证券代码：300984 证券简称：金沃股份 公告编号：2025-041 浙江金沃精工股份有限公司 关于公司董事、监事及高级管理人员年度薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、适用对象 公司董事、监事及高级管理人员 二、适用时间 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日 三、薪酬标准 浙江金沃精工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 11 日召开 第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议，分别审议通过《关于公司 董事及高级管理人员年度薪酬方案的议案》、《关于公司监事年度薪酬方案的议 案》，上述议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。现将有关情况公告如下： 为了进一步完善公司激励约束机制，有效调动公司董事、监事、高级管理人 员的工作积极性和创造性，促进公司进一步提升工作效率及经营效益，经董事会 薪酬与考核委员会提议，结合公司实际经营发展情况，并参照行业、地区薪酬水 平，特制定公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案，具体方案如下： 监事叶佳丽、姚芳、叶雁卿，在公司及下属子公司兼任其他职 ...

关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等要求，浙江金沃精工股份有限公司 （以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事邓颖、蔡卫华、时大方及离 任独立董事贺雷、徐志康、郭旭升的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 浙江金沃精工股份有限公司董事会 经核查独立董事邓颖、蔡卫华、时大方、贺雷、徐志康、郭旭升的任职经历 以及签署的相关自查文件，公司董事会认为上述人员未在公司担任除独立董事以 外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之 间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响 独立董事独立性的情况。公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对 独立董事独立性的相关要求。 浙江金沃精工股份有限公司董事会 2025 年 4 月 11 日 ...

2023 年 10 月，财政部发布了《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕 21 号），规定了"关于流动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安 排的披露"、"关于售后租回交易的会计处理"的相关内容，该解释规定自 2024 年 1 月 1 日起施行。 证券代码：300984 证券简称：金沃股份 公告编号：2025-047 浙江金沃精工股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江金沃精工股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国财政 部（以下简称"财政部"）颁布的企业会计准则的要求变更相应的会计政策，本 次会计政策变更是公司根据法律、法规和国家统一的会计制度的要求进行的变更， 无需提交公司董事会和股东会审议，不会对公司当期的财务状况、经营成果和现 金流量产生重大影响。现将相关情况公告如下： 一、会计政策变更的概述 （一）会计政策变更原因 二、会计政策变更对公司的影响 根据财政部有关要求，公司自 2024 年 1 月 1 日起执行《企业会计准则解释 第 17 号》，执行该项会计政策对公司财务报表 ...

证券代码：300984 证券简称：金沃股份 公告编号：2025-039 浙江金沃精工股份有限公司 关于公司 2025 年度融资额度及提供相应担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江金沃精工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 11 日召开 第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司 2025 年度融资额度及提供相应担保的议案》，该议案尚需提交公司 2024 年年度 股东会审议通过。现将有关情况公告如下： 一、申请银行融资额度及提供相应担保情况 为满足公司及子公司日常经营和业务发展需要，2025 年度，公司及合并报 表范围内子公司拟向银行申请不超过 8 亿元人民币的融资额度，融资方式包括但 不限于贷款、承兑汇票、贸易融资、保函等。以上授信额度不等于公司的实际融 资金额，实际融资金额在总授信额度内，具体融资金额将根据公司及子公司运营 资金的实际需求确定。 公司拟为全资子公司衢州市建沃精工机械有限公司（以下简称"建沃精工"） 就上述融资额度内的融资提供合计不超过 4 亿元人民币的担保额度，担保方式 ...

公司章程修正案 浙江金沃精工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 11 日召开 第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于变更注册资本、营业期限、修订< 公司章程>并授权办理工商变更登记的议案》，同意对《公司章程》部分条款作 相应修订，该议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。具体修订内容如下： 浙江金沃精工股份有限公司 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第六条 公司注册资本为人民币 7,680 | 第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | | 万元。 | 123,268,602 元。 | | 第二十条 公司股份总数为 7,680 万股， | 第二十条 公 司 股 份 总 数 为 | | 公司的股本结构为：普通股 7,680 万股， | 123,268,602 股，公司的股本结构为： | | 无其他种类股份。 | 普通股 123,268,602 股，无其他种类股 | | | 份。 | 2025 年 4 月 11 日 除上述内容修订外，《公司章程》其他内容不变，上述变更以相关市场监督 管理部门最终核准版本为准。 浙江金沃精工股份有限公司董事会 ...

