上海尤安建筑设计股份有限公司章程 2024 年 4 月 上海尤安建筑设计股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护上海尤安建筑设计股份公司（以下简称"公司"）、股东和债 权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规 定，制订本章程。 第二条 公司采取发起设立的方式由上海正轶建筑设计有限公司整体变更设 立；在上海市市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为 91310110757926286X。 第三条 公司于 2021 年 3 月 16 日经深圳证券交易所审核并经中华人民共和 国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）同意注册，首次向社会公众发 行人民币普通股 2,000 万股，于 2021 年 4 月 20 日在深圳证券交易所创业板上市。 第四条 公司注册中文名称为：上海尤安建筑设计股份有限公司。 第五条 公司住所：上海市宝山区一二八纪念路 968 号 1618 室，邮政编码： 200435。 第六条 公司注册资本为人民币 17,280 万元。 第七条 公司为永久存续的股份有限公司 ...

上海尤安建筑设计股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年，上海尤安建筑设计股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司" 或"尤安设计"）监事会按照《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》《监事会议事规则》等法 律法规和规章制度的有关规定，认真履行了职责，全体监事依法独立行使职权， 促进了公司的规范运作，维护了公司、全体股东以及员工的合法权益，对公司重 大经营活动和董事、高级管理人员履行职务情况进行了有效监督，对公司财务情 况进行了认真检查，保证了公司健康、持续、稳定发展。 9、《关于公司<2023 年第一季度报告>的议案》 一、监事会日常工作情况 2023 年度，公司监事会共召开了 7 次会议，具体情况如下： （一）公司第三届监事会第六次会议于 2023 年 3 月 7 日在公司六楼会议室 （陈从周馆）以现场会议方式召开。公司全体监事出席了本次会议，会议由监事 会主席潘允哲先生主持，会议审议并一致通过了以下议案： 《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》 （二）公司第三届监事会第七次会议于 2023 年 3 月 28 日在 ...

证券代码：300983 证券简称：尤安设计 公告编号：2024-015 《公司章程》具体修订如下： 上海尤安建筑设计股份有限公司 关于修订公司章程的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 上海尤安建筑设计股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月9日召开 第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于修订<上海尤安建筑设计股份 有限公司章程>的议案》，同意公司修订《上海尤安建筑设计股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）中的相应条款，上述事项尚需提交2023年度股东 大会审议。现将相关事项公告如下： 一、《公司章程》修订情况 根据公司2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案，拟以2023年12月31 日公司总股本128,000,000股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增3.5股， 合计转增44,800,000股。本次转增后，公司总股本将增至172,800,000股（最终 准确数量以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司实际登记确认的数量为 准），公司注册资本将由人民币12,800万元变更为人民币17,280万元，公司股本 ...

上海尤安建筑设计股份有限公司（以下简称"公司"）定于 2024 年 4 月 17 日（星期三）下午 15：00-17：00 在全景网举办 2023 年度业绩说明会。本次年 度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网"投资者关系互 动平台"（http://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。 出席本次说明会的人员有：公司董事长施泽淞先生、董事兼总经理陈磊先生、 独立董事徐晓东先生、董事会秘书、副总经理兼主管会计工作负责人、财务总监 冯骏先生、保荐代表人胡德先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年度业绩说明会提 前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2024 年 4 月 16 日（星期二）15：00 前访问 http://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维 码，进入问题征集专题页面。此次活动交流期间，投资者仍可登陆活动界面进行 互动提问。公司将在 2023 年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回 答。 （问题征集专题页面二维码） 证券代码：300983 证券简称：尤安设计 公告编号：2024-017 上海尤安建筑设计股份 ...

证券代码：300983 证券简称：尤安设计 公告编号：2024-012 上海尤安建筑设计股份有限公司 关于2023年度利润分配及资本公积金转增股本的公告 一、2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案基本情况 经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023年度公司实现归属于上市 公司股东的净利润为7,868,459.85元，母公司实现净利润为8,635,300.96元。根 据《公司法》及《公司章程》的相关规定，以母公司净利润数为基数提取10%的 法定盈余公积金863,530.10元。截至2023年12月31日，母公司可供股东分配的利 润为546,336,323.13元，公司合并报表可供股东分配的利润为552,241,711.09元。 本着回报股东、与股东共享公司经营成果的原则，在兼顾公司发展和股东利 益的前提下，公司拟定2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案如下：以 2023年12月31日公司总股本128,000,000股为基数，拟向全体股东每10股派发现 金红利0.60元（含税），共计派发现金红利人民币7,680,000.00元（含税），不 派送股票股利，剩余的未分配利润结转以后年度分配；同时，以 ...

