第二条 本制度所称"子公司"是指公司根据总体战略规划、产业结构调整 及业务发展需要而依法设立的，具有独立法人资格主体的公司。包括： （一）全资子公司； （二）公司与其他法人或自然人共同出资设立的，公司控股 50%以上（不含 50%）或派出董事占其董事会过半数席位的子公司； （三）公司持有其股权在 50%以下（含 50%）但能够实际控制的子公司。 以下统一简称"子公司"。 第三条 子公司应遵循本制度规定，结合公司的其他内部控制制度，根据自 身经营特点和环境条件，制定具体实施细则，以保证本制度的贯彻与执行。公司 各职能部门应依照本制度及相关内控制度，及时、有效地对子公司做好管理和监 督指导工作。 公司的子公司同时控股其他公司的，应参照本制度的要求逐层建立对其下属 公司的管理控制制度，并接受公司的监督。 上海尤安建筑设计股份有限公司子公司管理制度 第一章 总则 第一条 为加强上海尤安建筑设计股份有限公司（以下简称"公司"）对子 公司的管理控制，有效控制经营风险，促进公司规范运作和健康发展，维护公司 和投资者合法权益，根据《公司法》、《证券法》等法律、法规、部门规章、规范 行文件和《公司章程》的有关规定，结合公司实际 ...

上海尤安建筑设计股份有限公司年报差错责任追究制度 第一章 总则 第一条 为加强上海尤安建筑设计股份有限公司（以下简称"公司"）的规 范运作，提高公司年度报告（以下简称"年报"）信息披露的质量，强化年报信 息披露的责任，保护投资者权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法 律、法规、规范性文件，及《公司章程》、《公司信息披露管理制度》等公司规 章制度（以下简称"公司规章制度"）等规定，结合公司的实际情况，特制定本 制度。 第二条 本制度所指的责任追究，是指信息披露责任人在年报信息披露工作 中违反国家有关法律、法规、规范性文件以及公司规章制度，未勤勉尽责或者不 履行职责、义务，导致年报信息披露发生重大差错，造成公司重大经济损失或重 大不良社会影响的追究与处理制度。 第三条 本制度适用范围：公司董事、监事、高级管理人员、各部门负责人、 控股股东及实际控制人以及与年报制作、信息披露相关人员（以 ...

第二条 本制度所指的"募集资金"，是指公司通过向不特定对象发行证券 或者向特定对象发行证券（包括股票、可转换公司债券等）募集并用于特定用途 的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。 第三条 公司董事会应当对募集资金投资项目的可行性进行充分论证，确 信投资项目具有较好的市场前景和盈利能力，有效防范投资风险，提高募集资金 使用效益。 上海尤安建筑设计股份有限公司募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步加强上海尤安建筑设计股份有限公司（以下简称"公司"） 募集资金的管理和运用，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规章和规范性文件以及 《上海尤安建筑设计股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 结合公司实际情况，制定本制度。 第四条 公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与招股说明书 ...

上海尤安建筑设计股份有限公司总经理工作制度 第一章 总则 第四条 总经理由公司董事会聘任或解聘，每届任期三年，与董事会届期一 致，连聘可以连任。 副总经理、财务负责人由总经理提名，董事会聘任或解聘，每届任期三年， 与董事会届期一致，连聘可以连任。 第五条 总经理、副总经理、财务负责人必须专职，不得在控股股东、实际 控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务，不得在控股股 东、实际控制人及其控制的其他企业领薪。 第六条 公司董事可受聘兼任总经理及其他高级管理人员，但兼任总经理或 其他高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董 事总数的二分之一。 第七条 总经理应当遵守法律、行政法规和公司章程的规定，履行诚信和勤 勉的义务。 第八条 有下列情形之一的，不得担任总经理及其他高级管理人员： 第一条 为进一步完善上海尤安建筑设计股份有限公司(以下简称"公司") 的治理结构，切实保护股东和公司的合法权益，明确公司总经理的经营管理权限， 促进公司经营管理的制度化、规范化、科学化，确保公司重大经营决策的正确性、 合理性，规范公司总经理的经营管理行为，确保总经理的工作效率和有效决策， 根据 ...

证券代码：300983 证券简称：尤安设计 公告编号：2024-044 上海尤安建筑设计股份有限公司 监事会认为：董事会编制和审议公司《2024年半年度报告》及其摘要的程序 符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告的内容真 实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《上海 尤安建筑设计股份有限公司2024年半年度报告》《上海尤安建筑设计股份有限公 司2024年半年度报告摘要》；《上海尤安建筑设计股份有限公司2024年半年度报 告摘要》同时刊登于《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及《证券时报》。 表决结果：3票同意，占全体监事人数的100％；0票反对；0票弃权。 第三届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 上海尤安建筑设计股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十八 次会议于2024年8月27日上午11：00在上海市宝山区殷高路1号中设广场3号楼（尤 ...

