浙江金沃精工股份有限公司 2024年度董事会工作报告 2024年度公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理 准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》和《董事 会议事规则》等相关规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、忠实勤勉 地履行各项职责，保障了公司的良好运作与可持续发展。现将董事会2024年度 工作要点报告如下： 截至2024年12月31日固定资产原值81,877.08万元，本年投资新增固定资产 23,347.03万元。其中机器设备增加13,729.40万元，房屋建筑物增加9,410.72 一、2024年度公司经营情况 2024年度，公司实现营业收入114,645.91万元，营业成本99,500.26万元， 较2023年度分别上升15.98%和15.10%；实现净利润2,613.59万元，较2023年度 下降30.69%；基本每股收益由2023年0.49元/股下降到2024年的0.34元/股，下 降30.61%。 二、2024年度公司财务状况 1、公司财务状况分析 经审计，截止2024年12月31 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300984 证券简称：金沃股份 公告编号：2025-036 浙江金沃精工股份有限公司 2024 年年度报告披露提示性公告 浙江金沃精工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 11 日召开 第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》。 为使投资者全面了解公司的经营成果和财务状况，公司《2024 年年度报告》 及《2024 年年度报告摘要》于 2025 年 4 月 12 日在中国证监会指定的创业板信息 披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。 特此公告。 浙江金沃精工股份有限公司董事会 2025 年 4 月 11 日 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江金沃精工股份有限公司（以下简称"公司"）经于 2025 年 2 月 17 日召 开第二届董事会第二十六次会议和 2025 年 3 月 5 日召开的 2025 年第一次临时股 东会审议通过，选举邓颖女士、时大方先生为公司第三届独立董事，任期自公司 2025 年第一次临时股东会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。 截至公司 2025 年第一次临时股东会通知发出之日，邓颖女士、时大方先生 暂未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，其已书面承诺参加深圳证券 交易所组织的最近一期上市公司独立董事培训班并取得深圳证券交易所认可的 独立董事资格证书。具体内容详见公司于 2025 年 2 月 18 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 证券代码：300984 证券简称：金沃股份 公告编号：2025-048 浙江金沃精工股份有限公司 关于独立董事取得独立董事培训证明的公告 近日，公司接到邓颖女士和时大方先生的通知，其已按规定参加了深圳证券 交易所举办的上市公司独立董事任前培训（线上 ...

浙江金沃精工股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 浙江金沃精工股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合浙江金沃精工股份有限公司（以 下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的 基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控 制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 ...

浙江金沃精工股份有限公司 2024 年度财务决算报告 浙江金沃精工股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度财务报表已经 天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了天衡审字(2025)00604 号标 准无保留意见的审计报告。为了更全面、详细地了解公司 2024 年的财务状况和 经营成果，现将 2024 年度财务决算报告情况汇报如下： 主要指标变动分析： | 项目 | 2024 | 年度或 2024 年 | 12 | 2023 | 年度或 2023 | 年 | 12 | 增减幅度（%） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 月 31 日 | | | 月 31 日 | | | | | 营业收入（元） | | 1,146,459,142.60 | | | 988,475,732.29 | | | 15.98 | | 利润总额（元） | | 30,186,948.62 | | | 41,404,976.86 | | | -27.09 | | 净利润（元） | | 26,135,869.82 | | | 37,707,7 ...

证券代码：300984 证券简称：金沃股份 公告编号：2025-041 浙江金沃精工股份有限公司 关于公司董事、监事及高级管理人员年度薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、适用对象 公司董事、监事及高级管理人员 二、适用时间 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日 三、薪酬标准 浙江金沃精工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 11 日召开 第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议，分别审议通过《关于公司 董事及高级管理人员年度薪酬方案的议案》、《关于公司监事年度薪酬方案的议 案》，上述议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。现将有关情况公告如下： 为了进一步完善公司激励约束机制，有效调动公司董事、监事、高级管理人 员的工作积极性和创造性，促进公司进一步提升工作效率及经营效益，经董事会 薪酬与考核委员会提议，结合公司实际经营发展情况，并参照行业、地区薪酬水 平，特制定公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案，具体方案如下： 监事叶佳丽、姚芳、叶雁卿，在公司及下属子公司兼任其他职 ...

