截至 2024 年 10 月 9 日，公司股票已出现任意连续三十个交易日中至少有十 五个交易日的收盘价格低于当期转股价的 85%的情形，触发"志特转债"转股价 格的向下修正条款。综合考虑公司的实际情况、市场环境等诸多因素影响，公司 董事会决定本次暂不向下修正"志特转债"转股价格。自本次董事会审议通过后 的次一交易日（即 2024 年 10 月 10 日）重新起算，若再次触发"志特转债"转 股价格向下修正条款，届时董事会将再次召开会议决定是否行使"志特转债"转 股价格向下修正权利。 第三届董事会第二十九次会议决议公告 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 | 证券代码：300986 | 证券简称：志特新材 | 公告编号：2024-099 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123186 | 转债简称：志特转债 | | 江西志特新材料股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江西志特新材料股份有限公 ...

| 证券代码：300986 | 证券简称：志特新材 | 公告编号：2024-098 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123186 | 转债简称：志特转债 | | 江西志特新材料股份有限公司 关于 2024 年第三季度可转债转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、"志特转债"（债券代码：123186）转股期为 2023 年 10 月 9 日至 2029 年 3 月 30 日止；最新有效的转股价格为 27.11 元/股。 2、2024 年第三季度，共有 27 张"志特转债"完成转股（票面金额共计 2,700 元人民币），合计转成 98 股"志特新材"股票（股票代码：300986）。 3、截至 2024 年第三季度末，"志特转债"剩余 6,140,222 张，剩余票面总 金额为 614,022,200 元人民币。 一、可转换公司债券发行上市情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意江西志特新材料股份有限公司向不特 定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕543 号）同意，江 西志特新材 ...

| 证券代码：300986 | 证券简称：志特新材 | 公告编号：2024-097 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123186 | 转债简称：志特转债 | | 江西志特新材料股份有限公司 关于暂不向下修正"志特转债"转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、截至 2024 年 10 月 9 日，江西志特新材料股份有限公司（以下简称"公 司"）股票已经出现在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低 于当期公司可转换公司债券（以下简称"可转债"或"志特转债"）转股价 85% 的情形，触发可转债转股价格向下修正的条款。 2、经公司第三届董事会第二十九次会议审议通过，董事会决定本次暂不向 下修正可转债转股价格。自本次董事会审议通过后的次一交易日（即 2024 年 10 月 10 日）重新起算，若再次触发"志特转债"转股价格向下修正条款，届时董 事会将再次召开会议决定是否行使"志特转债"转股价格向下修正权利。敬请广 大投资者注意投资风险。 一、可转债基本情况 （一）可转债发行上市情况 经中国证券 ...

Investment Rating - The report maintains a "Buy" rating for the company, indicating a positive outlook for the stock price relative to the industry index over the next six months [9]. Core Insights - The company has launched a stock option incentive plan, reflecting confidence in future growth, with performance targets set for net profit and overseas revenue [1][2]. - The overseas business has shown significant growth, with a revenue increase of 25.71% year-on-year in the first half of 2024, and a gross margin of 39.39%, up 6.76 percentage points [2]. - The projected net profits for 2024 to 2026 are expected to reach 0.85 billion, 2.09 billion, and 3.30 billion respectively, with year-on-year growth rates of 287%, 147%, and 58% [2]. Financial Summary - Revenue for 2022 was 1,930 million, with projections of 2,238 million for 2023, 2,790 million for 2024, 3,618 million for 2025, and 4,587 million for 2026, reflecting a compound annual growth rate [1]. - The company reported a net profit of 178 million in 2022, with a projected recovery to 85 million in 2024 and further growth to 209 million in 2025 and 330 million in 2026 [1]. - The return on equity (ROE) is expected to improve from -2.2% in 2023 to 14.4% by 2026, indicating a recovery in profitability [1].

| 证券代码：300986 | 证券简称：志特新材 公告编号：2024-087 | | --- | --- | | 转债代码：123186 | 转债简称：志特转债 | 江西志特新材料股份有限公司 关于可转换公司债券转股价格调整的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、债券代码：123186；债券简称：志特转债 2、调整前转股价格：27.12 元/股 3、调整后转股价格：27.11 元/股 4、转股价格调整生效日期：2024 年 10 月 9 日 上述三项同时进行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）。 其中：P0 为调整前有效的转股价，n 为该次派送股票股利或转增股本率，k 为该次增发新股或配股率，A 为该次增发新股价或配股价，D 为该次每股派送现 金股利，P1 为调整后有效的转股价。 当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整， 并在符合中国证监会规定条件的上市公司信息披露媒体上刊登转股价格调整的 公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股时期（如需）。当 转股价格调整日为本次发行的可转 ...

