浙江金沃精工股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 鉴于浙江金沃精工股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会任期已 届满，根据《公司法》、《证券法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的 有关规定，公司按照相关法律程序进行监事会换届选举。 公司于 2025 年 2 月 17 日召开第二届监事会第二十二次会议，审议通过了《关 于监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》，公司第 二届监事会同意提名姚芳女士、叶雁卿先生作为第三届监事会非职工代表监事候 选人。监事候选人简历见附件。 上述两位监事候选人尚需提交公司股东会以累积投票制进行选举，经公司 2025 年第一次临时股东会审议通过后，将与公司职工代表大会选举的职工代表 监事共同组成公司第三届监事会，任期自公司 2025 年第一次临时股东会审议通 过之日起三年。 证券代码：300984 证券简称：金沃股份 公告编号：2025-023 浙江金沃精工股份有限公司监事会 2025 年 2 月 17 日 附件：第三届监事会非职工代表监事候选人简历 为确保 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人浙江金沃精工股份有限公司现就提名邓颖为浙江金沃精工股份有限公司第 3 届董事会独立董事候选人发 表公开声明。被提名人已书面同意作为浙江金沃精工股份有限公司第 3 届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候 选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良 记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过浙江金沃精工股份有限公司第 2 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人 与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 证券代码: 300984 证券简称: 金沃股份 浙江金沃精工股份有限公司 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和 条件。 √是 □否 四、被提名人符合公司章程 ...

浙江金沃精工股份有限公司 证券代码：300984 证券简称：金沃股份 公告编号：2025-024 关于选举第三届监事会职工代表监事的公告 附件：第三届监事会职工代表监事简历 叶佳丽女士，1995 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。 2015 年 7 月至 2018 年 10 月，任衢州金沃精工机械有限公司人事专员；2018 年 10 月至今，任浙江金沃精工股份有限公司人事专员。 截至本公告披露日，叶佳丽女士未持有公司股份，与控股股东、实际控制人、 持有公司股份 5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。 叶佳丽女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在 因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形； 不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形；不是失信被执行人。 特此公告。 浙江金沃精工股份有限公司监事会 2025 年 2 月 17 日 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 鉴于 ...

证券代码: 300984 证券简称: 金沃股份 浙江金沃精工股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人浙江金沃精工股份有限公司现就提名蔡卫华为浙江金沃精工股份有限公司第 3 届董事会独立董事候选人 发表公开声明。被提名人已书面同意作为浙江金沃精工股份有限公司第 3 届董事会独立董事候选人（参见该独立董事 候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不 良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过浙江金沃精工股份有限公司第 2 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人 与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和 条件。 √是 □否 四、被提名人符合公司章 ...

独立董事候选人声明与承诺 声明人邓颖作为浙江金沃精工股份有限公司第 3 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人浙江金沃 精工股份有限公司提名为浙江金沃精工股份有限公司（以下简称该公司）第 3 届董事会独立董事候选人。现公开声明 和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 证券代码: 300984 证券简称: 金沃股份 浙江金沃精工股份有限公司 一、本人已经通过浙江金沃精工股份有限公司第 2 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本 人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √是 □否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有） ...

证券代码: 300984 证券简称: 金沃股份 浙江金沃精工股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人蔡卫华作为浙江金沃精工股份有限公司第 3 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人浙江金 沃精工股份有限公司提名为浙江金沃精工股份有限公司（以下简称该公司）第 3 届董事会独立董事候选人。现公开声 明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过浙江金沃精工股份有限公司第 2 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本 人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √是 □否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有 ...

证券代码：300984 证券简称：金沃股份 公告编号：2025-022 浙江金沃精工股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 鉴于浙江金沃精工股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会任期已 届满，根据《公司法》、《证券法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的 有关规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举。 经公司董事会提名委员会资格审查，并于 2025 年 2 月 17 日召开第二届董事 会第二十六次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独 立董事候选人的议案》、《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候 选人的议案》，公司第二届董事会同意提名杨伟先生、郑立成先生、赵国权先生、 叶建阳先生、张健先生、陈亦霏女士作为公司第三届董事会非独立董事候选人。 公司第二届董事会同意提名蔡卫华先生、邓颖女士、时大方先生作为公司第三届 董事会独立董事候选人（其中蔡卫华先生为会计专业人士）。上述董事候选人简 历详见附件。 公司独立董事候选人蔡卫华先生已取得独立董事资格证书，独立董事候选人 邓颖女士、 ...

事资格证书的承诺函 浙江金沃精工股份有限公司 独立董事候选人关于参加最近一期独立董事培训并取得独立董 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，为 更好地履行独立董事职责，本人承诺将参加最近一期独立董事培训并 取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。 承诺人：邓颖 2025 年 2 月 17 日 根据浙江金沃精工股份有限公司（以下简称"金沃股份"）第二 届董事会第二十六次会议决议，本人邓颖被提名为金沃股份第三届董 事会独立董事候选人，本人亦同意出任金沃股份第三届董事会独立董 事候选人。截至本次选举独立董事的股东会通知发出之日，本人尚未 取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。 ...

证券代码：300984 证券简称：金沃股份 公告编号：2025-021 浙江金沃精工股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江金沃精工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 17 日召开 第二届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东 会的通知》，决定于 2025 年 3 月 5 日（星期三）召开公司 2025 年第一次临时股 东会。现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第一次临时股东会。 2、股东会的召集人：本次股东会由董事会召集，经公司第二届董事会第二 十六次会议审议通过，决定召开公司 2025 年第一次临时股东会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开程序符合《公司法》、《证 券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规及《公司章 程》的规定。 4、会议召开的日期、时间 (1) 现场会议召开时间：2025 年 3 月 5 日（星期三）下午 14:30； (2) 网络投票时间 ...

第二届监事会第二十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江金沃精工股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第二十二次 会议通知于 2025 年 2 月 17 日以电子邮件方式发出，经全体监事同意，本次会议 豁免通知时限要求，会议于 2024 年 2 月 17 日在公司会议室以现场方式召开。会 议由监事会主席余永年先生主持，会议应出席监事三人，实际出席监事三人（现 场出席监事 3 名），会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规 和《公司章程》的有关规定。 证券代码：300984 证券简称：金沃股份 公告编号：2025-020 浙江金沃精工股份有限公司 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、关于选举姚芳女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人的议案 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关 于监事会换届选举的公告》。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于监事会换届选举暨提名 ...