一、本次计提资产减值准备情况概述 1、计提资产减值准备的原因 证券代码：300983 证券简称：尤安设计 公告编号：2024-047 上海尤安建筑设计股份有限公司 关于2024年半年度提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 上海尤安建筑设计股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）根据《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管 指南第1号——业务办理：定期报告披露相关事宜》以及公司相关会计政策的规 定，基于谨慎性原则，为真实、准确反映公司财务状况、资产价值及经营成果， 对公司截至2024年6月30日合并报表范围内的各类应收款项、应收票据、投资性 房地产、固定资产、无形资产等资产进行了全面清查。对各项资产减值的可能性 进行了充分的评估和分析，判断存在可能发生减值的迹象，确定了需计提的资产 减值准备。本次计提资产减值准备事项无需提交公司董事会审议，现将具体情况 公告如下： （一）应收票据 对于应收票据，无论是否包含重大融资成分， ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上海尤安建筑设计股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十 五次会议于2024年8月27日上午9:30在上海市宝山区殷高路1号中设广场3号楼 （尤安楼）公司六楼会议室（陈从周馆）以现场会议方式召开。 召开本次会议的通知已于2024年8月17日以电子邮件的方式送达到全体董事。 本次会议由公司董事长施泽淞先生主持，会议应参加的董事9名，实际参加的董 事9名，董事会秘书出席了会议，全体监事及高级管理人员列席了会议，本次会 议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《上海尤安建筑设计股份有限 公司章程》等有关法律、法规及规定。 证券代码：300983 证券简称：尤安设计 公告编号：2024-043 上海尤安建筑设计股份有限公司 第三届董事会第二十五次会议决议公告 经与会董事认真讨论，会议以记名投票方式审议了如下议案： 1、《关于公司〈2024年半年度报告〉及其摘要的议案》 二、董事会会议审议情况 全体董事认为：公司编制的《2024年半年度报告》及其摘要符合法律、行政 法规、中国证监会和深 ...

| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司 | 上市公司核算 | 2024 年期初往来资金 | 2024 年 1-6 月往来累计 | 2024 年 1-6 月往来 | 2024 年 1-6 月 | 2024 年 6 月末 | | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | 资金的利息 | 偿还累计发生 | | 占用形成原因 | | | | | 的关联关系 | 的会计科目 | 余额 | 发生金额（不含利息） | （如有） | 金额 | 往来资金余额 | | | | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 其他关联方及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 总计 | | | | | | | | | | | | 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司 的关联关 ...

国投证券股份有限公司 关于上海尤安建筑设计股份有限公司 2024 年半年度跟踪报告 2 三、公司及股东承诺事项履行情况 | 公司及股东承诺事项 | 是否履行承诺 | 未履行承诺的原 因及解决措施 | | --- | --- | --- | | 1.关于股份锁定及减持的承诺 | 是 | 不适用 | | 2.关于持股意向及减持意向的承诺 | 是 | 不适用 | | 3.上市后稳定股价的预案及相关承诺 | 是 | 不适用 | | 4.对欺诈发行上市的股份回购和股份买回承诺 | 是 | 不适用 | | 5.关于填补被摊薄即期回报的措施及承诺 | 是 | 不适用 | | 6.利润分配政策的承诺 | 是 | 不适用 | | 7.关于不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的承诺 | 是 | 不适用 | | 8.未履行承诺的约束措施 | 是 | 不适用 | | 9.关于股东信息披露的承诺 | 是 | 不适用 | | 10.关于租赁未取得权属证书物业的承诺 | 是 | 不适用 | | 11.关于社会保险、住房公积金事项的承诺 | 是 | 不适用 | | 12.避免同业竞争的承诺 | 是 | 不适用 | | 13.关于减少并规范 ...

三、备查文件 《登记通知书》。 特此公告。 一、基本情况 上海尤安建筑设计股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年6月27日召 开了第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于注销上海尤安建筑设计股 份有限公司海南分公司的议案》，同意公司注销上海尤安建筑设计股份有限公司 海南分公司（以下简称"海南分公司"），并授权公司总经理及其授权人员负责 向市场监督管理部门办理注销登记手续。具体内容详见公司于2024年6月29日在 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《上海尤安建筑设计股份有限公司第 三届董事会第二十四次会议决议公告》（公告编号：2024-034）及《上海尤安建 筑设计股份有限公司关于注销上海尤安建筑设计股份有限公司海南分公司的公 告》（公告编号：2024-036）。 二、进展情况 近日，公司收到海南省市场监督管理局下发的《登记通知书》，准予海南分 公司注销登记。本次海南分公司注销完成事项不会对公司的财务及经营状况产生 重大不利影响，亦不会对公司的战略规划和经营发展产生影响，不存在损害公司 和全体股东，特别是中小股东利益的情况。 证券代码：300983 证券简称：尤安设计 公告编号：2 ...