关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等要求，浙江金沃精工股份有限公司 （以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事邓颖、蔡卫华、时大方及离 任独立董事贺雷、徐志康、郭旭升的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 浙江金沃精工股份有限公司董事会 经核查独立董事邓颖、蔡卫华、时大方、贺雷、徐志康、郭旭升的任职经历 以及签署的相关自查文件，公司董事会认为上述人员未在公司担任除独立董事以 外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之 间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响 独立董事独立性的情况。公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对 独立董事独立性的相关要求。 浙江金沃精工股份有限公司董事会 2025 年 4 月 11 日 ...

2023 年 10 月，财政部发布了《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕 21 号），规定了"关于流动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安 排的披露"、"关于售后租回交易的会计处理"的相关内容，该解释规定自 2024 年 1 月 1 日起施行。 证券代码：300984 证券简称：金沃股份 公告编号：2025-047 浙江金沃精工股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江金沃精工股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国财政 部（以下简称"财政部"）颁布的企业会计准则的要求变更相应的会计政策，本 次会计政策变更是公司根据法律、法规和国家统一的会计制度的要求进行的变更， 无需提交公司董事会和股东会审议，不会对公司当期的财务状况、经营成果和现 金流量产生重大影响。现将相关情况公告如下： 一、会计政策变更的概述 （一）会计政策变更原因 二、会计政策变更对公司的影响 根据财政部有关要求，公司自 2024 年 1 月 1 日起执行《企业会计准则解释 第 17 号》，执行该项会计政策对公司财务报表 ...

证券代码：300984 证券简称：金沃股份 公告编号：2025-039 浙江金沃精工股份有限公司 关于公司 2025 年度融资额度及提供相应担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江金沃精工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 11 日召开 第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司 2025 年度融资额度及提供相应担保的议案》，该议案尚需提交公司 2024 年年度 股东会审议通过。现将有关情况公告如下： 一、申请银行融资额度及提供相应担保情况 为满足公司及子公司日常经营和业务发展需要，2025 年度，公司及合并报 表范围内子公司拟向银行申请不超过 8 亿元人民币的融资额度，融资方式包括但 不限于贷款、承兑汇票、贸易融资、保函等。以上授信额度不等于公司的实际融 资金额，实际融资金额在总授信额度内，具体融资金额将根据公司及子公司运营 资金的实际需求确定。 公司拟为全资子公司衢州市建沃精工机械有限公司（以下简称"建沃精工"） 就上述融资额度内的融资提供合计不超过 4 亿元人民币的担保额度，担保方式 ...

浙江金沃精工股份有限公司 2024 年度控股股东及其他关联方资金占用情况 的专项说明 天衡专字(2025)00311 号 天衡会计师事务所(特殊普通合伙) ： 浙江金沃精工股份有限公司 2024 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 天衡专字(2025)00311 号 浙江金沃精工股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了浙江金沃精工股份有限公司(以下简称"金沃股份")财务报表, 包括 2024 年 12 月 31 目的合并资产负债表和资产负债表,2024 年度的合并利润表和利润表、 合并现金流量表和现金流量表、合并股东权益变动表和股东权益变动表以及财务报表附注, 并出具了天衡审字(2025)00604 号审计报告。 我们将上述汇总表与金沃股份的有关会计资料进行了核对,在所有重要方面未发现存在 重大不一致的情形。除了在会计报表审计过程中对金沃股份关联交易所执行的相关审计程序 及上述核对程序外,我们并未对汇总表执行额外的审计或其他程序。为了更好的理解金沃股 份 2024 年度控股股东及其他关联方资金占用情况，汇总表应当与已审财务报表一并阅读。 本专项说明仅供金沃股份向中国证券监督管理委员会和证券交易 ...