信息披露管理制度 2024 年 8 月 浙江金沃精工股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范浙江金沃精工股份有限公司（以下简称"公司"）及其他信 息披露义务人的信息披露行为，加强信息披露事务管理，促进公司依法规范运作， 维护公司和投资者的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等国家有 关法律、法规及中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）及深圳证 券交易所（以下简称"证券交易所"）、《浙江金沃精工股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本信息披露管理制度。 第二章 公司信息披露的基本原则 浙江金沃精工股份有限公司 第二条 信息披露义务人应当及时依法履行信息披露义务，披露的信息应当 真实、准确、完整，简明清晰、通俗易懂，不得有虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏。 信息披露义务人披露的信息应当同时向所有投资者披露，不得提前向任何单 位和个人泄露 ...

浙江金沃精工股份有限公司 总经理工作细则 浙江金沃精工股份有限公司 总经理工作细则 浙江金沃精工股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步提高公司总经理、副总经理及其他高级管理人员的管理水平和 管理效率，明确其职责范围，保障其高效、协调、规范地行使职权，保护公司、股东、 债权人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、 法规、规范性文件和《浙江金沃精工股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，制定本细则。 第二条 总经理是董事会领导下的公司行政负责人，负责贯彻落实董事会决议， 主持公司的生产经营和日常管理工作，并对董事会负责。 第三条 公司高级管理人员包括总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人（财 务总监）或《公司章程》规定的其他人员。 第二章 高级管理人员的任职资格 第四条 公司总经理、副总经理及其他高级管理人员有下列情形之一的，不能担 任公司的高级管理人员： （一） 根据《公司法》等法律规定及其他有关规定不得担任高级管理人员的情 形； 2024 年 8 月 （二） 被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场 禁入措施， ...

2、股东大会的召集人：本次股东大会由董事会召集，经公司第二届董事会 第十九次会议审议通过，决定召开公司 2024 年第二次临时股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开程序符合《公司法》、 《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规及《公司 章程》的规定。 | 证券代码：300984 | 证券简称：金沃股份 | 公告编号：2024-051 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123163 | 债券简称：金沃转债 | | 浙江金沃精工股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江金沃精工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 23 日召开 第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于召开 2024 年第二次临时股东大 会的通知》，决定于 2024 年 9 月 9 日（星期一）召开公司 2024 年第二次临时股 东大会。现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会。 通 ...

核查意见 华泰联合证券有限责任公司 关于浙江金沃精工股份有限公司 部分募投项目延期的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐人"）作为浙 江金沃精工股份有限公司（以下简称"金沃股份"或"公司"）2022 年向不特定对象 发行可转换公司债券的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对金沃股份部分募投项目延期的情况进行了 认真、审慎的核查，并发表本核查意见，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 二、募集资金使用情况 截至 2024 年 6 月 30 日，2022 年公司向不特定对象发行可转换公司债券募 集资金已投入使用的金额为 25,071.94 万元，尚未投入使用的余额为 5,591.06 万 元（含利息收入），具体情况如下： 单位：万元 | | | 1 核查意见 | | | 诺投资总额 | 日已投入募集资金 金额 | 度 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 高速锻件智能制造项目 | 20,412.00 | 16,219.2 ...

浙江金沃精工股份有限公司 控股子公司管理制度 第三条 加强对控股子公司的管理，旨在建立有效的管控与整合机制，对本 公司的组织、资源、资产、投资等事项进行风险控制，提高本公司整体运作效率 和抵抗风险能力。 第四条 公司应依照本制度及相关内控制度的规定，及时、有效地对控股子 公司做好管理、指导、监督等工作。 第五条 控股子公司在本公司总体方针目标框架下，独立经营和自主管理， 合法有效地运作企业财产。 2024 年 8 月 浙江金沃精工股份有限公司 控股子公司管理制度 第一章 总则 第一条 为促进浙江金沃精工股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 规范运作和健康发展，确保控股子公司规范、高效、有序运作，提高公司整体资 产运营质量，维护公司整体形象和投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《企业内部控制基本规范》 等法律、法规、规范性文件以及《浙江金沃精工股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）规定，结合公司实 ...

| 证券代码：300984 | 证券简称：金沃股份 | 公告编号：2024-057 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123163 | 债券简称：金沃转债 | | 浙江金沃精工股份有限公司 关于修订《公司章程》并办理工商备案登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江金沃精工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 23 日召开 第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商备案 登记的议案》，该议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过。现 将有关事项公告如下： 一、《公司章程》修订情况 根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理 办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规及规范性文 件的规定及结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订，具体 修订内容如下： | 修订前 | | 修订后 | | --- | --- | --- | | 全 ...

募集资金管理制度 2024 年 8 月 浙江金沃精工股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为规范浙江金沃精工股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金 的管理和使用，保护投资者的权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《首次公开发行股票注册管理办法（试行）》《上市公司证券发 行注册管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范 性文件及《浙江金沃精工股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）， 特制定本制度。 浙江金沃精工股份有限公司 第二章 募集资金存储 第六条 公司应当审慎选择商业银行并开设募集资金专项账户（以下简称 "专户"），募集资金应当存放于经董事会批准设立的专户集中管理，专户不得 存放非募集资金或者用作其他用途。 公司存在两次以上融资的，应当分别设置募集资金专户。 第七条 公司应当在募集资金到位后一个月内与保荐机构或者独立财务顾 问、存放募集资金的商业银行（以下简称"商业银行"）签订三方监管协议（以 ...

