者股权持有人等 （以下简称承诺人）在公司公开发行股票、再融资、并购重组以及公司治理专项 活动等过程中做出的解决同业竞争、资产注入、股权激励、盈利预测补偿条款、 股票限售、解决产权瑕疵等各项承诺事项必须有明确的履约期限，承诺履行涉及 行业政策限制的，应当在政策允许的基础上明确履约期限。 公司应对承诺事项的具体内容、履约方式及时间、履约能力分析、履约风险 及对策、不能履约时的制约措施等方面进行充分的信息披露。 第三条 承诺人作出的承诺应当具体、明确、无歧义、可执行，不得承诺根 据当时情况判断明显不可能实现的事项。承诺人应当在承诺中作出履行承诺声 明，明确违反承诺的责任，并切实履行承诺。 承诺事项需要主管部门审批的，承诺人应明确披露需要取得的审批，并明确 如无法取得审批的补救措施。 第四条 承诺人应当关注自身经营、财务状况及承诺履行能力，在发生自身 经营或者财务状况恶化、担保人或者担保物发生变化等导致或者可能导致其无法 履行承诺的情形时，应当及时告知公司并披露，说明有关影响承诺履行的具体情 况 ...

第二条 公司董事会设立独立董事。独立董事是指不在公司担任除董事、董 事会专门委员会委员外的其他职务，并与公司及其主要股东、实际控制人不存在 直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳证 券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与 决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 上海尤安建筑设计股份有限公司独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为完善上海尤安建筑设计股份有限公司（以下简称"公司"）的治 理结构，强化对公司管理层的约束和监督机制，更好地维护中小股东利益，促进 公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办 法》"）等相关规定，制订本制度。 独立董事应当依法履行董事义务，充分了解公司经营运作情况和董事会议题 ...

上海尤安建筑设计股份有限公司子公司分红管理制度 第三条 对于公司全资、控股子公司，当其当年盈利且累计未分配利润为正 时，在满足子公司正常提取法定公积金、正常生产经营及必要资金支出安排的情 况下，公司将在法律法规及《公司章程》允许的职权范围内，通过行使股东权利 促使其以现金方式分配股利，且每年以现金方式分配的利润不少于该子公司当年 实现的可供分配利润的百分之二十，具体的利润分配由子公司股东会审议决定或 股东出具决定。 第四条 公司全资、控股子公司的利润分配不得超过累计可分配利润的范 围，不得影响子公司持续经营能力。子公司分配当年税后利润时， 应按下列顺 序进行： （1）弥补上一年度的亏损； （2）提取百分之十的法定公积金； （3）经股东会决议或股东决定，可以提取任意公积金； （4）支付股东股利。 第一章 总则 子公司法定公积金累计额为子公司注册资本的 50%以上的，可以不再提取。 第一条 为进一步规范公司治理结构，加强对公司子公司的管理， 更好地 规范其行为，完善、健全其法人治理结构，根据法律法规及《公司章程》的规定， 特制定本制度。 第二条 本制度所称公司是指上海尤安建筑设计股份有限公司，子公司是指 由公司直 ...