上海尤安建筑设计股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 因此，第三届董事会独立董事徐晓东、吴冬、顾峰均符合《 上市公司独立董 事管理办法》 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等相关法律法规中对独立董事独立性的相关要求。 特此报告！ 上海尤安建筑设计股份有限公司董事会 2024 年 4 月 10 日 根据《 上市公司独立董事管理办法》 深圳证券交易所创业板股票上市规则》 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等法律、法规、规范性文件的要求，并结合独立董事出具的《 独立董事独立性自 查报告》,上海尤安建筑设计股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公 司现任的第三届董事会独立董事徐晓东、吴冬、顾峰的独立性自查情况进行评估 并出具如下专项意见： 经审查第三届董事会独立董事徐晓东、吴冬、顾峰的任职经历以及签署的相 关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，亦未在公司主 要股东单位担任任何职务，与公司以及主要股东、实际控制人之间不存在利害关 系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。 ...

上海尤安建筑设计股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年度，上海尤安建筑设计股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司" 或"尤安设计"）董事会严格按照《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》《董事会议事规则》等法律法 规和规章制度的相关规定，严格遵照公司股东大会赋予的职权，扎实推进会议各项 决议的有效实施，促进公司规范化运作，保证公司决策的科学化、专业化，有效地 保障公司及全体股东的利益。 现将 2023 年度公司董事会工作情况汇报如下： 一、2023 年经营情况及主要财务数据 （一）公司总体经营情况概述 报告期内，下游房地产行业呈现持续性的整体深度调整态势。根据国家统计局 提供的相关数据，2023年全国房地产开发投资额110,913亿元，比上年下降9.6%，继 2022年以后连续第二年出现年度负增长。全国房屋新开工面积以及住宅新开工面积 亦已呈现连续4年下降态势，2023年全国房屋新开工面积为95,376万平方米，住宅新 开工面积为69,286万平方米，同比分别下降20.4%和20.9%，均创下了近10年以来的 新低，该两项数据分别仅 ...

证券代码：300983 证券简称：尤安设计 公告编号：2024-021 上海尤安建筑设计股份有限公司 关于2023年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 上海尤安建筑设计股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）根据《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管 指南第1号——业务办理：定期报告披露相关事宜》以及公司相关会计政策的规 定，基于谨慎性原则，为真实、准确反映公司财务状况、资产价值及经营成果， 对公司截至2023年12月31日合并报表范围内的各类应收款项、应收票据、投资性 房地产、固定资产、无形资产等资产进行了全面清查。对各项资产减值的可能性 进行了充分的评估和分析，判断存在可能发生减值的迹象，确定了需计提的资产 减值准备。本次计提资产减值准备事项无需提交公司董事会审议，现将具体情况 公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 1、计提资产减值准备的原因 依据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，为真实反映 ...

国投证券股份有限公司 关于上海尤安建筑设计股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告的核查意见 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"或"保荐机构"）作为上海 尤安建筑设计股份有限公司（以下简称"尤安设计"或"公司"）首次公开发行 股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《企 业内部控制基本规范》等有关法律法规和规范性文件的要求，对《上海尤安建筑 设计股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》（以下简称"评价报告"）进行 了核查，现将核查情况及核查意见发表如下： 一、公司董事会对内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制 规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内 部控制有效性评价结论的因素。 二、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原 ...

证券代码：300983 证券简称：尤安设计 公告编号：2024-018 上海尤安建筑设计股份有限公司 关于"质量回报双提升"行动方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 上海尤安建筑设计股份有限公司（以下简称"公司"）一直以来坚持"让设 计和生活充满想象力"和"基于理性主义的精细化"的企业价值观和核心设计理 念，坚持践行以"核心建筑师"为主导的设计作业模式，在"一体化、专业化、 国际化、数字化"的业务发展策略指引下，倾力成为具有国际影响力的建筑工程 设计与咨询领先型企业。 为树牢以投资者为本的理念，推动提升公司质量和投资价值，公司制定了"质 量回报双提升"行动方案，具体举措如下： 一、聚焦主营业务，拓展新增长点 公司深耕于建筑方案设计这一业务核心，并依托于自身市场、服务网络、品 牌及项目经验以及创新创意人才平台等各项核心优势，积极延伸产业链布局，大 力拓展相关设计、规划、咨询等服务领域。公司聚焦于建筑设计领域最具创造性 的方案阶段，推行以"核心建筑师"为主导的产业模式，与客户及其需求深度融 合，制定和实施创新的解决方案，以应对最为复杂的建设工 ...