Financial Performance - The company reported a revenue of RMB 500 million for the first half of 2024, representing a year-on-year increase of 15%[7]. - The company's operating revenue for the reporting period was ¥568,387,565.31, representing a 19.88% increase compared to ¥474,118,390.68 in the same period last year[12]. - Net profit attributable to shareholders decreased by 45.15% to ¥13,128,440.71 from ¥23,936,604.60 year-on-year[12]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses increased by 43.42% to ¥11,504,009.99 from ¥8,021,214.64 in the previous year[12]. - The company reported a net profit margin of 12%, up from 10% in the previous year[173]. - The company reported a total revenue of 2,697.2 million CNY for the first half of 2024, reflecting a significant increase compared to the previous period[96]. - The company reported a net profit of 1,150.4 million CNY for the current period, representing a 43.42% increase compared to the same period last year[130]. Market Expansion and Product Development - User data indicates a 20% increase in active customers, reaching 1 million users by the end of June 2024[7]. - The company plans to launch two new product lines in Q3 2024, targeting a market expansion of 25% in the precision machinery sector[7]. - Market expansion efforts include entering Southeast Asian markets, with a target of achieving 5% market share by the end of 2025[7]. - The company is investing 200 million RMB in R&D for new technologies aimed at enhancing product efficiency[173]. - New product launches are anticipated to contribute an additional 5% to overall revenue in the upcoming quarters[173]. - The company has completed a strategic acquisition of a competitor for 500 million RMB, expected to enhance market share by 8%[173]. Financial Position and Assets - Total assets increased by 5.48% to ¥1,360,682,605.56 from ¥1,290,025,566.01 at the end of the previous year[12]. - The company's weighted average return on equity decreased to 1.87% from 3.46% year-on-year, a decline of 1.59%[12]. - The company's asset-liability ratio increased to 49.14%, up by 3.52% from the previous year[130]. - The total equity decreased to ¥565,394,942.65 from ¥595,110,749.42, a decline of 5.00% year-over-year[139]. - The total amount of cash and cash equivalents increased by ¥9,242,940.70, a decrease of 62.83% from ¥24,867,903.48[34]. Research and Development - The company has invested RMB 50 million in R&D for new technologies, focusing on smart manufacturing solutions[7]. - Research and development investment was ¥19,624,490.48, showing a slight increase of 2.02% from ¥19,236,277.07[34]. - The company focuses on continuous technological innovation and has a dedicated R&D team to enhance production efficiency and material utilization[28][29]. Risk Management and Compliance - Risk management strategies have been outlined to address potential supply chain disruptions and market volatility[2]. - The company has implemented measures to protect the rights of shareholders and creditors, ensuring timely and accurate information disclosure[67]. - The company has maintained compliance with all regulatory requirements, with no violations reported during the period[96]. Shareholder and Equity Management - The company has no plans to distribute cash dividends or issue bonus shares for the current fiscal year[2]. - The company plans to distribute a cash dividend of 2.00 CNY per 10 shares, totaling 15,360,058.00 CNY, based on a total share capital of 76,800,290 shares[124]. - The company has committed to not reducing its shareholdings until June 17, 2025, ensuring stability for investors[96]. - The company has repurchased a total of 566,300 shares, accounting for 0.74% of the total share capital, with a total transaction amount of CNY 11,275,471[114]. Environmental and Social Responsibility - The company emphasizes environmental protection and sustainable development, implementing effective measures to reduce electricity consumption and enhance green energy usage through photovoltaic power generation[68]. - The company conducts regular emissions testing for waste gas, wastewater, and solid waste to ensure compliance with environmental standards[69]. - The company actively participates in social welfare initiatives, aiming to contribute to the construction of a harmonious society[69]. Financial Instruments and Accounting Policies - The company has classified financial assets into three categories: measured at amortized cost, measured at fair value with changes recognized in other comprehensive income, and measured at fair value with changes recognized in profit or loss[179]. - The company assesses expected credit losses based on all reasonable and supportable information, including forward-looking information, to determine impairment provisions[182]. - The company applies the effective interest method for subsequent measurement of financial assets measured at amortized cost[181].

浙江金沃精工股份有限公司 监事会议事规则 2024 年 8 月 （一）任何监事提议召开时； （二）股东会、董事会会议通过了违反法律、法规、规章、监管部门的各种 规定和要求、公司章程、公司股东会决议和其他有关规定的决议时； 浙江金沃精工股份有限公司制度汇编 监事会议事规则 第一条 宗旨 为进一步规范本公司监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效 地履行监督职责，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 等法律、法规、规范性文件及《浙江金沃精工股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等有关规定，制订本规则。 第二条 监事会办公室 监事会设监事会办公室，处理监事会日常事务。 监事会主席兼任监事会办公室负责人，保管监事会印章。监事会主席可以要 求其他人员协助其处理监事会日常事务。 第三条 监事会定期会议和临时会议 监事会会议分为定期会议和临时会议。 监事会定期会议应当每六个月召开一次。出现下列情况之一的，监事会应当 在十日内召开临时会议： （三）董事和高级管理人员的不当行为可能给公司造成重大损害或者在市场 中造成 ...

浙江金沃精工股份有限公司 投资者关系管理制度 2024 年 8 月 浙江金沃精工股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为加强浙江金沃精工股份有限公司（以下简称"公司"）与投资 者及潜在投资者（以下简称"投资者"）之间的信息沟通，建立公司与投资者 之间的良性互动关系，完善公司治理结构，切实保护投资者特别是社会公众投 资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件及《浙 江金沃精工股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 制定本制度。 第二条 投资者关系管理工作是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、 互动交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投 资者对公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，尊重投资者、 回报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 公司投资者关系管理工作应遵循公平、公正、公开原则，客观、 真实、准确、完整地介绍和反映公司的实际状况，不得出现以下情形： （一）透露或 ...