4、归属股票来源：公司向激励对象定向发行的公司 A 股普通股股票 江西志特新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 9 日召 开第三届董事会第二十七次会议和第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关 于公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期与预留授予部分 第一个归属期归属条件成就的议案》。近日公司办理了 2022 年限制性股票激励 计划（以下简称"本激励计划"）首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第 一个归属期限制性股票归属股份登记工作，现将有关情况公告如下： 一、本激励计划已履行的相关审批程序 | 证券代码：300986 | 证券简称：志特新材 公告编号：2024-086 | | --- | --- | | 转债代码：123186 | 转债简称：志特转债 | 江西志特新材料股份有限公司 关于公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个 归属期及预留授予部分第一个归属期归属结果暨股份上市 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： （一）2022 年 5 月 9 日，公司第三届董 ...

| 装配式产业园项目 | 广东志特装配科技 | 10,000.00 | 7,919.15 | | --- | --- | --- | --- | | | 有限公司 | | | | 补充流动资金 | 江西志特新材料股 | 17,289.62 | 17,297.80 | | | 份有限公司 | | | | 合计 | —— | 60,692.92 | 46,217.32 | 国信证券股份有限公司关于 二、本次增资事项基本情况 因公司实施"江门志特生产基地（二期）建设项目"，江门志特作为公司可 转债募集资金投资项目实施主体，募集资金划至其募集资金专户后，公司对江门 志特形成 23,478.69 万元债权。 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意江西志 特新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许 可〔2023〕543 号）同意注册，公司向不特定对象发行可转换公司债券（以下简 称"可转债"）募集资金总额共计人民币 61,403.30 万元，扣除本次发行费用（不 含增值税）合计人民币 710.38 万元，实际募集资金净额为人民币 60,692.92 万元。 上述募集资金于 ...

| 证券代码：300986 | 证券简称：志特新材 | 公告编号：2024-089 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123186 | 转债简称：志特转债 | | 江西志特新材料股份有限公司 第三届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江西志特新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第而二十 次会议通知已于 2024 年 9 月 23 日通过书面方式送达。会议于 2024 年 9 月 26 日 以通讯表决方式召开。本次会议由公司监事会主席揭芸女士主持，应出席会议监 事 3 名，实际出席会议的监事 3 名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中 华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况： 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 1 2、审议通过了《关于<江西志特新材料股份有限公司 2024 年股票期权激励 计划实施考核管理办法 ...

江西志特新材料股份有限公司 第三届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江西志特新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十八 次会议通知已于 2024 年 9 月 23 日通过书面方式送达，会议于 2024 年 9 月 26 日以通讯的方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由董 事长高渭泉先生召集并主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于<江西志特新材料股份有限公司 2024 年股票期权激励 计划（草案）>及其摘要的议案》 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 | 证券代码：300986 | 证券简称：志特新材 | 公告编号：2024-088 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123186 | 转债简称：志特转债 | | 回避情况：董事高渭泉先生、温玲女士、郭凤霞女士、李润文 ...

江西志特新材料股份有限公司 2024年股票期权激励计划(草案)摘要 证券简称：志特新材 证券代码：300986 二〇二四年九月 江西志特新材料股份有限公司 2024 年股票期权激励计划 （草案）摘要 二、本次激励计划采取的激励工具为股票期权，股票来源为公司向激励对象定 向发行的本公司 A 股普通股股票和/或从二级市场回购的本公司 A 股普通股股票。 三、本次激励计划拟向激励对象授予的股票期权数量总计为 800.00 万份，约 占本次激励计划草案公告时公司股本总额 24,637.13 万股的 3.25%。其中，首次授 予 704.00 万份股票期权，约占本次激励计划草案公告时公司股本总额的 2.86%，占 本次激励计划拟授出权益总数的 88%；预留 96.00 万份股票期权，约占本次激励计 划草案公告时公司股本总额的 0.39%，预留部分占本次激励计划拟授出权益总数的 12%。 每份股票期权在满足行权条件的情况下，激励对象获授的每一份股票期权拥有 在有效期内以行权价格购买 1 股公司股票的权利。 江西志特新材料股份有限公司 2024年股票期权激励计划(草案)摘要 声明 本公司及全体董事、监事保证本计划及其摘要不 ...