浙江金沃精工股份有限公司 2024 年度控股股东及其他关联方资金占用情况 的专项说明 天衡专字(2025)00311 号 天衡会计师事务所(特殊普通合伙) ： 浙江金沃精工股份有限公司 2024 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 天衡专字(2025)00311 号 浙江金沃精工股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了浙江金沃精工股份有限公司(以下简称"金沃股份")财务报表, 包括 2024 年 12 月 31 目的合并资产负债表和资产负债表,2024 年度的合并利润表和利润表、 合并现金流量表和现金流量表、合并股东权益变动表和股东权益变动表以及财务报表附注, 并出具了天衡审字(2025)00604 号审计报告。 我们将上述汇总表与金沃股份的有关会计资料进行了核对,在所有重要方面未发现存在 重大不一致的情形。除了在会计报表审计过程中对金沃股份关联交易所执行的相关审计程序 及上述核对程序外,我们并未对汇总表执行额外的审计或其他程序。为了更好的理解金沃股 份 2024 年度控股股东及其他关联方资金占用情况，汇总表应当与已审财务报表一并阅读。 本专项说明仅供金沃股份向中国证券监督管理委员会和证券交易 ...

浙江金沃精工股份有限公司 董事会审计委员会关于对会计师事务所 2024 年度履职情况 评估及履行监督职责情况的报告 浙江金沃精工股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公 司章程》《审计委员会工作细则》等规定和要求，本着勤勉尽责的原则，恪尽职 守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职评估及履 行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 天衡会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天衡所"）成立于 2013 年 11 月 4 日。注册地址为南京市建邺区江东中路 106 号 1907 室，首席合伙人为 郭澳。 截至 2024 年 12 月 31 日，天衡会计师事务所共有合伙人 85 人，注册会计师 386 人，签署过证券业务审计报告的注册会计师人数 227 人。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司第 ...

浙江金沃精工股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 天衡专字(2025)00310 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mc6.gov.cn）"进行查 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mo.f.gov.cn）"进行查报 浙江金沃精工股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 天衡专字(2025)00310 号 浙江金沃精工股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的浙江金沃精工股份有限公司(以下简称"金沃股份")《浙江金沃精工 股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告》(以下简称"募集资金专项报 告")。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供金沃股份年度报告披露时使用,不得用作任何其他目的。我们同意将本 鉴证报告作为金沃股份年度报告的必备文件,随同其他文件一起报送并对外披露。 二、董事会的责任 天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 金沃股份董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号一 一上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022 ...

证券代码：300984 证券简称：金沃股份 公告编号：2025-042 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江金沃精工股份有限公司 浙江金沃精工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 11 日召开 第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于续聘会 计师事务所的议案》，同意续聘天衡会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称"天 衡会计师事务所"）为公司 2025 年度审计机构，该议案尚需提交公司 2024 年年 度股东会审议通过。现将相关情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 （6）2024 年末，天衡会计师事务所共有合伙人 85 人，注册会计师 386 人， 签署过证券业务审计报告的注册会计师人数 227 人。 （7）天衡会计师事务所 2024 年度经审计的收入总额 52,937.55 万元，其中 审计业务收入 46,009.42 万元、证券业务收入 15,518.61 万元。2023 年度上市 公司审计客户 95 家，主要行业为计算机、通信和 ...

浙江金沃精工股份有限公司 报告期，公司监事会对公司 2024 年度定期报告、财务状况等进行了认真的 检查、监督。监事会认为：公司财务制度健全、内控制度完善、财务运作规范、 财务状况良好。公司财务报告真实、准确、完整的反映了公司财务状况和经营成 果。天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告能真 实、客观地反映公司 2024 年的财务状况、经营成果和现金流量情况。 2024年度监事会工作报告 2024 年度，公司监事会根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》、《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定，本着对 全体股东负责的精神，谨慎、认真履行监事会的职责，依法独立行使职权，维护 了公司、股东及全体员工的合法权益，报告期内，监事会对董事会及股东会的决 策程序及执行情况，对公司董事、高级管理人员的履职情况，公司生产经营活动 的规范性等方面进行了监督，有效发挥了监事会的监督职责，现将 2024 年度监 事会主要工作报告如下： 一、监事会会议召开情况 2024 年度，监事会共召集召开八次会议，审议通过 21 项议案，具体如下： | 会议届次 | 召开日期 | 审议议案 | ...